Nombre Completo: TAUBER, GILLIAN Id Interno: 4357 Dirección: MRS. GILLIAN TAUBER AL LOGHETT CH-6984 PURA, TL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013764 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD
Nombre Completo: OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD Id Interno: 4570 Dirección: OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD LEVEL 3, NEW WORLD CENTRE SALISBURY ROAD T.S.T. KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013782 Id Fuente: Panama Papers
JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ
Nombre Completo: JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ Id Interno: 40802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013738 Id Fuente: Panama Papers
BRUPPACHER, HUG & PARTNER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BRUPPACHER, HUG & PARTNER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013728 Id Fuente: Panama Papers
BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN
Nombre Completo: BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN Id Interno: 4191 Dirección: BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN 2, BOULEVARD JAQUES-DALCROZE 1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013748 Id Fuente: Panama Papers
THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR
Nombre Completo: THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR Id Interno: 4360 Dirección: THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR P.O. BOX 15606 JEDDAH 21454 SAUDI ARABIA ATTENTION: MR. SCOTT ERVIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013765 Id Fuente: Panama Papers
SAFEGUARD ENTERPRISE OFF SHORE SAL
Nombre Completo: SAFEGUARD ENTERPRISE OFF SHORE SAL Id Interno: 40520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013729 Id Fuente: Panama Papers
PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A.
Nombre Completo: PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A. Id Interno: 4193 Dirección: PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS; S.A. EDIFICIO GALIPAN 1-A AVENIDA FCO. DE MIRANDA APARTADO 61158; ESTE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013749 Id Fuente: Panama Papers
RAOUF, HOSAM A.
Nombre Completo: RAOUF, HOSAM A. Id Interno: 4361 Dirección: MR. HOSAM A. RAOUF 203 EBEN ROUX ST. RIETONDALE PRETORIA 0084 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013766 Id Fuente: Panama Papers
PAULO AUGUSTO RAMENZONI
Nombre Completo: PAULO AUGUSTO RAMENZONI Id Interno: 40067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013716 Id Fuente: Panama Papers
POZZI A.
Nombre Completo: POZZI A. Id Interno: 4070 Dirección: MR. A. POZZI INA INTERFIDUCIARIA S.A. VIA A1 PONTE 11 6900 MASSAGNO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013731 Id Fuente: Panama Papers
CHOYNOWSKI, PETER STEPHEN
Nombre Completo: CHOYNOWSKI, PETER STEPHEN Id Interno: 4203 Dirección: MR. PETER STEPHEN CHOYNOWSKI 9 TREVOR STREET LONDON SW7 1DX ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013750 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM LUI
Nombre Completo: WILLIAM LUI Id Interno: 4386 Dirección: WILLIAM LUI 20/F GOLDEN CENTRE188 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013767 Id Fuente: Panama Papers
AMPLEFORTH CREATIVE ACCOUNTANCY LIMITED
Nombre Completo: AMPLEFORTH CREATIVE ACCOUNTANCY LIMITED Id Interno: 40706 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013732 Id Fuente: Panama Papers
ARLINGTON LEGAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ARLINGTON LEGAL SERVICES LIMITED Id Interno: 4215 Dirección: ARLINGTON LEGAL SERVICES LIMITED HAMEENPUISTO 18 B25 33210 TAMPERE FINLAND ATTENTION: MS. A-C FORSTEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013751 Id Fuente: Panama Papers
WHITTAKER JONES & CO
Nombre Completo: WHITTAKER JONES & CO Id Interno: 4419 Dirección: WHITTAKER JONES & CO P.O. BOX 30 57 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9NP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013769 Id Fuente: Panama Papers
PRO VINCI LIMITED
Nombre Completo: PRO VINCI LIMITED Id Interno: 38756 Dirección: PRO VINCI LIMITED MUTUAL HOUSE; 3RD FLOOR 70 CONDUIT STREET LONDON W1S 2GF; GREATER LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013645 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, BARRON, SQUITERO & FAUST, P.A.
Nombre Completo: KATZ, BARRON, SQUITERO & FAUST, P.A. Id Interno: 3914 Dirección: KATZ; BARRON; SQUITERO & FAUST; P.A. 2699 SOUTH BAYSHORE DRIVE SEVENTH FLOOR MIAMI; FLORIDA 33133-5494 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013668 Id Fuente: Panama Papers
RAÚL CORREA
Nombre Completo: RAÚL CORREA Id Interno: 39442 Dirección: RAÚL CORREA CANON’S COURT 22 VICTORIA STREET HAMILTON HM-EX HAMILTON BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013688 Id Fuente: Panama Papers
SALAMON SELIM KOEN
Nombre Completo: SALAMON SELIM KOEN Id Interno: 39913 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013709 Id Fuente: Panama Papers
HIGH TECH ACCOUNTNG TAXATION & SECRETARIAL SERVICES CO.
Nombre Completo: HIGH TECH ACCOUNTNG TAXATION & SECRETARIAL SERVICES CO. Id Interno: 3880 Dirección: HIGH TECH ACCOUNTING TAXATION & SECRETARIAL SERVICES CO. RM. 904 CHEONG KEE COMMERCIAL BUILDING 84-86 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013646 Id Fuente: Panama Papers
SME HK CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SME HK CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 39160 Dirección: SME HK CORPORATE SERVICES LIMITED 18/F. BANGKOK BANK BUILDING, NO 490-492 NATHAN ROAD YAUMATEI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013669 Id Fuente: Panama Papers
OSWALDO ALBERTO FRANCO CHÁVEZ
Nombre Completo: OSWALDO ALBERTO FRANCO CHÁVEZ Id Interno: 39472 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013689 Id Fuente: Panama Papers
SANTIAGO VELEZ
Nombre Completo: SANTIAGO VELEZ Id Interno: 39991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013713 Id Fuente: Panama Papers
IVAN MARKOS HRISTANOV
Nombre Completo: IVAN MARKOS HRISTANOV Id Interno: 39926 Dirección: IVAN MARKOS HRISTANOV SIMEONOVSKO SHOSE NO1; D; 95 1700 SOFIA SOFIA 1700; SOFIA (SOFIYA-GRAD) BULGARIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGR País: Bulgaria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013710 Id Fuente: Panama Papers
CROWDING LTD
Nombre Completo: CROWDING LTD Id Interno: 39684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013697 Id Fuente: Panama Papers
MARIA CAROLINA RESTREPO CAÑAVERA
Nombre Completo: MARIA CAROLINA RESTREPO CAÑAVERA Id Interno: 39182 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013671 Id Fuente: Panama Papers
EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED
Nombre Completo: EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED Id Interno: 392 Dirección: EXPERTA TRUST SERVICES JERSEY LIMITED 1ST FLOOR; INTERNATIONAL HOUSE 41 THE PARADE; ST. HELIER; JERSEY JE4 5SS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013674 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC
Nombre Completo: MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC Id Interno: 38825 Dirección: MICHAEL KYPRIANOU & CO LLC 116 GLADSTONOS STREET; 3RD & 4TH FLOOR; M. KYPRIANOU TOWER LIMASSOL 3032; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013647 Id Fuente: Panama Papers
SR. VICTOR VITE ALVAREZ
Nombre Completo: SR. VICTOR VITE ALVAREZ Id Interno: 39207 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013675 Id Fuente: Panama Papers
JASON LOCKE STOLL
Nombre Completo: JASON LOCKE STOLL Id Interno: 39131 Dirección: JASON LOCKE STOLL 840 S RANCHO DR # 4-618 LAS VEGAS 89106-3837, NEVADA USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013666 Id Fuente: Panama Papers
CHOW, PANG JOHN
Nombre Completo: CHOW, PANG JOHN Id Interno: 3952 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013691 Id Fuente: Panama Papers
GNK INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: GNK INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 40047 Dirección: PONTPARK SA – GREENOCK TRUST CO. ZONAMÉRICA (RUTA 8; KM. 17.500) EDIFICIO ADUANA PISO 1 LOCAL 112 MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: PROSPECT Id Nodo: 11013715 Id Fuente: Panama Papers
LUIS FERNANDO HERNANDEZ RIVERO
Nombre Completo: LUIS FERNANDO HERNANDEZ RIVERO Id Interno: 39187 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013672 Id Fuente: Panama Papers
DOVADO FZ-LLC
Nombre Completo: DOVADO FZ-LLC Id Interno: 38846 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013648 Id Fuente: Panama Papers
FEMS INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: FEMS INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 4617 Dirección: FEMS INTERNATIONAL LIMITED 3/F; WINNING CENTRE 46-48 WYNHAM STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013788 Id Fuente: Panama Papers
ZESSIN, KARL
Nombre Completo: ZESSIN, KARL Id Interno: 3956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013692 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO MEL FIGUEROA IBARRA
Nombre Completo: ARTURO MEL FIGUEROA IBARRA Id Interno: 39973 Dirección: ARTURO MEL FIGUEROA IBARRA UNRB. PIEDRAS PINTADAS RESIDENCIAS ALTA VISTA, APTO 8B VALENCIA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: PROSPECT Id Nodo: 11013712 Id Fuente: Panama Papers
SAMUEL FERNANDEZ CORTEZ
Nombre Completo: SAMUEL FERNANDEZ CORTEZ Id Interno: 39010 Dirección: MR. SAMUEL FERNANDEZ 40A RUE DES ROMAINS LUXEMBOURG CITY L-2444, LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013654 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN BALZAN
Nombre Completo: STEPHEN BALZAN Id Interno: 38884 Dirección: STEPHEN BALZAN PROVIDENCE 104; TRIQ IL-QROLL; B’BUGIA BBG 2442 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013649 Id Fuente: Panama Papers