Nombre Completo: SULLIGER, PATRICK Id Interno: 600 Dirección: MR. PATRICK SULLIGER C/O UNITED OVERSEAS SA 11, QUAI DES BERGUES CASE POSTALE 2280 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013841 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
AMC INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: AMC INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 4956 Dirección: AMC INTERNATIONAL S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013814 Id Fuente: Panama Papers
CARSEDRO CO LTD
Nombre Completo: CARSEDRO CO LTD Id Interno: 4581 Dirección: CARSEDRO CO LTD FLAT A; 1OTH FLOOR FAST INDUSTRIAL BUILDING 658 CASTLE PEAK ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013783 Id Fuente: Panama Papers
KAUFHOLD
Nombre Completo: KAUFHOLD Id Interno: 4884 Dirección: KAUFHOLD C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013807 Id Fuente: Panama Papers
CHURCHILL, D. N.
Nombre Completo: CHURCHILL, D. N. Id Interno: 526 Dirección: MR. D. N. CHURCHILL FAIR ACRE; ROUTE ORANGE ST. BRELADE; JERSEY JE3 8GP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013825 Id Fuente: Panama Papers
MOUAT, JON KAY
Nombre Completo: MOUAT, JON KAY Id Interno: 604 Dirección: MR. JON KAY MOUAT 11 VICTORIA STREET ALDERNEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013842 Id Fuente: Panama Papers
CHI CHEUNG INVESTMENT CO., LTD.
Nombre Completo: CHI CHEUNG INVESTMENT CO., LTD. Id Interno: 4594 Dirección: CHI CHEUNG INVESTMENT CO.; LTD. 1/F.; MASSMUTUAL TOWER 38 GLOUCESTER ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013786 Id Fuente: Panama Papers
IVANHOE MINES LTD.
Nombre Completo: IVANHOE MINES LTD. Id Interno: 4905 Dirección: IVANHOE MINES LTD. SUITE 654-999 CANADA PLACE VANCOUVER, BC V6C 3E1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013808 Id Fuente: Panama Papers
PBC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PBC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 5283 Dirección: PBC CORPORATE SERVICES LIMITED ROYAL TRUST HOUSE; 60 ATHOL STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1JD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013826 Id Fuente: Panama Papers
HEIMBACH, FEDERICO
Nombre Completo: HEIMBACH, FEDERICO Id Interno: 608 Dirección: SR. FEDERICO HEIMBACH CALLE 159 NO. 106-35 URBANIZACION GUAPARO VALENCIA, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013843 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD. Id Interno: 4618 Dirección: INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD. ROOM 802, TUNG HIP COMMERCIAL HOUSE 244 DES VOEUX ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013789 Id Fuente: Panama Papers
SHAIKH,FAISAL MAQBOOL
Nombre Completo: SHAIKH,FAISAL MAQBOOL Id Interno: 4908 Dirección: MR. FAISAL MAQBOOL SHAIKH 8-B; 2ND FLOOR; PAK CHAMBERS 25; WEST HWARF ROAD KARACHI-74000 PAKISTAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAK País: Pakistan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013809 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD. Id Interno: 5287 Dirección: BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD. P.O. BOX 48 4TH FLOOR, BARCLAYS HOUSE VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013827 Id Fuente: Panama Papers
K.S. LIU & COMPANY
Nombre Completo: K.S. LIU & COMPANY Id Interno: 6149 Dirección: K.S. LIU & COMPANY UNIT 1003 10TH FLOOR RIGHTFUL CENTRE 12 TAK HING STREET TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013844 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK, JURGEN R. D.
Nombre Completo: MOSSACK, JURGEN R. D. Id Interno: 510 Dirección: SR. JURGEN R. D. MOSSACK APARTADO POSTAL 0830-09521 PANAMA 9, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013821 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN ROBERT THOMPSON
Nombre Completo: STEPHEN ROBERT THOMPSON Id Interno: 4662 Dirección: STEPHEN ROBERT THOMPSON INTERLINK 469 P.O. BOX 25756 MIAMI, FLORIDA 33102-5756 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013795 Id Fuente: Panama Papers
KUO OIL LIMITED
Nombre Completo: KUO OIL LIMITED Id Interno: 4917 Dirección: KUO OIL LIMITED 200 CANTONMENT ROAD #15-00 SOUTHPOINT SINGAPORE 089763 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;HKG País: Singapore;Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013810 Id Fuente: Panama Papers
STUART SMALLEY & CO. (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: STUART SMALLEY & CO. (ISLE OF MAN) Id Interno: 5349 Dirección: STUART SMALLEY & CO. 18 ST. GEORGE’S STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1PL BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013829 Id Fuente: Panama Papers
SHUTTS & BOWEN B.V.
Nombre Completo: SHUTTS & BOWEN B.V. Id Interno: 6156 Dirección: SHUTTS & BOWEN B.V. EUROPA BOULEVARD 59 1083 AD AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013845 Id Fuente: Panama Papers
BUKRES, HASSAN
Nombre Completo: BUKRES, HASSAN Id Interno: 468 Dirección: MR. HASSAN BUKRES P.O. BOX 2820 HORRIA HELIOPOLIS CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013796 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 492 Dirección: COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED COUTTS HOUSE SUMMERHILL ROAD ONCHAN IM3 1RB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013811 Id Fuente: Panama Papers
UBAE ARAB GERMAN BANK S.A.
Nombre Completo: UBAE ARAB GERMAN BANK S.A. Id Interno: 5425 Dirección: UBAE ARAB GERMAN BANK S.A. 22/24, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013830 Id Fuente: Panama Papers
FACIO Y CAÑAS
Nombre Completo: FACIO Y CAÑAS Id Interno: 6174 Dirección: FACIO Y CAÑAS APARTADO POSTAL NO. 5173 SAN JOSE 1000, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013846 Id Fuente: Panama Papers
NEW COMPANY FORMATIONS LIMITED
Nombre Completo: NEW COMPANY FORMATIONS LIMITED Id Interno: 6265 Dirección: NEW COMPANY FORMATIONS LIMITED 107 ISLAND BAY P.O. BOX F 44115 PINTA AVE FREEPORT BAHAMAS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013848 Id Fuente: Panama Papers
VERVAET, ROLAND W.
Nombre Completo: VERVAET, ROLAND W. Id Interno: 4742 Dirección: VARVET; ROLAND W. »LES JARDINS DE LUCIE – B»; 100; AVENUE DES ALLIÉS; 06500 MENTON (FRANCE) MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013797 Id Fuente: Panama Papers
CHUNG, WONG SAI
Nombre Completo: CHUNG, WONG SAI Id Interno: 4921 Dirección: MR. WONG SAI CHUNG ROOMS 101-129 WING ON PLAZA 62 MODY ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013812 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO GÓMEZ MUÑOZ
Nombre Completo: ALVARO GÓMEZ MUÑOZ Id Interno: 548 Dirección: ALVARO GÓMEZ MUÑOZ CALLE 93, NO.4A-60 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013831 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC INTERNATIONAL CURRENCIES EXCHANGE LTD
Nombre Completo: PACIFIC INTERNATIONAL CURRENCIES EXCHANGE LTD Id Interno: 6237 Dirección: PACIFIC INTERNATIONAL CURRENCIES EXCHANGE LTD UNIT B; 8/F EASTERN FLOWER CENTRE 22-24 CAMERON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013847 Id Fuente: Panama Papers
VASILY SOPROMADZE
Nombre Completo: VASILY SOPROMADZE Id Interno: 40723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013736 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE GUY H. URBIN
Nombre Completo: FIDUCIAIRE GUY H. URBIN Id Interno: 4254 Dirección: FIDUCIAIRE GUY H. URBIN 15, BD. ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013754 Id Fuente: Panama Papers
SANPAOLO BANK S.A.
Nombre Completo: SANPAOLO BANK S.A. Id Interno: 4440 Dirección: SANPAOLO BANK S.A. C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013773 Id Fuente: Panama Papers
BANCA MULTIPLE ADEMI, S.A.
Nombre Completo: BANCA MULTIPLE ADEMI, S.A. Id Interno: 40165 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013717 Id Fuente: Panama Papers
SRA: DIANA MOSHENEK DE CHIRIBOGA
Nombre Completo: SRA: DIANA MOSHENEK DE CHIRIBOGA Id Interno: 40734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013737 Id Fuente: Panama Papers
ATLASSET ANSTALT VADUZ
Nombre Completo: ATLASSET ANSTALT VADUZ Id Interno: 4266 Dirección: ATLASSET ANSTALT VADUZ 1 HOLIDAY STREET SUITE 310 POINTE CLAIRE H9R 5N3 PROVINCE DE QUEBEC, CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013755 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED Id Interno: 446 Dirección: STANDARD CHARTERED BANK (C.I.) LIMITED STANDARD CHARTERED HOUSE P.O. BOX 89 CONWAY STREET; ST. HELIER; JERSEY JE2 3NT CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013774 Id Fuente: Panama Papers
BROMUS LIMITED
Nombre Completo: BROMUS LIMITED Id Interno: 4429 Dirección: BROMUS LIMITED C/O NALA MANAGEMENT SERVICES LIMITED G.P.O. BOX 12166 HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013771 Id Fuente: Panama Papers
SHARIF AL SAIFI
Nombre Completo: SHARIF AL SAIFI Id Interno: 40171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013718 Id Fuente: Panama Papers
CALCULUS MANAGEMENT CONSULTANCY
Nombre Completo: CALCULUS MANAGEMENT CONSULTANCY Id Interno: 40828 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013740 Id Fuente: Panama Papers
NEDGROUP TRUST LIMITED
Nombre Completo: NEDGROUP TRUST LIMITED Id Interno: 4272 Dirección: NEDGROUP TRUST LIMITED P.O. BOX 192 FAIRBAIRN HOUSE ROHAIS GY1 3HE CHANNEL ISLANDS ST. PETER PORT UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013756 Id Fuente: Panama Papers
N. HARRIS & CO.
Nombre Completo: N. HARRIS & CO. Id Interno: 449 Dirección: N. HARRIS & CO. JAYBEE HOUSE 155-157A CLAPHAM HIGH STREET LONDON SW4 7SY ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013775 Id Fuente: Panama Papers