Nombre Completo: LAURENCE BAUM Id Interno: 8754 Dirección: MR. LAURENCE BAUM THE HONG KONG PARKVIEW GROUP LTD. 88 TAI TAM RESERVOIR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013974 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MR. MOHAMED RIAD SOUSSA
Nombre Completo: MR. MOHAMED RIAD SOUSSA Id Interno: 90022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013992 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ IGNACIO NAVARRO AGUILERA
Nombre Completo: JOSÉ IGNACIO NAVARRO AGUILERA Id Interno: 801 Dirección: SRA. KIKUKO ATARASHI CALLE RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE; 19; 2 IZQ. 28003 MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013934 Id Fuente: Panama Papers
CASU TRUST & MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: CASU TRUST & MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 8359 Dirección: CASU TRUST & MANAGEMENT SERVICES S.A. RUTA 8 KM. 17.500 ED. @2 OF. 402 91600 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013950 Id Fuente: Panama Papers
ARIAS & CASTILLO
Nombre Completo: ARIAS & CASTILLO Id Interno: 8776 Dirección: ARIAS & CASTILLO APARTADO POSTAL 0819-06473; PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA; *S.I.* PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013975 Id Fuente: Panama Papers
SOCIÉTÉ MULTIFIDUCIAIRE (CHABLAIS) S.A.
Nombre Completo: SOCIÉTÉ MULTIFIDUCIAIRE (CHABLAIS) S.A. Id Interno: 90048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013993 Id Fuente: Panama Papers
JAHNKE, HOLZHAUSEN & WEWERKA
Nombre Completo: JAHNKE, HOLZHAUSEN & WEWERKA Id Interno: 8012 Dirección: JAHNKE, HOLZHAUSEN & WEWERKA HARTUNGSTRASSE 12 20146 HAMBURG 13 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013935 Id Fuente: Panama Papers
BRIGHT SIDE S.A.
Nombre Completo: BRIGHT SIDE S.A. Id Interno: 8366 Dirección: BRIGHT SIDE S.A. AV. 18 DE JULIO 878; PISO 12 ESCRITORIO 1204 MONTEVIDEO; URUGUAY CP 11100 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013951 Id Fuente: Panama Papers
MR. BENJAMIN BAGAU FATTEDAD
Nombre Completo: MR. BENJAMIN BAGAU FATTEDAD Id Interno: 8783 Dirección: MR. BENJAMIN BAGAU FATTEDAD C/O DEVAG LIMITED 20/F.; LEVER CENTRE 69-71 KING YIP STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013976 Id Fuente: Panama Papers
MR. ALEXANDER STEFANOV
Nombre Completo: MR. ALEXANDER STEFANOV Id Interno: 90054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013994 Id Fuente: Panama Papers
DEVERAKIS LAW OFFICE
Nombre Completo: DEVERAKIS LAW OFFICE Id Interno: 687 Dirección: DEVERAKIS LAW OFFICE 58, AKTI TR. MOUTSOPOULOU 2ND FLOOR GR-185 36 PIRAEUS GREECE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GRC País: Greece Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013865 Id Fuente: Panama Papers
GUYERZELLER BANK LTD.
Nombre Completo: GUYERZELLER BANK LTD. Id Interno: 7100 Dirección: GUYERZELLER BANK LTD. 14/F.; SUITE 1403B NINE QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013883 Id Fuente: Panama Papers
LOUVRE TRUST (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: LOUVRE TRUST (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 7427 Dirección: LOUVRE TRUST (GUERNSEY) LIMITED SUITE 7 PROVIDENT HOUSE HAVILLAND ST ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2QE CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013900 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. (JERSEY) LIMITED Id Interno: 7856 Dirección: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 634 ST. PAUL¿S GATE NEW STREET ST. HELIER; JERSEY; JE4 8YP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013921 Id Fuente: Panama Papers
VIEGAS DE LIMA ADVOCACIA S/C
Nombre Completo: VIEGAS DE LIMA ADVOCACIA S/C Id Interno: 6872 Dirección: VIEGAS DE LIMA ADVOCACIA S/C SBN QUADRA 02 BLOCO F SALA 901 ED. VIA CAPITAL CEP 70.041-906 BRASILIA, DF BRASIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013866 Id Fuente: Panama Papers
INSTITUTE FOR ASSET PROTECTION
Nombre Completo: INSTITUTE FOR ASSET PROTECTION Id Interno: 7650 Dirección: INSTITUTE FOR ASSET PROTECTION C/O MR. JAMES E. STARNES 1415 SIR WILLIAM WAY CROWNSVILLE, MARYLAND 21032 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013910 Id Fuente: Panama Papers
DISTRIBUIDORA DE SUPPLIES S.A.
Nombre Completo: DISTRIBUIDORA DE SUPPLIES S.A. Id Interno: 7433 Dirección: DISTRIBUIDORA DE SUPPLIES S.A. APARTADO POSTAL 0818-09048 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013901 Id Fuente: Panama Papers
ICON CARRIERS (UK SERVICES) LTD.
Nombre Completo: ICON CARRIERS (UK SERVICES) LTD. Id Interno: 7862 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013922 Id Fuente: Panama Papers
CLEVER GROUP LIMITED
Nombre Completo: CLEVER GROUP LIMITED Id Interno: 6850 Dirección: CLEVER GROUP LIMITED C/O 11 MOORSOM ROAD JARDINE’S LOOKOUT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013863 Id Fuente: Panama Papers
QUINTRELL MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: QUINTRELL MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 7732 Dirección: QUINTRELL MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX 485 GUERNSEY, GY1 6BN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013914 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL WORLDWIDE LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL WORLDWIDE LIMITED Id Interno: 6876 Dirección: GLOBAL WORLDWIDE LIMITED FLAT M; 16/F; CENTURY IND. CENTRE 33-35 AU PUI WAN ST.; FO TAN; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013867 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE ASIATISCHE BETEILIGUNSGESELLSCHAFT (DBA) LTD.
Nombre Completo: DEUTSCHE ASIATISCHE BETEILIGUNSGESELLSCHAFT (DBA) LTD. Id Interno: 7114 Dirección: DEUTSCHE ASIATISCHE BETEILIGUNSGESELLSCHAFT (DBA) LTD. 15TH FLOOR; HILLTOP PLAZA; 49 HOLLYWOOD ROAD; CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013885 Id Fuente: Panama Papers
SIAM MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SIAM MANAGEMENT S.A. Id Interno: 7482 Dirección: SIAM MANAGEMENT S.A. 16TH FLOOR SILAM CENTRE BUILDING 2 SILAM ROAD BANGKOK 10500, THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013903 Id Fuente: Panama Papers
NOVOA GOMEZ, ABEL FRANCISCO
Nombre Completo: NOVOA GOMEZ, ABEL FRANCISCO Id Interno: 7863 Dirección: SR. ABEL FRANCISCO NOVOA GOMEZ CALLE CALERUEGA M 51-8 A 28033 MADRID ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013923 Id Fuente: Panama Papers
WIN BUILD DEVELOPMENT LTD.
Nombre Completo: WIN BUILD DEVELOPMENT LTD. Id Interno: 7613 Dirección: WIN BUILD DEVELOPMENT LTD. 10/F., NATIONAL MUTUAL CENTRE 151 GLOUCESTER ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013907 Id Fuente: Panama Papers
CMY CAPITAL SDN BHD
Nombre Completo: CMY CAPITAL SDN BHD Id Interno: 6892 Dirección: CMY CAPITAL SDN BHD 79, JALAN BANGKUNG BUKIT BANDARAYA 59100 KUALA LUMPUR MALAYSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MYS País: Malaysia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013868 Id Fuente: Panama Papers
BGS INDUSTRIAL MANAGEMENT CONSULTING GMBH
Nombre Completo: BGS INDUSTRIAL MANAGEMENT CONSULTING GMBH Id Interno: 6907 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013869 Id Fuente: Panama Papers
SIDDIQI & CO.
Nombre Completo: SIDDIQI & CO. Id Interno: 712 Dirección: SIDDIQI & CO. 2-4 GREAT EASTERN STREET LONDON EC2A 3NT ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013886 Id Fuente: Panama Papers
HANSEN, PAUL EGON
Nombre Completo: HANSEN, PAUL EGON Id Interno: 7503 Dirección: DON PAUL EGEN HANSEN EDIF. LA CONCHA II- 8-A-3 PASEO MARITIMO; E – 2964; FUENGIROLA; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013904 Id Fuente: Panama Papers
CKC STRATEGIC HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: CKC STRATEGIC HOLDINGS LTD. Id Interno: 8612 Dirección: CKC STRATEGIC HOLDINGS LTD. FLAT D; 16/F; BLOCK 2; PARKVIEW GARDEN; TAI WAI; SHATIN; NT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013968 Id Fuente: Panama Papers
COMETEX
Nombre Completo: COMETEX Id Interno: 6914 Dirección: COMETEX V. LE XX SETTEMBRE 53/B TRIESTE, ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013870 Id Fuente: Panama Papers
CHOW CHI WAH
Nombre Completo: CHOW CHI WAH Id Interno: 7158 Dirección: MR. CHOW CHI WAH 8A; 118 WATERLOO ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013887 Id Fuente: Panama Papers
LYONS, ROBERT J.
Nombre Completo: LYONS, ROBERT J. Id Interno: 752 Dirección: MR. ROBERT J. LYONS C/O BERTRAM LYONS 1 MADDOX STREET LONDON W1R OLB ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013905 Id Fuente: Panama Papers
JOYFUL GROUP INC. (EX-JOYFUL INTERNATIONAL LIMITED)
Nombre Completo: JOYFUL GROUP INC. (EX-JOYFUL INTERNATIONAL LIMITED) Id Interno: 8616 Dirección: JOYFUL GROUP INC.; UNIT A; 6/F LIPPO LEIGHTON TOWER 103-109 LEIGHTON ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013969 Id Fuente: Panama Papers
FULCRUM INTERNATIONAL PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: FULCRUM INTERNATIONAL PARTNERS LIMITED Id Interno: 8622 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013970 Id Fuente: Panama Papers
WOOD, JOHN G.
Nombre Completo: WOOD, JOHN G. Id Interno: 6930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11013871 Id Fuente: Panama Papers
MONTE-CARLO PRIVILEGE
Nombre Completo: MONTE-CARLO PRIVILEGE Id Interno: 7203 Dirección: CITCO BANK AND TRUST COMPANY (BAHAMAS) LIMITED ONE MONTAGUE PLACE1ST FLOOREASY BAY STREET P.O. BOX N-4906ATTENTION: VENESHA MCLEAN MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013888 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED Id Interno: 7455 Dirección: PACIFIC CENTURY (HK) LIMITED 38TH FLOOR CITIBANK TOWER; CITIBANK PLAZA 3 GARDEN ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013902 Id Fuente: Panama Papers
CORPORACION PANAMERICANA S.A.
Nombre Completo: CORPORACION PANAMERICANA S.A. Id Interno: 7870 Dirección: TÉCNICA HIDRÁULICA; S.A. CALLE 7MA NO.6209 ENTRE 62 Y 66; MIRAMAR; LA HABANA; CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013924 Id Fuente: Panama Papers
SINCERE CENTRE DEVELOPMENT
Nombre Completo: SINCERE CENTRE DEVELOPMENT Id Interno: 6938 Dirección: SINCERE CENTRE DEVELOPMENT 4A; BLOCK 8 BEVERLY VILLAS 16 LA SALLE ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013872 Id Fuente: Panama Papers