Nombre Completo: IVANHOE MINES LTD. Id Interno: 4905 Dirección: IVANHOE MINES LTD. SUITE 654-999 CANADA PLACE VANCOUVER, BC V6C 3E1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013808 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
PBC CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PBC CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 5283 Dirección: PBC CORPORATE SERVICES LIMITED ROYAL TRUST HOUSE; 60 ATHOL STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN IM1 1JD BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013826 Id Fuente: Panama Papers
HEIMBACH, FEDERICO
Nombre Completo: HEIMBACH, FEDERICO Id Interno: 608 Dirección: SR. FEDERICO HEIMBACH CALLE 159 NO. 106-35 URBANIZACION GUAPARO VALENCIA, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013843 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD. Id Interno: 4618 Dirección: INTERNATIONAL PRIVATE NURSING SERVICES LTD. ROOM 802, TUNG HIP COMMERCIAL HOUSE 244 DES VOEUX ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013789 Id Fuente: Panama Papers
SHAIKH,FAISAL MAQBOOL
Nombre Completo: SHAIKH,FAISAL MAQBOOL Id Interno: 4908 Dirección: MR. FAISAL MAQBOOL SHAIKH 8-B; 2ND FLOOR; PAK CHAMBERS 25; WEST HWARF ROAD KARACHI-74000 PAKISTAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAK País: Pakistan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013809 Id Fuente: Panama Papers
BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD.
Nombre Completo: BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD. Id Interno: 5287 Dirección: BARCLAYTRUST INTERNATIONAL (I.O.M.) LTD. P.O. BOX 48 4TH FLOOR, BARCLAYS HOUSE VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013827 Id Fuente: Panama Papers
K.S. LIU & COMPANY
Nombre Completo: K.S. LIU & COMPANY Id Interno: 6149 Dirección: K.S. LIU & COMPANY UNIT 1003 10TH FLOOR RIGHTFUL CENTRE 12 TAK HING STREET TSIM SHA TSUI KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013844 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK, JURGEN R. D.
Nombre Completo: MOSSACK, JURGEN R. D. Id Interno: 510 Dirección: SR. JURGEN R. D. MOSSACK APARTADO POSTAL 0830-09521 PANAMA 9, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013821 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN ROBERT THOMPSON
Nombre Completo: STEPHEN ROBERT THOMPSON Id Interno: 4662 Dirección: STEPHEN ROBERT THOMPSON INTERLINK 469 P.O. BOX 25756 MIAMI, FLORIDA 33102-5756 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013795 Id Fuente: Panama Papers
KUO OIL LIMITED
Nombre Completo: KUO OIL LIMITED Id Interno: 4917 Dirección: KUO OIL LIMITED 200 CANTONMENT ROAD #15-00 SOUTHPOINT SINGAPORE 089763 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;HKG País: Singapore;Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013810 Id Fuente: Panama Papers
STUART SMALLEY & CO. (ISLE OF MAN)
Nombre Completo: STUART SMALLEY & CO. (ISLE OF MAN) Id Interno: 5349 Dirección: STUART SMALLEY & CO. 18 ST. GEORGE’S STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 1PL BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013829 Id Fuente: Panama Papers
SHUTTS & BOWEN B.V.
Nombre Completo: SHUTTS & BOWEN B.V. Id Interno: 6156 Dirección: SHUTTS & BOWEN B.V. EUROPA BOULEVARD 59 1083 AD AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013845 Id Fuente: Panama Papers
BUKRES, HASSAN
Nombre Completo: BUKRES, HASSAN Id Interno: 468 Dirección: MR. HASSAN BUKRES P.O. BOX 2820 HORRIA HELIOPOLIS CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013796 Id Fuente: Panama Papers
COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED
Nombre Completo: COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED Id Interno: 492 Dirección: COUTTS & CO. (ISLE OF MAN) LIMITED COUTTS HOUSE SUMMERHILL ROAD ONCHAN IM3 1RB ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013811 Id Fuente: Panama Papers
UBAE ARAB GERMAN BANK S.A.
Nombre Completo: UBAE ARAB GERMAN BANK S.A. Id Interno: 5425 Dirección: UBAE ARAB GERMAN BANK S.A. 22/24, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013830 Id Fuente: Panama Papers
FACIO Y CAÑAS
Nombre Completo: FACIO Y CAÑAS Id Interno: 6174 Dirección: FACIO Y CAÑAS APARTADO POSTAL NO. 5173 SAN JOSE 1000, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013846 Id Fuente: Panama Papers
NEW COMPANY FORMATIONS LIMITED
Nombre Completo: NEW COMPANY FORMATIONS LIMITED Id Interno: 6265 Dirección: NEW COMPANY FORMATIONS LIMITED 107 ISLAND BAY P.O. BOX F 44115 PINTA AVE FREEPORT BAHAMAS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013848 Id Fuente: Panama Papers
VERVAET, ROLAND W.
Nombre Completo: VERVAET, ROLAND W. Id Interno: 4742 Dirección: VARVET; ROLAND W. »LES JARDINS DE LUCIE – B»; 100; AVENUE DES ALLIÉS; 06500 MENTON (FRANCE) MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013797 Id Fuente: Panama Papers
CHUNG, WONG SAI
Nombre Completo: CHUNG, WONG SAI Id Interno: 4921 Dirección: MR. WONG SAI CHUNG ROOMS 101-129 WING ON PLAZA 62 MODY ROAD TSIMSHATSUI EAST KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013812 Id Fuente: Panama Papers
ALVARO GÓMEZ MUÑOZ
Nombre Completo: ALVARO GÓMEZ MUÑOZ Id Interno: 548 Dirección: ALVARO GÓMEZ MUÑOZ CALLE 93, NO.4A-60 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013831 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC INTERNATIONAL CURRENCIES EXCHANGE LTD
Nombre Completo: PACIFIC INTERNATIONAL CURRENCIES EXCHANGE LTD Id Interno: 6237 Dirección: PACIFIC INTERNATIONAL CURRENCIES EXCHANGE LTD UNIT B; 8/F EASTERN FLOWER CENTRE 22-24 CAMERON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013847 Id Fuente: Panama Papers
SWAN SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SWAN SERVICES LIMITED Id Interno: 6294 Dirección: SWAN SERVICES LIMITED P.O. BOX 202 SOMMERVILLE HOUSE PHILLIPS STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8SZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013851 Id Fuente: Panama Papers
KPMG PEAT MARWICK (GUERNSEY)
Nombre Completo: KPMG PEAT MARWICK (GUERNSEY) Id Interno: 475 Dirección: KPMG PEAT MARWICK (GUERNSEY) ORBIS HOUSE 20 NEW STREET ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 4AN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013798 Id Fuente: Panama Papers
AU CHOI YUEN & CO.
Nombre Completo: AU CHOI YUEN & CO. Id Interno: 4947 Dirección: AU CHOI YUEN & CO. UNIT 1411; 14/F; LIPPO SUN PLAZA 28 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013813 Id Fuente: Panama Papers
CAREY & CIA. LTDA.
Nombre Completo: CAREY & CIA. LTDA. Id Interno: 558 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013832 Id Fuente: Panama Papers
MARK FORSTATER PRODUCTIONS LTD.
Nombre Completo: MARK FORSTATER PRODUCTIONS LTD. Id Interno: 627 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013849 Id Fuente: Panama Papers
UNION INTERNATIONALE DE PATRIMOINE S.A.
Nombre Completo: UNION INTERNATIONALE DE PATRIMOINE S.A. Id Interno: 4768 Dirección: UNION INTERNATIONALE DE PATRIMOINE S.A. 3, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013799 Id Fuente: Panama Papers
IVAN TANG & CO.
Nombre Completo: IVAN TANG & CO. Id Interno: 4969 Dirección: IVAN TANG & CO. UNITS A & B; 22/F; SILVERCORP INTERNATIONAL TOWER; NO.707-713 NATHAN ROAD; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013815 Id Fuente: Panama Papers
MCCLEERY, SAMUEL
Nombre Completo: MCCLEERY, SAMUEL Id Interno: 5588 Dirección: MR. SAMUEL MCCLEERY P.O. BOX 7 CASTLETOWN ISLE OF MAN IM99 5TQ BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013833 Id Fuente: Panama Papers
COTINIS, MICHAEL
Nombre Completo: COTINIS, MICHAEL Id Interno: 628 Dirección: MR. MICHAEL COTINIS 6 HOMER STREET ATHENS 133 GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013850 Id Fuente: Panama Papers
LIUKSIALA, HARRI
Nombre Completo: LIUKSIALA, HARRI Id Interno: 4771 Dirección: MR. HARRI LIUKSIALA 3525 SOUTH OCEAN BLVD. 3211 PALM BEACH, FLORIDA 33480 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013800 Id Fuente: Panama Papers
UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. (FORMER REP OFFICE CLIENT)
Nombre Completo: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG) S.A. (FORMER REP OFFICE CLIENT) Id Interno: 499 Dirección: UNION BANCAIRE PRIVEE (LUXEMBOURG 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013816 Id Fuente: Panama Papers
GRAHAM, SMITH & PARTNERS
Nombre Completo: GRAHAM, SMITH & PARTNERS Id Interno: 5627 Dirección: GRAHAM, SMITH & PARTNERS HEMONYSTRAAT 11 1074 BK AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013834 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE FIDES (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE FIDES (ZURICH CLIENT) Id Interno: 6381 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013852 Id Fuente: Panama Papers
BRAND FARRAR BUXBAUM LLP
Nombre Completo: BRAND FARRAR BUXBAUM LLP Id Interno: 4778 Dirección: BRAND FARRAR BUXBAUM LLP G/F LANDMARK EAST 12 ICE HOUSE ST. CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013801 Id Fuente: Panama Papers
MUNCH, DR. ERWIN
Nombre Completo: MUNCH, DR. ERWIN Id Interno: 4990 Dirección: DR. ERWIN MUNCH HANS-BOCKLER-STRASSE 31 41063 MONCHENGLADBACH GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013817 Id Fuente: Panama Papers
ILIFFES (LONDON)
Nombre Completo: ILIFFES (LONDON) Id Interno: 5673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013835 Id Fuente: Panama Papers
F. S. LI ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: F. S. LI ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 6454 Dirección: F.S. LI ASSOCIATES LIMITED 1001 ADMIRALTY CENTRE TOWER 1 18 HARCOURT ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013853 Id Fuente: Panama Papers
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET GENERALE D’ASSURANCES
Nombre Completo: COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET GENERALE D’ASSURANCES Id Interno: 48 Dirección: COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET GENERALE D’ ASSURANCES RUE DE LA PRESSE 4 1000 BRUXELLES BELGIUM BRUSSELS (BRUXELLES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013803 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANCA GROUP TRUST JERSEY LTD
Nombre Completo: SALAMANCA GROUP TRUST JERSEY LTD Id Interno: 5 Dirección: SALAMANCA GROUP TRUST (JERSEY) LTD P.O. BOX 344 ONE THE ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 8UW CHANNEL ISLANDS ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013818 Id Fuente: Panama Papers