Nombre Completo: CORREA MERINO & CO. ABOGADOS Id Interno: 36040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013538 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
FIDUCIAIRE LEMAN TRUST SARL
Nombre Completo: FIDUCIAIRE LEMAN TRUST SARL Id Interno: 37444 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013579 Id Fuente: Panama Papers
TAUSSIG LEVY YITZHAK
Nombre Completo: TAUSSIG LEVY YITZHAK Id Interno: 36811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013564 Id Fuente: Panama Papers
QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED Id Interno: 35732 Dirección: MAGGIE ROOM 603; TIMES SQUARE; NO.52; HONG KONG MIDDLE ROAD; QING DAO CITY; SHANG DONG PROVINCE; CHINA QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013528 Id Fuente: Panama Papers
TAX HOUSE LTD.
Nombre Completo: TAX HOUSE LTD. Id Interno: 36406 Dirección: EKATERINA TROPNIKOVA & SIMON POPESKU OFFICE 319B; ZHUKOVSKOGO STR. 63 BUSINESS CENTER “SENATOR”; 191036 SAINT PETERSBURG RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013548 Id Fuente: Panama Papers
LUIS AREVALO SOTO
Nombre Completo: LUIS AREVALO SOTO Id Interno: 37129 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013571 Id Fuente: Panama Papers
SPARTA FOUNDATION
Nombre Completo: SPARTA FOUNDATION Id Interno: 3568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013527 Id Fuente: Panama Papers
LURYS VICTORIA MADRID C.
Nombre Completo: LURYS VICTORIA MADRID C. Id Interno: 34994 Dirección: LURYS VICTORIA MADRID C. VILLAS DEL GOLF II; VILLA LIDO; CALLE FLORENCIA; CASA #42. PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013509 Id Fuente: Panama Papers
YANGUEZ & CO.
Nombre Completo: YANGUEZ & CO. Id Interno: 35842 Dirección: YANGUEZ & CO. OFICINA 613; MAGNA CORP.; C 51 ESTE Y MANUEL MA. DE YCAZA PANAMÁ; PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013529 Id Fuente: Panama Papers
OTT MATTHIAS CHRISTIAN
Nombre Completo: OTT MATTHIAS CHRISTIAN Id Interno: 36408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013549 Id Fuente: Panama Papers
AL-THANI, SHEIKH RASHED AWAIDA
Nombre Completo: AL-THANI, SHEIKH RASHED AWAIDA Id Interno: 3720 Dirección: SHEIK RASHED AWAIDA AL-THANI P. O. BOX 603 DOHA STATE OF QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013572 Id Fuente: Panama Papers
WESTCHESTER FINANCIAL GROUP
Nombre Completo: WESTCHESTER FINANCIAL GROUP Id Interno: 34995 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013510 Id Fuente: Panama Papers
YANIS, EVA DE
Nombre Completo: YANIS, EVA DE Id Interno: 3585 Dirección: EVA DE YANIS C/O SOCIETE GENERALE APARTADO POSTAL 0818-03689 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013530 Id Fuente: Panama Papers
GREENWALD, H.A.
Nombre Completo: GREENWALD, H.A. Id Interno: 3644 Dirección: DR. H.A. GREENWALD 87 BROADWALK WILMSLOW CHESHIRE SK9 5PN ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013550 Id Fuente: Panama Papers
LEXTRAY SARL
Nombre Completo: LEXTRAY SARL Id Interno: 37368 Dirección: LEXTRAY SARL 8; AVENUE DE LA FAIENCERIE LUXEMBOURG CITY L-1510; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013574 Id Fuente: Panama Papers
LIONEL KOCHMANN
Nombre Completo: LIONEL KOCHMANN Id Interno: 35022 Dirección: LIONEL KOCHMANN AVE. SUCRE CON CALLE ARAMENDI EDIF. MELCHIORRE BARINAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013513 Id Fuente: Panama Papers
CORTRUST REG
Nombre Completo: CORTRUST REG Id Interno: 350 Dirección: CORTRUST REG PFLUGSTRASSE 12 9490 VADUZ PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013511 Id Fuente: Panama Papers
SEARS WIEDERKEHR HUGELSHOFER WIDMER
Nombre Completo: SEARS WIEDERKEHR HUGELSHOFER WIDMER Id Interno: 35860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013531 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRA LEGAL, S.A.
Nombre Completo: INTEGRA LEGAL, S.A. Id Interno: 36482 Dirección: L.A. INTEGRA ABOGADOS LTDA TORRE 1, OFICENTRO DEL CEDRAL SAN RAFAEL DE ESCAZU ESCAZU COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013551 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT INTERNATIONAL CONSULTANTS
Nombre Completo: BRILLIANT INTERNATIONAL CONSULTANTS Id Interno: 37385 Dirección: BRILLIANT INTERNATIONAL CONSULTANTS ROOM 03; 15/F; ONE HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013575 Id Fuente: Panama Papers
SOGEFINOR S.A.
Nombre Completo: SOGEFINOR S.A. Id Interno: 37336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013573 Id Fuente: Panama Papers
SHAW & ASOCIADOS
Nombre Completo: SHAW & ASOCIADOS Id Interno: 35003 Dirección: CR. DANIEL SHAW COSTA RICA 1661/103 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013512 Id Fuente: Panama Papers
QUBUS MANAGEMENT AG
Nombre Completo: QUBUS MANAGEMENT AG Id Interno: 35880 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013532 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL J. CHRISTIANSON INC.
Nombre Completo: MICHAEL J. CHRISTIANSON INC. Id Interno: 3653 Dirección: MICHAEL J. CHRISTIANSON INC. P. O. BOX 9819 NEWPORT BEACH, CA 92658-9819 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013552 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 374 Dirección: ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED SUITE 1; PHOENIX HOUSE DAVID PLACE ST. HELIER; JERSEY JE2 4TE CHANNEL ISLANDS ATTENTION: ALFRED W. MEDLOCK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013576 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN WATTERSON MILLER
Nombre Completo: STEPHEN WATTERSON MILLER Id Interno: 33974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013456 Id Fuente: Panama Papers
JULIO C. BENEDETTI
Nombre Completo: JULIO C. BENEDETTI Id Interno: 3445 Dirección: JULIO C. BENEDETTI APARTADO 0834-01303 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013476 Id Fuente: Panama Papers
DEL CASTILLO, ROBERTO
Nombre Completo: DEL CASTILLO, ROBERTO Id Interno: 348 Dirección: SR. ROBERTO DEL CASTILLO APARTADO 0818-02466 ESTAFETA EL DORADO REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013498 Id Fuente: Panama Papers
MARIA CHRISTINA BRANT DE CARVALHO
Nombre Completo: MARIA CHRISTINA BRANT DE CARVALHO Id Interno: 34867 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013501 Id Fuente: Panama Papers
LUIS ALONSO MEDINA
Nombre Completo: LUIS ALONSO MEDINA Id Interno: 34593 Dirección: EDIFICIO INTERALIA 2 NIVEL BOULEVARD STA ELENA Y CALLE ALEGRIA ANTIGUO CUSCATLAN LA LIBERTAD EL SALVADOR EL SALVADOR LA LIBERTAD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013481 Id Fuente: Panama Papers
LUSKY & ASOCIADOS
Nombre Completo: LUSKY & ASOCIADOS Id Interno: 34017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013457 Id Fuente: Panama Papers
COMNET SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: COMNET SECRETARIES LIMITED Id Interno: 34425 Dirección: COMNET SECRETARIES LIMITED OFFICE D; 18/F.; UNIONWAY COMMERCIAL CENTRE; 283 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013472 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES EL INDALO LIMITADA
Nombre Completo: INVERSIONES EL INDALO LIMITADA Id Interno: 36930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013566 Id Fuente: Panama Papers
TIGER LIKE ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: TIGER LIKE ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 33892 Dirección: TIGER LIKE ASSOCIATES LIMITED APARTMENT 1505 TENFACE; 81 SOI RUAMRUDEE 2; WIRELESS ROAD; BANGKOK 10330; THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA;HKG País: Thailand;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013447 Id Fuente: Panama Papers
BORIS RACHKOVSKY
Nombre Completo: BORIS RACHKOVSKY Id Interno: 33836 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013442 Id Fuente: Panama Papers
DESIRE OBADIA (PMA)
Nombre Completo: DESIRE OBADIA (PMA) Id Interno: 34024 Dirección: DESIRE OBADIA AV. CIRCUNVALACION QUINTA R-10 LOMAS DE LA LAGUNITA EL HATILLO 1043-83 CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013458 Id Fuente: Panama Papers
ITC CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: ITC CORPORATION LIMITED Id Interno: 34437 Dirección: ITC CORPORATION LIMITED 30/F.; BANK OF AMERICA TOWER; 12 HARCOURT ROAD; CENTRAL; HONG KONG; HONG KONG; CENTRAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013473 Id Fuente: Panama Papers
GLOBALONE AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: GLOBALONE AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013567 Id Fuente: Panama Papers
TRANSALP-SERVICES SA
Nombre Completo: TRANSALP-SERVICES SA Id Interno: 33854 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013443 Id Fuente: Panama Papers
UBI TRUSTEES S.A.
Nombre Completo: UBI TRUSTEES S.A. Id Interno: 34035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013459 Id Fuente: Panama Papers