Nombre Completo: (GVA) BANQUE SAFRA (LUXEMBOURG) S.A. Id Interno: 10539 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000389 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) ORIDAN AG
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) ORIDAN AG Id Interno: 10530 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000388 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S.A.
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SEF SOCIETE FIDUCIAIRE S.A. Id Interno: 10527 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000387 Id Fuente: Panama Papers
(GVA) JEAN COMINA
Nombre Completo: (GVA) JEAN COMINA Id Interno: 10524 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000386 Id Fuente: Panama Papers
FRUITRON HOLDINGS COMPANY LIMITED
Nombre Completo: FRUITRON HOLDINGS COMPANY LIMITED Id Interno: 10489 Dirección: FRUITRON HOLDINGS COMPANY LIMITED FLAT 1303; 13/F.; TOWER 2 KODAK HOUSE 39 HEALTHY STREET EAST NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000385 Id Fuente: Panama Papers
AU, BLADDY
Nombre Completo: AU, BLADDY Id Interno: 10488 Dirección: MR. BLADDY AU AI; 18/F UNIMIX INDUSTRIAL CENTRE 2 NG FONG STREET SAN PO KONG KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000384 Id Fuente: Panama Papers
LUGGEN, P.
Nombre Completo: LUGGEN, P. Id Interno: 1047 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000381 Id Fuente: Panama Papers
MRS. MORANDI
Nombre Completo: MRS. MORANDI Id Interno: 10441 Dirección: MRS. MORANDI BP 962 1264 SAINT CERGUE VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000379 Id Fuente: Panama Papers
DIXON TANG & CO.
Nombre Completo: DIXON TANG & CO. Id Interno: 10430 Dirección: DIXON TANG & CO. SUITES 18-23; 50TH FLOOR SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WAN CHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000378 Id Fuente: Panama Papers
SAFDICORP S.A.
Nombre Completo: SAFDICORP S.A. Id Interno: 10394 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000377 Id Fuente: Panama Papers
METAXAS, SPYRO A.
Nombre Completo: METAXAS, SPYRO A. Id Interno: 10393 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000376 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA.
Nombre Completo: MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA. Id Interno: 1049 Dirección: MANAGEMENET TRUSTEES GROUP SA. P.O. BOX 551 31 BROAD STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8XN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000374 Id Fuente: Panama Papers
THIBAULT CAPITAL MARKETS LTD.
Nombre Completo: THIBAULT CAPITAL MARKETS LTD. Id Interno: 10484 Dirección: THIBAULT CAPITAL MARKETS LTD. E9 WESTLAKE SQUARE 1 WESTLAKE DRIVE WESTLAKE, SOUTH AFRICA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000373 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED
Nombre Completo: INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED Id Interno: 10464 Dirección: INTERNATIONAL CONSULTING SERVICES (ASIA) LIMITED. 25TH FLOOR HENG SHAN CENTRE NO. 145 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000372 Id Fuente: Panama Papers
FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED-
Nombre Completo: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED- Id Interno: 10438 Dirección: FANSWAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED- ROOMS 1009-1012; 10/F.; K. WAH CENTRE; 191 JAVA ROAD; NORTH PONT; HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000371 Id Fuente: Panama Papers
REY, EDGARDO OSCAR
Nombre Completo: REY, EDGARDO OSCAR Id Interno: 1043 Dirección: SR. EDGARDO OSCAR REY CORRIENTES 902 OLIVOS, BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000370 Id Fuente: Panama Papers
CORP. DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUB. DE ISLA CONTADORA, S.A.
Nombre Completo: CORP. DE SERVICIOS DE UTILIDAD PUB. DE ISLA CONTADORA, S.A. Id Interno: 10429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000369 Id Fuente: Panama Papers
BERMUDA TRUST (MAURITIUS) LIMITED
Nombre Completo: BERMUDA TRUST (MAURITIUS) LIMITED Id Interno: 10424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000368 Id Fuente: Panama Papers
ASIAN INDUSTRIAL & COMMERCIAL CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: ASIAN INDUSTRIAL & COMMERCIAL CORPORATION LIMITED Id Interno: 10423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000367 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN & DAVIDOFF
Nombre Completo: MARTIN & DAVIDOFF Id Interno: 10404 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000366 Id Fuente: Panama Papers
LAI MAN BIU, THOMAS
Nombre Completo: LAI MAN BIU, THOMAS Id Interno: 10822 Dirección: MR. THOMAS LAI MAN BIU G/F; 209-211 LAI CHI KOK ROAD LAI CHI KOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000365 Id Fuente: Panama Papers
BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS – BACLAW
Nombre Completo: BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS – BACLAW Id Interno: 10817 Dirección: BARRERA ANDRADE CEVALLOS & ABOGADOS BACLAW AV. AMAZONAS 3655 Y JUAN PABLO SANZ EDIFICIO ANTISANA 1. DÉCIMO PISO PO BOX. 17-17-1803 QUITO – ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000364 Id Fuente: Panama Papers
BAKHTARI, MEHDAD
Nombre Completo: BAKHTARI, MEHDAD Id Interno: 10794 Dirección: MR. MEHDAD BAKHTARI 6, RUE CREVAUX 75116 PARIS FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000362 Id Fuente: Panama Papers
JOHN TAM & CO.
Nombre Completo: JOHN TAM & CO. Id Interno: 10793 Dirección: JOHN TAM & CO. ROOM 2201A; 22/F.; PARK-IN COMMERCIAL CENTRE; 56 DUNDAS STREET; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000361 Id Fuente: Panama Papers
SINO-WEST INTERNATIONAL CO., LTD.
Nombre Completo: SINO-WEST INTERNATIONAL CO., LTD. Id Interno: 10759 Dirección: SINO-WEST INTERNATIONAL CO.; LTD. 3F-6; NO. 36; SEC.3 MINSHENG E. ROAD TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000360 Id Fuente: Panama Papers
TARMAR INDUSTRIES S.A.
Nombre Completo: TARMAR INDUSTRIES S.A. Id Interno: 1075 Dirección: TARMAR INDUSTRIES S. A. C/O BAKER & MACKENZIE ALDWYCH HOUSE; ALDWYCH LONDON WC2B 4JP ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000359 Id Fuente: Panama Papers
OWENS SAAD, PATRICIA
Nombre Completo: OWENS SAAD, PATRICIA Id Interno: 10736 Dirección: SRA. PATRICIA OWENS SAAD APARTADO POSTAL 0832-02284 PANAMA, REP. DE PANAMA **S.I. ** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000358 Id Fuente: Panama Papers
AURA CONSULT S.A.
Nombre Completo: AURA CONSULT S.A. Id Interno: 10730 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000357 Id Fuente: Panama Papers
TAO, RICHARD
Nombre Completo: TAO, RICHARD Id Interno: 10729 Dirección: MR. RICHARD TAO 23/FLOOR FORTIS BANK TOWER 77-79 GLOUCESTER ROAD WAN CHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000356 Id Fuente: Panama Papers
LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10692 Dirección: LAU LEIGH CHOI CONSULTANTS LIMITED UNIT C; 16/F.; CHINAWEAL CENTRE; 414-424 JAFFE ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000354 Id Fuente: Panama Papers
MS. CHERIE MARRIOTT
Nombre Completo: MS. CHERIE MARRIOTT Id Interno: 10682 Dirección: MS. CHERIE MARRIOTT GROUND FLOOR 23 CASTLE ROAD MID-LEVELS HONG KONG S.I. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000353 Id Fuente: Panama Papers
LORENZ & PARTNERS CO. LTD.
Nombre Completo: LORENZ & PARTNERS CO. LTD. Id Interno: 10624 Dirección: LORENZ & PARTNERS CO. LTD. 22/1TH FLOOR SATHORN CITY TOWER 175 SOUTH SATHORN ROAD BANGKOK 10120, THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000349 Id Fuente: Panama Papers
STENHAM TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: STENHAM TRUSTEES LIMITED Id Interno: 10482 Dirección: STENHAM TRUSTEES LIMITED LA CORVEE HOUSE LA CORVEE ALDERNEY GY9 3TQ CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000383 Id Fuente: Panama Papers
KINGSGATE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KINGSGATE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 10714 Dirección: KINGSGATE MANAGEMENT LIMITED LEVEL 2 KINGSGATE HOUSE 55 ESPLANADE ST. HELIER, JERSEY JE2 3QB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000355 Id Fuente: Panama Papers
DONG FANG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: DONG FANG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED Id Interno: 10812 Dirección: DONG FANG INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 32/F; TOWER 2; KOWLOON COMMERCE CENTRE; NO. 51 KWAI CHEONG ROAD; KWAI CHUNG; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000409 Id Fuente: Panama Papers
INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 10581 Dirección: INCORP SERVICES INTERNATIONAL LIMITED C/O ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED; SUITE 1401; 14/F.; WORLD COMMERCE CENTRE; HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000394 Id Fuente: Panama Papers
PINKSON HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: PINKSON HOLDINGS LIMITED Id Interno: 10468 Dirección: PINKSON HOLDINGS LIMITED M/F LUNG MA BUILDING 550-552 NATHAN ROAD KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000347 Id Fuente: Panama Papers
POLYSTARS LIMITED
Nombre Completo: POLYSTARS LIMITED Id Interno: 10461 Dirección: POLYSTARS LIMITED B-14/F VILLA VENETO 3 KOTEWALL ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000380 Id Fuente: Panama Papers
WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED
Nombre Completo: WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED Id Interno: 10780 Dirección: WESTWOOD RICH FINANCE LIMITED ROOM 701; 7/F SKYLINE COMMERCIAL CENTRE 71-77 WING LOK ST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000405 Id Fuente: Panama Papers
YALEFORD INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: YALEFORD INVESTMENT LTD. Id Interno: 10804 Dirección: YALEFORD INVESTMENT LTD. 9D BUTLER TOWER 1-5 BOYCE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000363 Id Fuente: Panama Papers