Nombre Completo: MARÍA GONZÁLEZ SIBURU Id Interno: 22974 Dirección: MARÍA GONZÁLEZ SIBURU APARTADO POSTAL 6-2248 EL DORADO PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004284 Id Fuente: Panama Papers
GUY SHVARTZ
Nombre Completo: GUY SHVARTZ Id Interno: 22626 Dirección: GUY SHVARTZ 11610 MORRISON ST VALLEY VILLAGE, CA 91601 LOS ANGELES USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004269 Id Fuente: Panama Papers
CARLSBAD FOUNDATION
Nombre Completo: CARLSBAD FOUNDATION Id Interno: 19703 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004278 Id Fuente: Panama Papers
PONTON WORLD INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: PONTON WORLD INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 10853 Dirección: PONTON WORLD INTERNATIONAL LTD. 1506-1508; 15/F.; WEST TOWER; SHUN TAK CENTRE; 200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004306 Id Fuente: Panama Papers
EMPRESAS ECOS, S.A.
Nombre Completo: EMPRESAS ECOS, S.A. Id Interno: 22660 Dirección: GRUPO ECOS CIUDAD DEL SABER; CLAYTON CALLE GONZALO CRANCE; CASA #176 P.O. BOX 0843-02577 BALBOA; ANCÓN PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004270 Id Fuente: Panama Papers
EXOTRAD CONSULTING LLC
Nombre Completo: EXOTRAD CONSULTING LLC Id Interno: 22684 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004271 Id Fuente: Panama Papers
ELIZEU VILELA BERBEL
Nombre Completo: ELIZEU VILELA BERBEL Id Interno: 22615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004268 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL FORAGE LTD
Nombre Completo: GLOBAL FORAGE LTD Id Interno: 22593 Dirección: GLOBAL FORAGE LTD. 8 RUE PAUL SABATIER 65370 LOURES BAROUSSE HAUTE PYRÉNÉES FRANCE HAUTE-GARONNE FRANCE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: FRA País: France Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004267 Id Fuente: Panama Papers
GUARDIAN MANAGEMENT SARL
Nombre Completo: GUARDIAN MANAGEMENT SARL Id Interno: 22547 Dirección: GUARDIAN MANAGEMENT SARL SUITE 164; LE PANORAMA A/B; 57; RUE GRIMALDI – B.P. 66 -; MC 98002 MONACO CEDEX MONTE CARLO MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004266 Id Fuente: Panama Papers
PALIMPSEST, INC.
Nombre Completo: PALIMPSEST, INC. Id Interno: 200 Dirección: PALIMPSEST; INC. APARTADO POSTAL 561 AV. SANFRE 10-D; MONTE ESTORIL 2765 ESTORIL; PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004294 Id Fuente: Panama Papers
ENSENTIUM AUDITORS LIMITED
Nombre Completo: ENSENTIUM AUDITORS LIMITED Id Interno: 22530 Dirección: ENSENTIUM AUDITORS LIMITED OFFICE 109; 8/3 NOVOZAVODSKAYA MOSCOW 12187; RUSSIAN FEDERATION **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004265 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI YUSHENG BUSINESS REGISTRATION CO., LTD
Nombre Completo: SHANGHAI YUSHENG BUSINESS REGISTRATION CO., LTD Id Interno: 22508 Dirección: SHANGHAI YUSHENG BUSINESS REGISTRATION CO.; LTD H; 22F ZHONG FANG HUA DONG BUILDING NO. 1138; CHANG AN ROAD SHANGHAI; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004264 Id Fuente: Panama Papers
GRANT THORNTON (COLOMBIA)
Nombre Completo: GRANT THORNTON (COLOMBIA) Id Interno: 19533 Dirección: GRANT THORNTON (COLOMBIA); CARRERA 45 NO 94 – 12; BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004263 Id Fuente: Panama Papers
PINILLA PLAZA Y ASOCIADOS
Nombre Completo: PINILLA PLAZA Y ASOCIADOS Id Interno: 19522 Dirección: INTERNATIONAL LEGAL ADVISORS CALLE 95; NO. 15 – 33 OFICINA 404 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004262 Id Fuente: Panama Papers
MANRIQUE & ASOCIADOS ABOGADOS
Nombre Completo: MANRIQUE & ASOCIADOS ABOGADOS Id Interno: 19516 Dirección: MANRIQUE & ASOCIADOS ABOGADOS CARRERA 13 NO 72-21 OFICINA 401 BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004261 Id Fuente: Panama Papers
TAMMY MCGEE
Nombre Completo: TAMMY MCGEE Id Interno: 19473 Dirección: TAMMY MCGEE PO BOX 774587 STEAMBOAT SPRINGS; CO; 80477 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004260 Id Fuente: Panama Papers
ERIC HASSELTINE
Nombre Completo: ERIC HASSELTINE Id Interno: 19452 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004259 Id Fuente: Panama Papers
ARKUS ASSOCIATES CORP
Nombre Completo: ARKUS ASSOCIATES CORP Id Interno: 19314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004258 Id Fuente: Panama Papers
ROJAS & STANHAM, LLP
Nombre Completo: ROJAS & STANHAM, LLP Id Interno: 19139 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004257 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMED ABDULMOHSIN AL-KHARAFI & SONS W.L.L.
Nombre Completo: MOHAMMED ABDULMOHSIN AL-KHARAFI & SONS W.L.L. Id Interno: 19079 Dirección: MOHAMMED ABDULMOHSIN AL-KHARAFI & SONS W.L.L. P.O. BOX 886 SAFAT 13009 KUWAIT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KWT País: Kuwait Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004255 Id Fuente: Panama Papers
RAMÓN YULEE CHANGUÍN
Nombre Completo: RAMÓN YULEE CHANGUÍN Id Interno: 19028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004254 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO AMERICANO
Nombre Completo: ROBERTO AMERICANO Id Interno: 19017 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004253 Id Fuente: Panama Papers
FALCON (MIDDLE EAST) CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: FALCON (MIDDLE EAST) CONSULTANTS LTD. Id Interno: 261 Dirección: FALCON (MIDDLE EAST) CONSULTANTS LTD. 7 HANSON STREET LONDON W1P 7LJ ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004252 Id Fuente: Panama Papers
HECTOR TOBIA
Nombre Completo: HECTOR TOBIA Id Interno: 26075 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004250 Id Fuente: Panama Papers
WALTON MYERS COMPANY
Nombre Completo: WALTON MYERS COMPANY Id Interno: 26070 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004249 Id Fuente: Panama Papers
ARGENTINA CROSSING S.A.
Nombre Completo: ARGENTINA CROSSING S.A. Id Interno: 26069 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004248 Id Fuente: Panama Papers
VECO TRUST (ZURICH) AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: VECO TRUST (ZURICH) AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 26053 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004247 Id Fuente: Panama Papers
KEYES HARDIN
Nombre Completo: KEYES HARDIN Id Interno: 26001 Dirección: KEYES HARDIN CALLE 5TA 8-27 SAN FELIPE PANAMA CITY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004245 Id Fuente: Panama Papers
KAIZEN CONSULTORES Y AUDITORES
Nombre Completo: KAIZEN CONSULTORES Y AUDITORES Id Interno: 19968 Dirección: KAIZEN CONSULTORES Y AUDITORES LUIS A. DE HERRERA 1248, OFICINA 202 WORLD TRADE CENTER MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004242 Id Fuente: Panama Papers
MEDIPOLAN AG (LIECHTENSTEIN CLIENT)
Nombre Completo: MEDIPOLAN AG (LIECHTENSTEIN CLIENT) Id Interno: 25980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004243 Id Fuente: Panama Papers
DAVID BENCID
Nombre Completo: DAVID BENCID Id Interno: 19959 Dirección: DAVID BENCID B. FINAL CALLE VARGAS 2DA TRANSVERSAL; EDIF. BERTOLINI PISO 2; OFICINA 2-A. BOLEITA NORTE CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004241 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ELENA DE POSADAS
Nombre Completo: MARIA ELENA DE POSADAS Id Interno: 19937 Dirección: MARIA ELENA DE POSADAS POSADAS & VECINO CONSULTORES INTERNACIONALES ZONAMERICA; RUTA 8; KM 17500 OFICINA 115A CP 91600 MONTEVIDEO; URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004239 Id Fuente: Panama Papers
CHIAPPE LEMOS, IGNACIO
Nombre Completo: CHIAPPE LEMOS, IGNACIO Id Interno: 1992 Dirección: SR. IGNACIO CHIAPPE LEMOS APARTADO AEREO 7371 CARRERA 7; NO.26-20; OFIC. 1501 BOGOTA; COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004237 Id Fuente: Panama Papers
BERL, MICHAEL
Nombre Completo: BERL, MICHAEL Id Interno: 199 Dirección: SR. MICHAEL BERL APARTADO 75053 CARACAS 1070-A VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004236 Id Fuente: Panama Papers
PROFESSIONAL TRUST REG.
Nombre Completo: PROFESSIONAL TRUST REG. Id Interno: 19872 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004235 Id Fuente: Panama Papers
SOCAM DEVELOPMENT LIMITED
Nombre Completo: SOCAM DEVELOPMENT LIMITED Id Interno: 19871 Dirección: SOCAM DEVELOPMENT LIMITED 12 FLOOR, NEW KOWLOON PLAZA 38 TAI KOK TSUI ROAD KOWLOON HONG KONG SAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004234 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS RONCORONI
Nombre Completo: CARLOS RONCORONI Id Interno: 25962 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004233 Id Fuente: Panama Papers
CÉSAR CIAMPOLINI
Nombre Completo: CÉSAR CIAMPOLINI Id Interno: 25959 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004231 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ISABEL ROSATI MOLINA
Nombre Completo: MARIA ISABEL ROSATI MOLINA Id Interno: 25891 Dirección: MARIA ISABEL ROSATI MOLINA GUANGUILTAGUA E14-364 Y TOMAS BERMUR 10 PTO.M 4-B QUITO, ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004230 Id Fuente: Panama Papers
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI
Nombre Completo: STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI Id Interno: 25760 Dirección: ATTENTION: MRS. BRUNA GHIRINGHELLI STUDIO LEGALE TRIBUTARIO TROIANO & ASSOCIATI VIALE L. MAJNO; 26 MILANO 20129; LOMBARDY ITALY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ITA País: Italy Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004225 Id Fuente: Panama Papers