Nombre Completo: EAST ASIA CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 20811 Dirección: EAST ASIA CORPORATE SERVICES LTD. ROOM B; 16TH FLOOR; YAM TZE COMMERCIAL BUILDING; 23 THOMSON ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004350 Id Fuente: Panama Papers
CR. JUAN RODRIGUEZ SIRI
Nombre Completo: CR. JUAN RODRIGUEZ SIRI Id Interno: 20784 Dirección: CR. JUAN RODRIGUEZ CONVENCIÓN 1343/403 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004347 Id Fuente: Panama Papers
LMC HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: LMC HOLDINGS LIMITED Id Interno: 20769 Dirección: LMC HOLDINGS LIMITED PO BOX 1419 SUITE 834 EUROPORT GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004346 Id Fuente: Panama Papers
BUFETE LOPEZ ALVARADO Y ASOCIADOS
Nombre Completo: BUFETE LOPEZ ALVARADO Y ASOCIADOS Id Interno: 29073 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004345 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIARE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SÀRL
Nombre Completo: FIDUCIARE DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG SÀRL Id Interno: 29023 Dirección: FIDUCIAIRE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG SÀRL 29 BOULEVARD PRINCE HENRI L-1724 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004344 Id Fuente: Panama Papers
CHENG LANHAI
Nombre Completo: CHENG LANHAI Id Interno: 28973 Dirección: CHENG LANHAI BUILDING C; SOHO XIANDAICHENG; NO.88 JIANGUO ROAD; CHAOYANG DISTRICT BEIJING; CHINA 100022 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004340 Id Fuente: Panama Papers
ZHUCHENG WINCREDIT FOREIGN BUSINESS AND CONSULTING CO., LTD
Nombre Completo: ZHUCHENG WINCREDIT FOREIGN BUSINESS AND CONSULTING CO., LTD Id Interno: 28911 Dirección: ZHUCHENG WINCREDIT FOREIGN BUSINESS AND CONSULTING CO.; LTD ROOM 302; UNIT 4; NO. 16 HUANCUI BUILDING; DONGPO DISTRICT; 262200 ZHUCHENG; SHANDONG CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004339 Id Fuente: Panama Papers
CHARLES ALAN MONTE
Nombre Completo: CHARLES ALAN MONTE Id Interno: 21219 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004402 Id Fuente: Panama Papers
LARREA, ORTIZ & CÍA.
Nombre Completo: LARREA, ORTIZ & CÍA. Id Interno: 26265 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004359 Id Fuente: Panama Papers
TORBEN DAL
Nombre Completo: TORBEN DAL Id Interno: 29010 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004343 Id Fuente: Panama Papers
RAMSES OWENS
Nombre Completo: RAMSES OWENS Id Interno: 23357 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004386 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS MATA HANZE
Nombre Completo: CARLOS MATA HANZE Id Interno: 23448 Dirección: CARLOS MATA HANZE URBANIZACION LA RIBERA DE BATAN NO. 130; CALLE 6TA AL LAGO KM 8 VÍA GUAYAQUIL – SAMBORONDON GUAYAQUIL; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004389 Id Fuente: Panama Papers
PAUL RICHARD BELL
Nombre Completo: PAUL RICHARD BELL Id Interno: 20531 Dirección: PAUL RICHARD BELL SUITE 1707; THE BAUHINIA 119-120 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004370 Id Fuente: Panama Papers
BBT TREUHAND AG
Nombre Completo: BBT TREUHAND AG Id Interno: 20363 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004366 Id Fuente: Panama Papers
RODOLFO PRADA SERRANO
Nombre Completo: RODOLFO PRADA SERRANO Id Interno: 23497 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004391 Id Fuente: Panama Papers
SANDEEP RAJKUMAR GUPTA
Nombre Completo: SANDEEP RAJKUMAR GUPTA Id Interno: 24220 Dirección: SANDEEP GUPTA AARTI IMPEX INC. 22 KELWAYS CIRCLE BRAMPTON, ON L6T 0G6 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004411 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO YAMMINE
Nombre Completo: ANTONIO YAMMINE Id Interno: 29084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004378 Id Fuente: Panama Papers
TH INDUSTRY II LIMITED
Nombre Completo: TH INDUSTRY II LIMITED Id Interno: 20795 Dirección: TH INDUSTRY II LIMITED 20F; HYUNDAI MOTOR TOWER NO.38 XIAOYUN ROAD CHAOYANG DISTRICT BEIJING; P.R.CHINA 100027 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004349 Id Fuente: Panama Papers
EXPIGO INTERNATIONAL CORPORATION LLC
Nombre Completo: EXPIGO INTERNATIONAL CORPORATION LLC Id Interno: 20463 Dirección: EXPIGO INTERNATIONAL CORPORATION LLC P.O.BOX 09-01-8382 GUAYAQUIL ¿ ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004369 Id Fuente: Panama Papers
KAPPA INTERNATIONAL GROUP LLC
Nombre Completo: KAPPA INTERNATIONAL GROUP LLC Id Interno: 20578 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004372 Id Fuente: Panama Papers
LOTUS ASSET MANAGEMENT
Nombre Completo: LOTUS ASSET MANAGEMENT Id Interno: 20524 Dirección: LOTUS ASSET MANAGEMENT ROOM 2703; 27/FLOOR THE CENTRIUM; 60 WYNDHAM STREET CENTRAL; HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004335 Id Fuente: Panama Papers
LEIGHTON CHAN
Nombre Completo: LEIGHTON CHAN Id Interno: 20458 Dirección: LEIGHTON CHAN C/O HARVEST AGRICULTURAL PRODUCTS LTD. UNIT 309; 3/F; DAH SING LIFE BUILDING 99-105 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004334 Id Fuente: Panama Papers
RICKENBACKER CAPITAL
Nombre Completo: RICKENBACKER CAPITAL Id Interno: 28992 Dirección: RICKENBACKER MARINE & MACHINE SUPPLY BO BERGLUND APT. DE CORR. 56 18690 ALMUNECAR, GRANADA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004342 Id Fuente: Panama Papers
HERNAN DARIO YEPES
Nombre Completo: HERNAN DARIO YEPES Id Interno: 28885 Dirección: HERNAN DARIO YEPES AV. DORADO NO 84A – 55 LOCAL EXTERIOR 19 BOGOTA, COLOMBIA BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004338 Id Fuente: Panama Papers
DR. PATRICK NÜTZI RECHTSANWÄLTE
Nombre Completo: DR. PATRICK NÜTZI RECHTSANWÄLTE Id Interno: 20532 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004336 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS LEBL GUTIERREZ
Nombre Completo: CARLOS LEBL GUTIERREZ Id Interno: 20456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004333 Id Fuente: Panama Papers
LIMA & ASOCIADOS C.S.A.
Nombre Completo: LIMA & ASOCIADOS C.S.A. Id Interno: 20330 Dirección: LIMA & ASOCIADOS C.S.A. BATALLÓN COLORADOS # 162 EDIFICIO BATALLÓN COLORADOS PISO 1; OFICINA 102 CASILLA 1179 LA PAZ; BOLIVIA LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004332 Id Fuente: Panama Papers
MARC MATUT
Nombre Completo: MARC MATUT Id Interno: 20325 Dirección: MARC MATUT 14 HARBOR CT W. LONG BRANCH NJ 07764 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004331 Id Fuente: Panama Papers
CORPORATE AND CHANCERY GROUP LIMITED
Nombre Completo: CORPORATE AND CHANCERY GROUP LIMITED Id Interno: 20304 Dirección: CORPORATE AND CHANCERY GROUP LIMITED CORPORATE & CHANCERY CHAMBERS 7TH FLOOR NEW CAUDAN, DIAS PIER CAUDAN WATERFRONT PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004330 Id Fuente: Panama Papers
DR. RAFAEL LANZON
Nombre Completo: DR. RAFAEL LANZON Id Interno: 20291 Dirección: DR. RAFAEL LANZON CORONEL BRANDZEN 1961 – AP 102 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004329 Id Fuente: Panama Papers
REOLON & ASOCIADOS
Nombre Completo: REOLON & ASOCIADOS Id Interno: 20284 Dirección: REOLON & ASOCIADOS BRANDZEN 1961, ESC. 902 11200 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004328 Id Fuente: Panama Papers
IRVIN & CO. SERVICES
Nombre Completo: IRVIN & CO. SERVICES Id Interno: 20179 Dirección: IRVIN & CO. SERVICES PO BOX 61511 – 8135 PAPHOS CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004326 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI SHI JIA INVESTS THE MANAGEMENT CO., LTD.
Nombre Completo: SHANGHAI SHI JIA INVESTS THE MANAGEMENT CO., LTD. Id Interno: 20178 Dirección: SHANGHAI SHI JIA INVESTS THE MANAGEMENT CO.; LTD. ROOM 2405; NO. 18; LANE 814 ZHABEI DISTRICT SHANGHAI; P.R.C Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004325 Id Fuente: Panama Papers
EFG CAPITAL INTERNATIONAL
Nombre Completo: EFG CAPITAL INTERNATIONAL Id Interno: 20092 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004324 Id Fuente: Panama Papers
SILVIO GROTKOWSKI JUNIOR
Nombre Completo: SILVIO GROTKOWSKI JUNIOR Id Interno: 20051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004323 Id Fuente: Panama Papers
SUPERMARITIME INTERNATIONAL B. V.
Nombre Completo: SUPERMARITIME INTERNATIONAL B. V. Id Interno: 20046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004322 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ALVAREZ DE BONI, ESCRIBANO.
Nombre Completo: MIGUEL ALVAREZ DE BONI, ESCRIBANO. Id Interno: 20034 Dirección: MIGUEL ALVAREZ DE BONI; ESCRIBANO AV. GORLERO 941; ESC. 107 PUNTA DEL ESTE URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004321 Id Fuente: Panama Papers
PABLO A. GARCIA NAVARRO
Nombre Completo: PABLO A. GARCIA NAVARRO Id Interno: 20018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004320 Id Fuente: Panama Papers
J.VARA SOLICTOR.
Nombre Completo: J.VARA SOLICTOR. Id Interno: 19992 Dirección: JAY VARA & CO. SOLICITORS 27; GRANVILLE GARDENS NORBURY; LONDON SW16 3LN UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004319 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTOPHER CHARLES HUDSON
Nombre Completo: CHRISTOPHER CHARLES HUDSON Id Interno: 19971 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004318 Id Fuente: Panama Papers