Nombre Completo: NEJMAN, GEOFFREY Id Interno: 11113 Dirección: MR. GEOFFREY NEJMAN 897 ROUTE DE GRASSE 06740 CHATEAUNEUF FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000563 Id Fuente: Panama Papers
YEN & CO.
Nombre Completo: YEN & CO. Id Interno: 10743 Dirección: YEN & CO. UNIT 2102; 21/F WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE NO.168-200; CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000560 Id Fuente: Panama Papers
KADJAR, ANITA
Nombre Completo: KADJAR, ANITA Id Interno: 10731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000559 Id Fuente: Panama Papers
MIRONES, ROLANDO
Nombre Completo: MIRONES, ROLANDO Id Interno: 10694 Dirección: LIC. ROLANDO MIRONES EDIFICIO BANCO DE BOSTON; PISO 5; OFICINA 504; PANAMA; REP. DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000556 Id Fuente: Panama Papers
MAGALINK DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: MAGALINK DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 10676 Dirección: MAGALINK DEVELOPMENT LIMITED NO.3; 14/F; BLOCK B; FONTANA GARDENS; KA NING PATH; TAI HANG; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000555 Id Fuente: Panama Papers
JAKE VIGODA
Nombre Completo: JAKE VIGODA Id Interno: 11356 Dirección: MR. JAKE VIGODA KR PRECISION PUBLIC COMPANY LTD. 162 PHAHOLYOTHIN RD. AYUTTHAYA, 13170 THAILAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000553 Id Fuente: Panama Papers
MARCELLO D’ARGENIO
Nombre Completo: MARCELLO D’ARGENIO Id Interno: 11353 Dirección: SR. MARCELLO D’ARGENIO COLORADO 2171 APTO. 1 MONTEVIDEO, URUGUAY ** S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000552 Id Fuente: Panama Papers
CHAN CHI KEUNG & CO.
Nombre Completo: CHAN CHI KEUNG & CO. Id Interno: 11348 Dirección: CHAN CHI KEUNG & CO. UNIT A; 2/F; TRUST TOWER; 68 JOHNSTON ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000551 Id Fuente: Panama Papers
SOTIROV, ROUMEN KONSTANTINOV
Nombre Completo: SOTIROV, ROUMEN KONSTANTINOV Id Interno: 11347 Dirección: MR. ROUMEN K. SOTIROV 8507 RAYBURN ROAD BETHESDA, MD 20817 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000550 Id Fuente: Panama Papers
DEL RIO, INFANTE & GARCIA-HUIDOBRO ABOGADOS
Nombre Completo: DEL RIO, INFANTE & GARCIA-HUIDOBRO ABOGADOS Id Interno: 11346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000549 Id Fuente: Panama Papers
SALAZAR CASTRO, FRANCISCO
Nombre Completo: SALAZAR CASTRO, FRANCISCO Id Interno: 11340 Dirección: DR. FRANCISCO SALAZAR CASTRO CENTRO COMERCIAL LA REDOMA LOCAL Nº 55; 1ER PISO LOS ROBLES; MARGARITA ESTADO NUEVA ESPARTA VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000548 Id Fuente: Panama Papers
TKACHENKO-VISHNEVETSKY, YURI
Nombre Completo: TKACHENKO-VISHNEVETSKY, YURI Id Interno: 11248 Dirección: MR. YURI TKACHENKO-VISHNEVETSKY 37 REYTARSKA STREET KIEV 252001 UKRAINE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000547 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE-PRIVATE BANKING (LONDON)
Nombre Completo: CREDIT SUISSE-PRIVATE BANKING (LONDON) Id Interno: 1121 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11000546 Id Fuente: Panama Papers
KUHNS, FRED C.
Nombre Completo: KUHNS, FRED C. Id Interno: 11209 Dirección: MR. FRED C. KUHNS CIUDAD DE LA PAZ 1745 NO.5 E 1428 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11000545 Id Fuente: Panama Papers
FIRST FAMILY ESTATE PLANNING
Nombre Completo: FIRST FAMILY ESTATE PLANNING Id Interno: 108 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000543 Id Fuente: Panama Papers
ALVAREZ, GONZÁLEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ALVAREZ, GONZÁLEZ & ASOCIADOS Id Interno: 10792 Dirección: ALVAREZ; GONZÁLEZ & ASOCIADOS APARTADO 7442 PANAMA 5; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000542 Id Fuente: Panama Papers
BDO MALTA
Nombre Completo: BDO MALTA Id Interno: 10778 Dirección: TOWER GATE PLACE; TAL-QROQQ STREET MSIDA MSD 04; MALTA VALLETTA MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000541 Id Fuente: Panama Papers
LENDRUM, BRIAN S.
Nombre Completo: LENDRUM, BRIAN S. Id Interno: 10753 Dirección: MR. BRIAN S. LENDRUM LEVEL 2; 3 BROADWAY NEWMARKET; AUCKLAND P.O. BOX 37-269 PARNELL; NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000540 Id Fuente: Panama Papers
SHMATOCK, ALEXANDER
Nombre Completo: SHMATOCK, ALEXANDER Id Interno: 10732 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: UKR País: Ukraine Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000539 Id Fuente: Panama Papers
CHABRIER & ASSOCIES
Nombre Completo: CHABRIER & ASSOCIES Id Interno: 10722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000537 Id Fuente: Panama Papers
BENATAR COHEN, JAIME
Nombre Completo: BENATAR COHEN, JAIME Id Interno: 10712 Dirección: SR. JAIME BENATAR COHEN APARTADO POSTAL 1592 CARACAS, 1010 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000536 Id Fuente: Panama Papers
A.M.S. NAUTIS SPORT, C.A.
Nombre Completo: A.M.S. NAUTIS SPORT, C.A. Id Interno: 10690 Dirección: A.M.S. NAUTIS SPORT C.A. AV FRANCISCO DE SOLANO CON CALLE NEGRIN; CENTRO EMPRESARIAL SABANA GRANDE; NIVEL MEZZANINA; S-5 SABANA GRANDE; CARACAS; VENEZUELA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000535 Id Fuente: Panama Papers
BRYANT, ROCK EDWARD
Nombre Completo: BRYANT, ROCK EDWARD Id Interno: 10420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11000534 Id Fuente: Panama Papers
WONG, PHILLIP
Nombre Completo: WONG, PHILLIP Id Interno: 10385 Dirección: MR. PHILLIP WONG ROOM 506-7 GRAND CENTRE 8 HUMPHREYS AVENUE TSIMSHATSUI, KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000533 Id Fuente: Panama Papers
TZ MANAGEMENT S.A.
Nombre Completo: TZ MANAGEMENT S.A. Id Interno: 10353 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000532 Id Fuente: Panama Papers
OLIVINA LTD.
Nombre Completo: OLIVINA LTD. Id Interno: 10345 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000531 Id Fuente: Panama Papers
HONEGGER, PETER
Nombre Completo: HONEGGER, PETER Id Interno: 1030 Dirección: MR. PETER HONEGGER KRAEYIGENWEG 48 CH 3074 MURI/BERNE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000529 Id Fuente: Panama Papers
SELECTIVE MENAGEMENT S.A.
Nombre Completo: SELECTIVE MENAGEMENT S.A. Id Interno: 10297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000528 Id Fuente: Panama Papers
STOLBA, JOHANNES
Nombre Completo: STOLBA, JOHANNES Id Interno: 10280 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000527 Id Fuente: Panama Papers
TREBOL S.A.
Nombre Completo: TREBOL S.A. Id Interno: 10275 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000526 Id Fuente: Panama Papers
NADAX S.A.
Nombre Completo: NADAX S.A. Id Interno: 10273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000525 Id Fuente: Panama Papers
DE TRENTINIAN, JEAN
Nombre Completo: DE TRENTINIAN, JEAN Id Interno: 10254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000524 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO WEINSCHELBAUM
Nombre Completo: ESTUDIO WEINSCHELBAUM Id Interno: 11086 Dirección: ESTUDIO WEINSCHELBAUM SANTA FE NO. 900, PISO 6 BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000523 Id Fuente: Panama Papers
MGW MOLAS & ASOCIADOS S.C.
Nombre Completo: MGW MOLAS & ASOCIADOS S.C. Id Interno: 11083 Dirección: MGW MOLAS & ASOCIADOS S.C. 25 DE MAYO 596 – PISO 15 CÓDIGO POSTAL 1002ABL CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000522 Id Fuente: Panama Papers
TORRENT RAZZETTO
Nombre Completo: TORRENT RAZZETTO Id Interno: 11067 Dirección: RAZZETO LOPEZ & ASOCIADOS URUGUAY 1037 PISO 7 BUENOS AIRES, ARGENTINA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000521 Id Fuente: Panama Papers
KWAN & KWAN
Nombre Completo: KWAN & KWAN Id Interno: 11038 Dirección: KWAN & KWAN ROOM 1604-6; REGENT CENTRE 88 QUEEN’S ROAD; CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000520 Id Fuente: Panama Papers
SUCCESS CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: SUCCESS CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 11141 Dirección: SBC INTERNATIONAL 10/F.; BLOCK A; BILLION CENTRE; 1 WANG KWONG ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000515 Id Fuente: Panama Papers
AU HUNG KWONG FRANCIS
Nombre Completo: AU HUNG KWONG FRANCIS Id Interno: 11101 Dirección: MR. AU HUNG KWONG FRANCIS 1103 TOWER ONE ENTERPRISE SQUARE 9 SHEUNG YUET ROAD KOWLOON BAY KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000510 Id Fuente: Panama Papers
MARTINEZ H., LUIS A. (ING.)
Nombre Completo: MARTINEZ H., LUIS A. (ING.) Id Interno: 11130 Dirección: ING. LUIS A. MARTINEZ APARTADO 0818-00553 PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000512 Id Fuente: Panama Papers
BROSSET, ALAIN VICTOR
Nombre Completo: BROSSET, ALAIN VICTOR Id Interno: 1111 Dirección: MR. ALAIN VICTOR BROSSET 84 RUE GENERAL LECLERC 78 570 ANDRESY FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000511 Id Fuente: Panama Papers