Nombre Completo: MUNCH, DR. ERWIN Id Interno: 4990 Dirección: DR. ERWIN MUNCH HANS-BOCKLER-STRASSE 31 41063 MONCHENGLADBACH GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013817 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ILIFFES (LONDON)
Nombre Completo: ILIFFES (LONDON) Id Interno: 5673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013835 Id Fuente: Panama Papers
F. S. LI ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: F. S. LI ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 6454 Dirección: F.S. LI ASSOCIATES LIMITED 1001 ADMIRALTY CENTRE TOWER 1 18 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013853 Id Fuente: Panama Papers
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET GENERALE D’ASSURANCES
Nombre Completo: COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET GENERALE D’ASSURANCES Id Interno: 48 Dirección: COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET GENERALE D’ ASSURANCES RUE DE LA PRESSE 4 1000 BRUXELLES BELGIUM BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013803 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANCA GROUP TRUST JERSEY LTD
Nombre Completo: SALAMANCA GROUP TRUST JERSEY LTD Id Interno: 5 Dirección: SALAMANCA GROUP TRUST (JERSEY) LTD P.O. BOX 344 ONE THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UW CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013818 Id Fuente: Panama Papers
LENNOX PATON
Nombre Completo: LENNOX PATON Id Interno: 5760 Dirección: BAYSIDE EXECUTIVE PARK BUILDING 3 WEST BAY STREET AND BLAKE ROAD NASSAU, BAHAMAS. *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013836 Id Fuente: Panama Papers
ACE BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ACE BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 6492 Dirección: ACE BUSINESS SERVICES LIMITED ROOM 1403; KAISENG COMMERCIAL CENTRE 4-6 HANKOW ROAD; TSIMSHATSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013854 Id Fuente: Panama Papers
MONMOUTH TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: MONMOUTH TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 4804 Dirección: MONMOUTH TRUST COMPANY LIMITED MONMOUTH HOUSE P.O. BOX 670 31-37 NORTH QUAY DOUGLAS, ISLE OF MAN IM1 4LB BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013804 Id Fuente: Panama Papers
TAVRIDAKIS, GEORGE
Nombre Completo: TAVRIDAKIS, GEORGE Id Interno: 509 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013819 Id Fuente: Panama Papers
JAMES T.W. KONG & CO.
Nombre Completo: JAMES T.W. KONG & CO. Id Interno: 5778 Dirección: JAMES T.W. KONG & CO. ROOM 1901; 19TH FLOOR C C WU BUILDING 302-308 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013837 Id Fuente: Panama Papers
FIRSTRAND TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: FIRSTRAND TRUSTEES LIMITED Id Interno: 6559 Dirección: FIRSTRAND TRUSTEES LIMITED (JG TRUSTEES LIMITED) P.O. BOX 602; LA PLAIDERIE HOUSE; ST PETER PORT; GUERNSEY GY1 4NL ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013856 Id Fuente: Panama Papers
HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED
Nombre Completo: HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED Id Interno: 465 Dirección: HSBC TRUSTEE (C.I.) LIMITED P.O. BOX 88 1 GRENVILLE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 9PF CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013794 Id Fuente: Panama Papers
JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED Id Interno: 4869 Dirección: JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LIMITED 12 SCIENCE PARK EAST AVENUE 6/F., HONG KONG SCIENCE PARK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013806 Id Fuente: Panama Papers
CLEETON, AUSTEN
Nombre Completo: CLEETON, AUSTEN Id Interno: 485 Dirección: MR. AUSTEN CLEETON 7 THE GLADE HORSHAM WEST SUSSEX RH13 6DD ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013805 Id Fuente: Panama Papers
K. Y. LO & CO.
Nombre Completo: K. Y. LO & CO. Id Interno: 5096 Dirección: K. Y. LO & CO. UNITS 2513-14; 25/F; COSCO TOWER; NOS. 181-183 QUEEN’S ROAD CENTRAL SHUENG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013820 Id Fuente: Panama Papers
ARMANDO Y. C. CHUNG & CO.
Nombre Completo: ARMANDO Y. C. CHUNG & CO. Id Interno: 5814 Dirección: ARMANDO Y. C. CHUNG & CO. 19/F MALAYSIA BUILDING 50 GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013838 Id Fuente: Panama Papers
ECOVIS DAVID YEUNG HONG KONG
Nombre Completo: ECOVIS DAVID YEUNG HONG KONG Id Interno: 6600 Dirección: ECOVIS DAVID YEUNG HONG KONG 14/F.; SAN TOI BUILDING; 137-139 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013857 Id Fuente: Panama Papers
MELICK, CARLOS
Nombre Completo: MELICK, CARLOS Id Interno: 8637 Dirección: MR. CARLOS F. MELICK 901 RIADA NEW BRAUNFELS TEXAS 78132 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013971 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND KWAN & CO.
Nombre Completo: RAYMOND KWAN & CO. Id Interno: 5158 Dirección: RAYMOND KWAN & CO. 13/F; SANG WOO BUILDING 227-8; GLOUCESTER ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013822 Id Fuente: Panama Papers
FULCRUM ADMINISTRATION LLC
Nombre Completo: FULCRUM ADMINISTRATION LLC Id Interno: 585 Dirección: FULCRUM ADMINISTRATION LLC PO BOX 49608 INDIGO ICON – SUITE 1905 JUMEIRAH LAKES TOWERS DUBAI – UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013839 Id Fuente: Panama Papers
WELBY ASSOCIATES, S.A.
Nombre Completo: WELBY ASSOCIATES, S.A. Id Interno: 530 Dirección: WELBY ASSOCIATES; S.A. P.O. BOX 524106 MIAMI; FLORIDA 33152 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013828 Id Fuente: Panama Papers
FULL ARTS METAL WORKS LTD.
Nombre Completo: FULL ARTS METAL WORKS LTD. Id Interno: 8650 Dirección: FULL ARTS METAL WORKS LTD. P.O. BOX NO: 97269 TSIMSHATSUI POST OFFICE HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013972 Id Fuente: Panama Papers
FOX & GIBBONS – LONDON
Nombre Completo: FOX & GIBBONS – LONDON Id Interno: 5218 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013823 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS
Nombre Completo: BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS Id Interno: 594 Dirección: BANQUE DE PARTICIPATIONS ET DE PLACEMENTS 500 PARK AVENUE, APT. 25B NEW YORK 10022 U. S. A. ATTN. MR. M. STECKLE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013840 Id Fuente: Panama Papers
WIN CHAMP INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WIN CHAMP INVESTMENT LIMITED Id Interno: 4784 Dirección: WIN CHAMP INVESTMENT LIMITED 11/F LAI SUN COMMERCIAL CENTRE 680 CHEUNG SHA WAN ROAD KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013802 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE
Nombre Completo: ESTUDIO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA, VIANA & BRAUSE Id Interno: 8743 Dirección: ESTUDIO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA; VIANA & BRAUSE CERRITO 415; PISO 5 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013973 Id Fuente: Panama Papers
TAYLOR WESSING
Nombre Completo: TAYLOR WESSING Id Interno: 5219 Dirección: TAYLOR WESSING 5 NEW STREET SQUARE LONDON EC4A 3TW UK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013824 Id Fuente: Panama Papers
SULLIGER, PATRICK
Nombre Completo: SULLIGER, PATRICK Id Interno: 600 Dirección: MR. PATRICK SULLIGER C/O UNITED OVERSEAS SA 11, QUAI DES BERGUES CASE POSTALE 2280 1211 GENEVA 1 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013841 Id Fuente: Panama Papers
JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ
Nombre Completo: JORGE EDUARDO TOVAR RODRIGUEZ Id Interno: 40802 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013738 Id Fuente: Panama Papers
BRUPPACHER, HUG & PARTNER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BRUPPACHER, HUG & PARTNER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 40513 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013728 Id Fuente: Panama Papers
BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN
Nombre Completo: BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN Id Interno: 4191 Dirección: BERTA SCHERRER HARARI-NERFIN 2, BOULEVARD JAQUES-DALCROZE 1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013748 Id Fuente: Panama Papers
THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR
Nombre Completo: THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR Id Interno: 4360 Dirección: THE LAW OFFICE OF ABDELRAHMAN A. ABBAR P.O. BOX 15606 JEDDAH 21454 SAUDI ARABIA ATTENTION: MR. SCOTT ERVIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013765 Id Fuente: Panama Papers
SAFEGUARD ENTERPRISE OFF SHORE SAL
Nombre Completo: SAFEGUARD ENTERPRISE OFF SHORE SAL Id Interno: 40520 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013729 Id Fuente: Panama Papers
PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A.
Nombre Completo: PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS, S.A. Id Interno: 4193 Dirección: PLIBRICO REFRACTARIOS VENEZOLANOS; S.A. EDIFICIO GALIPAN 1-A AVENIDA FCO. DE MIRANDA APARTADO 61158; ESTE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013749 Id Fuente: Panama Papers
RAOUF, HOSAM A.
Nombre Completo: RAOUF, HOSAM A. Id Interno: 4361 Dirección: MR. HOSAM A. RAOUF 203 EBEN ROUX ST. RIETONDALE PRETORIA 0084 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013766 Id Fuente: Panama Papers
PAULO AUGUSTO RAMENZONI
Nombre Completo: PAULO AUGUSTO RAMENZONI Id Interno: 40067 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013716 Id Fuente: Panama Papers
POZZI A.
Nombre Completo: POZZI A. Id Interno: 4070 Dirección: MR. A. POZZI INA INTERFIDUCIARIA S.A. VIA A1 PONTE 11 6900 MASSAGNO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013731 Id Fuente: Panama Papers
CHOYNOWSKI, PETER STEPHEN
Nombre Completo: CHOYNOWSKI, PETER STEPHEN Id Interno: 4203 Dirección: MR. PETER STEPHEN CHOYNOWSKI 9 TREVOR STREET LONDON SW7 1DX ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013750 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM LUI
Nombre Completo: WILLIAM LUI Id Interno: 4386 Dirección: WILLIAM LUI 20/F GOLDEN CENTRE188 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013767 Id Fuente: Panama Papers
AMPLEFORTH CREATIVE ACCOUNTANCY LIMITED
Nombre Completo: AMPLEFORTH CREATIVE ACCOUNTANCY LIMITED Id Interno: 40706 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013732 Id Fuente: Panama Papers