Nombre Completo: HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A. Id Interno: 38205 Dirección: HOCHE PARTNERS TRUST SERVICES S.A. 121 AVE DE LA FAIENCERIE LUXEMBOURG CITY L1511, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013618 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ESTUDIO JURÍDICO MOSQUERA ZAMBRANO
Nombre Completo: ESTUDIO JURÍDICO MOSQUERA ZAMBRANO Id Interno: 38540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013636 Id Fuente: Panama Papers
ELIA EBLLINI
Nombre Completo: ELIA EBLLINI Id Interno: 37818 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013598 Id Fuente: Panama Papers
HANLEY, NICHOLAS D.
Nombre Completo: HANLEY, NICHOLAS D. Id Interno: 3823 Dirección: MR. NICHOLAS D. HANLEY P.O. BOX 331 27 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UA CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11013619 Id Fuente: Panama Papers
BOURBON CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: BOURBON CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 38460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013632 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ-ACEBO & POMBO – ABOGADOS
Nombre Completo: GOMEZ-ACEBO & POMBO – ABOGADOS Id Interno: 3856 Dirección: GOMEZ-ACEBO & POMBO – ABOGADOS RUE DE LA LOI; 99-101; BTE. 15 1040 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013637 Id Fuente: Panama Papers
ORTIZ DE CAMARGO, VALLADÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: ORTIZ DE CAMARGO, VALLADÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 37826 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013599 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO MARTÍNEZ SADA
Nombre Completo: GONZALO MARTÍNEZ SADA Id Interno: 38237 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013620 Id Fuente: Panama Papers
ESSAW, A.
Nombre Completo: ESSAW, A. Id Interno: 3859 Dirección: MR. A. ESSAW 461 ALDEN ROAD UNIT 34 MARKHAM, ONTARIO CANADA L3R 3L4 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013638 Id Fuente: Panama Papers
ENZO LA ROSA
Nombre Completo: ENZO LA ROSA Id Interno: 37466 Dirección: ENZO LA ROSA RHINE ROAD 1; UNIT 2280; SAINT MAARTEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SXM;NLD País: Sint Maarten (Dutch part);Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013582 Id Fuente: Panama Papers
S.F. BROCKLEHURST & CO.
Nombre Completo: S.F. BROCKLEHURST & CO. Id Interno: 3790 Dirección: S.F. BROCKLEHURST & CO. FORREST LODGE FORREST ROAD PYFORD SURREY GU22 8NA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013602 Id Fuente: Panama Papers
MARIANO EZEQUIEL DE PETRA
Nombre Completo: MARIANO EZEQUIEL DE PETRA Id Interno: 38264 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013622 Id Fuente: Panama Papers
CALDIA FIDUCIAIRE
Nombre Completo: CALDIA FIDUCIAIRE Id Interno: 38617 Dirección: BLUE LINE CONSULTING SA 4; GRAND RUE LUXEMBOURG CITY L-1660; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013639 Id Fuente: Panama Papers
TZ MANAGEMENT SA
Nombre Completo: TZ MANAGEMENT SA Id Interno: 38066 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013610 Id Fuente: Panama Papers
K L POON & CO
Nombre Completo: K L POON & CO Id Interno: 37473 Dirección: K. L. POON & CO. 1607; ING TOWER; 308 DES VOEUX RD C; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013583 Id Fuente: Panama Papers
DR. FRANCISCO ESTUPIÑAN
Nombre Completo: DR. FRANCISCO ESTUPIÑAN Id Interno: 37955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013604 Id Fuente: Panama Papers
TAREK O. ALAGGAD
Nombre Completo: TAREK O. ALAGGAD Id Interno: 38296 Dirección: TAREK O. AGGAD P.O. BOX: 941489 AMMAN 11194 JORDAN SHMESANI JORDAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JOR País: Jordan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013623 Id Fuente: Panama Papers
HANI SALIBA RIZEQ QUSHAIR.
Nombre Completo: HANI SALIBA RIZEQ QUSHAIR. Id Interno: 38628 Dirección: HANI SALIBA RIZEQ QUSHAIR CHEMIN DE LA JAQUE 41 LAUSANNE GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013640 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL JARAMILLO PITA
Nombre Completo: RAFAEL JARAMILLO PITA Id Interno: 37478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013584 Id Fuente: Panama Papers
TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD.
Nombre Completo: TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD. Id Interno: 3797 Dirección: TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD. P. O. BOX 21 1211 GENEVA 25 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013605 Id Fuente: Panama Papers
TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD
Nombre Completo: TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD Id Interno: 38300 Dirección: TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD ROOM 1521; STAR HOUSE; NO.3 SALISBURY ROAD TSIM SHA TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013624 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA – 2
Nombre Completo: SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA – 2 Id Interno: 38658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013641 Id Fuente: Panama Papers
VALUEMAKE LIMITED
Nombre Completo: VALUEMAKE LIMITED Id Interno: 37888 Dirección: VALUEMADE LIMITED ROOM 905; 9/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013601 Id Fuente: Panama Papers
TAX & LEGAL ADVISORS
Nombre Completo: TAX & LEGAL ADVISORS Id Interno: 37498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013585 Id Fuente: Panama Papers
YUJA, VICTOR P.
Nombre Completo: YUJA, VICTOR P. Id Interno: 3800 Dirección: VICTOR P. YUJA DESTILERIA INDUSTRIAL DEL NORTE; S.A. APARTADO POSTAL 204 SAN PEDRO SULA; HONDURAS C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013607 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN FALCON FINANCIAL CONSULTANT CO LIMITED
Nombre Completo: SHENZHEN FALCON FINANCIAL CONSULTANT CO LIMITED Id Interno: 38301 Dirección: WINNIE NO. 2301B; GUOJI WENHUA BUILDING; SHENNAN MIDDLE ROAD; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013625 Id Fuente: Panama Papers
CASTELO BRANCO ADVOGADOS
Nombre Completo: CASTELO BRANCO ADVOGADOS Id Interno: 38692 Dirección: CASTELO BRANCO ADVOGADOS AV. PRES. WILSON 113, 13º ANDAR 20030 020 | RIO DE JANEIRO RJ RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013642 Id Fuente: Panama Papers
JORGE FERNANDO CONTRERAS
Nombre Completo: JORGE FERNANDO CONTRERAS Id Interno: 4647 Dirección: JORGE FERNANDO CONTRERAS; C/O LANCASCO S.A. SECTION 1671 P. O. BOX 02-5339; MIAMI, FLA. 33102-5339 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013793 Id Fuente: Panama Papers
ASESORIA PROFESIONAL DE ADUANA
Nombre Completo: ASESORIA PROFESIONAL DE ADUANA Id Interno: 38017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013608 Id Fuente: Panama Papers
STEFANO ZAVAGLIA
Nombre Completo: STEFANO ZAVAGLIA Id Interno: 38306 Dirección: STEFANO ZAVAGLIA BOULEVARD D’ITALIE 74 MC – 98000 MONACO MONTE CARLO[CITY] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013626 Id Fuente: Panama Papers
BRODIE JOHN CARR
Nombre Completo: BRODIE JOHN CARR Id Interno: 38693 Dirección: BRODIE JOHN CARR 17 RUE DE LA SEMIE CAPBRETON, FRANCE 40130 PAU FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013643 Id Fuente: Panama Papers
SPENCER COMPANY FORMATIONS LIMITED
Nombre Completo: SPENCER COMPANY FORMATIONS LIMITED Id Interno: 3753 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013588 Id Fuente: Panama Papers
CONNAUGHT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONNAUGHT SERVICES LIMITED Id Interno: 3805 Dirección: CONNAUGHT SERVICES LIMITED P.O. BOX 374 SUITE 4; PROVIDENT HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013609 Id Fuente: Panama Papers
GALO SHIPPING MEXICO S DE RL
Nombre Completo: GALO SHIPPING MEXICO S DE RL Id Interno: 38380 Dirección: RICARDO MORENO ACOSTA CARR. CHAMAPA LECHERIA KM2 COL SAN MARTIN OBISPO CUAUTITLAN EDO. DE MEXICO MEXICO CITY MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013629 Id Fuente: Panama Papers
DIANA BEDNYAK
Nombre Completo: DIANA BEDNYAK Id Interno: 38720 Dirección: DIANA BEDNYAK 2 KATERYNOSLAVS’KY BOULEVARD; BOSPHORUS BUSINES CENTRE; OFF.401; DNEPROPETROVSK; KIEV 49044; KIEV (KYYIVS’KA) UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013644 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL AUGUSTO YI CHOY
Nombre Completo: DANIEL AUGUSTO YI CHOY Id Interno: 37847 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013600 Id Fuente: Panama Papers
UCAP MARKET SOLUTIONS SA
Nombre Completo: UCAP MARKET SOLUTIONS SA Id Interno: 35422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013523 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED Id Interno: 36378 Dirección: CENTURY GINWA RETAIL HOLDINGS LIMITED SUITES 1701-1703; 17/F.; DAH SING FINANCIAL CENTRE; 108 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013545 Id Fuente: Panama Papers
SUNKAWH BUSINESS CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: SUNKAWH BUSINESS CONSULTANT LIMITED Id Interno: 36771 Dirección: TIFFANY CHEN YIN ROOM 2107; WEALTH TIMES MANSION; NO. 1438; NORTH SANXI ROAD; SHANGHAI; P.R. CHINA SHANGHAI PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013561 Id Fuente: Panama Papers
ESC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ QUEIROLO
Nombre Completo: ESC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ QUEIROLO Id Interno: 35597 Dirección: ESC. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ QUEIROLO EDIFICIO BEVERLY TOWER LOCAL 001 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013525 Id Fuente: Panama Papers