Nombre Completo: FUNG KIN WAH Id Interno: 10788 Dirección: MR. FUNG KIN WAH ROOM 601; 6/F KWAI CHEONG CENTRE 40-52 KWAI CHEONG ROAD KWAI CHUNG; N.T. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000474 Id Fuente: Panama Papers
MA TAK WAI, DAVID
Nombre Completo: MA TAK WAI, DAVID Id Interno: 10784 Dirección: MR. DAVID MA TAK WAI FLAT 4A; NO.22 FUNG FAI TERRACE HAPPY VALLEY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000472 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT, IAN
Nombre Completo: SCOTT, IAN Id Interno: 10775 Dirección: MR. IAN SCOTT COIN DE L’ANCY LES BANQUES ST. SAMPSON, GUERNSEY GY2 4BR CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000471 Id Fuente: Panama Papers
BERND OTTO SCHREIBER
Nombre Completo: BERND OTTO SCHREIBER Id Interno: 10943 Dirección: BERND OTTO SCHREIBER URBANIZACIÓN COSTA DEL ESTE; EDIFICIO PASEO DEL MAR; APARTAMENTO 7-B; AVENIDA ROBERTO MOTTA; PISO 7 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000468 Id Fuente: Panama Papers
YAU, BENSON
Nombre Completo: YAU, BENSON Id Interno: 11068 Dirección: MR. BENSON YAU 2/F WAH SHING INDUSTRIAL BLDG 18 CHEUNG SHUN STREET CHEUNG SHA WAN KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000470 Id Fuente: Panama Papers
LEGALSA & ASOCIADOS
Nombre Completo: LEGALSA & ASOCIADOS Id Interno: 10923 Dirección: LEGALSA & ASOCIADOS SARGENTO VARGAS #112 Y AVENIDA OLMEDO; PISO 1 GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000467 Id Fuente: Panama Papers
BAYARD TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BAYARD TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1092 Dirección: BAYARD TRUST COMPANY LIMITED; 2ND FLOOR QUEEN’S HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE1 4HP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000466 Id Fuente: Panama Papers
ICS COMMUNICATIONS
Nombre Completo: ICS COMMUNICATIONS Id Interno: 10836 Dirección: ICS COMMUNICATIONS 530 NORTH OFFICE TOWER 650 WEST 41 AVE. VANCOUVER, B. C. CANADA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000464 Id Fuente: Panama Papers
HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD.
Nombre Completo: HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD. Id Interno: 10570 Dirección: HAJI ABDULLAH ALIREZA & CO. LTD. P.O. BOX 8 KING ABDUL AZIZ STREET JEDDAH 21411 SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000463 Id Fuente: Panama Papers
FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 10542 Dirección: FINSBURY TRUST & CORPORATE SERVICES LTD. SUITES 7B & 8B 50 TOWN RANGE P.O. BOX 472 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000462 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) FIDEICOMIS CORPORATION
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) FIDEICOMIS CORPORATION Id Interno: 10541 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000461 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BARAKAT, SAMI FADEL
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BARAKAT, SAMI FADEL Id Interno: 10535 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000459 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (PL. BEL-AIR, GVE)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING (PL. BEL-AIR, GVE) Id Interno: 10525 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000458 Id Fuente: Panama Papers
SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A.
Nombre Completo: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A. Id Interno: 10515 Dirección: SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES SOMOR C.A. FINAL CALLE ARBOLEDA – MATANZAS APARTADO DE CORREOS 124 PUERTO ORDAZ 8015 ESTADO BOLIVAR – VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000457 Id Fuente: Panama Papers
BOURSE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: BOURSE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 10774 Dirección: BOURSE TRUST COMPANY LTD. P. O. BOX 646 GRANGEHURST, THE GRANGE ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 3JS CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000455 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE ORDOÑEZ
Nombre Completo: BUFETE ORDOÑEZ Id Interno: 10771 Dirección: BUFETE ORDOÑEZ APARTADO POSTAL 0818-04913 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000454 Id Fuente: Panama Papers
WAGNER, STEPHEN E.
Nombre Completo: WAGNER, STEPHEN E. Id Interno: 10768 Dirección: MR. STEPHEN E. WAGNER 12B, SRIRATANA MANSION 7 SUKHUMVIT SOI 12 BANGKOK 10110 THAILAND **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000453 Id Fuente: Panama Papers
LAU, IVAN W.H.
Nombre Completo: LAU, IVAN W.H. Id Interno: 10766 Dirección: MR. IVAN W. H. LAU 2/F.; 210 YAU MA HOM ROAD KWAI CHUNG; N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000452 Id Fuente: Panama Papers
NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED
Nombre Completo: NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED Id Interno: 10951 Dirección: NAS CONSULTANCY COMPANY LIMITED ROOM 812C; 8/F.; WITTY COMM. BLDG. 1A-1L TUNG CHOI STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000518 Id Fuente: Panama Papers
GLAISYERS
Nombre Completo: GLAISYERS Id Interno: 10896 Dirección: GLAISYERS P.O. BOX 452 3/1A PARLIAMENT LANE GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000517 Id Fuente: Panama Papers
WIDERVILLE CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: WIDERVILLE CONSULTING LIMITED Id Interno: 10837 Dirección: WIDERVILLE CONSULTING LIMITED ROOM 2003; C C WU BUILDING; 302-308 HENNESSY ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000516 Id Fuente: Panama Papers
SHERMAN & CO.
Nombre Completo: SHERMAN & CO. Id Interno: 1070 Dirección: SHERMAN & CO. 8 BENTICK STREET LONDON W1M 6BJ ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000448 Id Fuente: Panama Papers
LAMBERTON ESTATES
Nombre Completo: LAMBERTON ESTATES Id Interno: 107 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000447 Id Fuente: Panama Papers
BRANSTON, JULIAN
Nombre Completo: BRANSTON, JULIAN Id Interno: 10699 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000446 Id Fuente: Panama Papers
ATALANTE FINANCE SARL
Nombre Completo: ATALANTE FINANCE SARL Id Interno: 10596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000445 Id Fuente: Panama Papers
ALEXIOU, KNOWLES & CO.
Nombre Completo: ALEXIOU, KNOWLES & CO. Id Interno: 1058 Dirección: ALEXIOU; KNOWLES & CO. P.O. BOX N 4805 FREDERICK STREET STEPS NASSAU; BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000443 Id Fuente: Panama Papers
JOANN MCPIKE
Nombre Completo: JOANN MCPIKE Id Interno: 10566 Dirección: JOANN MCPIKE P.O. BOX SS-19098 NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000441 Id Fuente: Panama Papers
SCHONBECK, ROBERT JAMES
Nombre Completo: SCHONBECK, ROBERT JAMES Id Interno: 10551 Dirección: MR. ROBERT SCHONBECK 84/3 SOI MITSONGKRO NGAM WONG WARN RD. BANGKHEN, NONTHABURI THAILAND 11000 **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000440 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) PESTALOZZI LACHENAL PATRY
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) PESTALOZZI LACHENAL PATRY Id Interno: 10523 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000439 Id Fuente: Panama Papers
HOLLINGWORTH CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: HOLLINGWORTH CONSULTANTS LTD. Id Interno: 10517 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000438 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A.
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. Id Interno: 10503 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000437 Id Fuente: Panama Papers
MICROTEL ELECTRONICA, S.A.
Nombre Completo: MICROTEL ELECTRONICA, S.A. Id Interno: 10497 Dirección: MICROTEL ELECTRONICA; S.A. C.I. NO.1.746.452 AVENIDA SUCRE; LOS DOS CAMINOS CONJUNTO PARQUE BOYACA TORRES CENTRO; PISO 12 CARACAS **S.I.** VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000436 Id Fuente: Panama Papers
MR. WONG, CHI TAK BRENCE
Nombre Completo: MR. WONG, CHI TAK BRENCE Id Interno: 10950 Dirección: MR. WONG; CHI TAK BRENCE RM 2702; 27/F; GOLDEN CENTRE 188 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000431 Id Fuente: Panama Papers
AU-YEUNG, CHENG, HO & TIN
Nombre Completo: AU-YEUNG, CHENG, HO & TIN Id Interno: 10949 Dirección: AU-YEUNG; CHENG; HO & TIN 14/F.; FAR EAST CONSORTIUM BLDG. 121 DES VOEUX RD. CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000430 Id Fuente: Panama Papers
BERNADETTE GICQUEL & CO.
Nombre Completo: BERNADETTE GICQUEL & CO. Id Interno: 10890 Dirección: BERNADETTE GICQUEL & CO SOLICITORS ROOM A; 14/F; AMTEL BUILDING; NO. 144-148 DES VOEUX ROAD; CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000428 Id Fuente: Panama Papers
READS & CO.
Nombre Completo: READS & CO. Id Interno: 10839 Dirección: READS & CO. P.O. BOX 179 40 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE4 9RJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000424 Id Fuente: Panama Papers
CHI, SUNG SUN
Nombre Completo: CHI, SUNG SUN Id Interno: 10831 Dirección: MR. SUNG SUN CHI UNIT 2201; 22/F. WELL TECH CENTRE 9 PAT TAT STREET; SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000422 Id Fuente: Panama Papers
ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10695 Dirección: ENERCELL INTERNATIONAL LIMITED SUITE 1903; DOO SAN BEARSTEL 1319-11; SEO CHO 2 DONG SEO CHO GU; SEOUL 137-072 KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000421 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE BERROCAL
Nombre Completo: BUFETE BERROCAL Id Interno: 10675 Dirección: BUFETE BERROCAL APARTADO 0823-01664 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000420 Id Fuente: Panama Papers
AMEED RIAZ
Nombre Completo: AMEED RIAZ Id Interno: 10662 Dirección: MR. AMEED RIAZ P.O. BOX 7762 A3-5 SAIF ZONE; SHARJAH; UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000419 Id Fuente: Panama Papers