Nombre Completo: BIONDA, LIC. ALAIN Id Interno: 9947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11014105 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
Gold Friendship Limited
Nombre Completo: Gold Friendship Limited Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 55804 Id Fuente: Offshore Leaks
KENNEDY, ALAN GILBERT
Nombre Completo: KENNEDY, ALAN GILBERT Id Interno: 955 Dirección: MR. ALAN GILBERT KENNEDY VILLA LAS BRISAS CALLE ESMERALDA; 50 11310 SOTOGRANDE; CADIZ; ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014071 Id Fuente: Panama Papers
CENTRO MEDICO LOIRA, C.A.
Nombre Completo: CENTRO MEDICO LOIRA, C.A. Id Interno: 9759 Dirección: CENTRO MEDICO LOIRA; C.A. AVENIDA LOIRA; URBANIZACION LOIRA EL PARAISO; CARACAS VENEZUELA ATN: SRA. ELENA NUNEZ DE BAIZ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014089 Id Fuente: Panama Papers
BRANDON, MICHAEL
Nombre Completo: BRANDON, MICHAEL Id Interno: 9958 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014106 Id Fuente: Panama Papers
Chai, Ta-Long
Nombre Completo: Chai, Ta-Long Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 56136 Id Fuente: Offshore Leaks
Tio Kok Wee, Jason
Nombre Completo: Tio Kok Wee, Jason Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 71063 Id Fuente: Offshore Leaks
Lo May Ting , Eva
Nombre Completo: Lo May Ting , Eva Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 72286 Id Fuente: Offshore Leaks
NORTHRUP, RONALD
Nombre Completo: NORTHRUP, RONALD Id Interno: 9562 Dirección: MR. RONALD NORTHRUP HOSPITAL THERAPY SERVICES 1231 2ND STREET SARASOTA, FL 34236-5500 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014072 Id Fuente: Panama Papers
ROGER GRIFFITHS
Nombre Completo: ROGER GRIFFITHS Id Interno: 9764 Dirección: MR. ROGER GRIFFITHS CALLE FLOR DE PASCUA; 37 ACANTILADOS DE LOS GIGANTES 38683 SANTIAGO DEL TEIDE TENERIFE; CANARY ISLANDS SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014090 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT BRINER
Nombre Completo: ROBERT BRINER Id Interno: 9959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014107 Id Fuente: Panama Papers
WANG Li Ming
Nombre Completo: WANG Li Ming Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: Id Nodo: 72360 Id Fuente: Offshore Leaks
REYNEKE, ANDRE
Nombre Completo: REYNEKE, ANDRE Id Interno: 9588 Dirección: MR. ANDRE REYNEKE 17 BIRKENHEAD ROAD BLOUBERGRAND 7441 CAPE TOWN, SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014073 Id Fuente: Panama Papers
LIPFUL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: LIPFUL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 9768 Dirección: LIPFUL INVESTMENT LIMITED C/O VIEWKING TRADING LIMITED UNIT F.; 5/F.; CHINA OVERSEAS BLDG. 139 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014091 Id Fuente: Panama Papers
BROSSARD, LIC. JEAN-MARIE
Nombre Completo: BROSSARD, LIC. JEAN-MARIE Id Interno: 9961 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014108 Id Fuente: Panama Papers
Shin Tae Young
Nombre Completo: Shin Tae Young Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: Id Nodo: 51149 Id Fuente: Offshore Leaks
ANGORA ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: ANGORA ENTERPRISES LTD. Id Interno: 9793 Dirección: ANGORA ENTERPRISES LTD. C/O PATRICIA BAILEY AMERITAX PLUS; 1ST FLOOR 30 HOLLYWOOD ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014094 Id Fuente: Panama Papers
R E Douglas B Juday
Nombre Completo: R E Douglas B Juday Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: USA País: United States Estado: Id Nodo: 51224 Id Fuente: Offshore Leaks
BARCON UNION INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BARCON UNION INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 9591 Dirección: BARCON UNION INTERNATIONAL LIMITED H43; SUNDERLAND NO. 1; HEREFORD ROAD KOWLOON TONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014074 Id Fuente: Panama Papers
MANG, VINCENT
Nombre Completo: MANG, VINCENT Id Interno: 9776 Dirección: MR. VINCENT MANG C/O ROYAL PLAZA HOTEL 193 PRINCE EDWARD ROAD WEST KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014092 Id Fuente: Panama Papers
STEVAL MANAGEMENT SA
Nombre Completo: STEVAL MANAGEMENT SA Id Interno: 9963 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014109 Id Fuente: Panama Papers
TAN JUSHIN KENNETH
Nombre Completo: TAN JUSHIN KENNETH Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 71081 Id Fuente: Offshore Leaks
ESTUDIO DR. CARLOS GARCIA AROCENA
Nombre Completo: ESTUDIO DR. CARLOS GARCIA AROCENA Id Interno: 9601 Dirección: ESTUDIO DR. CARLOS GARCIA AROCENA JUAN CARLOS GOMEZ 1348 OFICINA 502; 11.000 MONTEVIDEO, URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014075 Id Fuente: Panama Papers
SENG CHAN TANNERY LTD.
Nombre Completo: SENG CHAN TANNERY LTD. Id Interno: 9777 Dirección: SENG CHAN TANNERY LTD. 215 YUEN KONG TSUEN YUEN LONG NEW TERRITORIES HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014093 Id Fuente: Panama Papers
MENTHA & ASSOCIES, C/O MR. GERARD BRUNNER
Nombre Completo: MENTHA & ASSOCIES, C/O MR. GERARD BRUNNER Id Interno: 9965 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014110 Id Fuente: Panama Papers
Chiu, Yu-Fa
Nombre Completo: Chiu, Yu-Fa Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 72367 Id Fuente: Offshore Leaks
Johan Alexander Supit
Nombre Completo: Johan Alexander Supit Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: Id Nodo: 51496 Id Fuente: Offshore Leaks
Amir Dov Maisner
Nombre Completo: Amir Dov Maisner Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: AUS País: Australia Estado: Id Nodo: 56029 Id Fuente: Offshore Leaks
Lin, Chia-Ching
Nombre Completo: Lin, Chia-Ching Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 71055 Id Fuente: Offshore Leaks
LI WEN & PARTNERS
Nombre Completo: LI WEN & PARTNERS Id Interno: 9608 Dirección: LI WEN & PARTNERS UNIT 408; HYUNDAI MOTOR TOWER; NO. 38; XIAOYUN ROAD; CHAOYANG DISTRICT; BEIJING; P.R.C. POST CODE: 100027 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014077 Id Fuente: Panama Papers
THE LAW FIRM OF JOSH BENNETT ESQ. P.A.
Nombre Completo: THE LAW FIRM OF JOSH BENNETT ESQ. P.A. Id Interno: 9799 Dirección: THE LAW FIRM OF JOSH BENNETT ESQ. P.A. NATIONSBANK TOWER 100 SOUTHEAST SECOND STREET SUITE 2600 MIAMI, FLORIDA 33131 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11014095 Id Fuente: Panama Papers
Rafat Ali Rizvi
Nombre Completo: Rafat Ali Rizvi Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: SGP País: Singapore Estado: Id Nodo: 70946 Id Fuente: Offshore Leaks
Lin, Hsiu-Mei
Nombre Completo: Lin, Hsiu-Mei Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 71137 Id Fuente: Offshore Leaks
Peng, Wan-Hsiung
Nombre Completo: Peng, Wan-Hsiung Id Interno: Dirección: Válido Hasta: The Offshore Leaks data is current through 2010 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: Id Nodo: 51122 Id Fuente: Offshore Leaks
FINTRADE DEVELOPMENTS S.A.
Nombre Completo: FINTRADE DEVELOPMENTS S.A. Id Interno: 9131 Dirección: FINTRADE DEVELOPMENTS S.A. DAVID BENGURION 48/16 47321 RAMATHASHARON ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR;PER País: Israel;Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014037 Id Fuente: Panama Papers
MR. ZAFAR K. KHASHIMOV
Nombre Completo: MR. ZAFAR K. KHASHIMOV Id Interno: 90116 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014001 Id Fuente: Panama Papers
GRUMBACH, PHILIPPE
Nombre Completo: GRUMBACH, PHILIPPE Id Interno: 90294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014019 Id Fuente: Panama Papers
JOYCE SIMON JAMES
Nombre Completo: JOYCE SIMON JAMES Id Interno: 9143 Dirección: MR. SIMON JAMES JOYCE APPLETREE COTTAGE CAGE LANE SMARDEN KENT TN27 8QE ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;THA País: United Kingdom;Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014038 Id Fuente: Panama Papers
ASSANDRI & CO.
Nombre Completo: ASSANDRI & CO. Id Interno: 9368 Dirección: ASSANDRI & CO. COLONIA 1007; PISO 4 C.P. 11100 MONTEVIDEO; URUGUAY *S.I.* MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11014057 Id Fuente: Panama Papers
KREMANO FIN.
Nombre Completo: KREMANO FIN. Id Interno: 90120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11014002 Id Fuente: Panama Papers