Nombre Completo: SEGALIS TAMAR Id Interno: 35029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013514 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PW CONSULTANTS IN AFRICA INC.
Nombre Completo: PW CONSULTANTS IN AFRICA INC. Id Interno: 3594 Dirección: PW CONSULTANTS IN AFRICA INC. P.O. BOX 913 GABORONE BOTSWANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BWA País: Botswana Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013533 Id Fuente: Panama Papers
FIRECO S.A.
Nombre Completo: FIRECO S.A. Id Interno: 36543 Dirección: FIRECO 20 ROUTE DE BEAUMONT FRIBOURG CH-1709, FRIBOURG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013553 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES Id Interno: 3740 Dirección: MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES P. O. BOX 6936 1000 SAN JOSE COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013577 Id Fuente: Panama Papers
JULIO UGALDE JERVES
Nombre Completo: JULIO UGALDE JERVES Id Interno: 36792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013563 Id Fuente: Panama Papers
GENTOO FUND SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GENTOO FUND SERVICES LIMITED Id Interno: 35091 Dirección: GENTOO FUND SERVICES LIMITED PO BOX 406; MILL COURT; LA CHARROTERIE ST. PETER PORT GY1 3GG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013515 Id Fuente: Panama Papers
STEPHANIE BACHELOT
Nombre Completo: STEPHANIE BACHELOT Id Interno: 35979 Dirección: STEPHANIE BACHELOT EDIFICIO LUXOR; CALLE ALBERTO NAVARRO TORRE 100 – APT 24B; EL CANGREJO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013535 Id Fuente: Panama Papers
IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK)
Nombre Completo: IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK) Id Interno: 3655 Dirección: IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEY YORK) 1000 BRICKELL AVENUE MIAMI, FL. 33131 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013554 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SHEMI
Nombre Completo: JORGE SHEMI Id Interno: 37451 Dirección: JORGE SHEMI RUTA NO. 8 2967 (AV101) SAN MARTIN BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013580 Id Fuente: Panama Papers
TAMBO INVESTMENTS CORP.
Nombre Completo: TAMBO INVESTMENTS CORP. Id Interno: 3616 Dirección: TAMBO INVESTMENTS CORP. ATN: MR. EDWARD M. EVANS CASILLA 12-24-0092 SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013542 Id Fuente: Panama Papers
NILS BARTON WAGER
Nombre Completo: NILS BARTON WAGER Id Interno: 36074 Dirección: NILS BARTON WAGER 47 GLOUCESTER NW 7BA LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013539 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TIGER GROUP LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC TIGER GROUP LIMITED Id Interno: 3518 Dirección: PACIFIC TIGER GROUP LIMITED 19TH FLOOR; HONG KONG DIAMOND EXCHANGE BUILDING 8-10 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013516 Id Fuente: Panama Papers
FIELD FISHER WATERHOUSE
Nombre Completo: FIELD FISHER WATERHOUSE Id Interno: 36 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013536 Id Fuente: Panama Papers
POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES
Nombre Completo: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES Id Interno: 36597 Dirección: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES IN.C BRITISH VIRGIN ISLANDS PASEA ESTATE – ROAD TOWN – TORTOLA TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013555 Id Fuente: Panama Papers
NICOLÁS TEJERINA
Nombre Completo: NICOLÁS TEJERINA Id Interno: 35413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013522 Id Fuente: Panama Papers
LUCIEN LIEUW – SJONG
Nombre Completo: LUCIEN LIEUW – SJONG Id Interno: 35246 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013517 Id Fuente: Panama Papers
SR. RATI TCHELIDZE
Nombre Completo: SR. RATI TCHELIDZE Id Interno: 36008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013537 Id Fuente: Panama Papers
HALPERN AND WOOLF (LONDON)
Nombre Completo: HALPERN AND WOOLF (LONDON) Id Interno: 366 Dirección: HALPERN AND WOOLF (LONDON) 301-305 EUSTON ROAD LONDON NW1 3SS ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013556 Id Fuente: Panama Papers
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Nombre Completo: WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A. Id Interno: 3531 Dirección: WOOD; APPLETON; OLIVER & CO. S.A. 12-14 BOULEVARD D’AVRANCHES L-1160 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013518 Id Fuente: Panama Papers
HYDE PARK GROUP LIMITED
Nombre Completo: HYDE PARK GROUP LIMITED Id Interno: 3679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013562 Id Fuente: Panama Papers
KAUFMAN ROSSIN CO.
Nombre Completo: KAUFMAN ROSSIN CO. Id Interno: 36606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013557 Id Fuente: Panama Papers
DANEBURY HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: DANEBURY HOLDINGS S.A. Id Interno: 3556 Dirección: DANEBURY HOLDINGS S.A. 33/F TOP GLORY TOWER 262 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013524 Id Fuente: Panama Papers
CR. JULIO PILON
Nombre Completo: CR. JULIO PILON Id Interno: 35341 Dirección: CR. JULIO PILON AV. 18 DE JULIO 1474 PISO 12. MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013519 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION DE SERVICIOS, C.A.
Nombre Completo: CORPORACION DE SERVICIOS, C.A. Id Interno: 36928 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013565 Id Fuente: Panama Papers
KOK SENG CHAN, PERCY
Nombre Completo: KOK SENG CHAN, PERCY Id Interno: 3667 Dirección: PERCY KOK SENG CHAN 9/FLOOR; BAY TOWER 2-4 SUNNING ROAD CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013558 Id Fuente: Panama Papers
NOAM MOSHE HANO
Nombre Completo: NOAM MOSHE HANO Id Interno: 37431 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013578 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE HERVE PIERRE LUDGER BOURGUIGNON
Nombre Completo: PHILIPPE HERVE PIERRE LUDGER BOURGUIGNON Id Interno: 35969 Dirección: PHILIPPE HERVE PIERRE LUDGER BOURGUIGNON 2 VILLA DU BEL-AIR; 75012 PARIS; FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013534 Id Fuente: Panama Papers
DR. GABRIEL PEREZ RAMOS
Nombre Completo: DR. GABRIEL PEREZ RAMOS Id Interno: 35402 Dirección: DR. GABRIEL PEREZ RAMOS CERRITO 420 PISO 7 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013521 Id Fuente: Panama Papers
RAYS INDUSTRIES (BVI) LIMITED
Nombre Completo: RAYS INDUSTRIES (BVI) LIMITED Id Interno: 3609 Dirección: RAYS INDUSTRIES (BVI)LIMITED 3/F; RAYS INDUSTRIAL BUILDING 71 HUNG TO ROAD KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013540 Id Fuente: Panama Papers
LAMMERTS VAN BUEREN, ARIE
Nombre Completo: LAMMERTS VAN BUEREN, ARIE Id Interno: 3676 Dirección: ARIE LAMMERTS VAN BUEREN APARTADO POSTAL 0843-03649 BALBOA; ANCON PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013560 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM EASUN
Nombre Completo: WILLIAM EASUN Id Interno: 36125 Dirección: TEMPEST LEGAL SERVICES MONACO SARL MONTE CARLO PALACE 5TH FLOOR 7 BOULEVARD DES MOULINS, MC98000 MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013541 Id Fuente: Panama Papers
PELTON MANAGEMENT CORP.
Nombre Completo: PELTON MANAGEMENT CORP. Id Interno: 35344 Dirección: PELTON MANAGEMENT CORP. 8A PITMANS ALLEY MAIN STREET, ATTN. RACHEL LISTER GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB;ESP País: Gibraltar;Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013520 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO QUEVEDO & PONCE
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO QUEVEDO & PONCE Id Interno: 36252 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013543 Id Fuente: Panama Papers
RAPID OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES COMPANY LTD.
Nombre Completo: RAPID OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES COMPANY LTD. Id Interno: 3675 Dirección: RAPID OFFSHORE MANAGEMENT SERVICES COMPANY LTD. 4TH FLOOR, WING SING COMMERCIAL CENTRE 12-16 WING LOK STREET HONG KONG (MTR SHEUNG WAN STATION : EXIT A2) Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013559 Id Fuente: Panama Papers
WGL AVOCATS
Nombre Completo: WGL AVOCATS Id Interno: 36306 Dirección: WGL AVOCATS 7A; RUE DES GLACIS LUXEMBOURG CITY L – 1628; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013544 Id Fuente: Panama Papers
UCAP MARKET SOLUTIONS SA
Nombre Completo: UCAP MARKET SOLUTIONS SA Id Interno: 35422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013523 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 36378 Dirección: CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED SUITES 1701-1703; 17/F.; DAH SING FINANCIAL CENTRE; 108 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013545 Id Fuente: Panama Papers
SUNKAWH BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: SUNKAWH BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 36771 Dirección: TIFFANY CHEN YIN ROOM 2107; WEALTH TIMES MANSION; NO. 1438; NORTH SANXI ROAD; SHANGHAI; P.R. CHINA SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013561 Id Fuente: Panama Papers
ESC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ QUEIROLO
Nombre Completo: ESC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ QUEIROLO Id Interno: 35597 Dirección: ESC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ QUEIROLO EDIFICIO BEVERLY TOWER LOCAL 001 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013525 Id Fuente: Panama Papers
THE FORUM FINANCE GROUP S.A.
Nombre Completo: THE FORUM FINANCE GROUP S.A. Id Interno: 36387 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013546 Id Fuente: Panama Papers