Nombre Completo: MCGI CONSULTANCY LIMITED Id Interno: 39072 Dirección: MCGI CONSULTANCY LIMITED ROOM 801 & 803; 8/F.; BEVERLY HOUSE; 93-107 LOCKHART ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013665 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
RICH FOREVER CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: RICH FOREVER CONSULTING LIMITED Id Interno: 39412 Dirección: YUAN LEI ROOM6043; TAIDA SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES CENTER; NO.12 OF TAIHUA ROAD; THE FIFTH AVENUE; DEVELOPMENT ZONE; TIANJIN; CHINA HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013686 Id Fuente: Panama Papers
NASSER IBRAHIM FARACHE
Nombre Completo: NASSER IBRAHIM FARACHE Id Interno: 39880 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013708 Id Fuente: Panama Papers
MARCELO FERRARI REATO
Nombre Completo: MARCELO FERRARI REATO Id Interno: 39428 Dirección: SR. MARCELO FERRARI REATO ALAMEDA POTOSSI, 770 – APTO 1A SANTA CRUZ DE LA SIERRA BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013687 Id Fuente: Panama Papers
PRO VINCI LIMITED
Nombre Completo: PRO VINCI LIMITED Id Interno: 38756 Dirección: PRO VINCI LIMITED MUTUAL HOUSE; 3RD FLOOR 70 CONDUIT STREET LONDON W1S 2GF; GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013645 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, BARRON, SQUITERO & FAUST, P.A.
Nombre Completo: KATZ, BARRON, SQUITERO & FAUST, P.A. Id Interno: 3914 Dirección: KATZ; BARRON; SQUITERO & FAUST; P.A. 2699 SOUTH BAYSHORE DRIVE SEVENTH FLOOR MIAMI; FLORIDA 33133-5494 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013668 Id Fuente: Panama Papers
RAÚL CORREA
Nombre Completo: RAÚL CORREA Id Interno: 39442 Dirección: RAÚL CORREA CANON’S COURT 22 VICTORIA STREET HAMILTON HM-EX HAMILTON BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013688 Id Fuente: Panama Papers
SALAMON SELIM KOEN
Nombre Completo: SALAMON SELIM KOEN Id Interno: 39913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013709 Id Fuente: Panama Papers
CROWDING LTD
Nombre Completo: CROWDING LTD Id Interno: 39684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013697 Id Fuente: Panama Papers
MARIA CAROLINA RESTREPO CAÑAVERA
Nombre Completo: MARIA CAROLINA RESTREPO CAÑAVERA Id Interno: 39182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013671 Id Fuente: Panama Papers
HIGH TECH ACCOUNTNG TAXATION & SECRETARIAL SERVICES CO.
Nombre Completo: HIGH TECH ACCOUNTNG TAXATION & SECRETARIAL SERVICES CO. Id Interno: 3880 Dirección: HIGH TECH ACCOUNTING TAXATION & SECRETARIAL SERVICES CO. RM. 904 CHEONG KEE COMMERCIAL BUILDING 84-86 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013646 Id Fuente: Panama Papers
SME HK CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SME HK CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 39160 Dirección: SME HK CORPORATE SERVICES LIMITED 18/F. BANGKOK BANK BUILDING, NO 490-492 NATHAN ROAD YAUMATEI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013669 Id Fuente: Panama Papers
OSWALDO ALBERTO FRANCO CHÁVEZ
Nombre Completo: OSWALDO ALBERTO FRANCO CHÁVEZ Id Interno: 39472 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013689 Id Fuente: Panama Papers
SANTIAGO VELEZ
Nombre Completo: SANTIAGO VELEZ Id Interno: 39991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013713 Id Fuente: Panama Papers
IVAN MARKOS HRISTANOV
Nombre Completo: IVAN MARKOS HRISTANOV Id Interno: 39926 Dirección: IVAN MARKOS HRISTANOV SIMEONOVSKO SHOSE NO1; D; 95 1700 SOFIA SOFIA 1700; SOFIA (SOFIYA-GRAD) BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013710 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED
Nombre Completo: EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED Id Interno: 392 Dirección: EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED 1ST FLOOR; INTERNATIONAL HOUSE 41 THE PARADE; ST. HELIER; JERSEY JE4 5SS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013674 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC
Nombre Completo: MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC Id Interno: 38825 Dirección: MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC 116 GLADSTONOS STREET; 3RD & 4TH FLOOR; M. KYPRIANOU TOWER LIMASSOL 3032; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013647 Id Fuente: Panama Papers
SR. VICTOR VITE ALVAREZ
Nombre Completo: SR. VICTOR VITE ALVAREZ Id Interno: 39207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013675 Id Fuente: Panama Papers
JASON LOCKE STOLL
Nombre Completo: JASON LOCKE STOLL Id Interno: 39131 Dirección: JASON LOCKE STOLL 840 S RANCHO DR # 4-618 LAS VEGAS 89106-3837, NEVADA USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013666 Id Fuente: Panama Papers
CHOW, PANG JOHN
Nombre Completo: CHOW, PANG JOHN Id Interno: 3952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013691 Id Fuente: Panama Papers
GNK INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: GNK INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 40047 Dirección: PONTPARK SA – GREENOCK TRUST CO. ZONAMÉRICA (RUTA 8; KM. 17.500) EDIFICIO ADUANA PISO 1 LOCAL 112 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: PROSPECT Id Nodo: 11013715 Id Fuente: Panama Papers
LUIS FERNANDO HERNANDEZ RIVERO
Nombre Completo: LUIS FERNANDO HERNANDEZ RIVERO Id Interno: 39187 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013672 Id Fuente: Panama Papers
DOVADO FZ-LLC
Nombre Completo: DOVADO FZ-LLC Id Interno: 38846 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013648 Id Fuente: Panama Papers
FEMS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FEMS INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 4617 Dirección: FEMS INTERNATIONAL LIMITED 3/F; WINNING CENTRE 46-48 WYNHAM STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013788 Id Fuente: Panama Papers
ZESSIN, KARL
Nombre Completo: ZESSIN, KARL Id Interno: 3956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013692 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO MEL FIGUEROA IBARRA
Nombre Completo: ARTURO MEL FIGUEROA IBARRA Id Interno: 39973 Dirección: ARTURO MEL FIGUEROA IBARRA UNRB. PIEDRAS PINTADAS RESIDENCIAS ALTA VISTA, APTO 8B VALENCIA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: PROSPECT Id Nodo: 11013712 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL FERNANDEZ CORTEZ
Nombre Completo: SAMUEL FERNANDEZ CORTEZ Id Interno: 39010 Dirección: MR. SAMUEL FERNANDEZ 40A RUE DES ROMAINS LUXEMBOURG CITY L-2444, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013654 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN BALZAN
Nombre Completo: STEPHEN BALZAN Id Interno: 38884 Dirección: STEPHEN BALZAN PROVIDENCE 104; TRIQ IL-QROLL; B’BUGIA BBG 2442 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013649 Id Fuente: Panama Papers
GOMEZ, JOHN S.
Nombre Completo: GOMEZ, JOHN S. Id Interno: 462 Dirección: SR. JOHN S. GOMEZ APARTADO POSTAL 0818-03760 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013790 Id Fuente: Panama Papers
MR LUO
Nombre Completo: MR LUO Id Interno: 39561 Dirección: MR LUO NO.3; FLOOR 28; NO.109; ZHONGHUA NORTH ROAD; YUNYAN DISTRICT; GUIYANG; GUIZHOU PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN;HKG País: China;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013693 Id Fuente: Panama Papers
ADRIANO AUGUSTO DOMINGUES NETO
Nombre Completo: ADRIANO AUGUSTO DOMINGUES NETO Id Interno: 38914 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013651 Id Fuente: Panama Papers
CR. TRISTAN BARBERY FACIETTO
Nombre Completo: CR. TRISTAN BARBERY FACIETTO Id Interno: 39226 Dirección: CR. TRISTAN BARBERY FACIETTO CONSTITUYENTE 1467, OF. 501 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013676 Id Fuente: Panama Papers
PLANMARKET
Nombre Completo: PLANMARKET Id Interno: 39562 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013694 Id Fuente: Panama Papers
PRO CORPORATE SERVICE LIMITED
Nombre Completo: PRO CORPORATE SERVICE LIMITED Id Interno: 3889 Dirección: PRO CORPORATE SERVICE LIMITED ROOMS 2702-3; 27TH FLOOR; BANK OF EAST ASIA HARBOUR VIEW CENTRE; 56 GLOUCESTER ROAD; WAN CHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013650 Id Fuente: Panama Papers
RA FINANCIAL MANAGEMENT SA
Nombre Completo: RA FINANCIAL MANAGEMENT SA Id Interno: 39240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013677 Id Fuente: Panama Papers
LILLEY INTERNATIONAL
Nombre Completo: LILLEY INTERNATIONAL Id Interno: 3964 Dirección: LILLEY INTERNATIONAL P.O. BOX 5242 DEIRA, DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013695 Id Fuente: Panama Papers
PABLO DOLABJIAN
Nombre Completo: PABLO DOLABJIAN Id Interno: 39195 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013673 Id Fuente: Panama Papers
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED Id Interno: 39165 Dirección: THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 1 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013670 Id Fuente: Panama Papers
ALEXY KRAPIVIN
Nombre Completo: ALEXY KRAPIVIN Id Interno: 39026 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013657 Id Fuente: Panama Papers
VALEBERG PRIVATE OFFICE
Nombre Completo: VALEBERG PRIVATE OFFICE Id Interno: 39247 Dirección: VALEBERG PRIVATE OFFICE THE OLD COURTHOUSE; 3RD FLOOR ATHOL STREET DOUGLAS IM1 1LD; DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013678 Id Fuente: Panama Papers