Nombre Completo: ITZCOVICH GRIOT & ASOCIADOS Id Interno: 11063 Dirección: ITZCOVICH GRIOT & ASOCIADOS SANTA FE 980 2º PISO BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000509 Id Fuente: Panama Papers
PERFECT COMPANY
Nombre Completo: PERFECT COMPANY Id Interno: 11142 Dirección: PERFECT COMPANY 2/F.; 114 TO KWA WAN ROAD; KOWLOON; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000504 Id Fuente: Panama Papers
HUI SIK WING & COMPANY
Nombre Completo: HUI SIK WING & COMPANY Id Interno: 11137 Dirección: HUI SIK WING & COMPANY ROOM 601-603; 6/F.; KALOK BUILDING 720 NATHAN ROAD MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000503 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. ALVARO SCHAFFER
Nombre Completo: ESTUDIO CR. ALVARO SCHAFFER Id Interno: 11103 Dirección: ESTUDIO CR. ALVARO SCHAFFER MALDONADO 1133 PISO 1, APTO. 2 CP 11.100 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000502 Id Fuente: Panama Papers
C. J. CLARK, C. A.
Nombre Completo: C. J. CLARK, C. A. Id Interno: 11099 Dirección: C. J. CLARK; C.A. SULA HOUSE RUETTE GABARD GOREY; JERSEY JE3 6UH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000501 Id Fuente: Panama Papers
CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 11082 Dirección: CONFIANCE ACCOUNTING & SECRETARIAL SERVICES LIMITED 12/F.; GOODFIT COMMERCIAL BUILDING; 7 FLEMING ROAD; WANCHAI; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000500 Id Fuente: Panama Papers
KONG, WING SUM SAM
Nombre Completo: KONG, WING SUM SAM Id Interno: 11069 Dirección: MR. WING SUM SAM KONG ROOM 903 HARVEST BLDG 29-35 WING KUT STREET HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000499 Id Fuente: Panama Papers
LITTMAN, BRUCE
Nombre Completo: LITTMAN, BRUCE Id Interno: 10649 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000498 Id Fuente: Panama Papers
KELLER, RENE G.
Nombre Completo: KELLER, RENE G. Id Interno: 10648 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000497 Id Fuente: Panama Papers
LEGALIA ADVOCATS (BARCELONA)
Nombre Completo: LEGALIA ADVOCATS (BARCELONA) Id Interno: 10641 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000496 Id Fuente: Panama Papers
MOURANT & CO. TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: MOURANT & CO. TRUSTEES LIMITED Id Interno: 10638 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000495 Id Fuente: Panama Papers
PRICEWATERHOUSE COOPER (ANTIGUA & BARBUDA)
Nombre Completo: PRICEWATERHOUSE COOPER (ANTIGUA & BARBUDA) Id Interno: 10635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ATG País: Antigua and Barbuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000494 Id Fuente: Panama Papers
AKB – PRIVATBANK ZURICH AG
Nombre Completo: AKB – PRIVATBANK ZURICH AG Id Interno: 10634 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000493 Id Fuente: Panama Papers
A & H TRADING
Nombre Completo: A & H TRADING Id Interno: 10611 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000492 Id Fuente: Panama Papers
PIEFFECI PROFESSIONAL CONSULTING S.A.
Nombre Completo: PIEFFECI PROFESSIONAL CONSULTING S.A. Id Interno: 10606 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000491 Id Fuente: Panama Papers
REGENT TRUST COMPANY S.A.
Nombre Completo: REGENT TRUST COMPANY S.A. Id Interno: 10591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000490 Id Fuente: Panama Papers
GOLDSTAR EQUITY LTD
Nombre Completo: GOLDSTAR EQUITY LTD Id Interno: 10587 Dirección: AOS CONSULTING LIMITED ATTN.: OXANA UTENKOVA; RIETUMU CAPITAL CENTRE 3RD FLOOR; 7 VESETAS STREET; RIGA LV-1013; RIGA LATVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LVA País: Latvia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000489 Id Fuente: Panama Papers
ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED
Nombre Completo: ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED Id Interno: 11132 Dirección: ADVISO EXECUTORS & ADMINISTRATORS LIMITED P.O.BOX 53308 CY-3306 LIMASSOL, CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000513 Id Fuente: Panama Papers
SCHMIDT, CHRISTIAN
Nombre Completo: SCHMIDT, CHRISTIAN Id Interno: 10576 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000488 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU PROPERTY (B.V.I.) LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU PROPERTY (B.V.I.) LIMITED Id Interno: 11033 Dirección: YUEXIU PROPERTY (B.V.I.) LIMITED 28TH FLOOR; SEABRIGHT PLAZA; 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000519 Id Fuente: Panama Papers
PEAK TALENT LTD.
Nombre Completo: PEAK TALENT LTD. Id Interno: 11166 Dirección: PEAK TALENT LTD. UNIT 2204; 22/F SEAPOWER CENTRE 73 LEI MUK ROAD; KWAI CHUNG N.T. HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000505 Id Fuente: Panama Papers
CLEE OVERSEAS LIMITED
Nombre Completo: CLEE OVERSEAS LIMITED Id Interno: 11134 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000514 Id Fuente: Panama Papers
EVERETT FINANCE CORPORATION
Nombre Completo: EVERETT FINANCE CORPORATION Id Interno: 10344 Dirección: EVERETT FINANCE CORPORATION 13 CALLE 2-60; ZONA 10 EDIFICIO TOPACIO AZUL; OFICINA 601 GUATEMALA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000530 Id Fuente: Panama Papers
PARKLANDS TRADING INC.
Nombre Completo: PARKLANDS TRADING INC. Id Interno: 1073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000538 Id Fuente: Panama Papers
LUXRICH INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: LUXRICH INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 11185 Dirección: LUXRICH INTERNATIONAL LIMITED UNIT D; 11/F.; BLOCK 1; WAH FUNG INDUSTRIAL CENTRE 33-39 KWAI FUNG CRESCENT; KWAI CHUNG; N.T.; HONG KONG. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000506 Id Fuente: Panama Papers
TOP GOOD INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: TOP GOOD INVESTMENT LTD. Id Interno: 11029 Dirección: TOP GOOD INVESTMENT LTD. 7/F.; HONG KONG SPINNERS BUILDING BLOCK A; PHASE 6 481-483 CASTLE PEAK ROAD CHEUNG SHA WAN KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000508 Id Fuente: Panama Papers
AGR LIMITED
Nombre Completo: AGR LIMITED Id Interno: 10663 Dirección: AGR LIMITED C/- CAMECO CORPORATION 2121-11TH STREET WEST SASKATOON; SASKATCHEWAN CANADA; SK S7M 1J3 ATTN: ACCOUNTS PAYABLE *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000554 Id Fuente: Panama Papers
BELLSTAR INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: BELLSTAR INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 10845 Dirección: BELLSTAR INVESTMENTS LIMITED C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000544 Id Fuente: Panama Papers
INTERPETROLEUM LIMITED
Nombre Completo: INTERPETROLEUM LIMITED Id Interno: 10661 Dirección: INTERPETROLEUM LIMITED C/O DR. GHASSAN AIDI P. O. BOX NO. 81-08 75362 PARIS, CEDEX 08 FRANCE **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000486 Id Fuente: Panama Papers
GERSHONY, JACOB
Nombre Completo: GERSHONY, JACOB Id Interno: 10645 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000485 Id Fuente: Panama Papers
AMEX INTERNATIONAL TRUST(CAYMAN) LTD. (AITC)
Nombre Completo: AMEX INTERNATIONAL TRUST(CAYMAN) LTD. (AITC) Id Interno: 10610 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000484 Id Fuente: Panama Papers
MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M.
Nombre Completo: MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M. Id Interno: 1061 Dirección: MOORE STEPHENS SERVICES S.A.M. L’ESTORIL BLOC C AVENUE PRINCESSE GRACE MONTE CARLO, MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000483 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO LOPEZ DE AYALA & ABOGADOS ASOCIADOS
Nombre Completo: FRANCISCO LOPEZ DE AYALA & ABOGADOS ASOCIADOS Id Interno: 10592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000482 Id Fuente: Panama Papers
ACCESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ACCESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 10583 Dirección: ACCESS MANAGEMENT SERVICES LIMITED UNIT E; 20/F.; LUCKY PLAZA 315-321 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000481 Id Fuente: Panama Papers
ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS Id Interno: 10572 Dirección: ESCRITORIO JURIDICO GABRIEL R. ACHE & ASOCIADOS URBANIZACION HORIZONTE AVE. ROMULO GALLEGOS CON CRUCE REP. DOMINICANA EDIFICIO PARK AVENUE PISO 8; NO. 86 DISTRITO SUCRE; ESTADO MIRANDA ZONA POSTAL 1070 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian […]
SIU KAM LIN
Nombre Completo: SIU KAM LIN Id Interno: 10560 Dirección: SIU KAM LIN 9C HARRISON COURT 7 MAN WAN ROAD WATERLOO ROAD HILL KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000479 Id Fuente: Panama Papers
FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD.
Nombre Completo: FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD. Id Interno: 10820 Dirección: FINANCIAL MANAGEMENT ASSOCIATES (INTERNATIONAL) LTD. HARARE OFFICE – JJ 12 AYIAS KASIANIS STREET P.O. BOX 21445 MAKEDONITISSA NICOSIA 1508, CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000478 Id Fuente: Panama Papers
HUPFER & PARTNER
Nombre Completo: HUPFER & PARTNER Id Interno: 1082 Dirección: HUPFER & PARTNER NEUHAUSSTRASSE 24 60322 FRANKFURT AM MAIN 1 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000477 Id Fuente: Panama Papers
TO HIU FUN
Nombre Completo: TO HIU FUN Id Interno: 10813 Dirección: MRS. TO HIU FUN ROOM 203; BLOCK 6 THE NEW CITY PLACE REN MIN XI ROAD ZHUHAI; PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000476 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 10801 Dirección: GLOBAL STAR CONSULTANTS LIMITED ROOM 1120; 11/F.; BEVERLEY COMMERCIAL CENTRE; 87-105 CHATHAM ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000475 Id Fuente: Panama Papers