Nombre Completo: PATRICIO WATERHOUSE Id Interno: 37849 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009562 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CESAR ANTONIO LANZONE
Nombre Completo: CESAR ANTONIO LANZONE Id Interno: 35106 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009579 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO RAMIREZ DE ALBA
Nombre Completo: PEDRO RAMIREZ DE ALBA Id Interno: 36581 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009587 Id Fuente: Panama Papers
MS NADA SOUTHWORTH (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MS NADA SOUTHWORTH (ZURICH CLIENT) Id Interno: 38601 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009526 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN MIOTTO
Nombre Completo: MARTIN MIOTTO Id Interno: 35997 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009545 Id Fuente: Panama Papers
FORDSON CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: FORDSON CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 4703 Dirección: FORDSON CONSULTANTS LIMITED ROOM 1402 TUNG WAH MANSION 119-203 HENNESSY ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009563 Id Fuente: Panama Papers
ADMINISTRADORA DE COBROS S.A.
Nombre Completo: ADMINISTRADORA DE COBROS S.A. Id Interno: 35114 Dirección: LICDA. EYRA PERDOMO MOSSFON BUILDING; SECOND FLOOR; EAST 54TH STREET PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009580 Id Fuente: Panama Papers
ELITE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ELITE SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 38649 Dirección: ELITE SECRETARIAL SERVICES LIMITED RM 2806; 28/F/.; WU CHUNG HOUSE; 213 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009527 Id Fuente: Panama Papers
KABIR KAPUR
Nombre Completo: KABIR KAPUR Id Interno: 36000 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009546 Id Fuente: Panama Papers
ROBINSON, ROBERT W.
Nombre Completo: ROBINSON, ROBERT W. Id Interno: 4709 Dirección: MR. ROBERT W. ROBINSON BURY HOUSE LONDON ROAD, OLD AMERSHAM BUCKS HP7 0EZ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009564 Id Fuente: Panama Papers
BOAZ BIRMAN
Nombre Completo: BOAZ BIRMAN Id Interno: 35213 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009581 Id Fuente: Panama Papers
VIZCAYA CAPITAL
Nombre Completo: VIZCAYA CAPITAL Id Interno: 38660 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009528 Id Fuente: Panama Papers
AIMS CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: AIMS CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 36022 Dirección: AIMS CORPORATE SERVICES LIMITED 18/F.; BANGKOK BANK BUILDING; 490-492 NATHAN ROAD; YAU MA TEI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009547 Id Fuente: Panama Papers
LPD CONSULTANTS & ASSOCIATES
Nombre Completo: LPD CONSULTANTS & ASSOCIATES Id Interno: 4712 Dirección: LPD CONSULTANTS & ASSOCIATES 2308; 23RD FLOOR ASIA PACIFIC FINANCE TOWER CITIBANK PLAZA; 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009565 Id Fuente: Panama Papers
NADAV SHIHONI
Nombre Completo: NADAV SHIHONI Id Interno: 36526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GHA País: Ghana Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009585 Id Fuente: Panama Papers
CIUDADPLUS TRAVEL & LIFESTYLE INC.
Nombre Completo: CIUDADPLUS TRAVEL & LIFESTYLE INC. Id Interno: 36126 Dirección: CIUDADPLUS TRAVEL & LIFESTYLE INC. CALLE 54 MARBELLA; EDIFICIO MOSSFON; PISO 3; OFICINA 3 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009551 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS AGUDELO ALVAREZ
Nombre Completo: JUAN CARLOS AGUDELO ALVAREZ Id Interno: 35039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009575 Id Fuente: Panama Papers
PREMIUM ASSETS SA
Nombre Completo: PREMIUM ASSETS SA Id Interno: 38716 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009529 Id Fuente: Panama Papers
ILAN ORLY & CO., LAW OFFICES
Nombre Completo: ILAN ORLY & CO., LAW OFFICES Id Interno: 36027 Dirección: ILAN ORLY & CO.; LAW OFFICES 23 MENAHEM BEGIN ROAD; 66184 TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009548 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE LOUTFI
Nombre Completo: GEORGE LOUTFI Id Interno: 4727 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009566 Id Fuente: Panama Papers
JUAN BERNAL
Nombre Completo: JUAN BERNAL Id Interno: 36542 Dirección: JUAN BERNAL CL 127ª; 5C 41 TO 1 APT. 804 CUNDINAMARCA BOGOTÁ; COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: PROSPECT Id Nodo: 11009586 Id Fuente: Panama Papers
GREGORY WERTZ
Nombre Completo: GREGORY WERTZ Id Interno: 38751 Dirección: TYLER DAVIS-JEFFERS FLASHLYME LIMITED 29B CLUB STREET SINGAPORE 069414, SINGAPORE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009531 Id Fuente: Panama Papers
FEDERICO WEIL
Nombre Completo: FEDERICO WEIL Id Interno: 36061 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009550 Id Fuente: Panama Papers
MR. SHEN HSIN SHYONG
Nombre Completo: MR. SHEN HSIN SHYONG Id Interno: 4744 Dirección: MR. SHEN HSIN SHYONG FLAT C; 12/F.; RM# 1218 HOOVER IND BLDG. 26-38 KWAI CHEONG RD.; KWAI CHUNG; N.T HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009567 Id Fuente: Panama Papers
BETESH PROPERTIES
Nombre Completo: BETESH PROPERTIES Id Interno: 36611 Dirección: BETESH PROPERTIES EL CARMEN; CALLE ELIDA DIAZ LOCAL #3; BURO PLAZA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009588 Id Fuente: Panama Papers
BETTY ELSIE ROONEY
Nombre Completo: BETTY ELSIE ROONEY Id Interno: 3879 Dirección: BETTY ELSIE ROONEY WOODFIELD HOUSE WELLINGTON HEATH LEDBURY HEREFORDSHIRE HR8 1LT UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009532 Id Fuente: Panama Papers
DIEGO VARGAS RIVERO
Nombre Completo: DIEGO VARGAS RIVERO Id Interno: 37627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009553 Id Fuente: Panama Papers
POMICE, MARCUS ROBERT
Nombre Completo: POMICE, MARCUS ROBERT Id Interno: 478 Dirección: MR. MARCUS ROBERT POMICE 124 WIGMORE STREET LONDON W1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009568 Id Fuente: Panama Papers
MULTI GROUP FINANCE SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MULTI GROUP FINANCE SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009589 Id Fuente: Panama Papers
PERI PANAMA, INC.
Nombre Completo: PERI PANAMA, INC. Id Interno: 34811 Dirección: PERI PANAMA; INC. EL SITIO; JUAN DIAZ CALLE 122 OESTE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009534 Id Fuente: Panama Papers
CAUDWELL, PETER
Nombre Completo: CAUDWELL, PETER Id Interno: 3765 Dirección: MR. PETER CAUDWELL C/O 230 EVERGLADES AVENUE APT. 102 PALM BEACH, FLORIDA 33480 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009554 Id Fuente: Panama Papers
UNITRUST FINANCIAL CORP.
Nombre Completo: UNITRUST FINANCIAL CORP. Id Interno: 4780 Dirección: UNITRUST FINANCIAL CORP. 1315 FINCH AVENUE WEST SUITE 306 NORTH YORK, ONTARIO CANADA M3J 2G6 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: INACTIVE Id Nodo: 11009569 Id Fuente: Panama Papers
OMAR LABARCA
Nombre Completo: OMAR LABARCA Id Interno: 36687 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009590 Id Fuente: Panama Papers
MAURIZIO FRAVOLINI
Nombre Completo: MAURIZIO FRAVOLINI Id Interno: 34837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009536 Id Fuente: Panama Papers
ERICSSON, GREGER
Nombre Completo: ERICSSON, GREGER Id Interno: 3769 Dirección: MR. GREGER ERICSSON P.O. BOX 7343 S-103 90 STOCKHOLM SWEDEN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009555 Id Fuente: Panama Papers
NEW IDEA TECHNOLOGY LTD.
Nombre Completo: NEW IDEA TECHNOLOGY LTD. Id Interno: 4789 Dirección: NEW IDEA TECHNOLOGY LTD. FLAT C; 15/F; PHASE I KINGSFORD INDUSTRIAL BUILDING 26-32 KWAI HEI STREET KWAI CHUNG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009570 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL HORIZONS LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL HORIZONS LIMITED Id Interno: 3490 Dirección: GLOBAL HORIZONS LIMITED (ISLE OF MAN) C/O AFRICA EXPEDITIONS LIMITED P.O. BOX 24598 NAIROBI, KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009537 Id Fuente: Panama Papers
IMCO PANAMA S.A.
Nombre Completo: IMCO PANAMA S.A. Id Interno: 3771 Dirección: IMCO PANAMA S.A. TORRE BANCO GERMANICO CALLES 50 Y 53 ESTE; 8VO. PISO PANAMA; REP. DE PANAMA ATENCION: SR. ROGER ARAUZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009557 Id Fuente: Panama Papers
DR. SANTIAGO CUESTA C.
Nombre Completo: DR. SANTIAGO CUESTA C. Id Interno: 35010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009571 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL SAMPSON
Nombre Completo: MICHAEL SAMPSON Id Interno: 37696 Dirección: MICHAEL SAMPSON 2 BEAU REGARD; LA ROUTE DU PETIT CLOS ST HELIER; JERSEY JE2 3 FX; CHANNEL ISLANDS. ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009556 Id Fuente: Panama Papers