Nombre Completo: LUSKY & ASOCIADOS Id Interno: 34017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013457 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
COMNET SECRETARIES LIMITED
Nombre Completo: COMNET SECRETARIES LIMITED Id Interno: 34425 Dirección: COMNET SECRETARIES LIMITED OFFICE D; 18/F.; UNIONWAY COMMERCIAL CENTRE; 283 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013472 Id Fuente: Panama Papers
INVERSIONES EL INDALO LIMITADA
Nombre Completo: INVERSIONES EL INDALO LIMITADA Id Interno: 36930 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013566 Id Fuente: Panama Papers
TIGER LIKE ASSOCIATES LIMITED
Nombre Completo: TIGER LIKE ASSOCIATES LIMITED Id Interno: 33892 Dirección: TIGER LIKE ASSOCIATES LIMITED APARTMENT 1505 TENFACE; 81 SOI RUAMRUDEE 2; WIRELESS ROAD; BANGKOK 10330; THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA;HKG País: Thailand;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013447 Id Fuente: Panama Papers
BORIS RACHKOVSKY
Nombre Completo: BORIS RACHKOVSKY Id Interno: 33836 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013442 Id Fuente: Panama Papers
DESIRE OBADIA (PMA)
Nombre Completo: DESIRE OBADIA (PMA) Id Interno: 34024 Dirección: DESIRE OBADIA AV. CIRCUNVALACION QUINTA R-10 LOMAS DE LA LAGUNITA EL HATILLO 1043-83 CARACAS, VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013458 Id Fuente: Panama Papers
ITC CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: ITC CORPORATION LIMITED Id Interno: 34437 Dirección: ITC CORPORATION LIMITED 30/F.; BANK OF AMERICA TOWER; 12 HARCOURT ROAD; CENTRAL; HONG KONG; HONG KONG; CENTRAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013473 Id Fuente: Panama Papers
GLOBALONE AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: GLOBALONE AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 36976 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013567 Id Fuente: Panama Papers
TRANSALP-SERVICES SA
Nombre Completo: TRANSALP-SERVICES SA Id Interno: 33854 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013443 Id Fuente: Panama Papers
UBI TRUSTEES S.A.
Nombre Completo: UBI TRUSTEES S.A. Id Interno: 34035 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013459 Id Fuente: Panama Papers
RODOLFO REYES
Nombre Completo: RODOLFO REYES Id Interno: 34462 Dirección: RODOLFO REYES URBANIZACIÓN LA CRESTA; EDIFICIO CRESTA PALACE; APTO 14-A; CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA; CIUDAD DE PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ. PANAMA PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013477 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ALFONSO
Nombre Completo: MARIO ALFONSO Id Interno: 37016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013568 Id Fuente: Panama Papers
MARIA SONIA DE FERNANDEZ
Nombre Completo: MARIA SONIA DE FERNANDEZ Id Interno: 33859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013444 Id Fuente: Panama Papers
MR PO-MING HOU
Nombre Completo: MR PO-MING HOU Id Interno: 34121 Dirección: 10F; NO.9 SONG GAO ROAD; XIN YI DISTRICT; TAIPEI 110; TAIWAN; TAIPEI Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013460 Id Fuente: Panama Papers
FREDERICK C Y WONG & CO.
Nombre Completo: FREDERICK C Y WONG & CO. Id Interno: 34567 Dirección: FREDERICK C Y WONG & CO.; 1210; WAYSON COMM. BLDG; 28 CONNAUGHT RORD WEST; SHEUNG WAN; HK; HONG KONG; HONG KONG; SHEUNG WAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013479 Id Fuente: Panama Papers
ELITE CONSULTANTS (HK) LIMITED
Nombre Completo: ELITE CONSULTANTS (HK) LIMITED Id Interno: 34845 Dirección: ELITE CONSULTANTS (HK) LIMITED ROOMS 1101-1104; 11/F.; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013499 Id Fuente: Panama Papers
TREASURE ACCOUNTING LIMITED
Nombre Completo: TREASURE ACCOUNTING LIMITED Id Interno: 33877 Dirección: TREASURE ACCOUNTING LIMITED RM 12A; 12/F. ON LUEN BUILDING; 7-11 KIMBERLEY STREET TST; KLN. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013445 Id Fuente: Panama Papers
HENKEMANS, REINT TIEMEN
Nombre Completo: HENKEMANS, REINT TIEMEN Id Interno: 3415 Dirección: REINT TIEMEN HENKEMANS 6124 KIPPS COLONY DR. WEST GULFPORT, FL. 33707 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013461 Id Fuente: Panama Papers
GESTION ET ADMINISTRATION S.A.M.
Nombre Completo: GESTION ET ADMINISTRATION S.A.M. Id Interno: 3467 Dirección: GESTION ET ADMINISTRATION S.A.M. GETAD S.A.M. EUROPA RESIDENCE PLACE DES MOULINS, MONTE CARLO MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013486 Id Fuente: Panama Papers
TETYANA BURDAK
Nombre Completo: TETYANA BURDAK Id Interno: 34850 Dirección: TETYANA BURDAK CARREL COLL DE JOU; BLOC A; BAIXOS-2 ESCALDES-ENGORDANY; AD 700 ANDORRA LA VELLA ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013500 Id Fuente: Panama Papers
ROBSON RIEDEL MARINHO
Nombre Completo: ROBSON RIEDEL MARINHO Id Interno: 34442 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013474 Id Fuente: Panama Papers
BATALLA & ASOCIADOS
Nombre Completo: BATALLA & ASOCIADOS Id Interno: 34644 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013483 Id Fuente: Panama Papers
SIMPLE INVESTMENT SRL
Nombre Completo: SIMPLE INVESTMENT SRL Id Interno: 33882 Dirección: CIPRIANO FRICK NADAL NICOLAS PIAGGIO 1179 PUERTO DEL BUCEO CP 11.300 MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013446 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL MUNOZ
Nombre Completo: RAFAEL MUNOZ Id Interno: 34174 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013462 Id Fuente: Panama Papers
KALAS, MOLNAR ERDEI UGYVEDI IRODA
Nombre Completo: KALAS, MOLNAR ERDEI UGYVEDI IRODA Id Interno: 34682 Dirección: KALAS, MOLNÁR ERDEI ÜGYVÉDI IRODA 1122 BUDAPEST VÁROSMAJOR U. 33 I/1 HUNGARY BUDAPEST Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HUN País: Hungary Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013487 Id Fuente: Panama Papers
JOHN WARRY
Nombre Completo: JOHN WARRY Id Interno: 3488 Dirección: MR. JOHN WARRY LE PETIT CLOS DU REY ST. MARTIN, JERSEY JE3 6DE CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013502 Id Fuente: Panama Papers
ACONTRIBUT S.A.
Nombre Completo: ACONTRIBUT S.A. Id Interno: 33831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013441 Id Fuente: Panama Papers
CONSILIUM TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CONSILIUM TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 34925 Dirección: CONSILIUM TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 19 ALBERT HOUSE SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 3AJ, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013503 Id Fuente: Panama Papers
HURREL, DOROTHY A.
Nombre Completo: HURREL, DOROTHY A. Id Interno: 339 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013448 Id Fuente: Panama Papers
MUHYIDDIN A. YASSIN
Nombre Completo: MUHYIDDIN A. YASSIN Id Interno: 3418 Dirección: MR. MUHYIDDIN YASSIN SAMADI BLDG; 7TH FLOOR ALFRED NOBEL STREET NR BRISTOL HOTEL BEIRUT; LEBANON BEIRUT (BEYROUTH) LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013463 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO PIÑERO
Nombre Completo: GONZALO PIÑERO Id Interno: 34692 Dirección: SUPERI 1734 CAP FED 14·26 ARGENTINA BUENOS AIRES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013488 Id Fuente: Panama Papers
GRANOT
Nombre Completo: GRANOT Id Interno: 34933 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013504 Id Fuente: Panama Papers
DIETER SCHINDLER ENDER
Nombre Completo: DIETER SCHINDLER ENDER Id Interno: 33917 Dirección: DIETER SCHINDLER ENDER CALLE SUAPURE; QTA. ALTA VISTA COLINAS DE BELLO MONTE; CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013450 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE FINANCES MONTOISES
Nombre Completo: FIDUCIAIRE FINANCES MONTOISES Id Interno: 3421 Dirección: FIDUCIAIRE FINANCES MONTOISES BOULEVARD DOLEZ; 52A (RESID. D’ORSAY; AP 5E) 7000 MONS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013464 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MARIA DRUZIAN DE OLIVEIRA
Nombre Completo: JOSE MARIA DRUZIAN DE OLIVEIRA Id Interno: 34693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013489 Id Fuente: Panama Papers
MATAN DADON
Nombre Completo: MATAN DADON Id Interno: 34940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013505 Id Fuente: Panama Papers
K11 PARTNERS, INC.
Nombre Completo: K11 PARTNERS, INC. Id Interno: 33902 Dirección: K11 PARTNERS; INC. AVE. LIBERTADOR CON CALLE AVILA TORRE XEROX PISO 12; OFIC. PH-B; URB. BELLO CAMPO CHACAO CARACAS 1060; DISTRITO FEDERAL[VEN] VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013449 Id Fuente: Panama Papers
SOLOS RESOURCES S.A.
Nombre Completo: SOLOS RESOURCES S.A. Id Interno: 3466 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013485 Id Fuente: Panama Papers
DR. DIEGO ROBALINO ORELLANA
Nombre Completo: DR. DIEGO ROBALINO ORELLANA Id Interno: 34448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013475 Id Fuente: Panama Papers
ARSEN THEOFANIDIS
Nombre Completo: ARSEN THEOFANIDIS Id Interno: 34590 Dirección: ARSEN THEOFANIDIS 3B AMATHOUNTOS STR HAWAI GARDENS B 33 CY 3105 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013480 Id Fuente: Panama Papers