Nombre Completo: EXPERT TIMING SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 90297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014020 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
REGENTEX INDUSTRIAL LTD.
Nombre Completo: REGENTEX INDUSTRIAL LTD. Id Interno: 9160 Dirección: REGENTEX INDUSTRIAL LTD. 9/F.; CANNY INDUSTRIAL BLDG. 33 TAI YAU STREET; SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014039 Id Fuente: Panama Papers
J.L. BALBI & ASOCIADOS
Nombre Completo: J.L. BALBI & ASOCIADOS Id Interno: 9406 Dirección: J.L. BALBI & ASOCIADOS JUNCAL 1408, OF. 404 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014060 Id Fuente: Panama Papers
LUDOVISSY & WILSON
Nombre Completo: LUDOVISSY & WILSON Id Interno: 90122 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014003 Id Fuente: Panama Papers
SYNERGIE ET CONSEIL SYNCO S.A.
Nombre Completo: SYNERGIE ET CONSEIL SYNCO S.A. Id Interno: 90309 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014021 Id Fuente: Panama Papers
CORDINER & CO.
Nombre Completo: CORDINER & CO. Id Interno: 9193 Dirección: CORDINER & CO. P.O. BOX 681 CAMBRIAN VILLA; BEAUMONT ST. PETER; JERSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014040 Id Fuente: Panama Papers
MKP TRADING AND CONTRACTING
Nombre Completo: MKP TRADING AND CONTRACTING Id Interno: 9409 Dirección: MKP TRADING AND CONTRACTING PO BOX 11/7500 W20 BEIRUT LEBANON **S.I.** ATTN: MR. LEONARDO MONTESI; MR. STEFANO PIOTTI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014061 Id Fuente: Panama Papers
FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9046 Dirección: FEDERAL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 293; PROVIDENT HOUSE HAVILLAND STREET ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3RS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014031 Id Fuente: Panama Papers
WILSON IMPEX PTE LTD.
Nombre Completo: WILSON IMPEX PTE LTD. Id Interno: 90124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014004 Id Fuente: Panama Papers
COURVOISIER & ASSOCIES S.A.
Nombre Completo: COURVOISIER & ASSOCIES S.A. Id Interno: 90316 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014022 Id Fuente: Panama Papers
PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 9212 Dirección: PLECTRON TRUST COMPANY LIMITED INGOUVILLE HOUSE INGOUVILLE LANE ST. HELIER JERSEY JE2 4SG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014041 Id Fuente: Panama Papers
STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES
Nombre Completo: STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES Id Interno: 9443 Dirección: STERLING INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES 16TH FLOOR BUI II BUILDING SURAWONG ROAD BANGKOK 10500, THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014063 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD GROUP LIMITED
Nombre Completo: CHESTERFIELD GROUP LIMITED Id Interno: 9347 Dirección: CHESTERFIELD GROUP LIMITED CHESTERFIELD BUILDING; KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA P.O.BOX 52099; 4060 YERMASOGIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014056 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 90131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014005 Id Fuente: Panama Papers
PRIMEWAY S.A.
Nombre Completo: PRIMEWAY S.A. Id Interno: 90317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014023 Id Fuente: Panama Papers
SG LAW
Nombre Completo: SG LAW Id Interno: 9229 Dirección: SG HOUSE; SARK GY9 0SF; GB- CHANNEL ISLANDS SARK UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014042 Id Fuente: Panama Papers
SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 9464 Dirección: SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED TROUT GRANGE HENHURST CROSS LANE COLDHARBOUR NR DORKING SURREY RH5 4LR UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11014064 Id Fuente: Panama Papers
AUDEXCO FIDUCIAIRE SÀRL
Nombre Completo: AUDEXCO FIDUCIAIRE SÀRL Id Interno: 90132 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014006 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) LOMBARD TRUST (GENEVA) S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) LOMBARD TRUST (GENEVA) S.A. Id Interno: 90365 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014024 Id Fuente: Panama Papers
GENTLE SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: GENTLE SECRETARIES LIMITED Id Interno: 9242 Dirección: GENTLE SECRETARIES LIMITED UNIT A; 2/F.; TRUST TOWER 68 JOHNSTON ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014043 Id Fuente: Panama Papers
TELEPLUS INFORMATION SYSTEMS LTD.
Nombre Completo: TELEPLUS INFORMATION SYSTEMS LTD. Id Interno: 9503 Dirección: TELEPLUS INFORMATION SYSTEMS LTD. UNIT 2; 7/F.; BUPA CENTRE 141-3 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014066 Id Fuente: Panama Papers
ROSE OCEAN INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: ROSE OCEAN INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 9395 Dirección: ROSE OCEAN INTERNATIONAL LTD. C/0 MR. MAN ON; JOHN RM 2705 GITIC CENTRE; 28 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014058 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BANQUE AUDI (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BANQUE AUDI (SUISSE) S.A. Id Interno: 90138 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014007 Id Fuente: Panama Papers
WOHLRAB, MARCUS
Nombre Completo: WOHLRAB, MARCUS Id Interno: 90377 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014025 Id Fuente: Panama Papers
AIM INVESTMENTS (HOLDINGS) LIMITED
Nombre Completo: AIM INVESTMENTS (HOLDINGS) LIMITED Id Interno: 9250 Dirección: AIM INVESTMENTS (HOLDINGS) LIMITED ROOM 2501 PACIFIC PLAZA 410 DES VOEUX ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014044 Id Fuente: Panama Papers
IVERSEN & CO.
Nombre Completo: IVERSEN & CO. Id Interno: 9512 Dirección: IVERSEN & CO. CONNECTAS HOUSE 17, GI. MONT DK-1117 COPENHAGEN K DENMARK ATTENTION: MR. CARSTEN IVERSEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DNK País: Denmark Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014067 Id Fuente: Panama Papers
GUERNSEY INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: GUERNSEY INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED Id Interno: 9088 Dirección: GUERNSEY INTERNATIONAL TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 579 ELIZABETH HOUSE; LES RUETTES BRAYES ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 6LQ CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014034 Id Fuente: Panama Papers
FELIU VIDAL, ALEJANDRO
Nombre Completo: FELIU VIDAL, ALEJANDRO Id Interno: 90152 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014008 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE J. SAFRA SARASIN S.A.
Nombre Completo: BANQUE J. SAFRA SARASIN S.A. Id Interno: 90386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014026 Id Fuente: Panama Papers
LABORATORIOS LETI, S.A.V.
Nombre Completo: LABORATORIOS LETI, S.A.V. Id Interno: 9251 Dirección: LABORATORIOS LETI; S.A.V. ZONA INDUSTRIAL DEL ESTE AVENIDA 2; PARCELA 3; MANZANA J EDIFICIO LETI GUARENAS; ESTADO DE MIRANDA VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014045 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO INGENIEROS Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A.
Nombre Completo: GRUPO INGENIEROS Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A. Id Interno: 9528 Dirección: GRUPO INGENIEROS Y CONSULTORES ASOCIADOS S.A. APARTADO POSTAL 0834-00177 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014068 Id Fuente: Panama Papers
BLUE PLANET DIAMONDS LTD.
Nombre Completo: BLUE PLANET DIAMONDS LTD. Id Interno: 90158 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014009 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN SYSTEM INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: GOLDEN SYSTEM INVESTMENTS LTD. Id Interno: 9040 Dirección: GOLDEN SYSTEM INVESTMENTS LTD. 13/F.; THE CHINA & SOUTH SEA BANK BUILDING 22-26 BONHAM STRAND SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014027 Id Fuente: Panama Papers
WINTERTHUR LIFE INSURANCE COMPANY
Nombre Completo: WINTERTHUR LIFE INSURANCE COMPANY Id Interno: 9273 Dirección: WINTERTHUR LIFE INSURANCE COMPANY SUITE A; 7/F.; CHINA OVERSEAS BUILDING 139 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014047 Id Fuente: Panama Papers
LEHTINEN, PASI
Nombre Completo: LEHTINEN, PASI Id Interno: 9534 Dirección: MR. PASI LEHTINEN VILLA KOLAX 21620 KUUSISTO FINLAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FIN País: Finland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014069 Id Fuente: Panama Papers
TILLAR S.A.
Nombre Completo: TILLAR S.A. Id Interno: 90159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014010 Id Fuente: Panama Papers
TMF SERVICES SA
Nombre Completo: TMF SERVICES SA Id Interno: 90412 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014028 Id Fuente: Panama Papers
CHEN SING INDUSTRIAL LIMITED
Nombre Completo: CHEN SING INDUSTRIAL LIMITED Id Interno: 9293 Dirección: CHEN SING INDUSTRIAL LIMITED WINNER BUILDING 9TH FLOOR; BLOCK E 36 MAN YUE STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014049 Id Fuente: Panama Papers
ATLAS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ATLAS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED Id Interno: 9317 Dirección: ATLAS TRUST COMPANY (JERSEY) LIMITED NAUTILUS HOUSE LA COUR DES CASERNES ST. HELIER, JERSEY JE1 3NH CHANNEL ISLANDS *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014053 Id Fuente: Panama Papers
CRUSTAFRIC TOGO
Nombre Completo: CRUSTAFRIC TOGO Id Interno: 90161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014011 Id Fuente: Panama Papers