Nombre Completo: GRUMBACH, PHILIPPE Id Interno: 90294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014019 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JOYCE SIMON JAMES
Nombre Completo: JOYCE SIMON JAMES Id Interno: 9143 Dirección: MR. SIMON JAMES JOYCE APPLETREE COTTAGE CAGE LANE SMARDEN KENT TN27 8QE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;THA País: United Kingdom;Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014038 Id Fuente: Panama Papers
ASSANDRI & CO.
Nombre Completo: ASSANDRI & CO. Id Interno: 9368 Dirección: ASSANDRI & CO. COLONIA 1007; PISO 4 C.P. 11100 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014057 Id Fuente: Panama Papers
FINTRADE DEVELOPMENTS S.A.
Nombre Completo: FINTRADE DEVELOPMENTS S.A. Id Interno: 9131 Dirección: FINTRADE DEVELOPMENTS S.A. DAVID BENGURION 48/16 47321 RAMATHASHARON ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR;PER País: Israel;Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014037 Id Fuente: Panama Papers
KREMANO FIN.
Nombre Completo: KREMANO FIN. Id Interno: 90120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014002 Id Fuente: Panama Papers
EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 90297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014020 Id Fuente: Panama Papers
REGENTEX INDUSTRIAL LTD.
Nombre Completo: REGENTEX INDUSTRIAL LTD. Id Interno: 9160 Dirección: REGENTEX INDUSTRIAL LTD. 9/F.; CANNY INDUSTRIAL BLDG. 33 TAI YAU STREET; SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014039 Id Fuente: Panama Papers
J.L. BALBI & ASOCIADOS
Nombre Completo: J.L. BALBI & ASOCIADOS Id Interno: 9406 Dirección: J.L. BALBI & ASOCIADOS JUNCAL 1408, OF. 404 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014060 Id Fuente: Panama Papers
LUDOVISSY & WILSON
Nombre Completo: LUDOVISSY & WILSON Id Interno: 90122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014003 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGIE ET CONSEIL SYNCO S.A.
Nombre Completo: SYNERGIE ET CONSEIL SYNCO S.A. Id Interno: 90309 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014021 Id Fuente: Panama Papers
CORDINER & CO.
Nombre Completo: CORDINER & CO. Id Interno: 9193 Dirección: CORDINER & CO. P.O. BOX 681 CAMBRIAN VILLA; BEAUMONT ST. PETER; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014040 Id Fuente: Panama Papers
MKP TRADING AND CONTRACTING
Nombre Completo: MKP TRADING AND CONTRACTING Id Interno: 9409 Dirección: MKP TRADING AND CONTRACTING PO BOX 11/7500 W20 BEIRUT LEBANON **S.I.** ATTN: MR. LEONARDO MONTESI; MR. STEFANO PIOTTI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014061 Id Fuente: Panama Papers
WILSON IMPEX PTE LTD.
Nombre Completo: WILSON IMPEX PTE LTD. Id Interno: 90124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014004 Id Fuente: Panama Papers
COURVOISIER & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: COURVOISIER & ASSOCIES S.A. Id Interno: 90316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014022 Id Fuente: Panama Papers
PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9212 Dirección: PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED INGOUVILLE HOUSE INGOUVILLE LANE ST. HELIER JERSEY JE2 4SG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014041 Id Fuente: Panama Papers
STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
Nombre Completo: STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Id Interno: 9443 Dirección: STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 16TH FLOOR BUI II BUILDING SURAWONG ROAD BANGKOK 10500, THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014063 Id Fuente: Panama Papers
FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9046 Dirección: FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 293; PROVIDENT HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3RS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014031 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 90131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014005 Id Fuente: Panama Papers
PRIMEWAY S.A.
Nombre Completo: PRIMEWAY S.A. Id Interno: 90317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014023 Id Fuente: Panama Papers
SG LAW
Nombre Completo: SG LAW Id Interno: 9229 Dirección: SG HOUSE; SARK GY9 0SF; GB- CHANNEL ISLANDS SARK UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014042 Id Fuente: Panama Papers
SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 9464 Dirección: SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED TROUT GRANGE HENHURST CROSS LANE COLDHARBOUR NR DORKING SURREY RH5 4LR UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11014064 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD GROUP LIMITED
Nombre Completo: CHESTERFIELD GROUP LIMITED Id Interno: 9347 Dirección: CHESTERFIELD GROUP LIMITED CHESTERFIELD BUILDING; KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA P.O.BOX 52099; 4060 YERMASOGIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014056 Id Fuente: Panama Papers
MINGKO SERVICES LIMITED
Nombre Completo: MINGKO SERVICES LIMITED Id Interno: 7963 Dirección: MINGKO SERVICES LIMITED ROOM 1606, KENBO COMMERCIAL BLDG. 335-339 QUEEN’S ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013929 Id Fuente: Panama Papers
KATZ & LOPEZ
Nombre Completo: KATZ & LOPEZ Id Interno: 8209 Dirección: KATZ & LOPEZ CALLE 50 Y AVENIDA AQUILINO DE LA GUARDIATORRE PLAZA BANCO GENERAL (ANTIGUA TORRE BANCO CONTINENTAL)PISO 15 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA*S.I.* PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013942 Id Fuente: Panama Papers
STEARNS WEAVER MILLER WEISSLER ALHADEFF & SITTERSON, P.A.
Nombre Completo: STEARNS WEAVER MILLER WEISSLER ALHADEFF & SITTERSON, P.A. Id Interno: 8500 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013963 Id Fuente: Panama Papers
STARFIN S.A.
Nombre Completo: STARFIN S.A. Id Interno: 90006 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013989 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE FELIU
Nombre Completo: BUFETE FELIU Id Interno: 7978 Dirección: BUFETE FELIU PASEO MALLORCA 2 07012 PALMA MALLORCA ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: INACTIVE Id Nodo: 11013930 Id Fuente: Panama Papers
STUMPF, ARTHUR D.
Nombre Completo: STUMPF, ARTHUR D. Id Interno: 8330 Dirección: MR. ARTHUR STUMPF 58 SOUTH KENTUCKY AVENUE MADISONVILLE, KY 42431 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013947 Id Fuente: Panama Papers
CROWN SHEEN INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: CROWN SHEEN INVESTMENT LIMITED Id Interno: 8504 Dirección: CROWN SHEEN INVESTMENT LIMITED 2101 CENTRAL PLAZA 18 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013964 Id Fuente: Panama Papers
STANDARD CHARTERED BANK (SWITZERLAND) SA
Nombre Completo: STANDARD CHARTERED BANK (SWITZERLAND) SA Id Interno: 90007 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013990 Id Fuente: Panama Papers
NEW HAVEN TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NEW HAVEN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 8396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013955 Id Fuente: Panama Papers
HOO, KARIN
Nombre Completo: HOO, KARIN Id Interno: 7986 Dirección: MRS. KARIN HOO THE WATERFRONT 1 AUSTIN ROAD WEST TOWER 2; 11 B KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013932 Id Fuente: Panama Papers
VISAEV, ALI
Nombre Completo: VISAEV, ALI Id Interno: 8343 Dirección: MR. ALI VISAEV 7/7 NOVOSLOBODSKAYA STR. MOSCOW 127055 RUSSIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013948 Id Fuente: Panama Papers
ORIENTAL WORLD TRADING CO. LTD.
Nombre Completo: ORIENTAL WORLD TRADING CO. LTD. Id Interno: 8590 Dirección: ORIENTAL WORLD TRADING CO.LTD. 25TH FLOOR NANYANG PLAZA 57 HUNG TO ROAD KWUN TONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013965 Id Fuente: Panama Papers
TANQUES PARA GAS, S.A.
Nombre Completo: TANQUES PARA GAS, S.A. Id Interno: 9002 Dirección: TANQUES PARA GAS; S.A. CENTRO COMERCIAL CIUDAD TAMANACO OFICINA 419; PRIMERA ETAPA CHUAO; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013991 Id Fuente: Panama Papers
SCHINDLERS REG. TREUUNTERNEHMEN
Nombre Completo: SCHINDLERS REG. TREUUNTERNEHMEN Id Interno: 7994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013933 Id Fuente: Panama Papers
CENTURY CITY (SECRETARIES) LIMITED
Nombre Completo: CENTURY CITY (SECRETARIES) LIMITED Id Interno: 8357 Dirección: CENTURY CITY (SECRETARIES) LIMITED 11TH FLOOR, 68 YEE WO STREET CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013949 Id Fuente: Panama Papers
LAURENCE BAUM
Nombre Completo: LAURENCE BAUM Id Interno: 8754 Dirección: MR. LAURENCE BAUM THE HONG KONG PARKVIEW GROUP LTD. 88 TAI TAM RESERVOIR ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013974 Id Fuente: Panama Papers
MR. MOHAMED RIAD SOUSSA
Nombre Completo: MR. MOHAMED RIAD SOUSSA Id Interno: 90022 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013992 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ IGNACIO NAVARRO AGUILERA
Nombre Completo: JOSÉ IGNACIO NAVARRO AGUILERA Id Interno: 801 Dirección: SRA. KIKUKO ATARASHI CALLE RAIMUNDO FERNANDEZ VILLAVERDE; 19; 2 IZQ. 28003 MADRID ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013934 Id Fuente: Panama Papers