Nombre Completo: TAN JUSHIN KENNETH Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 71081 Id Fuente: Offshore Leaks
Categoría: Intermediarios
ANGORA ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: ANGORA ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9793 Dirección: ANGORA ENTERPRISES LTD. C/O PATRICIA BAILEY AMERITAX PLUS; 1ST FLOOR 30 HOLLYWOOD ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014094 Id Fuente: Panama Papers
R E Douglas B Juday
Nombre Completo: R E Douglas B Juday Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: USA País: United States Estado: Id Nodo: 51224 Id Fuente: Offshore Leaks
BARCON UNION INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BARCON UNION INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 9591 Dirección: BARCON UNION INTERNATIONAL LIMITED H43; SUNDERLAND NO. 1; HEREFORD ROAD KOWLOON TONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014074 Id Fuente: Panama Papers
MANG, VINCENT
Nombre Completo: MANG, VINCENT Id Interno: 9776 Dirección: MR. VINCENT MANG C/O ROYAL PLAZA HOTEL 193 PRINCE EDWARD ROAD WEST KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014092 Id Fuente: Panama Papers
STEVAL MANAGEMENT SA
Nombre Completo: STEVAL MANAGEMENT SA Id Interno: 9963 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014109 Id Fuente: Panama Papers
Johan Alexander Supit
Nombre Completo: Johan Alexander Supit Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: Id Nodo: 51496 Id Fuente: Offshore Leaks
Amir Dov Maisner
Nombre Completo: Amir Dov Maisner Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: AUS País: Australia Estado: Id Nodo: 56029 Id Fuente: Offshore Leaks
ESTUDIO DR. CARLOS GARCIA AROCENA
Nombre Completo: ESTUDIO DR. CARLOS GARCIA AROCENA Id Interno: 9601 Dirección: ESTUDIO DR. CARLOS GARCIA AROCENA JUAN CARLOS GOMEZ 1348 OFICINA 502; 11.000 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014075 Id Fuente: Panama Papers
SENG CHAN TANNERY LTD.
Nombre Completo: SENG CHAN TANNERY LTD. Id Interno: 9777 Dirección: SENG CHAN TANNERY LTD. 215 YUEN KONG TSUEN YUEN LONG NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014093 Id Fuente: Panama Papers
MENTHA & ASSOCIES, C/O MR. GERARD BRUNNER
Nombre Completo: MENTHA & ASSOCIES, C/O MR. GERARD BRUNNER Id Interno: 9965 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014110 Id Fuente: Panama Papers
Chiu, Yu-Fa
Nombre Completo: Chiu, Yu-Fa Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 72367 Id Fuente: Offshore Leaks
Lin, Hsiu-Mei
Nombre Completo: Lin, Hsiu-Mei Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 71137 Id Fuente: Offshore Leaks
Peng, Wan-Hsiung
Nombre Completo: Peng, Wan-Hsiung Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 51122 Id Fuente: Offshore Leaks
Lin, Chia-Ching
Nombre Completo: Lin, Chia-Ching Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 71055 Id Fuente: Offshore Leaks
LI WEN & PARTNERS
Nombre Completo: LI WEN & PARTNERS Id Interno: 9608 Dirección: LI WEN & PARTNERS UNIT 408; HYUNDAI MOTOR TOWER; NO. 38; XIAOYUN ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING; P.R.C. POST CODE: 100027 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014077 Id Fuente: Panama Papers
THE LAW FIRM OF JOSH BENNETT ESQ. P.A.
Nombre Completo: THE LAW FIRM OF JOSH BENNETT ESQ. P.A. Id Interno: 9799 Dirección: THE LAW FIRM OF JOSH BENNETT ESQ. P.A. NATIONSBANK TOWER 100 SOUTHEAST SECOND STREET SUITE 2600 MIAMI, FLORIDA 33131 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014095 Id Fuente: Panama Papers
Rafat Ali Rizvi
Nombre Completo: Rafat Ali Rizvi Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 70946 Id Fuente: Offshore Leaks
KUM PING WEI
Nombre Completo: KUM PING WEI Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 72431 Id Fuente: Offshore Leaks
HEALY & BAILLIE
Nombre Completo: HEALY & BAILLIE Id Interno: 9620 Dirección: HEALY & BAILLIE 1303 DINA HOUSE RUTTONJEE CENTRE; 11 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014078 Id Fuente: Panama Papers
ANTONY PEREZ
Nombre Completo: ANTONY PEREZ Id Interno: 9801 Dirección: ANTONY PEREZ; ACCA MAAT CATPEREZ 49 CLOS ORANGE; ROUTE ORANGE ST. BRELADE JERSEY JE3 8UG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014096 Id Fuente: Panama Papers
Sarasin Trust Company Guernsey Limited
Nombre Completo: Sarasin Trust Company Guernsey Limited Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: CAN País: Canada Estado: Id Nodo: 71099 Id Fuente: Offshore Leaks
Lin Celina
Nombre Completo: Lin Celina Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 51162 Id Fuente: Offshore Leaks
Yang, Ching-Lung
Nombre Completo: Yang, Ching-Lung Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 51479 Id Fuente: Offshore Leaks
Lin, Hong-Tzu
Nombre Completo: Lin, Hong-Tzu Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 72308 Id Fuente: Offshore Leaks
FURUHASHI & ASSOCIATES
Nombre Completo: FURUHASHI & ASSOCIATES Id Interno: 9637 Dirección: FURUHASHI & ASSOCIATES IWO BUILDING 501 5-5 LIDABASHI 1-CHOME CHIYODA-KU TOKYO 102-0072 JAPAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014079 Id Fuente: Panama Papers
HUSSAIN SHAH, SYED SAKHI
Nombre Completo: HUSSAIN SHAH, SYED SAKHI Id Interno: 9822 Dirección: MR. SYED SAKHI HUSSAIN SHAH P.O. BOX 28531 DUBAI UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014097 Id Fuente: Panama Papers
Don Charles Klick
Nombre Completo: Don Charles Klick Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: Id Nodo: 56118 Id Fuente: Offshore Leaks
Foong Choong Hong
Nombre Completo: Foong Choong Hong Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 72319 Id Fuente: Offshore Leaks
MR. EDMUND MASLOWSKI
Nombre Completo: MR. EDMUND MASLOWSKI Id Interno: 9643 Dirección: MR. EDMUND MASLOWSKI FLAT 20C; ARTHUR COMMERCIAL BUILDING; 33 ARTHUR STREET; YAUMATEI; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014080 Id Fuente: Panama Papers
ALEMAN, RICARDO J.
Nombre Completo: ALEMAN, RICARDO J. Id Interno: 9854 Dirección: MR. RICARDO J. ALEMAN (A-108) P.O. BOX 527948 MIAMI, FL 33152-7948 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014098 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG Dongbo
Nombre Completo: ZHANG Dongbo Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 56028 Id Fuente: Offshore Leaks
TRUSTNET (SINGAPORE) PTE LIMITED
Nombre Completo: TRUSTNET (SINGAPORE) PTE LIMITED Id Interno: 9677 Dirección: TRUSTNET (SINGAPORE) PTE LIMITED NO. 16 RAFFLES QUAY NO. 15-07 HONG LEONG BUILDING SINGAPORE 048581 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014081 Id Fuente: Panama Papers
YEE, LIC. MARIO
Nombre Completo: YEE, LIC. MARIO Id Interno: 9874 Dirección: LIC. MARIO YEE APARTADO POSTAL 0831-00057 PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014099 Id Fuente: Panama Papers
CHESTERFIELD GROUP LIMITED
Nombre Completo: CHESTERFIELD GROUP LIMITED Id Interno: 9347 Dirección: CHESTERFIELD GROUP LIMITED CHESTERFIELD BUILDING; KATOKOPIAS 7; MESA GEITONIA P.O.BOX 52099; 4060 YERMASOGIA LIMASSOL 4007; LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014056 Id Fuente: Panama Papers
FORTIS INTERTRUST (ISLE OF MAN) LTD.
Nombre Completo: FORTIS INTERTRUST (ISLE OF MAN) LTD. Id Interno: 90131 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014005 Id Fuente: Panama Papers
PRIMEWAY S.A.
Nombre Completo: PRIMEWAY S.A. Id Interno: 90317 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014023 Id Fuente: Panama Papers
SG LAW
Nombre Completo: SG LAW Id Interno: 9229 Dirección: SG HOUSE; SARK GY9 0SF; GB- CHANNEL ISLANDS SARK UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014042 Id Fuente: Panama Papers
SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 9464 Dirección: SURREY RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED TROUT GRANGE HENHURST CROSS LANE COLDHARBOUR NR DORKING SURREY RH5 4LR UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11014064 Id Fuente: Panama Papers
AUDEXCO FIDUCIAIRE SÀRL
Nombre Completo: AUDEXCO FIDUCIAIRE SÀRL Id Interno: 90132 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014006 Id Fuente: Panama Papers