Nombre Completo: SONTAX LDA LAW & BUSINESS MANAGEMENT Id Interno: 10656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000418 Id Fuente: Panama Papers
GLORY MANAGEMENT ASIA COMPANY LIMITED
Nombre Completo: GLORY MANAGEMENT ASIA COMPANY LIMITED Id Interno: 10786 Dirección: 16F.-2; NO.37; SEC.2; SANMIN RD.; BANQIAO CITY; TAIPEI COUNTY 220; TAIWAN; R.O.C. TAIPEI TAIWAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000473 Id Fuente: Panama Papers
ILEX TRUST LUGANO S.A.
Nombre Completo: ILEX TRUST LUGANO S.A. Id Interno: 10578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000442 Id Fuente: Panama Papers
CABINET MAYOR
Nombre Completo: CABINET MAYOR Id Interno: 10673 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000487 Id Fuente: Panama Papers
UNITY POWER LIMITED
Nombre Completo: UNITY POWER LIMITED Id Interno: 10856 Dirección: UNITY POWER LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000427 Id Fuente: Panama Papers
BOWEN DEVELOPMENT INC.
Nombre Completo: BOWEN DEVELOPMENT INC. Id Interno: 10850 Dirección: BOWEN DEVELOPMENT INC. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000465 Id Fuente: Panama Papers
MONDYM LIMITED
Nombre Completo: MONDYM LIMITED Id Interno: 10584 Dirección: MONDYM LIMITED P.O.BOX 193 ROHAIS; ST. PETER PORT GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000444 Id Fuente: Panama Papers
SMART GLORY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: SMART GLORY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD. Id Interno: 10510 Dirección: SMART GLORY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD. ROOM 2305; NEW TECH PLAZA 23/F.; 34 TAI YAU STREET SAN PO KONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000456 Id Fuente: Panama Papers
NICE GAIN INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: NICE GAIN INVESTMENT LTD. Id Interno: 10849 Dirección: NICE GAIN INVESTMENT LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000426 Id Fuente: Panama Papers
CAULIFLOWERS INVESTMENT INC.
Nombre Completo: CAULIFLOWERS INVESTMENT INC. Id Interno: 10848 Dirección: CAULIFLOWERS INVESTMENT LTD. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000425 Id Fuente: Panama Papers
BROWARD INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: BROWARD INVESTMENTS LTD. Id Interno: 10720 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000449 Id Fuente: Panama Papers
DRICO S.A.
Nombre Completo: DRICO S.A. Id Interno: 10723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000450 Id Fuente: Panama Papers
C.A.C. ASESORES S.A.
Nombre Completo: C.A.C. ASESORES S.A. Id Interno: 11003 Dirección: C.A.C. ASESORES S.A. P.O. BOX 325-1150 (DEL RESTAURANTE LAS TUNAS 100 M NORTE Y 75 M ESTE A MANO DERECHA; CASA GRANDE CON VERJAS NEGRAS Y PALMERAS) SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000435 Id […]
COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP.
Nombre Completo: COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP. Id Interno: 11046 Dirección: COSTARRICAN SAVINGS UNLIMITED CORP. AVE. 16 BIS CALLE 15 Y 17 Nº 1583 SAN JOSE COSTA RICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11000469 Id Fuente: Panama Papers
MOON DREAMERS INC.
Nombre Completo: MOON DREAMERS INC. Id Interno: 10901 Dirección: MOON DREAMERS INC. APARTADO POSTAL 69074 ALTAMIRA, CARACAS VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000429 Id Fuente: Panama Papers
SANDROCK TRADING S. A.
Nombre Completo: SANDROCK TRADING S. A. Id Interno: 1074 Dirección: SANDROCK TRADING S. A. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000451 Id Fuente: Panama Papers
BESSON, BRIGITTE
Nombre Completo: BESSON, BRIGITTE Id Interno: 10633 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000417 Id Fuente: Panama Papers
LEGAL CONSULT LC S.A.
Nombre Completo: LEGAL CONSULT LC S.A. Id Interno: 10630 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000416 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES LTD. Id Interno: 10625 Dirección: INTERNATIONAL BUSINESS SERVICES; LTD. POD JULISKOU 2; 160-00 PRAGUE 6; CZECK REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000415 Id Fuente: Panama Papers
GARRIDO LECCA, IVAN
Nombre Completo: GARRIDO LECCA, IVAN Id Interno: 106 Dirección: SR. IVAN GARRIDO LECCA CASILLA 5114 LIMA 18, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000414 Id Fuente: Panama Papers
THOMPSON, GARY
Nombre Completo: THOMPSON, GARY Id Interno: 10594 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000413 Id Fuente: Panama Papers
HERNANDEZ, DIEGO
Nombre Completo: HERNANDEZ, DIEGO Id Interno: 1059 Dirección: MR. DIEGO HERNANDEZ NETHERFIELD LONDON ROAD, CROWBOROUGH EAST SUSSEX TN6 1TD ENGLAND CROWBOROUGH UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000412 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO MICHELSON
Nombre Completo: ESTUDIO MICHELSON Id Interno: 10977 Dirección: ESTUDIO MICHELSON CORDOBA 1255, PISO 1 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000433 Id Fuente: Panama Papers
SR. CARLOS FOLGAR
Nombre Completo: SR. CARLOS FOLGAR Id Interno: 10962 Dirección: SR. CARLOS FOLGAR CACHIMAYO 347, 3ER PISO C.P. 424 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000432 Id Fuente: Panama Papers
JAKUBOWICZ, MARTIN
Nombre Completo: JAKUBOWICZ, MARTIN Id Interno: 1081 Dirección: SR. MARTIN JAKUBOWICZ AVE. COTAMIL; RES MAISTOL PENTHOUSE SAN BERNARDINO CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000408 Id Fuente: Panama Papers
ATLANTIC COMPANY FORMATION , S.L.
Nombre Completo: ATLANTIC COMPANY FORMATION , S.L. Id Interno: 10783 Dirección: ATLANTIC COMPANY FORMATION; S.L. C/ FRANCHY ROCA; 5-5º OFICINA 508; LAS PALMAS DE G.C. 35007 ISLAS CANARIAS ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000406 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO LARRUBIA
Nombre Completo: ESTUDIO LARRUBIA Id Interno: 10772 Dirección: ESTUDIO LARRUBIA URUGUAY 772 8VO PISO, OFC. 81 CAPITAL FEDERAL ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000404 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) BUFETE G. PRETUS
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) BUFETE G. PRETUS Id Interno: 10547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000403 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SEMELY CONSEIL & GESTION S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SEMELY CONSEIL & GESTION S.A. Id Interno: 10546 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000402 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SECRETAN TROYANOV & ASSOCIES Id Interno: 10532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000401 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) MING, HALPERIN, BURGER & INAUDI
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) MING, HALPERIN, BURGER & INAUDI Id Interno: 10526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000400 Id Fuente: Panama Papers
SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA, C.A. (S.I.M.P.,C.A
Nombre Completo: SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA, C.A. (S.I.M.P.,C.A Id Interno: 10514 Dirección: SERVICIOS INDUSTRIALES MAQUINARIA PESADA; C.A. (S.I.M.P.; C.A.) CENTRO COMERCIAL CHILEMEX PISO 3; LOCAL 10 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000399 Id Fuente: Panama Papers
HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. / AXEL STERN
Nombre Completo: HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. / AXEL STERN Id Interno: 10506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000398 Id Fuente: Panama Papers
ESCRIBANIA SUS KALISZER
Nombre Completo: ESCRIBANIA SUS KALISZER Id Interno: 10493 Dirección: ESCRIBANIA SUS KALISZER ED. TORRE DE LAS AMERICAS AP. 502 – AV. GORLERO ESQ. CALLE 28 PUNTA DEL ESTE, MALDONADO URUGUAY *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000396 Id Fuente: Panama Papers
GENPRO CONSULTING, INC.
Nombre Completo: GENPRO CONSULTING, INC. Id Interno: 10561 Dirección: GENPRO CONSULTING; INC. 12F; 51; SEC 2 KEELUNG ROAD; TAIPEI TAIWAN 110 REPUBLIC OF CHINA ATTN: MS. EILEEN LIAO **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000392 Id Fuente: Panama Papers
ZILBERMAN, LAZARO JAIME
Nombre Completo: ZILBERMAN, LAZARO JAIME Id Interno: 10559 Dirección: SR. LAZARO JAIME ZILBERMAN AV. ROQUE SAENZ PEÑA 1145, 5 PISO 1035 CAPITAL FEDERAL BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000391 Id Fuente: Panama Papers
BOEL, WALTER
Nombre Completo: BOEL, WALTER Id Interno: 10557 Dirección: MR. WALTER BOEL 7 RIVERSIDE CLOSE; STAND 254; WOODHILL COUNTRY ESTATE; PRETORIA SUITE NO.450 PRIVATE BAG X4 MENLO PARK 0102 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000390 Id Fuente: Panama Papers
ST. CLAIR, EUGENE
Nombre Completo: ST. CLAIR, EUGENE Id Interno: 105 Dirección: MR. EUGENE ST. CLAIR P.O. BOX 785781 SANDTON 2146 SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000397 Id Fuente: Panama Papers
HEDLEY-NOBLE ASSOCIATES
Nombre Completo: HEDLEY-NOBLE ASSOCIATES Id Interno: 10475 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000395 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLT) PROBUS MONACO S.A.M.
Nombre Completo: (PMA CLT) PROBUS MONACO S.A.M. Id Interno: 10565 Dirección: PROBUS MONACO SAM 10; RUE PRINCESSE FLORESTINE 5TH FLOOR MC-98000; MONACO *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000393 Id Fuente: Panama Papers