Nombre Completo: EBC FINANCIAL SERVICES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 429 Dirección: EBCAM TRUSTEES (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 556; EBC HOUSE 1-3 SEALE STREET ST. HELIER; JERSEY JE4 8XL CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013759 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
SHIPPING CONSULTORIA
Nombre Completo: SHIPPING CONSULTORIA Id Interno: 4520 Dirección: SHIPPING CONSULTORIA RUA 1. DE MARCO; 23 – GRUPO 1307 20010-000 RIO DE JANEIRO; RJ BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013779 Id Fuente: Panama Papers
NARVAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Nombre Completo: NARVAL SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA Id Interno: 40317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013722 Id Fuente: Panama Papers
WUDY HEUNG & CO.
Nombre Completo: WUDY HEUNG & CO. Id Interno: 4101 Dirección: WUDY HEUNG & CO. SUITE 2506, PEREGRINE TOWER LIPPO CENTRE 89 QUEENSWAY CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013743 Id Fuente: Panama Papers
MICOL & PARTNERS
Nombre Completo: MICOL & PARTNERS Id Interno: 4303 Dirección: MICOL & PARTNERS P.O. BOX 616 POLLET HOUSE THE POLLET ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013760 Id Fuente: Panama Papers
TRADERMADE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: TRADERMADE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 4528 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013781 Id Fuente: Panama Papers
JT CAPITAL INC.
Nombre Completo: JT CAPITAL INC. Id Interno: 4395 Dirección: JT CAPITAL INC. C/O G.P.O. BOX 2014 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013768 Id Fuente: Panama Papers
JAIRO ALBERTO HUIGUITA NARANJO
Nombre Completo: JAIRO ALBERTO HUIGUITA NARANJO Id Interno: 40332 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013723 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ADC CONSEILS
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ADC CONSEILS Id Interno: 4127 Dirección: FIDUCIAIRE ADC CONSEILS 26, RUE MICHEL RODANGE L-2430 LUXEMBOURG ATTN.: MR. CHANI-PESCH MEDJDOUB Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013744 Id Fuente: Panama Papers
STEVEN LEUNG & CO.
Nombre Completo: STEVEN LEUNG & CO. Id Interno: 4306 Dirección: STEVEN LEUNG & CO. 16TH FLOOR; JONSIM PLACE; 228 QUEEN’S ROAD EAST; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013761 Id Fuente: Panama Papers
HO, CECIL
Nombre Completo: HO, CECIL Id Interno: 4586 Dirección: MR. CECIL HO G.P.O. BOX 4152 HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013784 Id Fuente: Panama Papers
BOW TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: BOW TRUSTEES LIMITED Id Interno: 40348 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013724 Id Fuente: Panama Papers
OSWALD WONG & HEUNG
Nombre Completo: OSWALD WONG & HEUNG Id Interno: 4157 Dirección: OSWALD WONG & HEUNG 7/F.; PRINTING HOUSE 6 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013746 Id Fuente: Panama Papers
AL-KHAYER, HASSAN
Nombre Completo: AL-KHAYER, HASSAN Id Interno: 4315 Dirección: MR. HASSAN AL-KHAYER 33-35; RUE ANNA JACQUIN 92100 BOULOGNE; BILLANCOURT FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013762 Id Fuente: Panama Papers
WALTER CHRISTINE
Nombre Completo: WALTER CHRISTINE Id Interno: 4589 Dirección: MS. CHRISTINE WALTER APARTADO POSTAL 0830-09794 SAN FRANCISCO PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013785 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS PIRES DA SILVA Id Interno: 40423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013725 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS FERNANDO CORDON ENGEL
Nombre Completo: CARLOS FERNANDO CORDON ENGEL Id Interno: 40578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013730 Id Fuente: Panama Papers
EOS TRUST LTD
Nombre Completo: EOS TRUST LTD Id Interno: 40501 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013726 Id Fuente: Panama Papers
PADDOCK S.A.
Nombre Completo: PADDOCK S.A. Id Interno: 4185 Dirección: PADDOCK S.A. 3A, RUE GUILLAUME KROLL L-1882 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013747 Id Fuente: Panama Papers
TAUBER, GILLIAN
Nombre Completo: TAUBER, GILLIAN Id Interno: 4357 Dirección: MRS. GILLIAN TAUBER AL LOGHETT CH-6984 PURA, TL SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013764 Id Fuente: Panama Papers
OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD
Nombre Completo: OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD Id Interno: 4570 Dirección: OCEAN CITY RESTAURANT & NIGHT CLUB LTD LEVEL 3, NEW WORLD CENTRE SALISBURY ROAD T.S.T. KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013782 Id Fuente: Panama Papers
BRUPPACHER, HUG & PARTNER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BRUPPACHER, HUG & PARTNER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013728 Id Fuente: Panama Papers
BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN
Nombre Completo: BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN Id Interno: 4191 Dirección: BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN 2, BOULEVARD JAQUES-DALCROZE 1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013748 Id Fuente: Panama Papers
THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR
Nombre Completo: THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR Id Interno: 4360 Dirección: THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR P.O. BOX 15606 JEDDAH 21454 SAUDI ARABIA ATTENTION: MR. SCOTT ERVIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013765 Id Fuente: Panama Papers
JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ
Nombre Completo: JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ Id Interno: 40802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013738 Id Fuente: Panama Papers
SAFEGUARD ENTERPRISE OFF SHORE SAL
Nombre Completo: SAFEGUARD ENTERPRISE OFF SHORE SAL Id Interno: 40520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013729 Id Fuente: Panama Papers
PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A.
Nombre Completo: PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A. Id Interno: 4193 Dirección: PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS; S.A. EDIFICIO GALIPAN 1-A AVENIDA FCO. DE MIRANDA APARTADO 61158; ESTE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013749 Id Fuente: Panama Papers
RAOUF, HOSAM A.
Nombre Completo: RAOUF, HOSAM A. Id Interno: 4361 Dirección: MR. HOSAM A. RAOUF 203 EBEN ROUX ST. RIETONDALE PRETORIA 0084 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013766 Id Fuente: Panama Papers
PAULO AUGUSTO RAMENZONI
Nombre Completo: PAULO AUGUSTO RAMENZONI Id Interno: 40067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013716 Id Fuente: Panama Papers
POZZI A.
Nombre Completo: POZZI A. Id Interno: 4070 Dirección: MR. A. POZZI INA INTERFIDUCIARIA S.A. VIA A1 PONTE 11 6900 MASSAGNO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013731 Id Fuente: Panama Papers
CHOYNOWSKI, PETER STEPHEN
Nombre Completo: CHOYNOWSKI, PETER STEPHEN Id Interno: 4203 Dirección: MR. PETER STEPHEN CHOYNOWSKI 9 TREVOR STREET LONDON SW7 1DX ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013750 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM LUI
Nombre Completo: WILLIAM LUI Id Interno: 4386 Dirección: WILLIAM LUI 20/F GOLDEN CENTRE188 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013767 Id Fuente: Panama Papers
AMPLEFORTH CREATIVE ACCOUNTANCY LIMITED
Nombre Completo: AMPLEFORTH CREATIVE ACCOUNTANCY LIMITED Id Interno: 40706 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013732 Id Fuente: Panama Papers
ARLINGTON LEGAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ARLINGTON LEGAL SERVICES LIMITED Id Interno: 4215 Dirección: ARLINGTON LEGAL SERVICES LIMITED HAMEENPUISTO 18 B25 33210 TAMPERE FINLAND ATTENTION: MS. A-C FORSTEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013751 Id Fuente: Panama Papers
WHITTAKER JONES & CO
Nombre Completo: WHITTAKER JONES & CO Id Interno: 4419 Dirección: WHITTAKER JONES & CO P.O. BOX 30 57 BATH STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9NP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013769 Id Fuente: Panama Papers
GUTTRIDGE, PETER
Nombre Completo: GUTTRIDGE, PETER Id Interno: 4071 Dirección: MR. PETER GUTTRIDGE 500 SO. GRAND AVENUE BOX 1, SUITE 2050 LOS ANGELES CALIFORNIA 90017 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013734 Id Fuente: Panama Papers
MC KENZIE, DONALD
Nombre Completo: MC KENZIE, DONALD Id Interno: 4216 Dirección: MR. DONALD MC KENZIE ROZEL FORT ROZEL BAY, JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013752 Id Fuente: Panama Papers
LEE, RICHARD W.
Nombre Completo: LEE, RICHARD W. Id Interno: 4425 Dirección: MR. RICHARD W. LEE C/O BERNADETTE HO CHUNG SHAN HOT SPRING GOLF CLUB 38/F; UNIT B. BANK OF CHINA TOWER NO. 1. GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013770 Id Fuente: Panama Papers
ANYA SUSANNE VOSWINCKEL CELESTINO
Nombre Completo: ANYA SUSANNE VOSWINCKEL CELESTINO Id Interno: 40512 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013727 Id Fuente: Panama Papers
RONALD CHARLES GUMPERTZ CEBREROS
Nombre Completo: RONALD CHARLES GUMPERTZ CEBREROS Id Interno: 40721 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013735 Id Fuente: Panama Papers