Nombre Completo: GOY, VINCENT Id Interno: 3345 Dirección: VINCENT GOY 148, RUE DU PARC L-3542 DUDELANGE LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013418 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
DOWNS COMMERCIAL
Nombre Completo: DOWNS COMMERCIAL Id Interno: 3381 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013439 Id Fuente: Panama Papers
ANJARWALLA & KHANNA ADVOCATES OFFICE
Nombre Completo: ANJARWALLA & KHANNA ADVOCATES OFFICE Id Interno: 33146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013385 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE STEPHENS
Nombre Completo: LAWRENCE STEPHENS Id Interno: 33269 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013402 Id Fuente: Panama Papers
VISPE ROMAN JVRINVEST
Nombre Completo: VISPE ROMAN JVRINVEST Id Interno: 33451 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013419 Id Fuente: Panama Papers
ALPENA VENTURES
Nombre Completo: ALPENA VENTURES Id Interno: 33154 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013386 Id Fuente: Panama Papers
LAND, MR ROBERT
Nombre Completo: LAND, MR ROBERT Id Interno: 33278 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013403 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN, J.
Nombre Completo: MARTIN, J. Id Interno: 335 Dirección: MR. J. MARTIN HALLS 4/5 MIDDLE STREET LONDON EC1 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013421 Id Fuente: Panama Papers
C. L. CHOW & LAM
Nombre Completo: C. L. CHOW & LAM Id Interno: 3303 Dirección: C. L. CHOW & LAM 6TH FLOOR GRAND BUILDING 15-18 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013371 Id Fuente: Panama Papers
INTER CORPORATION IFC GMBH
Nombre Completo: INTER CORPORATION IFC GMBH Id Interno: 33161 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013388 Id Fuente: Panama Papers
MR PETER MAHONEY
Nombre Completo: MR PETER MAHONEY Id Interno: 33290 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013404 Id Fuente: Panama Papers
AGEST CONSULT S.A.
Nombre Completo: AGEST CONSULT S.A. Id Interno: 3351 Dirección: AGEST CONSULT SA 74, RUE DE MERL L-2146 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013422 Id Fuente: Panama Papers
STRACHAN VISICK
Nombre Completo: STRACHAN VISICK Id Interno: 33030 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013372 Id Fuente: Panama Papers
G J BISHOP
Nombre Completo: G J BISHOP Id Interno: 33171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013389 Id Fuente: Panama Papers
MR PAUL MANSFIELD
Nombre Completo: MR PAUL MANSFIELD Id Interno: 33303 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013405 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS HUMBERTO TEPAZ YUMAN
Nombre Completo: CARLOS HUMBERTO TEPAZ YUMAN Id Interno: 33570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013423 Id Fuente: Panama Papers
TAXHAVENCO.COM
Nombre Completo: TAXHAVENCO.COM Id Interno: 33039 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013373 Id Fuente: Panama Papers
SEGENS BLOUNT PETRE SOLICITORS
Nombre Completo: SEGENS BLOUNT PETRE SOLICITORS Id Interno: 33177 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013390 Id Fuente: Panama Papers
MR JOHN NAYLOR BAHZN09
Nombre Completo: MR JOHN NAYLOR BAHZN09 Id Interno: 33330 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013406 Id Fuente: Panama Papers
SHEIKH AHMED ABULJADAYEL
Nombre Completo: SHEIKH AHMED ABULJADAYEL Id Interno: 33596 Dirección: ABULJADAYEL BEVERAGES INC. PHASE 4 & 5 JEDDAH INDUSTRIAL CITY P.O BOX 660, JEDDAH 21421 SAUDI ARABIA ATTENTION TO: MR. SHEIKH AHMED ABULJADAYEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013424 Id Fuente: Panama Papers
GFC TRUSTEES(HONG KONG)LIMITED
Nombre Completo: GFC TRUSTEES(HONG KONG)LIMITED Id Interno: 33647 Dirección: GFC TRUSTEES(HONG KONG)LIMITED ROOM 2501; HOPEWELL CENTRE; 183 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013429 Id Fuente: Panama Papers
TULCHINSKY – STERN & CO
Nombre Completo: TULCHINSKY – STERN & CO Id Interno: 33060 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013374 Id Fuente: Panama Papers
VINOD CHAVAN
Nombre Completo: VINOD CHAVAN Id Interno: 33187 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013391 Id Fuente: Panama Papers
ODS INTERNATIONAL LTD (EX-BJG GROUP LTD)
Nombre Completo: ODS INTERNATIONAL LTD (EX-BJG GROUP LTD) Id Interno: 33334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013407 Id Fuente: Panama Papers
MONFRINI CRETTOL & ASSOCIES
Nombre Completo: MONFRINI CRETTOL & ASSOCIES Id Interno: 336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013425 Id Fuente: Panama Papers
GIAN LUCA APOLLONI
Nombre Completo: GIAN LUCA APOLLONI Id Interno: 33487 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013420 Id Fuente: Panama Papers
BEBE DRAGON LIMITED
Nombre Completo: BEBE DRAGON LIMITED Id Interno: 33160 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013387 Id Fuente: Panama Papers
VOLAW TRUST & CORPORATE
Nombre Completo: VOLAW TRUST & CORPORATE Id Interno: 33086 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013375 Id Fuente: Panama Papers
THE CORPAG GROUP, THREE RIVERS MANAGEMENT B.V.
Nombre Completo: THE CORPAG GROUP, THREE RIVERS MANAGEMENT B.V. Id Interno: 33196 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013392 Id Fuente: Panama Papers
MRS ELANA OLITZKI
Nombre Completo: MRS ELANA OLITZKI Id Interno: 33335 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013408 Id Fuente: Panama Papers
ERICH RODRIGUEZ TEJEIRA
Nombre Completo: ERICH RODRIGUEZ TEJEIRA Id Interno: 33630 Dirección: ERICH RODRIGUEZ TEJEIRA ROYAL CENTER; TORRE A; SECCIÓN B; SUITE 9D CALLE 53 MARBELLA PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013428 Id Fuente: Panama Papers
THEO V SIOUFAS LAW OFFI
Nombre Completo: THEO V SIOUFAS LAW OFFI Id Interno: 33087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013376 Id Fuente: Panama Papers
COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE
Nombre Completo: COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE Id Interno: 332 Dirección: COMPAGNIE MONEGASQUE DE BANQUE 23 AVENUE DE LA COSTA B.P. 167 MC 98003 MONTECARLO MONACO, CEDEX Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013393 Id Fuente: Panama Papers
PS LEVY & CO
Nombre Completo: PS LEVY & CO Id Interno: 33346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013409 Id Fuente: Panama Papers
JORGE CANALE
Nombre Completo: JORGE CANALE Id Interno: 33651 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013430 Id Fuente: Panama Papers
WIGGIN OSBORNE FULLERLOVE
Nombre Completo: WIGGIN OSBORNE FULLERLOVE Id Interno: 33090 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013377 Id Fuente: Panama Papers
BISHARA, HISHAM
Nombre Completo: BISHARA, HISHAM Id Interno: 3320 Dirección: MR. HISHAM BISHARA 20, AVENUE GEORGES V PARIS 75008 FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013394 Id Fuente: Panama Papers
PARKVIEW INTERNATIONAL LONDON PLC
Nombre Completo: PARKVIEW INTERNATIONAL LONDON PLC Id Interno: 33355 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013410 Id Fuente: Panama Papers
TRIBUTUM CONSULTORES
Nombre Completo: TRIBUTUM CONSULTORES Id Interno: 33688 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013431 Id Fuente: Panama Papers
DESARROLLO Y GESTION COMERCIAL LOS GERANIOS, SOCIEDAD LIMITADA
Nombre Completo: DESARROLLO Y GESTION COMERCIAL LOS GERANIOS, SOCIEDAD LIMITADA Id Interno: 33619 Dirección: DESARROLLO Y GESTION COMERCIAL LOS GERANIOS; SOCIEDAD LIMITADA AVENIDA DE ANSITE; 3 PRIMERO 35011 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013427 Id Fuente: Panama Papers