Nombre Completo: FUNG & LAI CPA LIMITED Id Interno: 15764 Dirección: FUNG & LAI CPA LIMITED ROOM 902; 9TH FLOOR BANK CENTRE 636 NATHAN ROAD MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003178 Id Fuente: Panama Papers
MATHYS SCHMID PARTNER
Nombre Completo: MATHYS SCHMID PARTNER Id Interno: 15742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003177 Id Fuente: Panama Papers
OLGA SANTINI DE MAS.
Nombre Completo: OLGA SANTINI DE MAS. Id Interno: 15737 Dirección: OLGA SANTINI DE MAS 1541 BRICKELL AVENUE # 1806 MIAMI, FLORIDA 33129 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003176 Id Fuente: Panama Papers
INMA INVESTMENTS S. A.
Nombre Completo: INMA INVESTMENTS S. A. Id Interno: 15736 Dirección: INMA INVESTMENTS S. A. C/O REYNOLDS PORTER CHAMBERLAIN CHICHESTER HOUSE 278-282 HIGH HOLBORN, LONDON WCIV 7HA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR;ARE País: United Kingdom;United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003175 Id Fuente: Panama Papers
A.M. SERVICES LTD.
Nombre Completo: A.M. SERVICES LTD. Id Interno: 15731 Dirección: A.M. SERVICES LTD. P.O. BOX HM2452 HAMILTON HMJX, BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003174 Id Fuente: Panama Papers
PETER SCHUEPBACH
Nombre Completo: PETER SCHUEPBACH Id Interno: 15706 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003172 Id Fuente: Panama Papers
KRESTON IOM LIMITED
Nombre Completo: KRESTON IOM LIMITED Id Interno: 25554 Dirección: KRESTON IOM LIMITED MILLENNIUM HOUSE VICTORIA ROAD DOUGLAS ISLE OF MAN IM2 4RW DOUGLAS ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003171 Id Fuente: Panama Papers
CHERN HORNG JYN
Nombre Completo: CHERN HORNG JYN Id Interno: 25465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003170 Id Fuente: Panama Papers
INTERFINA ASSET MGT SA
Nombre Completo: INTERFINA ASSET MGT SA Id Interno: 25463 Dirección: INTERFINA ASSET MGT SA CALLE FAISÁN 36; SOTOGRANDE; SAN ROQUE CADIZ CP 11310; ANDALUCIA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003169 Id Fuente: Panama Papers
THE LANGTRY TRUST GROUP
Nombre Completo: THE LANGTRY TRUST GROUP Id Interno: 2546 Dirección: THE LANGTRY TRUST GROUP P.O. BOX 124 IFG HOUSE 15 UNION STREET ST. HELIER, JERSEY JE1 1FG CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003168 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN BENNETT
Nombre Completo: STEPHEN BENNETT Id Interno: 25450 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003167 Id Fuente: Panama Papers
ANDREAS GEORGHADJIS LLC
Nombre Completo: ANDREAS GEORGHADJIS LLC Id Interno: 25439 Dirección: ANDREAS GEORGHADJIS & CO IRIS HOUSE, 3RD FLOOR JOHN KENNEDY STREET 3106 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003166 Id Fuente: Panama Papers
GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED (NO. 3)
Nombre Completo: GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED (NO. 3) Id Interno: 25417 Dirección: GRANDHALL SECRETARIAL SERVICES LIMITED (NO. 3) 20/F., EAST POINT CENTRE 555 HENNESSY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003165 Id Fuente: Panama Papers
SRA. VERONICA URIBE
Nombre Completo: SRA. VERONICA URIBE Id Interno: 25402 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003164 Id Fuente: Panama Papers
SR. PABLO VILLAMAR
Nombre Completo: SR. PABLO VILLAMAR Id Interno: 25357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003162 Id Fuente: Panama Papers
NATURAL TECH CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: NATURAL TECH CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 21263 Dirección: NATURAL TECH CORPORATE SERVICES LIMITED ROOM 1801; 18/F; MALAYSIA BUILDING; NO. 50 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003161 Id Fuente: Panama Papers
RODNEY MICHAEL SPILLER
Nombre Completo: RODNEY MICHAEL SPILLER Id Interno: 19556 Dirección: RODNEY MICHAEL SPILLER EDIFICIO DON VIDAL OFICINA NO. 9 BOQUETE, CHIRIQUI PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: DELINQUENT Id Nodo: 11003185 Id Fuente: Panama Papers
MUÑOZ ABOGADOS CIA.
Nombre Completo: MUÑOZ ABOGADOS CIA. Id Interno: 19510 Dirección: CARRERA 5TA., NO. 6617; CHAPINERO ALTO; BOGOTA COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003184 Id Fuente: Panama Papers
LB & ASOCIADOS
Nombre Completo: LB & ASOCIADOS Id Interno: 19491 Dirección: CR. LEONARDO BORTOLOTTO BUENOS AIRES 268 APTO. 6 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003183 Id Fuente: Panama Papers
MORATORIO, RODRIGUEZ TEODORO, BORRÁS & ASOCIADOS
Nombre Completo: MORATORIO, RODRIGUEZ TEODORO, BORRÁS & ASOCIADOS Id Interno: 21240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003160 Id Fuente: Panama Papers
CHANCELLORS CHAMBERS
Nombre Completo: CHANCELLORS CHAMBERS Id Interno: 21156 Dirección: CHANCELLORS CHAMBERS TAMARIND HILL VILLAGE ROAD (NORTH) P.O. BOX N-4589 NASSAU, THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003158 Id Fuente: Panama Papers
LATONA RICHARD
Nombre Completo: LATONA RICHARD Id Interno: 21150 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003157 Id Fuente: Panama Papers
GILLIOZ & DORSAZ ASSOCIES
Nombre Completo: GILLIOZ & DORSAZ ASSOCIES Id Interno: 21142 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003156 Id Fuente: Panama Papers
SHANDONG HUASHENG PESTICIDE MACHINERY CO.,LTD
Nombre Completo: SHANDONG HUASHENG PESTICIDE MACHINERY CO.,LTD Id Interno: 21131 Dirección: SHANDONG HUASHENG PESTICIDE MACHINERY CO.; LTD ?1 ZHONGTIAN ROAD; HIGH AND NEW ¿TEC INDUSTRIAL LINYI CITY; SHANDONG; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003155 Id Fuente: Panama Papers
ROCIO SAMUDIO
Nombre Completo: ROCIO SAMUDIO Id Interno: 21110 Dirección: ROCIO SAMUDIO DIAGONAL 128 B BIS NO. 20-37; APARTAMENTO 501 BOGOTÁ; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003154 Id Fuente: Panama Papers
RAYMOND NAKACHIAN SFEIR
Nombre Completo: RAYMOND NAKACHIAN SFEIR Id Interno: 21053 Dirección: RAYMOND NAKACHIAN SFEIR CALLE DEL RUBI NO. 2 ATALAYA ALTA POB 26 29680 ESTEPONA, MALAGA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003153 Id Fuente: Panama Papers
KEVIN DEWAYNE FRANCIS/TRICIA KAY FRANCIS
Nombre Completo: KEVIN DEWAYNE FRANCIS/TRICIA KAY FRANCIS Id Interno: 21044 Dirección: KEVIN DEWAYNE FRANCIS/TRICIA KAY FRANCIS C/O GO FRESH EXPRESS; INC. 725 MAIN STREET MULBERRY; AR 72947 U.S.A. **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003152 Id Fuente: Panama Papers
TOLARAM (PANAMA) INC.
Nombre Completo: TOLARAM (PANAMA) INC. Id Interno: 194 Dirección: TOLARAM (PANAMA) INC. APARTADO POSTAL 0302-03111 ZONA LIBRE DE COLON COLON, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003151 Id Fuente: Panama Papers
ANGEL LARRINAGA
Nombre Completo: ANGEL LARRINAGA Id Interno: 19877 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003211 Id Fuente: Panama Papers
ROSA KAUFFMANN
Nombre Completo: ROSA KAUFFMANN Id Interno: 25391 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003163 Id Fuente: Panama Papers
LIAO HUI
Nombre Completo: LIAO HUI Id Interno: 19915 Dirección: J.P. MORGAN 22/F CHATER HOUSE, 8 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG;CHN País: Hong Kong;China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003214 Id Fuente: Panama Papers
FRANK CALVIN MAC MILLAN
Nombre Completo: FRANK CALVIN MAC MILLAN Id Interno: 19754 Dirección: FRANK CALVIN MAC MILLAN BRISAS DE BOQUETE; LOT. 14 BOQUETE; CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003205 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT W. SCHMUCKER
Nombre Completo: ROBERT W. SCHMUCKER Id Interno: 19578 Dirección: ROBERT W. SCHMUCKER LOTE 15; BRISAS BOQUETEÑAS BOQUETE; CHIRIQUI PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003188 Id Fuente: Panama Papers
ILIA KALOGROULIS
Nombre Completo: ILIA KALOGROULIS Id Interno: 21234 Dirección: ILIA KALOGROULIS 4 RUE DES SAURIERS 13510 EGUILLES, (AIX EN PROVENCE) FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003159 Id Fuente: Panama Papers
MEXAN GROUP LIMITED
Nombre Completo: MEXAN GROUP LIMITED Id Interno: 15711 Dirección: MEXAN GROUP LIMITED UNIT 1807; 18/F; WAYSON COMMERCIAL BUILDING; NO. 28 CONNAUGHT ROAD WEST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003173 Id Fuente: Panama Papers
ULMAR SHIPPING CORP.
Nombre Completo: ULMAR SHIPPING CORP. Id Interno: 1551 Dirección: ULMAR SHIPPING CORP. C/O KIN JAN INTERNATIONAL KB P. O. BOX 6272 S-40060 GOTHENBURG SWEDEN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003197 Id Fuente: Panama Papers
3J LIMITED
Nombre Completo: 3J LIMITED Id Interno: 15364 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003193 Id Fuente: Panama Papers
LITESPEED S.A.
Nombre Completo: LITESPEED S.A. Id Interno: 19704 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003203 Id Fuente: Panama Papers
INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS, LDA.
Nombre Completo: INTERUNION – SERVIÇOS INTERNACIONAIS, LDA. Id Interno: 19313 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: PROSPECT Id Nodo: 11003150 Id Fuente: Panama Papers
ERNST & YOUNG (WANCHAI)
Nombre Completo: ERNST & YOUNG (WANCHAI) Id Interno: 193 Dirección: ERNST & YOUNG (WANCHAI) 26/F.; GREAT EAGLE CENTRE 23 HARBOUR ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003149 Id Fuente: Panama Papers