Nombre Completo: PEÑAHERRERA PONCE & SALVADOR Id Interno: 10900 Dirección: DR. ALFREDO RICARDO PEÑAHERRERA WRIGHT URBANIZACION SANTA LEONOR MANZANA 6 GUAYAQUIL, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000590 Id Fuente: Panama Papers
AMIN & CO.
Nombre Completo: AMIN & CO. Id Interno: 1087 Dirección: AMIN & CO. 98 FLEETWOOD ROAD DOLLIS HILL LONDON NW10 1NN ENGLAND, UNITED KINGDOM **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000589 Id Fuente: Panama Papers
COMSEC SECRETARIES CO.
Nombre Completo: COMSEC SECRETARIES CO. Id Interno: 10863 Dirección: COMSEC SECRETARIES CO. 2/F; 88 COMMERCIAL BUILDING 28; WING LOK STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000588 Id Fuente: Panama Papers
ANRADA GESTION, S. L.
Nombre Completo: ANRADA GESTION, S. L. Id Interno: 10862 Dirección: ANRADA GESTION; S. L. C/NOTARIO LUIS OLIVER 6 – EDF. LICEO 2C 29600 MARBELLA; MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000587 Id Fuente: Panama Papers
WILTON (IOM) LIMITED
Nombre Completo: WILTON (IOM) LIMITED Id Interno: 11494 Dirección: WILTON (IOM) LIMITED 22 ATHOL STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 IJA BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000585 Id Fuente: Panama Papers
GRANITE MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: GRANITE MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 11481 Dirección: GRANITE MANAGEMENT LIMITED P. O. BOX 977 VICTORIA, MAHE SEYCHELLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SYC País: Seychelles Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000583 Id Fuente: Panama Papers
DE VREE, OLAV F.
Nombre Completo: DE VREE, OLAV F. Id Interno: 11473 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. COLLECTIONS DEPARTMENT **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000582 Id Fuente: Panama Papers
HSU, WILLIAM
Nombre Completo: HSU, WILLIAM Id Interno: 11467 Dirección: MR. WILLIAM HSU 18A, SILVER STAR COURT 22-26 VILLAGE ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000581 Id Fuente: Panama Papers
CONOLLY, TERENCE R.
Nombre Completo: CONOLLY, TERENCE R. Id Interno: 1144 Dirección: MR. TERENCE R. CONNOLLY LA MAISON AU MILIEU LE CLOS DE LA FREMINERIE ST. SAVIOUR, JERSEY JE2 7SQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000580 Id Fuente: Panama Papers
FRECHOU ABAL
Nombre Completo: FRECHOU ABAL Id Interno: 10473 Dirección: FRECHOU ABAL TREINTA Y TRES 1334 ESC. 501 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000605 Id Fuente: Panama Papers
CITITRUST (BAHAMAS) LTD.
Nombre Completo: CITITRUST (BAHAMAS) LTD. Id Interno: 1045 Dirección: CITITRUST (BAHAMAS) LTD. P.O. BOX N-1576 THOMPSON BOULEVARD NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000603 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JOSE BACIGALUPO
Nombre Completo: JUAN JOSE BACIGALUPO Id Interno: 11316 Dirección: CR JUAN JOSE BACIGALUPO TORRE ALICO AV. 18 DE JULIO 1744; OF. 901 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000576 Id Fuente: Panama Papers
DR. HANS PLOCH LAFEE
Nombre Completo: DR. HANS PLOCH LAFEE Id Interno: 11300 Dirección: DR. HANS PLOCH LAFEE TORRE LA PRIMERA PISO 3; OFICINA 3-B-2 AVENIDA FRANCISCO DE MIRANDA URBANIZACION CAMPO ALEGRE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000575 Id Fuente: Panama Papers
IGMASA MANAGEMENT
Nombre Completo: IGMASA MANAGEMENT Id Interno: 11293 Dirección: IGMASA MANAGEMENT BAIXADA DEL MOLÍ 15 ED. MOLÍ 2, 1º AD500 ANDORRA LA VELLA PRINCIPADO DE ANDORRA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000574 Id Fuente: Panama Papers
RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW.
Nombre Completo: RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW. Id Interno: 11227 Dirección: RUSCONI; MEDINA & ASOCIADOS – CENTRAL LAW EDIFICIO INTERALIA; 2NDO NIVEL BOULEVARD SANTA ELENA Y CALLE ALEGRIA COLONIA SANTA ELENA; ANTIGUO CUSCATLAN LA LIBERTAD; CONTIGUO A HOTEL HOLIDAY INN SAN SALVADOR; EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV […]
CENTRO EMPRESARIAL SENDERO
Nombre Completo: CENTRO EMPRESARIAL SENDERO Id Interno: 11161 Dirección: CENTRO EMPRESARIAL SENDERO PISO 4; OFICINA 412 AV. PRINCIPAL DE LOS CORTIJOS DE LOURDES CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000570 Id Fuente: Panama Papers
TROYA NICHOLLS, LORENA
Nombre Completo: TROYA NICHOLLS, LORENA Id Interno: 11220 Dirección: LIC. LORENA TROYA NICHOLLS CALLE 131A Nº 13-59; APTO. 302 I SANTAFE DE BOGOTA; D.C. COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000569 Id Fuente: Panama Papers
ESPINO NIETO & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESPINO NIETO & ASOCIADOS Id Interno: 11190 Dirección: ESPINO NIETO & ASOCIADOS 83 AVE. NORTE NO. 138 COLONIA ESCALON P.O. BOX 2224 EL SALVADOR; SAN SALVADOR; C.A. SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000568 Id Fuente: Panama Papers
GOLD SERVICE S.A. DE C.V.
Nombre Completo: GOLD SERVICE S.A. DE C.V. Id Interno: 11178 Dirección: GOLD SERVICE S.A. DE C.V. PASAJE SAGRADO CORAZÓN # 2-28 ENTRE LA 83 Y LA 85 AVE. NORTE COLONIA ESCALÓN (2 CUADRAS AL NORTE DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN); SAN SALVADOR EL SALVADOR; C.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador […]
SO, HIN LEUNG
Nombre Completo: SO, HIN LEUNG Id Interno: 11163 Dirección: MR. HIN LEUNG SO ROOMS 401-2 TUNG MING BUILDING 40-42 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: PROSPECT Id Nodo: 11000566 Id Fuente: Panama Papers
SANDOVAL LLANOS, HAROLD
Nombre Completo: SANDOVAL LLANOS, HAROLD Id Interno: 1115 Dirección: SR. HAROLD SANDOVAL LLANOS APARTADO AEREO 101908 UNICENTRO BOGOTA 10 COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000565 Id Fuente: Panama Papers
MANION, DAVID
Nombre Completo: MANION, DAVID Id Interno: 11139 Dirección: MR. DAVID MANION HOUSE 4, BARBECUE GARDEN 9 LOK TO STREET 17 MILES CASTLE PEAK ROAD TUEN MUN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000564 Id Fuente: Panama Papers
SZE, TAK LOK
Nombre Completo: SZE, TAK LOK Id Interno: 11110 Dirección: MR. TAK LOK SZE UNIT 2; 12TH FLOOR YUEN WING BUILDING WHAMPOA ESTATE; 39 MAN TAI STREET HUNGHOM; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000562 Id Fuente: Panama Papers
LIANG & PARTNERS LAW OFFICES
Nombre Completo: LIANG & PARTNERS LAW OFFICES Id Interno: 10754 Dirección: LIANG & PARTNERS LAW OFFICES 7F.; 92; SEC. 2; TUN HUA S. RD.; 106 TAIPEI; TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000561 Id Fuente: Panama Papers
ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD.
Nombre Completo: ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD. Id Interno: 10716 Dirección: ARTFIELD MANUFACTURING COMPANY LTD. 13/F.; UNIVERSAL INDUSTRIAL CENTRE 19-21 SHAN MEI STREET FO TAN; SHATIN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000558 Id Fuente: Panama Papers
BF BELMONT LIMITED
Nombre Completo: BF BELMONT LIMITED Id Interno: 11431 Dirección: BF BELMONT LIMITED ROOM 1005-1008; 10TH FLOOR; MAN YEE BUILDING; 68 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000579 Id Fuente: Panama Papers
HO LEE WA
Nombre Completo: HO LEE WA Id Interno: 11164 Dirección: HO LEE WA 7/F.; 9 DES VOEUX ROAD WEST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000571 Id Fuente: Panama Papers
RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED
Nombre Completo: RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED Id Interno: 11427 Dirección: RBC TRUSTEES (GUERNSEY) LIMITED P. O. BOX 48 CANADA COURT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3BQ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000578 Id Fuente: Panama Papers
CLONFERT HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: CLONFERT HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11478 Dirección: CLONFERT HOLDINGS LIMITED 8A PITMANS ALLEY MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000616 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT FLEMING MANAGEMENT (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: ROBERT FLEMING MANAGEMENT (JERSEY) LIMITED Id Interno: 1138 Dirección: ROBERT FLEMING MANAGEMENT (JERSEY) LIMITED P.O. BOX 73 QUEENS HOUSE; DON ROAD ST. HELIER; JERSEY JE4 8PN CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000610 Id Fuente: Panama Papers
CANAL TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: CANAL TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 1153 Dirección: CANAL TRUST COMPANY LIMITED P.O. BOX 570 NO.1 LE COUTEUR COURT MULCASTER STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 5WR CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000619 Id Fuente: Panama Papers
MONALTO INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: MONALTO INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 11557 Dirección: MONALTO INVESTMENTS LIMITED P. O. BOX 239 17 HILARY STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8SJ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000623 Id Fuente: Panama Papers
BLANTYRE FINANCE INTERNATIONAL INC.
Nombre Completo: BLANTYRE FINANCE INTERNATIONAL INC. Id Interno: 10422 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: INACTIVE Id Nodo: 11000601 Id Fuente: Panama Papers
VERSAILLES HOLDINGS INC.
Nombre Completo: VERSAILLES HOLDINGS INC. Id Interno: 1149 Dirección: VERSAILLES HOLDINGS INC. P.O. BOX 198 KIRYAT ONO 55101 ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000584 Id Fuente: Panama Papers
PROFIT PEAK LIMITED
Nombre Completo: PROFIT PEAK LIMITED Id Interno: 11028 Dirección: PROFIT PEAK LIMITED 8TH FLOOR PAUL Y. CENTRE 51 HUNG TO ROAD KWUN TONG KOWLOON, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000630 Id Fuente: Panama Papers
FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC. Id Interno: 11355 Dirección: FOREVER INTERNATIONAL INVESTMENTS INC. CALLE 85 #21-20, OFC 408 SANTAFE DE BOGOTA COLOMBIA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000577 Id Fuente: Panama Papers
DICKERSON INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: DICKERSON INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11550 Dirección: DICKERSON INVESTMENTS LTD. 12TH FLOOR; NO. 117. SECTION 3 MING SHENG EAST ROAD; TAIPEI TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000622 Id Fuente: Panama Papers
HARVEST WIN INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: HARVEST WIN INVESTMENT LTD. Id Interno: 11549 Dirección: HARVEST WIN INVESTMENT LTD. 12TH FLOOR; NO. 117; SECTION 3 MING SHENG EAST ROAD; TAIPEI TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000621 Id Fuente: Panama Papers
SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC.
Nombre Completo: SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC. Id Interno: 10847 Dirección: SUNFLOWERS WORLDWIDE INVESTMENTS INC. C/O 1001-3, 10/F 118 CONNAUGHT ROAD WEST HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11000586 Id Fuente: Panama Papers
JEBEL ALI CARTON FACTORY INC.
Nombre Completo: JEBEL ALI CARTON FACTORY INC. Id Interno: 1124 Dirección: JEBEL ALI CARTON FACTORY INC. P.O. BOX 16949 JEBEL ALI FREE ZONE ROUND ABOUT NO. 5 DUBAI – U.A.E. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11000573 Id Fuente: Panama Papers