Nombre Completo: BETESH PROPERTIES Id Interno: 36611 Dirección: BETESH PROPERTIES EL CARMEN; CALLE ELIDA DIAZ LOCAL #3; BURO PLAZA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009588 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BETTY ELSIE ROONEY
Nombre Completo: BETTY ELSIE ROONEY Id Interno: 3879 Dirección: BETTY ELSIE ROONEY WOODFIELD HOUSE WELLINGTON HEATH LEDBURY HEREFORDSHIRE HR8 1LT UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009532 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO VARGAS RIVERO
Nombre Completo: DIEGO VARGAS RIVERO Id Interno: 37627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009553 Id Fuente: Panama Papers
POMICE, MARCUS ROBERT
Nombre Completo: POMICE, MARCUS ROBERT Id Interno: 478 Dirección: MR. MARCUS ROBERT POMICE 124 WIGMORE STREET LONDON W1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009568 Id Fuente: Panama Papers
MULTI GROUP FINANCE SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MULTI GROUP FINANCE SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009589 Id Fuente: Panama Papers
PERI PANAMA, INC.
Nombre Completo: PERI PANAMA, INC. Id Interno: 34811 Dirección: PERI PANAMA; INC. EL SITIO; JUAN DIAZ CALLE 122 OESTE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009534 Id Fuente: Panama Papers
CAUDWELL, PETER
Nombre Completo: CAUDWELL, PETER Id Interno: 3765 Dirección: MR. PETER CAUDWELL C/O 230 EVERGLADES AVENUE APT. 102 PALM BEACH, FLORIDA 33480 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009554 Id Fuente: Panama Papers
UNITRUST FINANCIAL CORP.
Nombre Completo: UNITRUST FINANCIAL CORP. Id Interno: 4780 Dirección: UNITRUST FINANCIAL CORP. 1315 FINCH AVENUE WEST SUITE 306 NORTH YORK, ONTARIO CANADA M3J 2G6 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009569 Id Fuente: Panama Papers
OMAR LABARCA
Nombre Completo: OMAR LABARCA Id Interno: 36687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009590 Id Fuente: Panama Papers
MAURIZIO FRAVOLINI
Nombre Completo: MAURIZIO FRAVOLINI Id Interno: 34837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009536 Id Fuente: Panama Papers
ERICSSON, GREGER
Nombre Completo: ERICSSON, GREGER Id Interno: 3769 Dirección: MR. GREGER ERICSSON P.O. BOX 7343 S-103 90 STOCKHOLM SWEDEN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009555 Id Fuente: Panama Papers
NEW IDEA TECHNOLOGY LTD.
Nombre Completo: NEW IDEA TECHNOLOGY LTD. Id Interno: 4789 Dirección: NEW IDEA TECHNOLOGY LTD. FLAT C; 15/F; PHASE I KINGSFORD INDUSTRIAL BUILDING 26-32 KWAI HEI STREET KWAI CHUNG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009570 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL HORIZONS LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL HORIZONS LIMITED Id Interno: 3490 Dirección: GLOBAL HORIZONS LIMITED (ISLE OF MAN) C/O AFRICA EXPEDITIONS LIMITED P.O. BOX 24598 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009537 Id Fuente: Panama Papers
IMCO PANAMA S.A.
Nombre Completo: IMCO PANAMA S.A. Id Interno: 3771 Dirección: IMCO PANAMA S.A. TORRE BANCO GERMANICO CALLES 50 Y 53 ESTE; 8VO. PISO PANAMA; REP. DE PANAMA ATENCION: SR. ROGER ARAUZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009557 Id Fuente: Panama Papers
DR. SANTIAGO CUESTA C.
Nombre Completo: DR. SANTIAGO CUESTA C. Id Interno: 35010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009571 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL SAMPSON
Nombre Completo: MICHAEL SAMPSON Id Interno: 37696 Dirección: MICHAEL SAMPSON 2 BEAU REGARD; LA ROUTE DU PETIT CLOS ST HELIER; JERSEY JE2 3 FX; CHANNEL ISLANDS. ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009556 Id Fuente: Panama Papers
ORANGEFIELD GROUP
Nombre Completo: ORANGEFIELD GROUP Id Interno: 34828 Dirección: ORANGEFIELD GROUP MR. BALLAM FARDEENA 355; NEXTERACOM TOWER 1; 3RD FLOOR; CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009535 Id Fuente: Panama Papers
TURKIA NATAN
Nombre Completo: TURKIA NATAN Id Interno: 36409 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009583 Id Fuente: Panama Papers
REID, WAYNE VIVIAN
Nombre Completo: REID, WAYNE VIVIAN Id Interno: 3503 Dirección: WAYNE V REID UNIT 69; 11F HIGH WEST 142 POK FU LAM ROAD POK FU LAM; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009572 Id Fuente: Panama Papers
ADENIUM ENERGY CAPITAL, LTD.
Nombre Completo: ADENIUM ENERGY CAPITAL, LTD. Id Interno: 36348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009582 Id Fuente: Panama Papers
MAES, RONALD
Nombre Completo: MAES, RONALD Id Interno: 3492 Dirección: MR. RONALD MAES C/O HOOGEWERF & CIE. 19, RUE ALDRINGEN L-1118 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009538 Id Fuente: Panama Papers
RAMIREZ, CORRO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: RAMIREZ, CORRO Y ASOCIADOS Id Interno: 3652 Dirección: RAMIREZ; CORRO Y ASOCIADOS 3RD FLOOR; BELVIC COMPLEX GEN. MAXILOM AVENUE CEBU CITY PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009584 Id Fuente: Panama Papers
MYRRH TREUHAND GMBH
Nombre Completo: MYRRH TREUHAND GMBH Id Interno: 35033 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009573 Id Fuente: Panama Papers
GIL ALTER
Nombre Completo: GIL ALTER Id Interno: 37584 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009552 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED (IOM)
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED (IOM) Id Interno: 9122 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 331 157 WOODBOURNE ROAD DOUGLAS, ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009521 Id Fuente: Panama Papers
RENATO APARECIDO GOMES
Nombre Completo: RENATO APARECIDO GOMES Id Interno: 34971 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009539 Id Fuente: Panama Papers
TING, C. K.
Nombre Completo: TING, C. K. Id Interno: 3772 Dirección: MR. C. K. TING SOCIEDADE DE COMERCIO E INDUSTRIA »IMPERCIAL» RUA SAO ROGUE NO.48 E 48A R/C EDIF, HENG FAI MACAU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MAC;CHN País: Macao;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009558 Id Fuente: Panama Papers
MR. JOSE FONTAN COLLAZO
Nombre Completo: MR. JOSE FONTAN COLLAZO Id Interno: 35037 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009574 Id Fuente: Panama Papers
COLORS IN BLOOM INC.
Nombre Completo: COLORS IN BLOOM INC. Id Interno: 34774 Dirección: ARQ. RICARDO DÁVALOS GUEVARA AVE. 6 DE DICIEMBRE Y LA NIÑA EDIFICIO MULTICENTRO; OFICINA 703; GRUPO FLORISOL QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU;BHS País: Ecuador;Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009533 Id Fuente: Panama Papers
POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED #1
Nombre Completo: POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED #1 Id Interno: 9159 Dirección: POPULAR CORPORATE SERVICE LIMITED #1 SUITES 1801-1802; 18/F; ALLIANCE BUILDING; 130-136 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009522 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO JESUS RODRIGUEZ BAREA
Nombre Completo: PEDRO JESUS RODRIGUEZ BAREA Id Interno: 34984 Dirección: PEDRO JESUS RODRIGUEZ BAREA CL PADRE MENDEZ CASARIEGO N 6 C1°E 41003 SEVILLA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009540 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL CHARLES JOSEPH BERRY
Nombre Completo: MICHEL CHARLES JOSEPH BERRY Id Interno: 37752 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009559 Id Fuente: Panama Papers
TAN ALEXANDER UY & TAN LINDA TIU
Nombre Completo: TAN ALEXANDER UY & TAN LINDA TIU Id Interno: 35044 Dirección: TAN ALEXANDER UY & TAN LINDA TIU 34 BEETTE ST. VALLE VERDE 6 PASIG CITY PASIG PHILIPPINES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PHL País: Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009576 Id Fuente: Panama Papers
LIMON INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: LIMON INTERNATIONAL INC. Id Interno: 3583 Dirección: LIMON INTERNATIONAL INC. 20TH FLOOR 47/57 MARTIN STREET P.O. BOX 9647 LAGOS, NIGERIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009543 Id Fuente: Panama Papers
WILSON KUNG PIK LEON LEE
Nombre Completo: WILSON KUNG PIK LEON LEE Id Interno: 38541 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009523 Id Fuente: Panama Papers
GORDON S. BLAIR
Nombre Completo: GORDON S. BLAIR Id Interno: 3499 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009541 Id Fuente: Panama Papers
FABRIZIO PERSICO
Nombre Completo: FABRIZIO PERSICO Id Interno: 37824 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009560 Id Fuente: Panama Papers
TURNER,MACFARLANE,GREEN & CO.
Nombre Completo: TURNER,MACFARLANE,GREEN & CO. Id Interno: 3506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009577 Id Fuente: Panama Papers
ROKA TECHNICAL SERVICES INC.
Nombre Completo: ROKA TECHNICAL SERVICES INC. Id Interno: 3872 Dirección: ROKA TECHNICAL SERVICES INC. APARTADO AEREO 750 SANTA MARTA COLOMBIA ATENCION: SR. ROBERTO KATIME **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009530 Id Fuente: Panama Papers
GERARD JOHANNES ALEXANDER PUAL ITJESHORST
Nombre Completo: GERARD JOHANNES ALEXANDER PUAL ITJESHORST Id Interno: 38555 Dirección: GERARD JOHANNES ALEXANDER PUAL ITJESHORST OUDKERKHOF 5 BIS; 3512 GH UTRECHT; THE NETHERLANDS UTRECHT NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009524 Id Fuente: Panama Papers