Nombre Completo: QUBUS MANAGEMENT AG Id Interno: 35880 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013532 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
MICHAEL J. CHRISTIANSON INC.
Nombre Completo: MICHAEL J. CHRISTIANSON INC. Id Interno: 3653 Dirección: MICHAEL J. CHRISTIANSON INC. P. O. BOX 9819 NEWPORT BEACH, CA 92658-9819 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013552 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 374 Dirección: ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED SUITE 1; PHOENIX HOUSE DAVID PLACE ST. HELIER; JERSEY JE2 4TE CHANNEL ISLANDS ATTENTION: ALFRED W. MEDLOCK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013576 Id Fuente: Panama Papers
SEGALIS TAMAR
Nombre Completo: SEGALIS TAMAR Id Interno: 35029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013514 Id Fuente: Panama Papers
PW CONSULTANTS IN AFRICA INC.
Nombre Completo: PW CONSULTANTS IN AFRICA INC. Id Interno: 3594 Dirección: PW CONSULTANTS IN AFRICA INC. P.O. BOX 913 GABORONE BOTSWANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BWA País: Botswana Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013533 Id Fuente: Panama Papers
FIRECO S.A.
Nombre Completo: FIRECO S.A. Id Interno: 36543 Dirección: FIRECO 20 ROUTE DE BEAUMONT FRIBOURG CH-1709, FRIBOURG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013553 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES Id Interno: 3740 Dirección: MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES P. O. BOX 6936 1000 SAN JOSE COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013577 Id Fuente: Panama Papers
JULIO UGALDE JERVES
Nombre Completo: JULIO UGALDE JERVES Id Interno: 36792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013563 Id Fuente: Panama Papers
GENTOO FUND SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GENTOO FUND SERVICES LIMITED Id Interno: 35091 Dirección: GENTOO FUND SERVICES LIMITED PO BOX 406; MILL COURT; LA CHARROTERIE ST. PETER PORT GY1 3GG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013515 Id Fuente: Panama Papers
STEPHANIE BACHELOT
Nombre Completo: STEPHANIE BACHELOT Id Interno: 35979 Dirección: STEPHANIE BACHELOT EDIFICIO LUXOR; CALLE ALBERTO NAVARRO TORRE 100 – APT 24B; EL CANGREJO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013535 Id Fuente: Panama Papers
IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK)
Nombre Completo: IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK) Id Interno: 3655 Dirección: IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEY YORK) 1000 BRICKELL AVENUE MIAMI, FL. 33131 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013554 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SHEMI
Nombre Completo: JORGE SHEMI Id Interno: 37451 Dirección: JORGE SHEMI RUTA NO. 8 2967 (AV101) SAN MARTIN BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013580 Id Fuente: Panama Papers
TAMBO INVESTMENTS CORP.
Nombre Completo: TAMBO INVESTMENTS CORP. Id Interno: 3616 Dirección: TAMBO INVESTMENTS CORP. ATN: MR. EDWARD M. EVANS CASILLA 12-24-0092 SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013542 Id Fuente: Panama Papers
PACIFIC TIGER GROUP LIMITED
Nombre Completo: PACIFIC TIGER GROUP LIMITED Id Interno: 3518 Dirección: PACIFIC TIGER GROUP LIMITED 19TH FLOOR; HONG KONG DIAMOND EXCHANGE BUILDING 8-10 DUDDELL STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013516 Id Fuente: Panama Papers
FIELD FISHER WATERHOUSE
Nombre Completo: FIELD FISHER WATERHOUSE Id Interno: 36 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013536 Id Fuente: Panama Papers
POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES
Nombre Completo: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES Id Interno: 36597 Dirección: POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES IN.C BRITISH VIRGIN ISLANDS PASEA ESTATE – ROAD TOWN – TORTOLA TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013555 Id Fuente: Panama Papers
NICOLÁS TEJERINA
Nombre Completo: NICOLÁS TEJERINA Id Interno: 35413 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013522 Id Fuente: Panama Papers
NILS BARTON WAGER
Nombre Completo: NILS BARTON WAGER Id Interno: 36074 Dirección: NILS BARTON WAGER 47 GLOUCESTER NW 7BA LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013539 Id Fuente: Panama Papers
LUCIEN LIEUW – SJONG
Nombre Completo: LUCIEN LIEUW – SJONG Id Interno: 35246 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013517 Id Fuente: Panama Papers
SR. RATI TCHELIDZE
Nombre Completo: SR. RATI TCHELIDZE Id Interno: 36008 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013537 Id Fuente: Panama Papers
HALPERN AND WOOLF (LONDON)
Nombre Completo: HALPERN AND WOOLF (LONDON) Id Interno: 366 Dirección: HALPERN AND WOOLF (LONDON) 301-305 EUSTON ROAD LONDON NW1 3SS ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013556 Id Fuente: Panama Papers
WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A.
Nombre Completo: WOOD, APPLETON, OLIVER & CO. S.A. Id Interno: 3531 Dirección: WOOD; APPLETON; OLIVER & CO. S.A. 12-14 BOULEVARD D’AVRANCHES L-1160 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013518 Id Fuente: Panama Papers
HYDE PARK GROUP LIMITED
Nombre Completo: HYDE PARK GROUP LIMITED Id Interno: 3679 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013562 Id Fuente: Panama Papers
KAUFMAN ROSSIN CO.
Nombre Completo: KAUFMAN ROSSIN CO. Id Interno: 36606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013557 Id Fuente: Panama Papers
DANEBURY HOLDINGS S.A.
Nombre Completo: DANEBURY HOLDINGS S.A. Id Interno: 3556 Dirección: DANEBURY HOLDINGS S.A. 33/F TOP GLORY TOWER 262 GLOUCESTER ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013524 Id Fuente: Panama Papers
TREASURE ACCOUNTING LIMITED
Nombre Completo: TREASURE ACCOUNTING LIMITED Id Interno: 33877 Dirección: TREASURE ACCOUNTING LIMITED RM 12A; 12/F. ON LUEN BUILDING; 7-11 KIMBERLEY STREET TST; KLN. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013445 Id Fuente: Panama Papers
HENKEMANS, REINT TIEMEN
Nombre Completo: HENKEMANS, REINT TIEMEN Id Interno: 3415 Dirección: REINT TIEMEN HENKEMANS 6124 KIPPS COLONY DR. WEST GULFPORT, FL. 33707 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013461 Id Fuente: Panama Papers
GESTION ET ADMINISTRATION S.A.M.
Nombre Completo: GESTION ET ADMINISTRATION S.A.M. Id Interno: 3467 Dirección: GESTION ET ADMINISTRATION S.A.M. GETAD S.A.M. EUROPA RESIDENCE PLACE DES MOULINS, MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013486 Id Fuente: Panama Papers
TETYANA BURDAK
Nombre Completo: TETYANA BURDAK Id Interno: 34850 Dirección: TETYANA BURDAK CARREL COLL DE JOU; BLOC A; BAIXOS-2 ESCALDES-ENGORDANY; AD 700 ANDORRA LA VELLA ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013500 Id Fuente: Panama Papers
SIMPLE INVESTMENT SRL
Nombre Completo: SIMPLE INVESTMENT SRL Id Interno: 33882 Dirección: CIPRIANO FRICK NADAL NICOLAS PIAGGIO 1179 PUERTO DEL BUCEO CP 11.300 MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013446 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL MUNOZ
Nombre Completo: RAFAEL MUNOZ Id Interno: 34174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013462 Id Fuente: Panama Papers
KALAS, MOLNAR ERDEI UGYVEDI IRODA
Nombre Completo: KALAS, MOLNAR ERDEI UGYVEDI IRODA Id Interno: 34682 Dirección: KALAS, MOLNÁR ERDEI ÜGYVÉDI IRODA 1122 BUDAPEST VÁROSMAJOR U. 33 I/1 HUNGARY BUDAPEST Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013487 Id Fuente: Panama Papers
JOHN WARRY
Nombre Completo: JOHN WARRY Id Interno: 3488 Dirección: MR. JOHN WARRY LE PETIT CLOS DU REY ST. MARTIN, JERSEY JE3 6DE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013502 Id Fuente: Panama Papers
ACONTRIBUT S.A.
Nombre Completo: ACONTRIBUT S.A. Id Interno: 33831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013441 Id Fuente: Panama Papers
CONSILIUM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CONSILIUM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 34925 Dirección: CONSILIUM TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 19 ALBERT HOUSE SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 3AJ, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013503 Id Fuente: Panama Papers
ROBSON RIEDEL MARINHO
Nombre Completo: ROBSON RIEDEL MARINHO Id Interno: 34442 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013474 Id Fuente: Panama Papers
BATALLA & ASOCIADOS
Nombre Completo: BATALLA & ASOCIADOS Id Interno: 34644 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013483 Id Fuente: Panama Papers
HURREL, DOROTHY A.
Nombre Completo: HURREL, DOROTHY A. Id Interno: 339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013448 Id Fuente: Panama Papers
MUHYIDDIN A. YASSIN
Nombre Completo: MUHYIDDIN A. YASSIN Id Interno: 3418 Dirección: MR. MUHYIDDIN YASSIN SAMADI BLDG; 7TH FLOOR ALFRED NOBEL STREET NR BRISTOL HOTEL BEIRUT; LEBANON BEIRUT (BEYROUTH) LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013463 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO PIÑERO
Nombre Completo: GONZALO PIÑERO Id Interno: 34692 Dirección: SUPERI 1734 CAP FED 14·26 ARGENTINA BUENOS AIRES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013488 Id Fuente: Panama Papers