Nombre Completo: CONCORD ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 7646 Dirección: CONCORD ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED 10/F.; CRASON COMMERCIAL CENTRE; 333 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013909 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
ETUDE LAURENT RIES
Nombre Completo: ETUDE LAURENT RIES Id Interno: 7000 Dirección: LAURENT RIES AVOCAT À LA COUR BP 816 L-2018 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013875 Id Fuente: Panama Papers
YOUNID TRADING CORPORATION
Nombre Completo: YOUNID TRADING CORPORATION Id Interno: 7294 Dirección: YOUNID TRADING CORPORATION 5901 BRANDEIS AVE. COTE ST. LUC QUEBEC H4W 3B2 QUEBEC CITY CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013892 Id Fuente: Panama Papers
ZOOK, JIM
Nombre Completo: ZOOK, JIM Id Interno: 7708 Dirección: MR. JIM ZOOK 1851 E. 1ST. STREET SUITE 900 SANTA ANA, CA 92705 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013912 Id Fuente: Panama Papers
INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7744 Dirección: INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED DOUGLAS CHAMBERS NORTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013915 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE SCHONKERT
Nombre Completo: ETUDE SCHONKERT Id Interno: 7021 Dirección: ETUDE SCHONKERT 7, COTE D’EICH L-1450 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013876 Id Fuente: Panama Papers
CHIA, LAWRENCE
Nombre Completo: CHIA, LAWRENCE Id Interno: 7335 Dirección: MR. LAWRENCE CHIA PICO HOUSE; 4 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL EST.; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013894 Id Fuente: Panama Papers
HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD. Id Interno: 7711 Dirección: HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD. BLDG. NO.8; 5/F; NEW & HI-TECH DEV. ZONE SONG SHAN ROAD; XIANG FANG DISTRICT HARBIN; HEILONGJIANG 150036 THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013913 […]
COMMERCIAL INVESTMENT CO. LTD.
Nombre Completo: COMMERCIAL INVESTMENT CO. LTD. Id Interno: 6635 Dirección: COMMERCIAL INVESTMENT CO. LTD. ROOM 2301; WHEELOCK HOUSE 20 PEDDER STREET; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013858 Id Fuente: Panama Papers
HINWIN SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: HINWIN SECRETARIES LTD. Id Interno: 7033 Dirección: HINWIN SECRETARIES LTD. RM 712; BANK CENTRE 636 NATHAN ROAD; MONGKOK KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013877 Id Fuente: Panama Papers
CHUNG, GRACE
Nombre Completo: CHUNG, GRACE Id Interno: 7338 Dirección: MISS GRACE CHUNG 8/F 61; SEC. 2 CHUNG SHAN N. ROAD TAIPEI; TAIWAN REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013895 Id Fuente: Panama Papers
STERLING TRUST LIMITED.
Nombre Completo: STERLING TRUST LIMITED. Id Interno: 7750 Dirección: STERLING CORPORATE SERVICES LIMITED 12A THE VILLAGE WALKONCHANISLE OF MAN IM3 4EB BRITISH ISLES ONCHAN ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013916 Id Fuente: Panama Papers
NEW PROVIDENCE HOTELS (B.V.I.) LIMITED
Nombre Completo: NEW PROVIDENCE HOTELS (B.V.I.) LIMITED Id Interno: 7068 Dirección: NEW PROVIDENCE HOTELS (B.V.I.) LIMITED 29800 BAINBRIDGE ROAD SOLON, OHIO 44139 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013880 Id Fuente: Panama Papers
SINCERE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: SINCERE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 6727 Dirección: SINCERE SECRETARIES LIMITED 13/F., CHUN WO COMMERCIAL CENTRE 23-29 WING WO STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013860 Id Fuente: Panama Papers
EL KADRI, MOHAMED MARWAN
Nombre Completo: EL KADRI, MOHAMED MARWAN Id Interno: 7038 Dirección: MR. MOHAMED MARWAN EL KADRI 29660 NUEVA ANDALUCIA P.O. BOX 90 MARBELLA, MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013878 Id Fuente: Panama Papers
EURODEAL INTERNATIONAL (HUNGARY)
Nombre Completo: EURODEAL INTERNATIONAL (HUNGARY) Id Interno: 7342 Dirección: EURODEAL INTERNATIONAL (HUNGARY) 10 DALSZINHAZ UTCA 1061 BUDAPEST HUNGARY ATTENTION: DR. BENYI LASZLO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013896 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI
Nombre Completo: FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI Id Interno: 7839 Dirección: FIDUCIAIRE DU VAL FLEURI C/O MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. 58A, RUE PRINCIPALE L-6990 RAMELDANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013917 Id Fuente: Panama Papers
ETERNAL PROFIT LIMITED
Nombre Completo: ETERNAL PROFIT LIMITED Id Interno: 7692 Dirección: ETERNAL PROFIT LIMITED 2/F NO. 15; TAI AUMUN CLEAR WATER BAY; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013911 Id Fuente: Panama Papers
TURMAN, SUHEL
Nombre Completo: TURMAN, SUHEL Id Interno: 675 Dirección: SR. SUHEL TURMAN APARTADO POSTAL 1868 GUATEMALA, GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013861 Id Fuente: Panama Papers
PEREZ G., MILTON A.
Nombre Completo: PEREZ G., MILTON A. Id Interno: 7057 Dirección: SR. MILTON A. PEREZ G. 3042 S.W 189 AVE. MIRAMAR FLORIDA 33029 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;PAN País: United States;Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013879 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD LAWRENCE ADJUSTERS
Nombre Completo: RICHARD LAWRENCE ADJUSTERS Id Interno: 735 Dirección: RICHARD LAWRENCE ADJUSTERS P.O. BOX 50 CORNER HOUSE; HOPE STREET DOUGLAS; ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013897 Id Fuente: Panama Papers
INSTANT DATA FORMS LIMITED
Nombre Completo: INSTANT DATA FORMS LIMITED Id Interno: 7841 Dirección: INSTANT DATA FORMS LIMITED 7TH FLOOR ON KING BUILDING 54-56 TSUN YIP STREET KWUN TONG, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013918 Id Fuente: Panama Papers
LOVELL JACKSON MATHEWS
Nombre Completo: LOVELL JACKSON MATHEWS Id Interno: 6725 Dirección: LOVELL JACKSON MATHEWS GROUND FLOOR CHANNEL HOUSE GREEN STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UH CHANNEL ISLANDS; VIA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013859 Id Fuente: Panama Papers
CUKIER SOLNICA, MAURICIO
Nombre Completo: CUKIER SOLNICA, MAURICIO Id Interno: 6799 Dirección: SR. MAURICIO CUKIER SOLNICA JUAN CARLOS GÓMEZ 1348 PISO 4 CIUDAD VIEJA C.P. 11.000 APARTADO POSTAL 1797 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013862 Id Fuente: Panama Papers
LEKEN INVESTMENTS (CHINA) LIMITED
Nombre Completo: LEKEN INVESTMENTS (CHINA) LIMITED Id Interno: 7072 Dirección: LEKEN INVESTMENTS (CHINA) LIMITED SUITE 811; TSIMSHATSUI CENTRE EAST WING 66 MODY ROAD; TST EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013881 Id Fuente: Panama Papers
LEVY GEE
Nombre Completo: LEVY GEE Id Interno: 7395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013898 Id Fuente: Panama Papers
BLANDON & YOUNG ABOGADOS
Nombre Completo: BLANDON & YOUNG ABOGADOS Id Interno: 7853 Dirección: BLANDON & YOUNG ABOGADOS P.O. BOX 815-01131 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013919 Id Fuente: Panama Papers
JOHN CLAVIJO
Nombre Completo: JOHN CLAVIJO Id Interno: 6864 Dirección: MR. JOHN CLAVIJO 5TA PEDREGAL LAGUNITA COUNTRY CLUB EL HATILLO CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013864 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS & CO.
Nombre Completo: MOORE STEPHENS & CO. Id Interno: 710 Dirección: MOORE STEPHENS & CO. G.P.O. BOX 9835 15/F.; BANK OF EAST ASIA BLDG. 10 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013882 Id Fuente: Panama Papers
D & B (HONG KONG) LTD.
Nombre Completo: D & B (HONG KONG) LTD. Id Interno: 7425 Dirección: D & B (HONG KONG) LTD. 1ST FLOOR, SPA CENTRE 53-55 LOCKHART ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013899 Id Fuente: Panama Papers
DE KELLER, DAVID
Nombre Completo: DE KELLER, DAVID Id Interno: 7855 Dirección: MR. DAVID DE KELLER 1 BRIDLEWOOD; BRIDLEWOOD CLOSE CONSTANTIA 7806; CAPE TOWN; SOUTH SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013920 Id Fuente: Panama Papers
DEVERAKIS LAW OFFICE
Nombre Completo: DEVERAKIS LAW OFFICE Id Interno: 687 Dirección: DEVERAKIS LAW OFFICE 58, AKTI TR. MOUTSOPOULOU 2ND FLOOR GR-185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013865 Id Fuente: Panama Papers
GUYERZELLER BANK LTD.
Nombre Completo: GUYERZELLER BANK LTD. Id Interno: 7100 Dirección: GUYERZELLER BANK LTD. 14/F.; SUITE 1403B NINE QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013883 Id Fuente: Panama Papers
LOUVRE TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: LOUVRE TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 7427 Dirección: LOUVRE TRUST (GUERNSEY) LIMITED SUITE 7 PROVIDENT HOUSE HAVILLAND ST ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2QE CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013900 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. (JERSEY) LIMITED Id Interno: 7856 Dirección: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 634 ST. PAUL¿S GATE NEW STREET ST. HELIER; JERSEY; JE4 8YP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013921 Id Fuente: Panama Papers
VIEGAS DE LIMA ADVOCACIA S/C
Nombre Completo: VIEGAS DE LIMA ADVOCACIA S/C Id Interno: 6872 Dirección: VIEGAS DE LIMA ADVOCACIA S/C SBN QUADRA 02 BLOCO F SALA 901 ED. VIA CAPITAL CEP 70.041-906 BRASILIA, DF BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013866 Id Fuente: Panama Papers
INSTITUTE FOR ASSET PROTECTION
Nombre Completo: INSTITUTE FOR ASSET PROTECTION Id Interno: 7650 Dirección: INSTITUTE FOR ASSET PROTECTION C/O MR. JAMES E. STARNES 1415 SIR WILLIAM WAY CROWNSVILLE, MARYLAND 21032 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013910 Id Fuente: Panama Papers
DISTRIBUIDORA DE SUPPLIES S.A.
Nombre Completo: DISTRIBUIDORA DE SUPPLIES S.A. Id Interno: 7433 Dirección: DISTRIBUIDORA DE SUPPLIES S.A. APARTADO POSTAL 0818-09048 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013901 Id Fuente: Panama Papers
ICON CARRIERS (UK SERVICES) LTD.
Nombre Completo: ICON CARRIERS (UK SERVICES) LTD. Id Interno: 7862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013922 Id Fuente: Panama Papers
BUKRES, HASSAN
Nombre Completo: BUKRES, HASSAN Id Interno: 468 Dirección: MR. HASSAN BUKRES P.O. BOX 2820 HORRIA HELIOPOLIS CAIRO, EGYPT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY País: Egypt Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013796 Id Fuente: Panama Papers