Nombre Completo: HUI & LAM Id Interno: 7960 Dirección: HUI & LAM ROOMS 1505-6; 15/F; THE CENTER; 99 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013928 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
BOLLAG, DR. IUR JOSEF (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: BOLLAG, DR. IUR JOSEF (ZUG CLIENT) Id Interno: 832 Dirección: DR. IUR. JOSEF BOLLAG UNTER ALTSTADT 10 CH-6301 ZUG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013946 Id Fuente: Panama Papers
RAHZEV, SERGEI
Nombre Completo: RAHZEV, SERGEI Id Interno: 8463 Dirección: ** PRIVATE AND CONFIDENTIAL ** MR. SERGEI RAHZEV PENNY LANE PERSONNEL KUDRINSKAYA SQUARE NO.1 MOSCOW, RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013962 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO MONTAÑO, LOPEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO MONTAÑO, LOPEZ & ASOCIADOS Id Interno: 8936 Dirección: ESTUDIO JURIDICO MONTAÑO; LÓPEZ & ASOCIADOS ZABALA 1256; PISO 4 11000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013987 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL FRIES INC.
Nombre Completo: INTERNATIONAL FRIES INC. Id Interno: 7983 Dirección: INTERNATIONAL FRIES INC. C/0 MATRIX CASE POSTALE 1109 1215 GENEVA 15 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013931 Id Fuente: Panama Papers
MINGKO SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MINGKO SERVICES LIMITED Id Interno: 7963 Dirección: MINGKO SERVICES LIMITED ROOM 1606, KENBO COMMERCIAL BLDG. 335-339 QUEEN’S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013929 Id Fuente: Panama Papers
KATZ & LOPEZ
Nombre Completo: KATZ & LOPEZ Id Interno: 8209 Dirección: KATZ & LOPEZ CALLE 50 Y AVENIDA AQUILINO DE LA GUARDIATORRE PLAZA BANCO GENERAL (ANTIGUA TORRE BANCO CONTINENTAL)PISO 15 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA*S.I.* PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013942 Id Fuente: Panama Papers
STEARNS WEAVER MILLER WEISSLER ALHADEFF & SITTERSON, P.A.
Nombre Completo: STEARNS WEAVER MILLER WEISSLER ALHADEFF & SITTERSON, P.A. Id Interno: 8500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013963 Id Fuente: Panama Papers
STARFIN S.A.
Nombre Completo: STARFIN S.A. Id Interno: 90006 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013989 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE FELIU
Nombre Completo: BUFETE FELIU Id Interno: 7978 Dirección: BUFETE FELIU PASEO MALLORCA 2 07012 PALMA MALLORCA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013930 Id Fuente: Panama Papers
STUMPF, ARTHUR D.
Nombre Completo: STUMPF, ARTHUR D. Id Interno: 8330 Dirección: MR. ARTHUR STUMPF 58 SOUTH KENTUCKY AVENUE MADISONVILLE, KY 42431 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013947 Id Fuente: Panama Papers
CROWN SHEEN INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: CROWN SHEEN INVESTMENT LIMITED Id Interno: 8504 Dirección: CROWN SHEEN INVESTMENT LIMITED 2101 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013964 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED BANK (SWITZERLAND) SA
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED BANK (SWITZERLAND) SA Id Interno: 90007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013990 Id Fuente: Panama Papers
NEW HAVEN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NEW HAVEN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013955 Id Fuente: Panama Papers
HOO, KARIN
Nombre Completo: HOO, KARIN Id Interno: 7986 Dirección: MRS. KARIN HOO THE WATERFRONT 1 AUSTIN ROAD WEST TOWER 2; 11 B KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013932 Id Fuente: Panama Papers
VISAEV, ALI
Nombre Completo: VISAEV, ALI Id Interno: 8343 Dirección: MR. ALI VISAEV 7/7 NOVOSLOBODSKAYA STR. MOSCOW 127055 RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013948 Id Fuente: Panama Papers
ORIENTAL WORLD TRADING CO. LTD.
Nombre Completo: ORIENTAL WORLD TRADING CO. LTD. Id Interno: 8590 Dirección: ORIENTAL WORLD TRADING CO.LTD. 25TH FLOOR NANYANG PLAZA 57 HUNG TO ROAD KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013965 Id Fuente: Panama Papers
TANQUES PARA GAS, S.A.
Nombre Completo: TANQUES PARA GAS, S.A. Id Interno: 9002 Dirección: TANQUES PARA GAS; S.A. CENTRO COMERCIAL CIUDAD TAMANACO OFICINA 419; PRIMERA ETAPA CHUAO; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013991 Id Fuente: Panama Papers
SCHINDLERS REG. TREUUNTERNEHMEN
Nombre Completo: SCHINDLERS REG. TREUUNTERNEHMEN Id Interno: 7994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013933 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY CITY (SECRETARIES) LIMITED
Nombre Completo: CENTURY CITY (SECRETARIES) LIMITED Id Interno: 8357 Dirección: CENTURY CITY (SECRETARIES) LIMITED 11TH FLOOR, 68 YEE WO STREET CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013949 Id Fuente: Panama Papers
LAURENCE BAUM
Nombre Completo: LAURENCE BAUM Id Interno: 8754 Dirección: MR. LAURENCE BAUM THE HONG KONG PARKVIEW GROUP LTD. 88 TAI TAM RESERVOIR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013974 Id Fuente: Panama Papers
MR. MOHAMED RIAD SOUSSA
Nombre Completo: MR. MOHAMED RIAD SOUSSA Id Interno: 90022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013992 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ IGNACIO NAVARRO AGUILERA
Nombre Completo: JOSÉ IGNACIO NAVARRO AGUILERA Id Interno: 801 Dirección: SRA. KIKUKO ATARASHI CALLE RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE; 19; 2 IZQ. 28003 MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013934 Id Fuente: Panama Papers
CASU TRUST & MANAGEMENT SERVICES S.A.
Nombre Completo: CASU TRUST & MANAGEMENT SERVICES S.A. Id Interno: 8359 Dirección: CASU TRUST & MANAGEMENT SERVICES S.A. RUTA 8 KM. 17.500 ED. @2 OF. 402 91600 MONTEVIDEO URUGUAY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013950 Id Fuente: Panama Papers
ARIAS & CASTILLO
Nombre Completo: ARIAS & CASTILLO Id Interno: 8776 Dirección: ARIAS & CASTILLO APARTADO POSTAL 0819-06473; PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA; *S.I.* PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013975 Id Fuente: Panama Papers
SOCIÉTÉ MULTIFIDUCIAIRE (CHABLAIS) S.A.
Nombre Completo: SOCIÉTÉ MULTIFIDUCIAIRE (CHABLAIS) S.A. Id Interno: 90048 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013993 Id Fuente: Panama Papers
JAHNKE, HOLZHAUSEN & WEWERKA
Nombre Completo: JAHNKE, HOLZHAUSEN & WEWERKA Id Interno: 8012 Dirección: JAHNKE, HOLZHAUSEN & WEWERKA HARTUNGSTRASSE 12 20146 HAMBURG 13 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013935 Id Fuente: Panama Papers
BRIGHT SIDE S.A.
Nombre Completo: BRIGHT SIDE S.A. Id Interno: 8366 Dirección: BRIGHT SIDE S.A. AV. 18 DE JULIO 878; PISO 12 ESCRITORIO 1204 MONTEVIDEO; URUGUAY CP 11100 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013951 Id Fuente: Panama Papers
MR. BENJAMIN BAGAU FATTEDAD
Nombre Completo: MR. BENJAMIN BAGAU FATTEDAD Id Interno: 8783 Dirección: MR. BENJAMIN BAGAU FATTEDAD C/O DEVAG LIMITED 20/F.; LEVER CENTRE 69-71 KING YIP STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013976 Id Fuente: Panama Papers
MR. ALEXANDER STEFANOV
Nombre Completo: MR. ALEXANDER STEFANOV Id Interno: 90054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013994 Id Fuente: Panama Papers
HARDY, ADRIAN
Nombre Completo: HARDY, ADRIAN Id Interno: 805 Dirección: MR. ADRIAN HARDY 19000 W. LAKE DR. HIALEAH, FL 33015 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013936 Id Fuente: Panama Papers
SHERR, JOFFE & ZUCKERMAN, P.C.
Nombre Completo: SHERR, JOFFE & ZUCKERMAN, P.C. Id Interno: 8375 Dirección: SHERR; JOFFE & ZUCKERMAN; P.C. SUITE 400 200 FOUR FALLS CORPORATE CENTER P.O. BOX 800 WEST CONSHOHOCKEN; PA 19428-0800 UNITED STATES OF AMERCICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013952 Id Fuente: Panama Papers
HOSLYND S.A.
Nombre Completo: HOSLYND S.A. Id Interno: 8799 Dirección: HORDEÑANA Y ASOCIADOS CORREDOR DE BOLSA S. A. JUNCAL 1305, PISO 13 RUT 213823430019 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013977 Id Fuente: Panama Papers
KEEPINT S.A.
Nombre Completo: KEEPINT S.A. Id Interno: 90057 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013995 Id Fuente: Panama Papers
NAVIGARE SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH
Nombre Completo: NAVIGARE SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH Id Interno: 806 Dirección: NAVIGARE SCHIFFAHRTSGESELLSCHAFT MBH KLOPSTOCKSTR 1 22765 HAMBURG 50 GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013937 Id Fuente: Panama Papers
PATRIA INC.
Nombre Completo: PATRIA INC. Id Interno: 838 Dirección: PATRIA INC. P.O. BOX 143546 CORAL GABLES, FLORIDA 33134 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013953 Id Fuente: Panama Papers
SPICER AND PEGLER (DUBAI)
Nombre Completo: SPICER AND PEGLER (DUBAI) Id Interno: 881 Dirección: SPICER AND PEGGLER (DUBAI) P.O. BOX 9252 31/F.; DUBAI INTERNATIONAL TRADE CENTRE DUBAI; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013978 Id Fuente: Panama Papers
BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 9006 Dirección: BUSINESS MANAGEMENT & CONSULTANTS LIMITED TREVIERES RUE DE L’AITTE ST. PETERS, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS GY7 9BP **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013996 Id Fuente: Panama Papers
GOOD COURAGE DEVELOPMENTS LTD.
Nombre Completo: GOOD COURAGE DEVELOPMENTS LTD. Id Interno: 8594 Dirección: GOOD COURAGE DEVELOPMENTS LTD. C/O MR. RICHARD SUN FLAT D; 16TH FLOOR BLOCK 2; ESTORIL COURT 55 GARDEN ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013966 Id Fuente: Panama Papers
FORDTEX INTERNATIONAL GROUP LTD.
Nombre Completo: FORDTEX INTERNATIONAL GROUP LTD. Id Interno: 8597 Dirección: FORDTEX INTERNATIONAL GROUP LTD. C/O MS. HIRAKOSHI MASUMI FLAT B-1; HAY WAH BUILDING; 15/F; 72-86 LOCK HART ROAD; WAN CHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013967 Id Fuente: Panama Papers