Nombre Completo: THE FORUM FINANCE GROUP S.A. Id Interno: 36387 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013546 Id Fuente: Panama Papers
Categoría: Intermediarios
CLIFF ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: CLIFF ENTERPRISES LTD. Id Interno: 3702 Dirección: CLIFF ENTERPRISES LTD. 56D; BROADWAY; 13/F MEI FOO SUN CHUEN; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013569 Id Fuente: Panama Papers
CORREA MERINO & CO. ABOGADOS
Nombre Completo: CORREA MERINO & CO. ABOGADOS Id Interno: 36040 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11013538 Id Fuente: Panama Papers
JAYE, NICHOLAS
Nombre Completo: JAYE, NICHOLAS Id Interno: 3561 Dirección: MR. NICHOLAS JAYE C/O PEMBERTONE RESIDENTIAL 125 SHIRLAND ROAD (CORNER OF ELGIN AVENUE) LONDON W9 2EP ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013526 Id Fuente: Panama Papers
A.P. FAHY & CO.
Nombre Completo: A.P. FAHY & CO. Id Interno: 36395 Dirección: A.P. FAHY & CO. UNIT 8A; 8/F.; CHINAWEAL CENTRE; 414-424 JAFFE ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013547 Id Fuente: Panama Papers
E. FAITH SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: E. FAITH SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 37061 Dirección: E. FAITH SECRETARIAL SERVICES LIMITED 22/F; PUNFET BUILDNG. 701 NATHAN ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013570 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE LEMAN TRUST SARL
Nombre Completo: FIDUCIAIRE LEMAN TRUST SARL Id Interno: 37444 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013579 Id Fuente: Panama Papers
TAUSSIG LEVY YITZHAK
Nombre Completo: TAUSSIG LEVY YITZHAK Id Interno: 36811 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013564 Id Fuente: Panama Papers
QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED
Nombre Completo: QING DAO GAO BAO INVESTMENT CONSULTANT LIMITED Id Interno: 35732 Dirección: MAGGIE ROOM 603; TIMES SQUARE; NO.52; HONG KONG MIDDLE ROAD; QING DAO CITY; SHANG DONG PROVINCE; CHINA QINGDAO PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013528 Id Fuente: Panama Papers
TAX HOUSE LTD.
Nombre Completo: TAX HOUSE LTD. Id Interno: 36406 Dirección: EKATERINA TROPNIKOVA & SIMON POPESKU OFFICE 319B; ZHUKOVSKOGO STR. 63 BUSINESS CENTER “SENATOR”; 191036 SAINT PETERSBURG RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013548 Id Fuente: Panama Papers
LUIS AREVALO SOTO
Nombre Completo: LUIS AREVALO SOTO Id Interno: 37129 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013571 Id Fuente: Panama Papers
SPARTA FOUNDATION
Nombre Completo: SPARTA FOUNDATION Id Interno: 3568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013527 Id Fuente: Panama Papers
LURYS VICTORIA MADRID C.
Nombre Completo: LURYS VICTORIA MADRID C. Id Interno: 34994 Dirección: LURYS VICTORIA MADRID C. VILLAS DEL GOLF II; VILLA LIDO; CALLE FLORENCIA; CASA #42. PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013509 Id Fuente: Panama Papers
YANGUEZ & CO.
Nombre Completo: YANGUEZ & CO. Id Interno: 35842 Dirección: YANGUEZ & CO. OFICINA 613; MAGNA CORP.; C 51 ESTE Y MANUEL MA. DE YCAZA PANAMÁ; PANAMÁ PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013529 Id Fuente: Panama Papers
OTT MATTHIAS CHRISTIAN
Nombre Completo: OTT MATTHIAS CHRISTIAN Id Interno: 36408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013549 Id Fuente: Panama Papers
AL-THANI, SHEIKH RASHED AWAIDA
Nombre Completo: AL-THANI, SHEIKH RASHED AWAIDA Id Interno: 3720 Dirección: SHEIK RASHED AWAIDA AL-THANI P. O. BOX 603 DOHA STATE OF QATAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013572 Id Fuente: Panama Papers
WESTCHESTER FINANCIAL GROUP
Nombre Completo: WESTCHESTER FINANCIAL GROUP Id Interno: 34995 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013510 Id Fuente: Panama Papers
YANIS, EVA DE
Nombre Completo: YANIS, EVA DE Id Interno: 3585 Dirección: EVA DE YANIS C/O SOCIETE GENERALE APARTADO POSTAL 0818-03689 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013530 Id Fuente: Panama Papers
GREENWALD, H.A.
Nombre Completo: GREENWALD, H.A. Id Interno: 3644 Dirección: DR. H.A. GREENWALD 87 BROADWALK WILMSLOW CHESHIRE SK9 5PN ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11013550 Id Fuente: Panama Papers
LEXTRAY SARL
Nombre Completo: LEXTRAY SARL Id Interno: 37368 Dirección: LEXTRAY SARL 8; AVENUE DE LA FAIENCERIE LUXEMBOURG CITY L-1510; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013574 Id Fuente: Panama Papers
LIONEL KOCHMANN
Nombre Completo: LIONEL KOCHMANN Id Interno: 35022 Dirección: LIONEL KOCHMANN AVE. SUCRE CON CALLE ARAMENDI EDIF. MELCHIORRE BARINAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013513 Id Fuente: Panama Papers
CORTRUST REG
Nombre Completo: CORTRUST REG Id Interno: 350 Dirección: CORTRUST REG PFLUGSTRASSE 12 9490 VADUZ PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013511 Id Fuente: Panama Papers
SEARS WIEDERKEHR HUGELSHOFER WIDMER
Nombre Completo: SEARS WIEDERKEHR HUGELSHOFER WIDMER Id Interno: 35860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013531 Id Fuente: Panama Papers
INTEGRA LEGAL, S.A.
Nombre Completo: INTEGRA LEGAL, S.A. Id Interno: 36482 Dirección: L.A. INTEGRA ABOGADOS LTDA TORRE 1, OFICENTRO DEL CEDRAL SAN RAFAEL DE ESCAZU ESCAZU COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013551 Id Fuente: Panama Papers
BRILLIANT INTERNATIONAL CONSULTANTS
Nombre Completo: BRILLIANT INTERNATIONAL CONSULTANTS Id Interno: 37385 Dirección: BRILLIANT INTERNATIONAL CONSULTANTS ROOM 03; 15/F; ONE HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013575 Id Fuente: Panama Papers
SOGEFINOR S.A.
Nombre Completo: SOGEFINOR S.A. Id Interno: 37336 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013573 Id Fuente: Panama Papers
SHAW & ASOCIADOS
Nombre Completo: SHAW & ASOCIADOS Id Interno: 35003 Dirección: CR. DANIEL SHAW COSTA RICA 1661/103 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013512 Id Fuente: Panama Papers
QUBUS MANAGEMENT AG
Nombre Completo: QUBUS MANAGEMENT AG Id Interno: 35880 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013532 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL J. CHRISTIANSON INC.
Nombre Completo: MICHAEL J. CHRISTIANSON INC. Id Interno: 3653 Dirección: MICHAEL J. CHRISTIANSON INC. P. O. BOX 9819 NEWPORT BEACH, CA 92658-9819 U.S.A Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013552 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 374 Dirección: ATLANTIC WESTERN MANAGEMENT LIMITED SUITE 1; PHOENIX HOUSE DAVID PLACE ST. HELIER; JERSEY JE2 4TE CHANNEL ISLANDS ATTENTION: ALFRED W. MEDLOCK Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013576 Id Fuente: Panama Papers
SEGALIS TAMAR
Nombre Completo: SEGALIS TAMAR Id Interno: 35029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013514 Id Fuente: Panama Papers
PW CONSULTANTS IN AFRICA INC.
Nombre Completo: PW CONSULTANTS IN AFRICA INC. Id Interno: 3594 Dirección: PW CONSULTANTS IN AFRICA INC. P.O. BOX 913 GABORONE BOTSWANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BWA País: Botswana Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013533 Id Fuente: Panama Papers
FIRECO S.A.
Nombre Completo: FIRECO S.A. Id Interno: 36543 Dirección: FIRECO 20 ROUTE DE BEAUMONT FRIBOURG CH-1709, FRIBOURG SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013553 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES Id Interno: 3740 Dirección: MOSSACK FONSECA CORPORATE SERVICES P. O. BOX 6936 1000 SAN JOSE COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013577 Id Fuente: Panama Papers
JULIO UGALDE JERVES
Nombre Completo: JULIO UGALDE JERVES Id Interno: 36792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013563 Id Fuente: Panama Papers
TAMBO INVESTMENTS CORP.
Nombre Completo: TAMBO INVESTMENTS CORP. Id Interno: 3616 Dirección: TAMBO INVESTMENTS CORP. ATN: MR. EDWARD M. EVANS CASILLA 12-24-0092 SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013542 Id Fuente: Panama Papers
GENTOO FUND SERVICES LIMITED
Nombre Completo: GENTOO FUND SERVICES LIMITED Id Interno: 35091 Dirección: GENTOO FUND SERVICES LIMITED PO BOX 406; MILL COURT; LA CHARROTERIE ST. PETER PORT GY1 3GG; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013515 Id Fuente: Panama Papers
STEPHANIE BACHELOT
Nombre Completo: STEPHANIE BACHELOT Id Interno: 35979 Dirección: STEPHANIE BACHELOT EDIFICIO LUXOR; CALLE ALBERTO NAVARRO TORRE 100 – APT 24B; EL CANGREJO PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013535 Id Fuente: Panama Papers
IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK)
Nombre Completo: IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEW YORK) Id Interno: 3655 Dirección: IDB BANK (ISRAEL DISCOUNT BANK OF NEY YORK) 1000 BRICKELL AVENUE MIAMI, FL. 33131 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11013554 Id Fuente: Panama Papers
JORGE SHEMI
Nombre Completo: JORGE SHEMI Id Interno: 37451 Dirección: JORGE SHEMI RUTA NO. 8 2967 (AV101) SAN MARTIN BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11013580 Id Fuente: Panama Papers