Nombre Completo: MARIO FABIAN SANCHEZ RINALDI Id Interno: 39039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013660 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DR. EDUARDO RODRIGO ESCOBAR MUÑOZ
Nombre Completo: DR. EDUARDO RODRIGO ESCOBAR MUÑOZ Id Interno: 39265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013681 Id Fuente: Panama Papers
PRIME OVERSEAS EDUCATION CENTRE LIMITED
Nombre Completo: PRIME OVERSEAS EDUCATION CENTRE LIMITED Id Interno: 39773 Dirección: PRIME OVERSEAS EDUCATION CENTRE LIMITED UNIT C; 12/F; PROSPEROUS COMMERCIAL BUILDING; 54 JARDINE’S BAZAAR; CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013700 Id Fuente: Panama Papers
HUGO OLIVERA
Nombre Completo: HUGO OLIVERA Id Interno: 39040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013661 Id Fuente: Panama Papers
SRA. DAHIANA VICENTA CEDEÑO VERA
Nombre Completo: SRA. DAHIANA VICENTA CEDEÑO VERA Id Interno: 39311 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013682 Id Fuente: Panama Papers
HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE
Nombre Completo: HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE Id Interno: 39836 Dirección: HERMES GLOBAL SERVICES FZ LLE PO BOX 4422 FUJAIRAH UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013704 Id Fuente: Panama Papers
VALUEMAKE LIMITED
Nombre Completo: VALUEMAKE LIMITED Id Interno: 37888 Dirección: VALUEMADE LIMITED ROOM 905; 9/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013601 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL JARAMILLO PITA
Nombre Completo: RAFAEL JARAMILLO PITA Id Interno: 37478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013584 Id Fuente: Panama Papers
TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD.
Nombre Completo: TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD. Id Interno: 3797 Dirección: TIP TRADE & INDUSTRY PROJECTS LTD. P. O. BOX 21 1211 GENEVA 25 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013605 Id Fuente: Panama Papers
TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD
Nombre Completo: TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD Id Interno: 38300 Dirección: TOPSMART BUSINESS CONSULTANCY LTD ROOM 1521; STAR HOUSE; NO.3 SALISBURY ROAD TSIM SHA TSUI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013624 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA – 2
Nombre Completo: SALAMANDER CORPORATE SERVICES SA – 2 Id Interno: 38658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013641 Id Fuente: Panama Papers
TAX & LEGAL ADVISORS
Nombre Completo: TAX & LEGAL ADVISORS Id Interno: 37498 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013585 Id Fuente: Panama Papers
YUJA, VICTOR P.
Nombre Completo: YUJA, VICTOR P. Id Interno: 3800 Dirección: VICTOR P. YUJA DESTILERIA INDUSTRIAL DEL NORTE; S.A. APARTADO POSTAL 204 SAN PEDRO SULA; HONDURAS C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HND País: Honduras Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013607 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN FALCON FINANCIAL CONSULTANT CO LIMITED
Nombre Completo: SHENZHEN FALCON FINANCIAL CONSULTANT CO LIMITED Id Interno: 38301 Dirección: WINNIE NO. 2301B; GUOJI WENHUA BUILDING; SHENNAN MIDDLE ROAD; FUTIAN DISTRICT; SHENZHEN; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013625 Id Fuente: Panama Papers
CASTELO BRANCO ADVOGADOS
Nombre Completo: CASTELO BRANCO ADVOGADOS Id Interno: 38692 Dirección: CASTELO BRANCO ADVOGADOS AV. PRES. WILSON 113, 13º ANDAR 20030 020 | RIO DE JANEIRO RJ RIO DE JANEIRO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013642 Id Fuente: Panama Papers
JORGE FERNANDO CONTRERAS
Nombre Completo: JORGE FERNANDO CONTRERAS Id Interno: 4647 Dirección: JORGE FERNANDO CONTRERAS; C/O LANCASCO S.A. SECTION 1671 P. O. BOX 02-5339; MIAMI, FLA. 33102-5339 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013793 Id Fuente: Panama Papers
ASESORIA PROFESIONAL DE ADUANA
Nombre Completo: ASESORIA PROFESIONAL DE ADUANA Id Interno: 38017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013608 Id Fuente: Panama Papers
STEFANO ZAVAGLIA
Nombre Completo: STEFANO ZAVAGLIA Id Interno: 38306 Dirección: STEFANO ZAVAGLIA BOULEVARD D’ITALIE 74 MC – 98000 MONACO MONTE CARLO[CITY] MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013626 Id Fuente: Panama Papers
BRODIE JOHN CARR
Nombre Completo: BRODIE JOHN CARR Id Interno: 38693 Dirección: BRODIE JOHN CARR 17 RUE DE LA SEMIE CAPBRETON, FRANCE 40130 PAU FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013643 Id Fuente: Panama Papers
DANIEL AUGUSTO YI CHOY
Nombre Completo: DANIEL AUGUSTO YI CHOY Id Interno: 37847 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013600 Id Fuente: Panama Papers
SPENCER COMPANY FORMATIONS LIMITED
Nombre Completo: SPENCER COMPANY FORMATIONS LIMITED Id Interno: 3753 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013588 Id Fuente: Panama Papers
CONNAUGHT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONNAUGHT SERVICES LIMITED Id Interno: 3805 Dirección: CONNAUGHT SERVICES LIMITED P.O. BOX 374 SUITE 4; PROVIDENT HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013609 Id Fuente: Panama Papers
GALO SHIPPING MEXICO S DE RL
Nombre Completo: GALO SHIPPING MEXICO S DE RL Id Interno: 38380 Dirección: RICARDO MORENO ACOSTA CARR. CHAMAPA LECHERIA KM2 COL SAN MARTIN OBISPO CUAUTITLAN EDO. DE MEXICO MEXICO CITY MEXICO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013629 Id Fuente: Panama Papers
DIANA BEDNYAK
Nombre Completo: DIANA BEDNYAK Id Interno: 38720 Dirección: DIANA BEDNYAK 2 KATERYNOSLAVS’KY BOULEVARD; BOSPHORUS BUSINES CENTRE; OFF.401; DNEPROPETROVSK; KIEV 49044; KIEV (KYYIVS’KA) UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013644 Id Fuente: Panama Papers
OLYMPIA PANAMA, S.A.
Nombre Completo: OLYMPIA PANAMA, S.A. Id Interno: 3833 Dirección: OLYMPIA PANAMA; S.A. APARTADO POSTAL 0819-02131 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013627 Id Fuente: Panama Papers
RUBY ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: RUBY ENTERPRISES INC. Id Interno: 3750 Dirección: RUBY ENTERPRISES INC. ROOM 704; TOWER A HUNGHOM COMMERCIAL CENTRE 37-41 MA TAU WAI ROAD KOWLOON; HONG KONG ATTN.: MRS. WONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013586 Id Fuente: Panama Papers
MATAN KELLY
Nombre Completo: MATAN KELLY Id Interno: 37586 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013590 Id Fuente: Panama Papers
PEK LTD.
Nombre Completo: PEK LTD. Id Interno: 38085 Dirección: PEK LTD. PO BOX 28973 2084, NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013611 Id Fuente: Panama Papers
HBC FIDUCIAIRE SÀRL
Nombre Completo: HBC FIDUCIAIRE SÀRL Id Interno: 38947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013652 Id Fuente: Panama Papers
ANDREY KLINOVSKIY
Nombre Completo: ANDREY KLINOVSKIY Id Interno: 37460 Dirección: ANDREY KLINOVSKIY ODINTSOVSKIY DISTRICT; BARVIHA VILLAGE; NPIZ «RECHNOE»; HOUSE 2 MOSCOW (MOSKVA) 143082; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013581 Id Fuente: Panama Papers
SMITH & WILLIAMSON
Nombre Completo: SMITH & WILLIAMSON Id Interno: 3759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013591 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN PROFESSIONAL CORPORATE CONSULTANCY LIMITED
Nombre Completo: ASIAN PROFESSIONAL CORPORATE CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 38116 Dirección: ASIAN PROFESSIONAL CORPORATE CONSULTANCY LIMITED ROOM 701; BELGIAN BANK BUILDING; 721 NATHAN ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013612 Id Fuente: Panama Papers
TIMOTHY AMYAS HARTNOLL
Nombre Completo: TIMOTHY AMYAS HARTNOLL Id Interno: 38995 Dirección: TIMOTHY AMYAS HARTNOLL C/O 11 DUXTON HILL, SINGAPORE 089595 SINGAPORE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013653 Id Fuente: Panama Papers
WAGENER & RUKAVINA
Nombre Completo: WAGENER & RUKAVINA Id Interno: 376 Dirección: WAGENER & RUKAVINA C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013592 Id Fuente: Panama Papers
LAKE HOUSE CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: LAKE HOUSE CORPORATION LIMITED Id Interno: 38117 Dirección: LAKE HOUSE CORPORATION LIMITED C/O LAKE HOUSE; SUITE 608 ST GEORGE’S BUILDING; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013613 Id Fuente: Panama Papers
TOPLUS DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: TOPLUS DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 3902 Dirección: TOPLUS DEVELOPMENT LTD. BANK OF CHINA TOWER; 62/F 1; GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013655 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTIAN ZIEGLER
Nombre Completo: CHRISTIAN ZIEGLER Id Interno: 38249 Dirección: CHRISTIAN ZIEGLER GAMBOA; AVE JADWIN 116 A; COLON COLON PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013621 Id Fuente: Panama Papers
DIAMOND EQUITIES INC.
Nombre Completo: DIAMOND EQUITIES INC. Id Interno: 4632 Dirección: DIAMOND EQUITIES INC. GENERAL P.O. BOX 9375 CENTRAL, HONG KONG PRIVATE & CONFIDENTIAL *N.E.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013792 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. CHILE
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. CHILE Id Interno: 37514 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013587 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD, DANIEL
Nombre Completo: RICHARD, DANIEL Id Interno: 3764 Dirección: MR. DANIEL RICHARD 3, RUE BELLOT 1206 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013593 Id Fuente: Panama Papers