Nombre Completo: PANETH, HABER & ZIMMERMAN Id Interno: 233 Dirección: PANETH; HABER & ZIMMERMAN 600 THIRD AVENUE NEW YORK; N. Y. 10016-1938 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004317 Id Fuente: Panama Papers
ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C.
Nombre Completo: ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C. Id Interno: 23294 Dirección: ASESORIA LEGAL Y EMPRESARIAL S.A.C. CALLE ALCANFORES 761 DPTO. 1701 MIRAFLORES LIMA, PERU Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004316 Id Fuente: Panama Papers
RAJ BARR-KUMAR
Nombre Completo: RAJ BARR-KUMAR Id Interno: 23264 Dirección: RAJ BARR-KUMAR 10404 GREAT ARBOR DRIVE POTOMAC, MD 20854-4215 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004315 Id Fuente: Panama Papers
STANISLAV MALINOVSKY
Nombre Completo: STANISLAV MALINOVSKY Id Interno: 23225 Dirección: STANISLAV MALINOVSKY COSTA DEL ESTE EDIFICIO SOL DEL ESTE TORRE 2; AP. 31 A. PANAMÁ; CIUDAD DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004314 Id Fuente: Panama Papers
REGINALD SHIKO LICHTNER
Nombre Completo: REGINALD SHIKO LICHTNER Id Interno: 23210 Dirección: REGINALD SHIKO LICHTNER VI A DEL MONTE PRINCIPAL DESP. IGLESIA 1ERA. ENT. DER. AL FINAL F ALTO BOQUETE PROVINCIA DE CHIRIQUI PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004312 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTORES LEGALES ASOCIADOS
Nombre Completo: CONSULTORES LEGALES ASOCIADOS Id Interno: 23209 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004311 Id Fuente: Panama Papers
GABRIEL SOTO
Nombre Completo: GABRIEL SOTO Id Interno: 23208 Dirección: GABRIEL SOTO LOCAL #6 EDIFICIO GALERIA VIA ESPAÑA CALLE 2NDA; CARRASQUILLA PANAMA; REP. DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004310 Id Fuente: Panama Papers
REVISORGA S.A. (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: REVISORGA S.A. (LUGANO CLIENT) Id Interno: 23183 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004309 Id Fuente: Panama Papers
BERESFORD SECRETARIES LIMITED, THE
Nombre Completo: BERESFORD SECRETARIES LIMITED, THE Id Interno: 1089 Dirección: THE BERESFORD SECRETARIES LIMITED 4 WEST CENTRE BATH STREET ST. HELIER, JERSEY C. I. JE2 4ST UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004308 Id Fuente: Panama Papers
GUINNESS MAHON GUERNSEY LIMITED
Nombre Completo: GUINNESS MAHON GUERNSEY LIMITED Id Interno: 10861 Dirección: GUINNESS MAHON GUERNSEY LIMITED P. O. BOX 188 LA VIEILLE COURT ST. PETER PORT, GUERNSEY GY1 3LP CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004307 Id Fuente: Panama Papers
CHEUNG, ARIS
Nombre Completo: CHEUNG, ARIS Id Interno: 10803 Dirección: MS. ARIS CHEUNG UNIT E, 23RD FLOOR BANK OF CHINA TOWER NO.1 GARDEN ROAD CENTRAL HONG KONG **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004304 Id Fuente: Panama Papers
MR. LAM SZE KIT
Nombre Completo: MR. LAM SZE KIT Id Interno: 10799 Dirección: MR. LAM SZE KIT FLAT I; 5TH FLOOR; AMPLE BUILDING 11 WOH CHAI STREET KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004303 Id Fuente: Panama Papers
GUILLAUME DE RHAM & CIE
Nombre Completo: GUILLAUME DE RHAM & CIE Id Interno: 10769 Dirección: GUILLAUME DE RHAM & CIE ROUTE DE LAUSANNE 254 CH-1292 CHAMBESY SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004302 Id Fuente: Panama Papers
MELLO JONES & MARTIN
Nombre Completo: MELLO JONES & MARTIN Id Interno: 20232 Dirección: MELLO JONES & MARTIN PO BOX HM 1564 REID HOUSE 31 CHURCH STREET HAMILTON, BERMUDA HM 12 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004301 Id Fuente: Panama Papers
DENNIS WILLIAM TROYER
Nombre Completo: DENNIS WILLIAM TROYER Id Interno: 20230 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004300 Id Fuente: Panama Papers
ONFAIR HOLDINGS INC
Nombre Completo: ONFAIR HOLDINGS INC Id Interno: 20154 Dirección: ONFAIR HOLDINGS INC AVENIDA PRINCIPAL ALTAMIRA DE FARMACIA STA. AVENIDA 1/2 C NORTE MANAGUA, NICARAGUA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NIC País: Nicaragua Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004299 Id Fuente: Panama Papers
COLIN BUTLER
Nombre Completo: COLIN BUTLER Id Interno: 20054 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004297 Id Fuente: Panama Papers
ILLUMINA CAPITAL MANAGEMENT BVI
Nombre Completo: ILLUMINA CAPITAL MANAGEMENT BVI Id Interno: 20015 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004296 Id Fuente: Panama Papers
JOHN GERARD REYNOLDS
Nombre Completo: JOHN GERARD REYNOLDS Id Interno: 20000 Dirección: JOHN GERARD REYNOLDS 34 COLLEGE SQUARE COLLEGE ROAD KILKENNY, IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004295 Id Fuente: Panama Papers
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 19984 Dirección: YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT LIMITED 24/F YUE XIU BUILDING 160 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004293 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTORES ORELLANA AGUIRRE, S.A. DE C.V.
Nombre Completo: CONSULTORES ORELLANA AGUIRRE, S.A. DE C.V. Id Interno: 23075 Dirección: CONSULTORES ORELLANA AGUIRRE; S.A. DE C.V. 1A. CALLE ORIENTE 2-4 LOCAL 4 Y 5 «A» CENTRO COMERCIAL LAS PALMERAS SANTA TECLA; LA LIBERTAD EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004286 Id Fuente: Panama Papers
HIPRET SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE – S.A.M.
Nombre Completo: HIPRET SOCIÉTÉ ANONYME MONÉGASQUE – S.A.M. Id Interno: 23174 Dirección: HIPRET S.A.M. 13, BVD PRINCESSE CHARLOTTE MC- 98000 MONACO MONTE-CARLO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004291 Id Fuente: Panama Papers
CP PALEMA LIMITED
Nombre Completo: CP PALEMA LIMITED Id Interno: 23163 Dirección: CP PALEMA LIMITED 15 NAFPLIOU STREET 2ND FLOOR 3025 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004290 Id Fuente: Panama Papers
GUSTAVO ADOLFO CADAVID TAMAYO
Nombre Completo: GUSTAVO ADOLFO CADAVID TAMAYO Id Interno: 23146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004289 Id Fuente: Panama Papers
AXEL H. GAUSTER
Nombre Completo: AXEL H. GAUSTER Id Interno: 23145 Dirección: AXEL H. GAUSTER CALLE WINSTON CHURCHILL, EDIFICIO SONESTA APARTAMENTO 4-B PAITILLA PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004288 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANCA GROUP TRUST MAURITIUS LTD.
Nombre Completo: SALAMANCA GROUP TRUST MAURITIUS LTD. Id Interno: 23037 Dirección: SALAMANCA GROUP TRUST (MAURITIUS) LTD. LEVEL 8C CYBER TOWER II EBENE CYBER CITY MAURITIUS PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004285 Id Fuente: Panama Papers
WUNSCHE HENDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH
Nombre Completo: WUNSCHE HENDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH Id Interno: 229 Dirección: WUNSCHE HANDELSGESELLSCHAFT INTERNATIONAL MBH DOMSTRASSE 19 D-20095 HAMBURG GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004283 Id Fuente: Panama Papers
LEXVALOR ASESORÍA LEGAL S.A.
Nombre Completo: LEXVALOR ASESORÍA LEGAL S.A. Id Interno: 19837 Dirección: LEXVALOR ASESORÍA LEGAL S.A. AV 12 DE OCTUBRE Y CORUNA (DIAGONAL A PLAZA ARTIGAS); EDIFICIO URBAN PLAZA; OCTAVO PISO QUITO; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004281 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING
Nombre Completo: CREDIT SUISSE PRIVATE BANKING Id Interno: 19736 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004280 Id Fuente: Panama Papers
CR. FERNANDO INCERTI
Nombre Completo: CR. FERNANDO INCERTI Id Interno: 19695 Dirección: CR. FERNANDO INCERTI BENITO BLANCO 1106 OF 803 , MONTEVIDEO URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004277 Id Fuente: Panama Papers
KAISER PETER
Nombre Completo: KAISER PETER Id Interno: 19630 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004275 Id Fuente: Panama Papers
WERNER HUGO KÄCH
Nombre Completo: WERNER HUGO KÄCH Id Interno: 19566 Dirección: WERNER HUGO KÄCH LUCERO HOMES #23 CASA LUZ BOQUETE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004274 Id Fuente: Panama Papers
ANLI PARTNERS
Nombre Completo: ANLI PARTNERS Id Interno: 19551 Dirección: ANLI PARTNERS 9FLOOR; NO.3 BUILDING; BEIJING WORLD CENTER; NO.38; DONGSANHUAN BEI ROAD; BEIJING; CHINA 100020 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004273 Id Fuente: Panama Papers
DAVID Y / O CATHERINE ALETTI
Nombre Completo: DAVID Y / O CATHERINE ALETTI Id Interno: 22727 Dirección: DAVID Y / O CATHERINE ALETTI VILLA CLOUDE , # 5 AV. SAINT MICHEL MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004272 Id Fuente: Panama Papers
BERNAL MEDINA LAVERDE
Nombre Completo: BERNAL MEDINA LAVERDE Id Interno: 19708 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004279 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO CAMPOLLO
Nombre Completo: GRUPO CAMPOLLO Id Interno: 20073 Dirección: GRUPO CAMPOLLO 19 CALLE 14-60 ZONA 10 GUATEMALA, GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004298 Id Fuente: Panama Papers
BLINCO ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: BLINCO ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 20181 Dirección: BLINCO ENTERPRISES LIMITED UNIT NO. 1008; 10/F.; NAN FUNG TOWER; 173 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004327 Id Fuente: Panama Papers
BACKLITE INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: BACKLITE INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 19876 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004282 Id Fuente: Panama Papers
ALDEA PROYECTOS S.A.
Nombre Completo: ALDEA PROYECTOS S.A. Id Interno: 28884 Dirección: JULIAN BONILLA NIETO CRA 7 NO 113 – 43 OFC. 302 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004337 Id Fuente: Panama Papers
STAR INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: STAR INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 19683 Dirección: . 817 STAR HOUSE; 3 SALISBURY ROAD; TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004276 Id Fuente: Panama Papers