Nombre Completo: GONZALEZ REVILLA PAREDES, NICOLAS (MR.) Id Interno: 16731 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003099 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. DAMIANI Y ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. DAMIANI Y ASOCIADOS Id Interno: 16713 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003097 Id Fuente: Panama Papers
OCONITRILLO, OSCAR (MR.)
Nombre Completo: OCONITRILLO, OSCAR (MR.) Id Interno: 16609 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003096 Id Fuente: Panama Papers
ASHWORTH, MALCOLM (MR.)
Nombre Completo: ASHWORTH, MALCOLM (MR.) Id Interno: 16598 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003095 Id Fuente: Panama Papers
TAYLOR, CAROL ANNE (MS.)
Nombre Completo: TAYLOR, CAROL ANNE (MS.) Id Interno: 16580 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003094 Id Fuente: Panama Papers
NEUSTADT, BERNARDO (MR.)
Nombre Completo: NEUSTADT, BERNARDO (MR.) Id Interno: 16579 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003093 Id Fuente: Panama Papers
JIREHOUSE CAPITAL
Nombre Completo: JIREHOUSE CAPITAL Id Interno: 16568 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003092 Id Fuente: Panama Papers
BRZESKI, JOHN (MR.)
Nombre Completo: BRZESKI, JOHN (MR.) Id Interno: 16565 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003091 Id Fuente: Panama Papers
NIHAT KAHVECI
Nombre Completo: NIHAT KAHVECI Id Interno: 16554 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003090 Id Fuente: Panama Papers
GISELA MARTINEZ (GLL LEGAL SERVICES)
Nombre Completo: GISELA MARTINEZ (GLL LEGAL SERVICES) Id Interno: 16551 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003089 Id Fuente: Panama Papers
LEIGH, DEREK (MR.)
Nombre Completo: LEIGH, DEREK (MR.) Id Interno: 16504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003088 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT W.H. WANG & CO. (HONG KONG)
Nombre Completo: ROBERT W.H. WANG & CO. (HONG KONG) Id Interno: 1649 Dirección: ROBERT W.H. WANG & CO. 21ST FLOOR NINE QUEEN’S ROAD, CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003087 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT, VICTOR (MR.)
Nombre Completo: SCOTT, VICTOR (MR.) Id Interno: 16407 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003086 Id Fuente: Panama Papers
GONZALEZ-CAMPO, CARLOS
Nombre Completo: GONZALEZ-CAMPO, CARLOS Id Interno: 1566 Dirección: MR. CARLOS GONZALEZ-CAMPO C/O PRIVAGEST S.A. BOULEVARD HELVETIQUE 18 1207 GENEVA, SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003085 Id Fuente: Panama Papers
WELKINS & PARTNERS
Nombre Completo: WELKINS & PARTNERS Id Interno: 15567 Dirección: WELKINS & PARTNERS ROOM 3022-3023; BUILDING A; GATEWAY PLAZA; NO. 325; TIAN YAO QIAO ROAD; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003084 Id Fuente: Panama Papers
KING & WOOD PRC LAWYERS SHANGHAI OFFICE
Nombre Completo: KING & WOOD PRC LAWYERS SHANGHAI OFFICE Id Interno: 15562 Dirección: KING & WOOD PRC LAWYERS SHANGHAI OFFICE 21/F; SHUI ON PLAZA; 333 HUAI HAI ROAD(M); SHANGHAI 200021; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003083 Id Fuente: Panama Papers
URSULA BANZ
Nombre Completo: URSULA BANZ Id Interno: 15560 Dirección: SRA. URSULA BANZ APARTADO POSTAL 0816-04220 ZONA 5, PANAMA REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003082 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CR. CATERINA GOMEZ LAGAS
Nombre Completo: ESTUDIO CR. CATERINA GOMEZ LAGAS Id Interno: 21023 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003115 Id Fuente: Panama Papers
WAT CHUNG WING
Nombre Completo: WAT CHUNG WING Id Interno: 19707 Dirección: WAT CHUNG WING 31ST FLOOR; NEW WORLD TOWER 1 18 QUEENS´S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003141 Id Fuente: Panama Papers
MPH LIMITED
Nombre Completo: MPH LIMITED Id Interno: 17327 Dirección: MPH LIMITED 3RD FLOOR; ATLANTIC HOUSE CIRCULAR ROAD; DOUGLAS ISLE OF MAN; IM1 1AG BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003125 Id Fuente: Panama Papers
WANG MIN
Nombre Completo: WANG MIN Id Interno: 19685 Dirección: WANG MIN UNIT D; 16/F.; CHEUK NANG PLAZA; 250 HENNESSY ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003138 Id Fuente: Panama Papers
JEFI MARKAKIS
Nombre Completo: JEFI MARKAKIS Id Interno: 17255 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003124 Id Fuente: Panama Papers
CHINA SINGKONG INVESTMENT HOLDINGS LTD.
Nombre Completo: CHINA SINGKONG INVESTMENT HOLDINGS LTD. Id Interno: 15514 Dirección: CHINA SINGKONG INVESTMENT HOLDINGS LTD. 22/F PICO TOWER 66 GLOUCESTER ROAD WANCHAI, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003080 Id Fuente: Panama Papers
DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG
Nombre Completo: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG Id Interno: 17 Dirección: DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG APARTADO POSTAL 0816-05400 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CHE País: Panama;Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003120 Id Fuente: Panama Papers
QUALA INC.
Nombre Completo: QUALA INC. Id Interno: 16736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003101 Id Fuente: Panama Papers
TOP STRONG HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: TOP STRONG HOLDINGS LIMITED Id Interno: 19120 Dirección: TOP STRONG HOLDINGS LIMITED 7/F BLOCK B EASTERN SEA INDUSTRIAL BUILDING 48-56 TAI LIN PAI ROAD; KWAI CHUNG; NEW TERRITORIES; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003147 Id Fuente: Panama Papers
JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES
Nombre Completo: JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES Id Interno: 155 Dirección: JEAN-PIERRE ET CHRISTOPHE IMHOOS & ASSOCIES 1, PLACE DU PORT CH-1204 GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003079 Id Fuente: Panama Papers
WS-TELESHOP INTERNATIONAL
Nombre Completo: WS-TELESHOP INTERNATIONAL Id Interno: 15494 Dirección: WS-TELESHOP INTERNATIONAL RICOWEG, 7 2351 WR. NEUDORF AUSTRIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003078 Id Fuente: Panama Papers
PETER CHARLES WINKEL
Nombre Completo: PETER CHARLES WINKEL Id Interno: 25348 Dirección: PETER CHARLES WINKEL SBN DOORMANWEG 63 CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003077 Id Fuente: Panama Papers
SEYMOUR TRUST
Nombre Completo: SEYMOUR TRUST Id Interno: 25301 Dirección: SEYMOUR TRUST SECOND FLOOR MIELLES HOUSE LA RUE DES MIELLES ST HELIER; JERSEY; C.1 JE2 3QD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003076 Id Fuente: Panama Papers
(PMA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI
Nombre Completo: (PMA CLIENT) MR. ANTOINE MEKNI Id Interno: 25283 Dirección: MR. ANTOINE MEKNI C/O A.F. BAUER & ALBISSETTI 14 RUE DE LA TERRASSIÈRE CH-1207 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;FRA País: Switzerland;France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003075 Id Fuente: Panama Papers
GARY ZHAO
Nombre Completo: GARY ZHAO Id Interno: 25200 Dirección: GARY ZHAO 9/F; ZHONGRONG INT’L PLAZA 560 ZHANG YANG ROAD SHANGHAI; 200122; PRC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: INACTIVE Id Nodo: 11003072 Id Fuente: Panama Papers
AUTOFAX COLOMBIA
Nombre Completo: AUTOFAX COLOMBIA Id Interno: 25167 Dirección: AUTOFAX COLOMBIA CARRERA 48 Nº 16-SUR-115 MEDELLIN, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003071 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS CUEVAS GONZÁLEZ
Nombre Completo: CARLOS CUEVAS GONZÁLEZ Id Interno: 25135 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003070 Id Fuente: Panama Papers
R. SCOTT FALEY PC
Nombre Completo: R. SCOTT FALEY PC Id Interno: 25053 Dirección: R. SCOTT FALEY PC 4938 HAMPDEN LANE; #525 BETHESDA MD 20814-2962; MARYLAND USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003069 Id Fuente: Panama Papers
DR. RAFAEL MORA VIVANCO
Nombre Completo: DR. RAFAEL MORA VIVANCO Id Interno: 24988 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003067 Id Fuente: Panama Papers
BRISAS DEL NORTE, S. A.
Nombre Completo: BRISAS DEL NORTE, S. A. Id Interno: 24971 Dirección: BRISAS DEL NORTE; S. A. SANTA FE; VERAGUAS PANAMA; R. P. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003066 Id Fuente: Panama Papers
RAMIRO GONGORA
Nombre Completo: RAMIRO GONGORA Id Interno: 15055 Dirección: RAMIRO GONGORA TRANSÍSTMICA; MILLA 8.1; LOCAL NO. 6 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003065 Id Fuente: Panama Papers
ALON PALTI
Nombre Completo: ALON PALTI Id Interno: 15044 Dirección: ALON PALTI 145 BERKENDAEL ST. BRUSSELS 1190, BELGIUM *S.I* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003064 Id Fuente: Panama Papers
DE GRANDPRÉ CHAIT
Nombre Completo: DE GRANDPRÉ CHAIT Id Interno: 15013 Dirección: DE GRANDPRÉ CHAIT 1000 DE LA GAUCHETIÈRE STREET WEST SUITE 2900 MONTREAL H3B 4W5, QUEBEC CANADA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003063 Id Fuente: Panama Papers