Nombre Completo: ICON CARRIERS (UK SERVICES) LTD. Id Interno: 7862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013922 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
GLOBAL WORLDWIDE LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL WORLDWIDE LIMITED Id Interno: 6876 Dirección: GLOBAL WORLDWIDE LIMITED FLAT M; 16/F; CENTURY IND. CENTRE 33-35 AU PUI WAN ST.; FO TAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013867 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE ASIATISCHE BETEILIGUNSGESELLSCHAFT (DBA) LTD.
Nombre Completo: DEUTSCHE ASIATISCHE BETEILIGUNSGESELLSCHAFT (DBA) LTD. Id Interno: 7114 Dirección: DEUTSCHE ASIATISCHE BETEILIGUNSGESELLSCHAFT (DBA) LTD. 15TH FLOOR; HILLTOP PLAZA; 49 HOLLYWOOD ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013885 Id Fuente: Panama Papers
SIAM MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SIAM MANAGEMENT S.A. Id Interno: 7482 Dirección: SIAM MANAGEMENT S.A. 16TH FLOOR SILAM CENTRE BUILDING 2 SILAM ROAD BANGKOK 10500, THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013903 Id Fuente: Panama Papers
NOVOA GOMEZ, ABEL FRANCISCO
Nombre Completo: NOVOA GOMEZ, ABEL FRANCISCO Id Interno: 7863 Dirección: SR. ABEL FRANCISCO NOVOA GOMEZ CALLE CALERUEGA M 51-8 A 28033 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013923 Id Fuente: Panama Papers
CLEVER GROUP LIMITED
Nombre Completo: CLEVER GROUP LIMITED Id Interno: 6850 Dirección: CLEVER GROUP LIMITED C/O 11 MOORSOM ROAD JARDINE’S LOOKOUT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013863 Id Fuente: Panama Papers
QUINTRELL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: QUINTRELL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7732 Dirección: QUINTRELL MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 485 GUERNSEY, GY1 6BN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013914 Id Fuente: Panama Papers
CMY CAPITAL SDN BHD
Nombre Completo: CMY CAPITAL SDN BHD Id Interno: 6892 Dirección: CMY CAPITAL SDN BHD 79, JALAN BANGKUNG BUKIT BANDARAYA 59100 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013868 Id Fuente: Panama Papers
BGS INDUSTRIAL MANAGEMENT CONSULTING GMBH
Nombre Completo: BGS INDUSTRIAL MANAGEMENT CONSULTING GMBH Id Interno: 6907 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013869 Id Fuente: Panama Papers
SIDDIQI & CO.
Nombre Completo: SIDDIQI & CO. Id Interno: 712 Dirección: SIDDIQI & CO. 2-4 GREAT EASTERN STREET LONDON EC2A 3NT ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013886 Id Fuente: Panama Papers
HANSEN, PAUL EGON
Nombre Completo: HANSEN, PAUL EGON Id Interno: 7503 Dirección: DON PAUL EGEN HANSEN EDIF. LA CONCHA II- 8-A-3 PASEO MARITIMO; E – 2964; FUENGIROLA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013904 Id Fuente: Panama Papers
CKC STRATEGIC HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: CKC STRATEGIC HOLDINGS LTD. Id Interno: 8612 Dirección: CKC STRATEGIC HOLDINGS LTD. FLAT D; 16/F; BLOCK 2; PARKVIEW GARDEN; TAI WAI; SHATIN; NT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013968 Id Fuente: Panama Papers
WIN BUILD DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: WIN BUILD DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 7613 Dirección: WIN BUILD DEVELOPMENT LTD. 10/F., NATIONAL MUTUAL CENTRE 151 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013907 Id Fuente: Panama Papers
COMETEX
Nombre Completo: COMETEX Id Interno: 6914 Dirección: COMETEX V. LE XX SETTEMBRE 53/B TRIESTE, ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013870 Id Fuente: Panama Papers
CHOW CHI WAH
Nombre Completo: CHOW CHI WAH Id Interno: 7158 Dirección: MR. CHOW CHI WAH 8A; 118 WATERLOO ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013887 Id Fuente: Panama Papers
LYONS, ROBERT J.
Nombre Completo: LYONS, ROBERT J. Id Interno: 752 Dirección: MR. ROBERT J. LYONS C/O BERTRAM LYONS 1 MADDOX STREET LONDON W1R OLB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013905 Id Fuente: Panama Papers
JOYFUL GROUP INC. (EX-JOYFUL INTERNATIONAL LIMITED)
Nombre Completo: JOYFUL GROUP INC. (EX-JOYFUL INTERNATIONAL LIMITED) Id Interno: 8616 Dirección: JOYFUL GROUP INC.; UNIT A; 6/F LIPPO LEIGHTON TOWER 103-109 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013969 Id Fuente: Panama Papers
FULCRUM INTERNATIONAL PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: FULCRUM INTERNATIONAL PARTNERS LIMITED Id Interno: 8622 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013970 Id Fuente: Panama Papers
WOOD, JOHN G.
Nombre Completo: WOOD, JOHN G. Id Interno: 6930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11013871 Id Fuente: Panama Papers
MONTE-CARLO PRIVILEGE
Nombre Completo: MONTE-CARLO PRIVILEGE Id Interno: 7203 Dirección: CITCO BANK AND TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED ONE MONTAGUE PLACE1ST FLOOREASY BAY STREET P.O. BOX N-4906ATTENTION: VENESHA MCLEAN MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013888 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED Id Interno: 7455 Dirección: PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED 38TH FLOOR CITIBANK TOWER; CITIBANK PLAZA 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013902 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION PANAMERICANA S.A.
Nombre Completo: CORPORACION PANAMERICANA S.A. Id Interno: 7870 Dirección: TÉCNICA HIDRÁULICA; S.A. CALLE 7MA NO.6209 ENTRE 62 Y 66; MIRAMAR; LA HABANA; CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013924 Id Fuente: Panama Papers
SINCERE CENTRE DEVELOPMENT
Nombre Completo: SINCERE CENTRE DEVELOPMENT Id Interno: 6938 Dirección: SINCERE CENTRE DEVELOPMENT 4A; BLOCK 8 BEVERLY VILLAS 16 LA SALLE ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013872 Id Fuente: Panama Papers
JABORANDI ENTERPRISES LIMITED (J.E.L.)
Nombre Completo: JABORANDI ENTERPRISES LIMITED (J.E.L.) Id Interno: 7224 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013889 Id Fuente: Panama Papers
JIA LIAN COMPANY LIMITED
Nombre Completo: JIA LIAN COMPANY LIMITED Id Interno: 7580 Dirección: JIA LIAN COMPANY LIMITED ROOM 4202 42ND FLOOR; OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1 HARBOUR ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013906 Id Fuente: Panama Papers
ELLIN LTD.
Nombre Completo: ELLIN LTD. Id Interno: 6943 Dirección: ELLIN LTD. C/O MR. ARIE SHOEF 4 GVULOT ST. TEL AVIV 66844 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013873 Id Fuente: Panama Papers
ENDARA DE TERAN, SHEILA
Nombre Completo: ENDARA DE TERAN, SHEILA Id Interno: 7230 Dirección: EXEDRABOOKS SHEILA ENDARA DE TERÁN VÍA ESPAÑA; ESQUINA CON VÍA BRASIL APARTADO 0831-00125 PAITILLA PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013890 Id Fuente: Panama Papers
K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 7619 Dirección: K.S. LIU CORPORATE SERVICES LTD. C/O KSL INTERNATIONAL CTR P O. BOX 90728 TSIM SHA TSUI POST OFFICE KOWLOON, HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013908 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRO CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED
Nombre Completo: INTEGRO CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED Id Interno: 7331 Dirección: INTEGRO CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED P.O. BOX 438 TROPIC ISLE BUILDING; WICKHAMS CAY ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013893 Id Fuente: Panama Papers
NEIL JOSEPH WILSON PLC
Nombre Completo: NEIL JOSEPH WILSON PLC Id Interno: 6946 Dirección: NEIL JOSEPH WILSON PLC 1ST FLOOR 85-87 MIDDLE LANE CLIFTON ROTHERHAM S65 2TE ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013874 Id Fuente: Panama Papers
OMEGA CONSTRUCTION CO.
Nombre Completo: OMEGA CONSTRUCTION CO. Id Interno: 728 Dirección: OMEGA CONSTRUCTION CO. 6450 S. LEWIS NO. 210 TULSA, OK 74136-1007 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013891 Id Fuente: Panama Papers
CONCORD ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONCORD ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 7646 Dirección: CONCORD ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED 10/F.; CRASON COMMERCIAL CENTRE; 333 NATHAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013909 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE LAURENT RIES
Nombre Completo: ETUDE LAURENT RIES Id Interno: 7000 Dirección: LAURENT RIES AVOCAT À LA COUR BP 816 L-2018 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013875 Id Fuente: Panama Papers
YOUNID TRADING CORPORATION
Nombre Completo: YOUNID TRADING CORPORATION Id Interno: 7294 Dirección: YOUNID TRADING CORPORATION 5901 BRANDEIS AVE. COTE ST. LUC QUEBEC H4W 3B2 QUEBEC CITY CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013892 Id Fuente: Panama Papers
ZOOK, JIM
Nombre Completo: ZOOK, JIM Id Interno: 7708 Dirección: MR. JIM ZOOK 1851 E. 1ST. STREET SUITE 900 SANTA ANA, CA 92705 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013912 Id Fuente: Panama Papers
INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7744 Dirección: INTER-CONTINENTAL MANAGEMENT LIMITED DOUGLAS CHAMBERS NORTH QUAY DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013915 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE SCHONKERT
Nombre Completo: ETUDE SCHONKERT Id Interno: 7021 Dirección: ETUDE SCHONKERT 7, COTE D’EICH L-1450 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013876 Id Fuente: Panama Papers
CHIA, LAWRENCE
Nombre Completo: CHIA, LAWRENCE Id Interno: 7335 Dirección: MR. LAWRENCE CHIA PICO HOUSE; 4 DAI FU STREET TAI PO INDUSTRIAL EST.; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013894 Id Fuente: Panama Papers
HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD.
Nombre Completo: HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD. Id Interno: 7711 Dirección: HARBIN PACIFIC FUTURES TRADING SERVICES CO. LTD. BLDG. NO.8; 5/F; NEW & HI-TECH DEV. ZONE SONG SHAN ROAD; XIANG FANG DISTRICT HARBIN; HEILONGJIANG 150036 THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013913 […]
MELICK, CARLOS
Nombre Completo: MELICK, CARLOS Id Interno: 8637 Dirección: MR. CARLOS F. MELICK 901 RIADA NEW BRAUNFELS TEXAS 78132 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013971 Id Fuente: Panama Papers