Nombre Completo: FIDUCIAIRE FINANCES MONTOISES Id Interno: 3421 Dirección: FIDUCIAIRE FINANCES MONTOISES BOULEVARD DOLEZ; 52A (RESID. D’ORSAY; AP 5E) 7000 MONS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013464 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
JOSE MARIA DRUZIAN DE OLIVEIRA
Nombre Completo: JOSE MARIA DRUZIAN DE OLIVEIRA Id Interno: 34693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013489 Id Fuente: Panama Papers
MATAN DADON
Nombre Completo: MATAN DADON Id Interno: 34940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013505 Id Fuente: Panama Papers
K11 PARTNERS, INC.
Nombre Completo: K11 PARTNERS, INC. Id Interno: 33902 Dirección: K11 PARTNERS; INC. AVE. LIBERTADOR CON CALLE AVILA TORRE XEROX PISO 12; OFIC. PH-B; URB. BELLO CAMPO CHACAO CARACAS 1060; DISTRITO FEDERAL[VEN] VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013449 Id Fuente: Panama Papers
SOLOS RESOURCES S.A.
Nombre Completo: SOLOS RESOURCES S.A. Id Interno: 3466 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013485 Id Fuente: Panama Papers
DR. DIEGO ROBALINO ORELLANA
Nombre Completo: DR. DIEGO ROBALINO ORELLANA Id Interno: 34448 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013475 Id Fuente: Panama Papers
ARSEN THEOFANIDIS
Nombre Completo: ARSEN THEOFANIDIS Id Interno: 34590 Dirección: ARSEN THEOFANIDIS 3B AMATHOUNTOS STR HAWAI GARDENS B 33 CY 3105 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013480 Id Fuente: Panama Papers
AUREOS GROUP
Nombre Completo: AUREOS GROUP Id Interno: 34237 Dirección: AUREOS GROUP CASTRO 1260 (C1237AAD) CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013465 Id Fuente: Panama Papers
MAURI EXPERTA
Nombre Completo: MAURI EXPERTA Id Interno: 34715 Dirección: MAURI EXPERTA LTD; 5TH LEVEL; TOWER III; NEXTERACOM TOWERS. CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013490 Id Fuente: Panama Papers
EUGENE ETINGER
Nombre Completo: EUGENE ETINGER Id Interno: 34942 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013506 Id Fuente: Panama Papers
MR. SOLOMON JOSEPH
Nombre Completo: MR. SOLOMON JOSEPH Id Interno: 34652 Dirección: MR. SOLOMON JOSEPH; 463 HEDGEROW LANE; OAKVILLE; ONTARIO; CANADA; L6H 4V8; CANADA; ONTARIO; OAKVILLE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013484 Id Fuente: Panama Papers
BANK OF INTERNATIONAL CREDIT LTD.
Nombre Completo: BANK OF INTERNATIONAL CREDIT LTD. Id Interno: 343 Dirección: BANK OF INTERNATIONAL CREDIT LTD. P.O. BOX N-4315 NASSAU, BAHAMAS ATTN: MS. MELANIE LEON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013466 Id Fuente: Panama Papers
ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.
Nombre Completo: ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 3472 Dirección: ABN AMRO TRUST COMPANY (LUXEMBOURG) S.A. 46A AVENUE JF KENNEDY LUXEMBOURG-KIRCHBERG L-1855 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013491 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL ASSOULINE
Nombre Completo: MICHAEL ASSOULINE Id Interno: 34956 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013507 Id Fuente: Panama Papers
JOSE DA SILVA SOBRINHO
Nombre Completo: JOSE DA SILVA SOBRINHO Id Interno: 34468 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013478 Id Fuente: Panama Papers
DESARROLLO Y GESTION COMERCIAL LOS GERANIOS, SOCIEDAD LIMITADA
Nombre Completo: DESARROLLO Y GESTION COMERCIAL LOS GERANIOS, SOCIEDAD LIMITADA Id Interno: 33619 Dirección: DESARROLLO Y GESTION COMERCIAL LOS GERANIOS; SOCIEDAD LIMITADA AVENIDA DE ANSITE; 3 PRIMERO 35011 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013427 Id Fuente: Panama Papers
KAUFMANN DEL PACIFICO S.A.
Nombre Completo: KAUFMANN DEL PACIFICO S.A. Id Interno: 33617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013426 Id Fuente: Panama Papers
MRS MICHELLE WAKENELL
Nombre Completo: MRS MICHELLE WAKENELL Id Interno: 33091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013378 Id Fuente: Panama Papers
ANSBACHER (BAH) LIMITED
Nombre Completo: ANSBACHER (BAH) LIMITED Id Interno: 3321 Dirección: ANSBACHER (BAH) LIMITED ANSBACHER HOUSE BANK LANE P. O. BOX N-7768 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013395 Id Fuente: Panama Papers
MR M RAMADAN
Nombre Completo: MR M RAMADAN Id Interno: 33363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013411 Id Fuente: Panama Papers
HONESTUS FAMILY OFFICE AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: HONESTUS FAMILY OFFICE AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 33703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013432 Id Fuente: Panama Papers
RM GLOBAL LTD
Nombre Completo: RM GLOBAL LTD Id Interno: 33364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013412 Id Fuente: Panama Papers
KAREN WEINSTOCK
Nombre Completo: KAREN WEINSTOCK Id Interno: 33097 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013379 Id Fuente: Panama Papers
FRIEDLANDER & ASSOCIATES
Nombre Completo: FRIEDLANDER & ASSOCIATES Id Interno: 33222 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013396 Id Fuente: Panama Papers
SIA LEGAL SERVICES
Nombre Completo: SIA LEGAL SERVICES Id Interno: 33383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013413 Id Fuente: Panama Papers
YIJAD HUSSEIN ABDALLA Y SAMY HUSSEIN ABDALLA
Nombre Completo: YIJAD HUSSEIN ABDALLA Y SAMY HUSSEIN ABDALLA Id Interno: 33753 Dirección: SAMY HUSSEIN & YIJAD HUSSEIN CRS SOLANO TORRE C PIS 16 APT 16-01 AVE FRANCISCO; SOLANO C/C; URB SABANA GRANDE CARACAS DISTRITO CAPITAL LIBERTADOR CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013434 […]
JOHN WHEELER
Nombre Completo: JOHN WHEELER Id Interno: 33109 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013380 Id Fuente: Panama Papers
FITZGERALD & ASSOCIATES
Nombre Completo: FITZGERALD & ASSOCIATES Id Interno: 33227 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013397 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO LEGALE
Nombre Completo: STUDIO LEGALE Id Interno: 33385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013414 Id Fuente: Panama Papers
GALADRIEL INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: GALADRIEL INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 33778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013435 Id Fuente: Panama Papers
BHF – BANK (SCHWEIZ) AG
Nombre Completo: BHF – BANK (SCHWEIZ) AG Id Interno: 33818 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013440 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM HATCHER PARTNER
Nombre Completo: WILLIAM HATCHER PARTNER Id Interno: 33113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013381 Id Fuente: Panama Papers
HORWATH CLARK WHITEHILL
Nombre Completo: HORWATH CLARK WHITEHILL Id Interno: 33248 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013398 Id Fuente: Panama Papers
RAFAEL SERRANO
Nombre Completo: RAFAEL SERRANO Id Interno: 33389 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013415 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO CHRISTOPHER ZENDER GOITIZOLO
Nombre Completo: FERNANDO CHRISTOPHER ZENDER GOITIZOLO Id Interno: 33779 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013436 Id Fuente: Panama Papers
MARK WILSON
Nombre Completo: MARK WILSON Id Interno: 33115 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013382 Id Fuente: Panama Papers
KAYE TESLER & COMPANY
Nombre Completo: KAYE TESLER & COMPANY Id Interno: 3326 Dirección: KAYE TESLER & COMPANY EQUITY HOUSE 86; WEST GREEN ROAD LONDON N15 5NS ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013399 Id Fuente: Panama Papers
SPQR CAPITAL LLP
Nombre Completo: SPQR CAPITAL LLP Id Interno: 33396 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013416 Id Fuente: Panama Papers
DE CAPELE, DANIELLE
Nombre Completo: DE CAPELE, DANIELLE Id Interno: 3378 Dirección: MS. DANIELLE DE CAPELE 12TH FLOOR; L’ESTORILL; BLOCK A AVENUE PRINCESS GRACE MC 98000; MONTECARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013437 Id Fuente: Panama Papers
MR VALERIE ZHAKENOV
Nombre Completo: MR VALERIE ZHAKENOV Id Interno: 33128 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013383 Id Fuente: Panama Papers