Nombre Completo: HANSPETER MULLER Id Interno: 4496 Dirección: HANSPETER MULLER CHATEL-DESSUS CH-1261 GIVRINS SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013776 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FERNANDEZ G., JUAN ANTONIO
Nombre Completo: FERNANDEZ G., JUAN ANTONIO Id Interno: 4129 Dirección: J.A. FERNANDEZ Y ASOCIADOS CALLE 50; TORRE GLOBAL PLAZA; PISO 16; OFICINA D PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013745 Id Fuente: Panama Papers
AUDIASES
Nombre Completo: AUDIASES Id Interno: 40709 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013733 Id Fuente: Panama Papers
LÉMANAGEMENT SERVICE S.A.
Nombre Completo: LÉMANAGEMENT SERVICE S.A. Id Interno: 4029 Dirección: LÉMANAGEMENT SERVICE S.A. 7 CHEMIN DES CHARMETTES LAUSANNE 1003, VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013720 Id Fuente: Panama Papers
BAIG, M.N.
Nombre Completo: BAIG, M.N. Id Interno: 4609 Dirección: MR. M.N. BAIG; ESQ. 60 CHEYNE COURT ROYAL HOSPITAL ROAD LONDON SW3 5TS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013787 Id Fuente: Panama Papers
DE URQUIJO SIERRA PABLO
Nombre Completo: DE URQUIJO SIERRA PABLO Id Interno: 4286 Dirección: LIC. PABLO DE URQUIJO S. APARTADO AEREO 154 29670 SAN PEDRO DE ALCANTARA MALAGA, ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013758 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL MANAGEMENT CO.
Nombre Completo: INTERNATIONAL MANAGEMENT CO. Id Interno: 4502 Dirección: INTERNATIONAL MANAGEMENT CO. 903, CAPRICORN TOWERS SHKZAYED ROAD P.O. BOX 4640 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013778 Id Fuente: Panama Papers
MINGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Nombre Completo: MINGRONE E BRANDARIZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS Id Interno: 40298 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013721 Id Fuente: Panama Papers
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD. Id Interno: 4096 Dirección: CHINA OVERSEAS BUILDING DEVELOPMENT CO. LTD. 29/F.; CHINA OVERSEAS BUILDING 139 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013742 Id Fuente: Panama Papers
EBC FINANCIAL SERVICES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: EBC FINANCIAL SERVICES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 429 Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013759 Id Fuente: Panama Papers
SHIPPING CONSULTORIA
Nombre Completo: SHIPPING CONSULTORIA Id Interno: 4520 Dirección: SHIPPING CONSULTORIA RUA 1. DE MARCO; 23 – GRUPO 1307 20010-000 RIO DE JANEIRO; RJ BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013779 Id Fuente: Panama Papers
JT CAPITAL INC.
Nombre Completo: JT CAPITAL INC. Id Interno: 4395 Dirección: JT CAPITAL INC. C/O G.P.O. BOX 2014 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013768 Id Fuente: Panama Papers
NARVAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Nombre Completo: NARVAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA Id Interno: 40317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013722 Id Fuente: Panama Papers
WUDY HEUNG & CO.
Nombre Completo: WUDY HEUNG & CO. Id Interno: 4101 Dirección: WUDY HEUNG & CO. SUITE 2506, PEREGRINE TOWER LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013743 Id Fuente: Panama Papers
MICOL & PARTNERS
Nombre Completo: MICOL & PARTNERS Id Interno: 4303 Dirección: MICOL & PARTNERS P.O. BOX 616 POLLET HOUSE THE POLLET ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013760 Id Fuente: Panama Papers
TRADERMADE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TRADERMADE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 4528 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013781 Id Fuente: Panama Papers
JAIRO ALBERTO HUIGUITA NARANJO
Nombre Completo: JAIRO ALBERTO HUIGUITA NARANJO Id Interno: 40332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013723 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ADC CONSEILS
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ADC CONSEILS Id Interno: 4127 Dirección: FIDUCIAIRE ADC CONSEILS 26, RUE MICHEL RODANGE L-2430 LUXEMBOURG ATTN.: MR. CHANI-PESCH MEDJDOUB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013744 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN LEUNG & CO.
Nombre Completo: STEVEN LEUNG & CO. Id Interno: 4306 Dirección: STEVEN LEUNG & CO. 16TH FLOOR; JONSIM PLACE; 228 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013761 Id Fuente: Panama Papers
HO, CECIL
Nombre Completo: HO, CECIL Id Interno: 4586 Dirección: MR. CECIL HO G.P.O. BOX 4152 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013784 Id Fuente: Panama Papers
BOW TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BOW TRUSTEES LIMITED Id Interno: 40348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013724 Id Fuente: Panama Papers
OSWALD WONG & HEUNG
Nombre Completo: OSWALD WONG & HEUNG Id Interno: 4157 Dirección: OSWALD WONG & HEUNG 7/F.; PRINTING HOUSE 6 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013746 Id Fuente: Panama Papers
AL-KHAYER, HASSAN
Nombre Completo: AL-KHAYER, HASSAN Id Interno: 4315 Dirección: MR. HASSAN AL-KHAYER 33-35; RUE ANNA JACQUIN 92100 BOULOGNE; BILLANCOURT FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013762 Id Fuente: Panama Papers
WALTER CHRISTINE
Nombre Completo: WALTER CHRISTINE Id Interno: 4589 Dirección: MS. CHRISTINE WALTER APARTADO POSTAL 0830-09794 SAN FRANCISCO PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013785 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA Id Interno: 40423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013725 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS FERNANDO CORDON ENGEL
Nombre Completo: CARLOS FERNANDO CORDON ENGEL Id Interno: 40578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013730 Id Fuente: Panama Papers
EOS TRUST LTD
Nombre Completo: EOS TRUST LTD Id Interno: 40501 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013726 Id Fuente: Panama Papers
PADDOCK S.A.
Nombre Completo: PADDOCK S.A. Id Interno: 4185 Dirección: PADDOCK S.A. 3A, RUE GUILLAUME KROLL L-1882 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013747 Id Fuente: Panama Papers
TAUBER, GILLIAN
Nombre Completo: TAUBER, GILLIAN Id Interno: 4357 Dirección: MRS. GILLIAN TAUBER AL LOGHETT CH-6984 PURA, TL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013764 Id Fuente: Panama Papers
OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD
Nombre Completo: OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD Id Interno: 4570 Dirección: OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD LEVEL 3, NEW WORLD CENTRE SALISBURY ROAD T.S.T. KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013782 Id Fuente: Panama Papers
JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ
Nombre Completo: JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ Id Interno: 40802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013738 Id Fuente: Panama Papers
BRUPPACHER, HUG & PARTNER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BRUPPACHER, HUG & PARTNER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013728 Id Fuente: Panama Papers
BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN
Nombre Completo: BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN Id Interno: 4191 Dirección: BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN 2, BOULEVARD JAQUES-DALCROZE 1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013748 Id Fuente: Panama Papers
THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR
Nombre Completo: THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR Id Interno: 4360 Dirección: THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR P.O. BOX 15606 JEDDAH 21454 SAUDI ARABIA ATTENTION: MR. SCOTT ERVIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013765 Id Fuente: Panama Papers
SAFEGUARD ENTERPRISE OFF SHORE SAL
Nombre Completo: SAFEGUARD ENTERPRISE OFF SHORE SAL Id Interno: 40520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013729 Id Fuente: Panama Papers
PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A.
Nombre Completo: PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A. Id Interno: 4193 Dirección: PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS; S.A. EDIFICIO GALIPAN 1-A AVENIDA FCO. DE MIRANDA APARTADO 61158; ESTE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013749 Id Fuente: Panama Papers
RAOUF, HOSAM A.
Nombre Completo: RAOUF, HOSAM A. Id Interno: 4361 Dirección: MR. HOSAM A. RAOUF 203 EBEN ROUX ST. RIETONDALE PRETORIA 0084 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013766 Id Fuente: Panama Papers
PAULO AUGUSTO RAMENZONI
Nombre Completo: PAULO AUGUSTO RAMENZONI Id Interno: 40067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013716 Id Fuente: Panama Papers
POZZI A.
Nombre Completo: POZZI A. Id Interno: 4070 Dirección: MR. A. POZZI INA INTERFIDUCIARIA S.A. VIA A1 PONTE 11 6900 MASSAGNO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013731 Id Fuente: Panama Papers
CHOYNOWSKI, PETER STEPHEN
Nombre Completo: CHOYNOWSKI, PETER STEPHEN Id Interno: 4203 Dirección: MR. PETER STEPHEN CHOYNOWSKI 9 TREVOR STREET LONDON SW7 1DX ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013750 Id Fuente: Panama Papers