Nombre Completo: HEBERT JULIO PEREZ CABRERA Id Interno: 19298 Dirección: HEBERT JULIO PEREZ CABRERA CALDAS 1720 AP.26 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003148 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH), THE
Nombre Completo: INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH), THE Id Interno: 191 Dirección: THE INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK OF CHINA (PANAMA BRANCH) APARTADO POSTAL 0816-00704 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003146 Id Fuente: Panama Papers
VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG
Nombre Completo: VALARTIS BANK (AUSTRIA) AG Id Interno: 19078 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003145 Id Fuente: Panama Papers
HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – JINAN OFFICE
Nombre Completo: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.,LTD – JINAN OFFICE Id Interno: 19742 Dirección: HONG KONG DEHENG PROFESSIONAL SERVICES (CONSULTING) CO.; LTD – JINAN OFFICE NO.38 MINGZHU BUSINESS CENTER NO. 88 JING YI ROAD; P.C.: 250001 SHIZHONG DISTRICT; JINAN PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China […]
MARMARA CAMILLERI & CO.
Nombre Completo: MARMARA CAMILLERI & CO. Id Interno: 19690 Dirección: MARMARA CAMILLERI & CO. P.O BOX 11 53A, SUITE 1 BALZAN VALLEY BALZAN BZN 08 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003140 Id Fuente: Panama Papers
ATENA FIDAMPA FINANCE S.A.
Nombre Completo: ATENA FIDAMPA FINANCE S.A. Id Interno: 19688 Dirección: ATENA FIDAMPA FINANCE S.A. 8C; AV. DE CHAMPEL; 1206 GENEVE CASE POSTALE 320 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003139 Id Fuente: Panama Papers
MINAS FINANCIAL CONSULTORIA & PARTICIPAÇÕES
Nombre Completo: MINAS FINANCIAL CONSULTORIA & PARTICIPAÇÕES Id Interno: 19070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003144 Id Fuente: Panama Papers
FLOR DE MAIO S/A.
Nombre Completo: FLOR DE MAIO S/A. Id Interno: 19016 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003143 Id Fuente: Panama Papers
YEUNG AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS
Nombre Completo: YEUNG AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS Id Interno: 19642 Dirección: YEUNG AND CO CHARTERED ACCOUNTANTS UNIT 1703; 17/F.; INFINITUS PLAZA; 199 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003137 Id Fuente: Panama Papers
GUNDERBOOM, INC.
Nombre Completo: GUNDERBOOM, INC. Id Interno: 19453 Dirección: GUNDERBOOM; INC. 9401 KING STREET; SUITE A ANCHORAGE; ALASKA 99515 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003136 Id Fuente: Panama Papers
MARTIN JEROME HIRSCH
Nombre Completo: MARTIN JEROME HIRSCH Id Interno: 19421 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003135 Id Fuente: Panama Papers
VIDALINK DO BRASIL S/A
Nombre Completo: VIDALINK DO BRASIL S/A Id Interno: 15337 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003134 Id Fuente: Panama Papers
CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL
Nombre Completo: CENTRALE D’APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL Id Interno: 15265 Dirección: CENTRALES D’APPROVISIONNEMENT GÉNÉRAL 39 BOULEVARD ANATOLE 93200 SAINT DENIS, FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003133 Id Fuente: Panama Papers
GUILHERME LACOMBE
Nombre Completo: GUILHERME LACOMBE Id Interno: 15228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003132 Id Fuente: Panama Papers
MUTUAL TRUST MANAGEMENT (NETHERLANDS BV)
Nombre Completo: MUTUAL TRUST MANAGEMENT (NETHERLANDS BV) Id Interno: 15223 Dirección: MUTUAL TRUST S.A. 24 AVENUE PAUL-CÉRÉSOLE 1800 VEVEY SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003131 Id Fuente: Panama Papers
LUIS FERNANDO PACHECO
Nombre Completo: LUIS FERNANDO PACHECO Id Interno: 15212 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003130 Id Fuente: Panama Papers
BRASFANTA
Nombre Completo: BRASFANTA Id Interno: 15209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003129 Id Fuente: Panama Papers
FEDERICO BIGONI
Nombre Completo: FEDERICO BIGONI Id Interno: 15150 Dirección: FEDERICO BIGONI VIA COSIMO DEL FANTE 4 20122 MILANO ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003128 Id Fuente: Panama Papers
CHINA NEW TECHNIC (H.K.) LIMITED
Nombre Completo: CHINA NEW TECHNIC (H.K.) LIMITED Id Interno: 15115 Dirección: CHINA NEW TECHNIC (H.K.) LIMITED ROOM 3305-3306; 33/F.; ONE INTERNATIONAL FINANCE CENTRE; 1 HARBOUR VIEW STREET CENTRAL; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003127 Id Fuente: Panama Papers
CODEX TREUHAND AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CODEX TREUHAND AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 15091 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003126 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO PRECIADO & ASOCIADOS
Nombre Completo: ALBERTO PRECIADO & ASOCIADOS Id Interno: 17242 Dirección: ALBERTO PRECIADO & ASOCIADOS CARRERA 7; NO. 71 – 21; OFICINA 1010 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003123 Id Fuente: Panama Papers
TOPSHINE BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: TOPSHINE BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 17204 Dirección: TOPSHINE BUSINESS CONSULTANTS LTD. ROOM 601; KALOK BUILDING 720 NATHAN ROAD; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003122 Id Fuente: Panama Papers
OSLER, HOSKIN & HARCOURT (TORONTO)
Nombre Completo: OSLER, HOSKIN & HARCOURT (TORONTO) Id Interno: 1704 Dirección: OSLER; HOSKIN & HARCOURT (TORONTO) 100 KING STREET WEST 1 FIRST CANADIAN PLACE; TORONTO; ONTARIO M5X 1B8 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003121 Id Fuente: Panama Papers
JOYCE SCANGAS, MS.
Nombre Completo: JOYCE SCANGAS, MS. Id Interno: 16979 Dirección: MS. JOYCE SCHMID-SCANGAS 6 AV. PIERRE WECK 06320 CAP. D’AIL ALPES-MARITIMES PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003119 Id Fuente: Panama Papers
NICOLL CLARK, MR.
Nombre Completo: NICOLL CLARK, MR. Id Interno: 16921 Dirección: TRIDENT PETROLEUM EGYPT 2 EI SAD EL AALI ST. MAADI, CAIRO CAIRO EGYPT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: EGY;GRC País: Egypt;Greece Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003117 Id Fuente: Panama Papers
PARANOR HOLDING INC
Nombre Completo: PARANOR HOLDING INC Id Interno: 21036 Dirección: PARANOR HOLDING INC INTXASONDO; 11-3 IZDA; 48993 GETXO VIZCAYA; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003116 Id Fuente: Panama Papers
CONSORTIA PARTNERSHIP LTD
Nombre Completo: CONSORTIA PARTNERSHIP LTD Id Interno: 21016 Dirección: CONSORTIA PARTNERSHIP LTD CHANNEL HOUSE GREEN STREET ST. HELIER, JERSEY JE2 4UH CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003114 Id Fuente: Panama Papers
DIXCART TRUST CORPORATION LIMITED
Nombre Completo: DIXCART TRUST CORPORATION LIMITED Id Interno: 2098 Dirección: DIXCART TRUST CORPORATION LIMITED P.O. BOX 161 DIXCART HOUSE; SIR WILLIAM PLACE ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 4EZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003113 Id Fuente: Panama Papers
ALFONSO TORREALBA UGARTE
Nombre Completo: ALFONSO TORREALBA UGARTE Id Interno: 20959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003112 Id Fuente: Panama Papers
CR. CARLOS A. CORTI
Nombre Completo: CR. CARLOS A. CORTI Id Interno: 20884 Dirección: CR. CARLOS A. CORTI RAMBLA ARMENIA 3883- OF. 301 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003111 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS
Nombre Completo: ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS Id Interno: 20869 Dirección: ALLEN CLARENCE FAIR/JOAN WINNIFRED MABLE MCREELIS 1802 COUNTY RD. NO. 121 FENELPA FALL; ONTARIO; CANADA KDM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11003110 Id Fuente: Panama Papers
ENCO SERVICES S.A
Nombre Completo: ENCO SERVICES S.A Id Interno: 20837 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003109 Id Fuente: Panama Papers
MCF CORPORATE SOLUTIONS LIMITED
Nombre Completo: MCF CORPORATE SOLUTIONS LIMITED Id Interno: 20829 Dirección: MCF CORPORATE SOLUTIONS LIMITED ROOM 1102; THE KWANGTUNG PROVINCIAL BANK BUILDING 409-415 HENNESSY ROAD WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003108 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR RIESTERER
Nombre Completo: VICTOR RIESTERER Id Interno: 16844 Dirección: MR. VICTOR RIESTERER P.O. BOX NO. 02-5304 PAKMAIL NO. 10434 MIAMI, FLORIDA 33102-5304 USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003107 Id Fuente: Panama Papers
STOTT, MYLES TWEEDALE
Nombre Completo: STOTT, MYLES TWEEDALE Id Interno: 168 Dirección: MR. MYLES TWEEDALE STOTT MAYO ASSOCIATES S. A. MAISON DES PAONS 7 AVENUE PICTET-DE-ROSCHEMONT GENEVA CH-1207 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003106 Id Fuente: Panama Papers
HALLBACK, DAVID (MR.)
Nombre Completo: HALLBACK, DAVID (MR.) Id Interno: 16760 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003105 Id Fuente: Panama Papers
RODNER, MARTINEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: RODNER, MARTINEZ & ASOCIADOS Id Interno: 16742 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003104 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (LUXEMBOURG) S.A.R.L. Id Interno: 16738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003103 Id Fuente: Panama Papers
CRANE OF CLUNY, STUART (MR.)
Nombre Completo: CRANE OF CLUNY, STUART (MR.) Id Interno: 16737 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003102 Id Fuente: Panama Papers
GOODWIN, STEVEN (MR.)
Nombre Completo: GOODWIN, STEVEN (MR.) Id Interno: 16735 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003100 Id Fuente: Panama Papers