Nombre Completo: LARRY RAYMOND SLAGLE Id Interno: 21473 Dirección: LARRY AND ELIZABETH SLAGLE BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003288 Id Fuente: Panama Papers
HU SHUANG QIAO
Nombre Completo: HU SHUANG QIAO Id Interno: 21354 Dirección: HU SHUANG QIAO 15/FL; XIN CHEN BUILDING; NO.176 DEVELOPMENT ROAD WUHAN; HUBEI PROVINCE; CHINA. 430022 PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003282 Id Fuente: Panama Papers
CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG)
Nombre Completo: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) Id Interno: 17592 Dirección: CAPITA FIDUCIARY (LUXEMBOURG) 16, AVENUE PASTEUR L-2310 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003262 Id Fuente: Panama Papers
PERFORMANCE PARTNERS LIMITED
Nombre Completo: PERFORMANCE PARTNERS LIMITED Id Interno: 19991 Dirección: PERFORMANCE PARTNERS BVI C/O RAYMOND JAMES AV. DU THEATRE 7 LAUSANNE 1003, VAUD SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003249 Id Fuente: Panama Papers
MOSSFON MANAGERS
Nombre Completo: MOSSFON MANAGERS Id Interno: 16157 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003263 Id Fuente: Panama Papers
DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED Id Interno: 21407 Dirección: DOMINION OVERSEAS HOLDINGS LIMITED 47 ESPLANADE ST HELIER JERSEY JE1 0BD CHANNEL ISLANDS, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003285 Id Fuente: Panama Papers
ABANDE BUSINESS S.A.
Nombre Completo: ABANDE BUSINESS S.A. Id Interno: 15929 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003224 Id Fuente: Panama Papers
JACOB INC
Nombre Completo: JACOB INC Id Interno: 17383 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003253 Id Fuente: Panama Papers
BURFIELD INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: BURFIELD INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 19967 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003247 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS (BAHAMAS)
Nombre Completo: ABACUS (BAHAMAS) Id Interno: 2016 Dirección: ABACUS (BAHAMAS) PO BOX N 3910 PROVIDENCE HOUSE EAST HILL STREET NASSAU, BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003220 Id Fuente: Panama Papers
JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL
Nombre Completo: JEFFREYS HENRY INTERNATIONAL Id Interno: 2014 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003219 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM HEUSELER
Nombre Completo: WILLIAM HEUSELER Id Interno: 20088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003218 Id Fuente: Panama Papers
J. NAVARRO & ASOCIADOS
Nombre Completo: J. NAVARRO & ASOCIADOS Id Interno: 20067 Dirección: J. NAVARRO & ASOCIADOS HAVRE 2210 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003217 Id Fuente: Panama Papers
EVELINO VIANELLO
Nombre Completo: EVELINO VIANELLO Id Interno: 20040 Dirección: EVELINO VIANELLO AZALEASTRAAT 82 2565 CH DEN HAAG NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003216 Id Fuente: Panama Papers
JMK INTERNATINAL LLC
Nombre Completo: JMK INTERNATINAL LLC Id Interno: 20029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003215 Id Fuente: Panama Papers
MARIO RUDGE CASTILHO JUNIOR
Nombre Completo: MARIO RUDGE CASTILHO JUNIOR Id Interno: 19911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003213 Id Fuente: Panama Papers
BAKER TILLY GIBRALTAR CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: BAKER TILLY GIBRALTAR CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 19851 Dirección: BAKER TILLY GIBRALTAR CHARTERED ACCOUNTANTS INTERNATIONAL HOUSE BELL LANE PO BOX 178 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003208 Id Fuente: Panama Papers
DOUGLAS PENNOCH
Nombre Completo: DOUGLAS PENNOCH Id Interno: 19867 Dirección: MR. DOUGLAS PENNOCH 611 HORIZON LANE HODGES SOUTH CAROLINA 29653 UNITED STATED OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003210 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS EDWARD BROCKMAN
Nombre Completo: THOMAS EDWARD BROCKMAN Id Interno: 19862 Dirección: THOMAS EDWARD BROCKMAN VALLE ESCONDIDO VILLA 4 BOQUETE, CHIRIQUI PANAMA. REP. OF PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003209 Id Fuente: Panama Papers
ULF ERSSON CAAP
Nombre Completo: ULF ERSSON CAAP Id Interno: 19828 Dirección: ULF ERSSON CAAP ENTREGA GENERAL BOQUETE 0413 CHIRIQUI REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003207 Id Fuente: Panama Papers
ARROW LINE S.A.
Nombre Completo: ARROW LINE S.A. Id Interno: 198 Dirección: ARROW LINE S. A. 14 CORK STREET LONDON W1X 1PF ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003206 Id Fuente: Panama Papers
TOMAS MARTINEZ PEGUERO
Nombre Completo: TOMAS MARTINEZ PEGUERO Id Interno: 19715 Dirección: TOMAS MARTINEZ PEGUERO AUTOPISTA SAN ISIDRO; NO. 32 SANTO DOMINGO ESTE; REPUBLICA DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003204 Id Fuente: Panama Papers
CHAIRMAN (XIAMEN) TRADING CO., LTD.
Nombre Completo: CHAIRMAN (XIAMEN) TRADING CO., LTD. Id Interno: 19639 Dirección: CHAIRMAN (XIAMEN) TRADING CO.; LTD. BLOCK F; 22/F.; GUANGMING BUILDING; 183 DOUXI ROAD; XIAMEN; FUJIAN 361003 CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN;HKG País: China;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003202 Id Fuente: Panama Papers
ERNESTO JOSE LESSEUR RINCON
Nombre Completo: ERNESTO JOSE LESSEUR RINCON Id Interno: 19617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003201 Id Fuente: Panama Papers
FULL LINK ENTERPRISES LTD.
Nombre Completo: FULL LINK ENTERPRISES LTD. Id Interno: 15637 Dirección: FULL LINK ENTERPRISES LTD. ROOM 3229 32/F SUN HUNG KAI CENTRE; 30 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003200 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CGG
Nombre Completo: ESTUDIO CGG Id Interno: 15515 Dirección: SR. ENRIQUE GONZALEZ 26 DE MARZO 1220 APTO.901 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003199 Id Fuente: Panama Papers
HANYING (XIAMEN) INVESTMENT CONSULTING CO., LTD
Nombre Completo: HANYING (XIAMEN) INVESTMENT CONSULTING CO., LTD Id Interno: 15512 Dirección: HANYING (XIAMEN) INVESTMENT CONSULTING CO. LTD ROOM 701; 7TH FLOOR Nº364 MING DE GARDEN NAN SHAN ROAD; XIAMEN THE PEOPLE´S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003198 Id Fuente: Panama Papers
DONALD BAILEY, MR.
Nombre Completo: DONALD BAILEY, MR. Id Interno: 15508 Dirección: MR. DONALD BAILEY MAYBANK THE CRESCENT BALDRINE IM4 6DY ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003196 Id Fuente: Panama Papers
BIRCHAM DYSON BELL SOLICITORS
Nombre Completo: BIRCHAM DYSON BELL SOLICITORS Id Interno: 15506 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003195 Id Fuente: Panama Papers
SAMIR ZRAICK
Nombre Completo: SAMIR ZRAICK Id Interno: 15368 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003194 Id Fuente: Panama Papers
GOMES E BARALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Nombre Completo: GOMES E BARALDI ADVOGADOS ASSOCIADOS Id Interno: 15352 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003192 Id Fuente: Panama Papers
CALIDAD ENTERPRISES CORP
Nombre Completo: CALIDAD ENTERPRISES CORP Id Interno: 15350 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003191 Id Fuente: Panama Papers
ESHKERI & GRAU
Nombre Completo: ESHKERI & GRAU Id Interno: 19603 Dirección: ESHKERI & GRAU RAMBLA NOVA, 127 43001 TARRAGONA – SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003190 Id Fuente: Panama Papers
ANHUI YUAN TAI LAW FIRM
Nombre Completo: ANHUI YUAN TAI LAW FIRM Id Interno: 19583 Dirección: ANHUI YUAN TAI LAW FIRM 3/F.; FOREIGN CAPITAL TRAINING CENTER; NO. 419 MEILING STREET; HEFEI; ANHUI PROVINCE; CHINA 230001 BEIJING (PEKING) PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003189 Id Fuente: Panama Papers
HERMANN ALFRED VOLKER BURGHAGEN
Nombre Completo: HERMANN ALFRED VOLKER BURGHAGEN Id Interno: 19570 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003187 Id Fuente: Panama Papers
SOFIPO FIDUCIAIRE SA
Nombre Completo: SOFIPO FIDUCIAIRE SA Id Interno: 19569 Dirección: SOFIPO FIDUCIAIRE SA VIA BALESTRA 12 P.O.BOX 6382 6901 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003186 Id Fuente: Panama Papers
MCA ECONOMY CONSULTORIA & INVESTMENTOS
Nombre Completo: MCA ECONOMY CONSULTORIA & INVESTMENTOS Id Interno: 19469 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003182 Id Fuente: Panama Papers
SUNFIELD ENTERPRISES CORP
Nombre Completo: SUNFIELD ENTERPRISES CORP Id Interno: 19460 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003181 Id Fuente: Panama Papers
GN TREUHANDANSTALT
Nombre Completo: GN TREUHANDANSTALT Id Interno: 15775 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003180 Id Fuente: Panama Papers
DAVID ANKERS
Nombre Completo: DAVID ANKERS Id Interno: 15769 Dirección: DAVID ANKERS THE POLANA HOTEL 1380; AVENIDA JULIUS NYERERE MAPUTO; MOZAMBIQUE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MOZ País: Mozambique Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003179 Id Fuente: Panama Papers