Nombre Completo: DELTA SERVICIOS FINANCIEROS, C.A. Id Interno: 17343 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003252 Id Fuente: Panama Papers
GROUP RIXOS HOTEL
Nombre Completo: GROUP RIXOS HOTEL Id Interno: 20081 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003251 Id Fuente: Panama Papers
MOISES DAVARRO
Nombre Completo: MOISES DAVARRO Id Interno: 20006 Dirección: MOISES DAVARRO CREDICORP BANK PANAMA VIA ESPAÑA; EDIFICIO 218 CREDICORP BANK; MEZANINE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003250 Id Fuente: Panama Papers
ALFONSO ESCOBAR BARRERA
Nombre Completo: ALFONSO ESCOBAR BARRERA Id Interno: 19945 Dirección: ALFONSO ESCOBAR BARRERA TRANSVERSAL 21 NO. 98-05 SANTA FÉ DE BOGOTÁ, COLOMBIA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003246 Id Fuente: Panama Papers
MR. MA NAN
Nombre Completo: MR. MA NAN Id Interno: 19844 Dirección: MR. MA NAN 6/F, CENTER BUSINESS BUILDING NO. 88 FUHUA 1 ROAD FUTIAN DISTRICT SHENZHEN 518048 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003244 Id Fuente: Panama Papers
OCHIENG ONYANGO KIBET & OHAGA
Nombre Completo: OCHIENG ONYANGO KIBET & OHAGA Id Interno: 19815 Dirección: OCHIENG ONYANGO KIBET & OHAGA 5TH FLOOR; WING C; ACK GARDEN HOUSE 1ST NGONG AVENUE; OFF BISHOPS ROAD P.O. BOX 43170; 00100 NAIROBI; KENYA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KEN País: Kenya Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003243 Id Fuente: Panama Papers
CY EKA PAUL ARSOPUTRO WILLIAMSON & CHRISTOPHER NORMAN WILLIAMSON
Nombre Completo: CY EKA PAUL ARSOPUTRO WILLIAMSON & CHRISTOPHER NORMAN WILLIAMSON Id Interno: 25937 Dirección: CY EKA PAUL ARSOPUTRO WILLIAMSON & CHRISTOPHER NORMAN WILLIAMSON JL. DEPERDAG 1/7A RADIO DALAM JAKARTA 12140 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003242 Id Fuente: Panama Papers
AGIR LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: AGIR LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 25821 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003241 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA CAMUSET
Nombre Completo: CLAUDIA CAMUSET Id Interno: 25793 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003240 Id Fuente: Panama Papers
CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP
Nombre Completo: CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP Id Interno: 25785 Dirección: CAMBRIDGE CAPITAL FINANCE LLP THE OLD SMITHY MAIN ROAD SANTON ISLE OF MAN IM4 1EJ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003239 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLT) MOORE STEPHENS SERVICES SAM
Nombre Completo: (GVA CLT) MOORE STEPHENS SERVICES SAM Id Interno: 25781 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003238 Id Fuente: Panama Papers
SANPAOLO BANK (SUISSE) SA (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: SANPAOLO BANK (SUISSE) SA (LUGANO CLIENT) Id Interno: 25763 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003236 Id Fuente: Panama Papers
TALENT SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TALENT SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 25741 Dirección: TALENT SECRETARIAL SERVICES LIMITED RM. B; 13/F.; HING WAH COM’L BLDG.; 450-454 SHANGHAI ST.; MONGKOK KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003235 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA CO. (ZURICH)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA CO. (ZURICH) Id Interno: 16363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003274 Id Fuente: Panama Papers
KORKUT, TAYFUN (MR.)
Nombre Completo: KORKUT, TAYFUN (MR.) Id Interno: 16352 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003273 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (ASIA)
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (ASIA) Id Interno: 16350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003272 Id Fuente: Panama Papers
TROWBRIDGE, BRIAN FAY JOSEPH (MR.)
Nombre Completo: TROWBRIDGE, BRIAN FAY JOSEPH (MR.) Id Interno: 16340 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003271 Id Fuente: Panama Papers
MIDDLETON, EDWIN (MR.)
Nombre Completo: MIDDLETON, EDWIN (MR.) Id Interno: 16323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003270 Id Fuente: Panama Papers
JAS GILL
Nombre Completo: JAS GILL Id Interno: 16312 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003269 Id Fuente: Panama Papers
DALIP ANAND
Nombre Completo: DALIP ANAND Id Interno: 16302 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003268 Id Fuente: Panama Papers
GARBELLOTTO, GIANLUCA (MR.)
Nombre Completo: GARBELLOTTO, GIANLUCA (MR.) Id Interno: 16282 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003266 Id Fuente: Panama Papers
DEMPSTER ADAMS, GORDON KEVIN (MR.)
Nombre Completo: DEMPSTER ADAMS, GORDON KEVIN (MR.) Id Interno: 16170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003264 Id Fuente: Panama Papers
TRUVEST GMBH/TRUVEX GMBH (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: TRUVEST GMBH/TRUVEX GMBH (ZUG CLIENT) Id Interno: 17588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003261 Id Fuente: Panama Papers
S&K HOLDING INC.
Nombre Completo: S&K HOLDING INC. Id Interno: 25722 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003234 Id Fuente: Panama Papers
ARGUS, S.A.
Nombre Completo: ARGUS, S.A. Id Interno: 25717 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003233 Id Fuente: Panama Papers
VLADIMIR KOLTOUN
Nombre Completo: VLADIMIR KOLTOUN Id Interno: 25635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003232 Id Fuente: Panama Papers
CALLAHAN, FRANK (MR.)
Nombre Completo: CALLAHAN, FRANK (MR.) Id Interno: 16120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003231 Id Fuente: Panama Papers
FREEPORT BUSINESS SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FREEPORT BUSINESS SERVICES LIMITED Id Interno: 16117 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003230 Id Fuente: Panama Papers
MARTEL, NICHOLAS (MR.)
Nombre Completo: MARTEL, NICHOLAS (MR.) Id Interno: 16072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003229 Id Fuente: Panama Papers
LE GALLAIS & LUCE
Nombre Completo: LE GALLAIS & LUCE Id Interno: 1607 Dirección: LE GALLAIS & LUCE TRUSTEES LIMITED P.O. BOX 696 6 HILL STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8YX CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003228 Id Fuente: Panama Papers
HAWTHORNE EUROPE BV
Nombre Completo: HAWTHORNE EUROPE BV Id Interno: 16064 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003227 Id Fuente: Panama Papers
N. M. T. GROUP
Nombre Completo: N. M. T. GROUP Id Interno: 15950 Dirección: N. M. T. GROUP HERENGRACHT 469, NL-1017 BS AMSTERDAM PO BOX 741 NL-1000 AS AMSTERDAM NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003225 Id Fuente: Panama Papers
ANS ABOGACIA, NEGOCIOS Y SERVICIOS, S. A.
Nombre Completo: ANS ABOGACIA, NEGOCIOS Y SERVICIOS, S. A. Id Interno: 15917 Dirección: ANS ABOGACIA; NEGOCIOS Y SERVICIOS; S. A. P. O. BOX 235-1260 CENTRO CORPORATIVO PLAZA ROBLE – ESCAZU EDIFICIO LOS BALCONES SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003223 Id Fuente: Panama Papers
MOSS & ASSOCIATES
Nombre Completo: MOSS & ASSOCIATES Id Interno: 15788 Dirección: MOSS & ASSOCIATES SUITE 6 FIRST COMMERCIAL CENTRE P. O. BOX F-60093 FREEPORT, GRAND BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003221 Id Fuente: Panama Papers
GORDON L. HILL Q.C.
Nombre Completo: GORDON L. HILL Q.C. Id Interno: 19858 Dirección: GORDON L. HILL Q.C. P.O. BOX SB 160 SOMERSET BRIDGE SB BX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003245 Id Fuente: Panama Papers
WONDERFUL WORLD HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: WONDERFUL WORLD HOLDINGS LIMITED Id Interno: 16063 Dirección: WONDERFUL WORLD HOLDINGS LIMITED SUITE 1408; 14/F.; DINA HOUSE RUTTONJEE CENTRE NO. 11 DUDDELL STREET CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003226 Id Fuente: Panama Papers
FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 15882 Dirección: FCP MANAGEMENT SERVICES LIMITED 28/F, TESBURY CENTRE 28 QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI HONG KONG ATTN: MISS WONG WING YUN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003222 Id Fuente: Panama Papers
PHILIPPE HOUMAN
Nombre Completo: PHILIPPE HOUMAN Id Interno: 16545 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003280 Id Fuente: Panama Papers
CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED Id Interno: 19975 Dirección: CONTINENTAL YACHTS (JERSEY) LIMITED CHAMPS DES RUES; LA PETITE RUE ST OUEN; JERSEY; JE3 2DE CHANNEL ISLANDS; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003248 Id Fuente: Panama Papers
PATRICIA HOYES
Nombre Completo: PATRICIA HOYES Id Interno: 21481 Dirección: PATRICIA HOYES 2735 LINDA MARIE DR. OAKTON, VA 22124 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003289 Id Fuente: Panama Papers