Nombre Completo: NFS PARTNERS SA Id Interno: 25753 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004224 Id Fuente: Panama Papers
SOL DXB
Nombre Completo: SOL DXB Id Interno: 22322 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004217 Id Fuente: Panama Papers
NUNZIO ANTONIO GIRLANDO YGNACCOLO
Nombre Completo: NUNZIO ANTONIO GIRLANDO YGNACCOLO Id Interno: 22317 Dirección: SR. NUNZIO GIRLANDO URB. TOSCANA DEL ESTE CASA #30 COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004216 Id Fuente: Panama Papers
SAVERIADES, FRONIS
Nombre Completo: SAVERIADES, FRONIS Id Interno: 2229 Dirección: MR. FRONIS SAVERIADES P.O. BOX 1506 234; ST. ANDREW STREET; SUITE 21 LYMASSOL; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004215 Id Fuente: Panama Papers
SR. IGNACIO MORALES
Nombre Completo: SR. IGNACIO MORALES Id Interno: 25740 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004214 Id Fuente: Panama Papers
DI MASSIMO & ASOCIADOS, S.C.
Nombre Completo: DI MASSIMO & ASOCIADOS, S.C. Id Interno: 25736 Dirección: QPRODUCTS; LLC 715 PINELLAS CALLE; CLEARWATER; FLORIDA 33756; EE.UU. FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA;VEN País: United States;Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004213 Id Fuente: Panama Papers
DENIS SERGE KAHIA
Nombre Completo: DENIS SERGE KAHIA Id Interno: 25715 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004212 Id Fuente: Panama Papers
BENNY TO & CO.
Nombre Completo: BENNY TO & CO. Id Interno: 25683 Dirección: BENNY TO & CO. 5/F; TERN CENTRE; TOWER 2 251 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004211 Id Fuente: Panama Papers
PARAGON TRUST LTD.
Nombre Completo: PARAGON TRUST LTD. Id Interno: 25647 Dirección: PARAGON TRUST LTD. P.O. BOX HM 2459 HAMILTON, HM JX BERMUDA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BMU País: Bermuda Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004210 Id Fuente: Panama Papers
MR. JUDAH ELMALEH (HSBC)
Nombre Completo: MR. JUDAH ELMALEH (HSBC) Id Interno: 25612 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004209 Id Fuente: Panama Papers
MANNBENHAM
Nombre Completo: MANNBENHAM Id Interno: 25574 Dirección: MANNBENHAM 49 VICTORIA STREET DOUGLAS ISLE OF MAN IM1 2LD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004208 Id Fuente: Panama Papers
STOOMHAMER AMSTERDAM N.V.
Nombre Completo: STOOMHAMER AMSTERDAM N.V. Id Interno: 22274 Dirección: STOOMHAMER AMSTERDAM N.V. HAAKSBERGWEG 25 1101 BP AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004205 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD JOSEPH QUINN
Nombre Completo: EDWARD JOSEPH QUINN Id Interno: 22273 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004204 Id Fuente: Panama Papers
GMP CONSULTING SAGL
Nombre Completo: GMP CONSULTING SAGL Id Interno: 22262 Dirección: GMP CONSULTING SAGL VIA F. PELLI, 2 6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004203 Id Fuente: Panama Papers
RE-MAX INTERNATIONAL – MIAMI BEACH
Nombre Completo: RE-MAX INTERNATIONAL – MIAMI BEACH Id Interno: 22257 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004202 Id Fuente: Panama Papers
TARAZONA, RICARDO
Nombre Completo: TARAZONA, RICARDO Id Interno: 22254 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004201 Id Fuente: Panama Papers
ROMERIO, MICHELE (LUGANO CLIENT)
Nombre Completo: ROMERIO, MICHELE (LUGANO CLIENT) Id Interno: 22228 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004200 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLIENT) PROFESSIONAL PARTNERS
Nombre Completo: (GVA CLIENT) PROFESSIONAL PARTNERS Id Interno: 22225 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004199 Id Fuente: Panama Papers
ATA CORPORATE FORMATION & MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: ATA CORPORATE FORMATION & MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 25560 Dirección: ATA CORPORATE FORMATION & MANAGEMENT LIMITED UNIT 1001; 10/F FOURSEAS BUILDING 208-212 NATHAN ROAD JORDAN; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004207 Id Fuente: Panama Papers
IFM GROUP LIMITED
Nombre Completo: IFM GROUP LIMITED Id Interno: 26 Dirección: IFM GROUP LIMITED CHARTER PLACE; 23-27 SEATON PLACE ST. HELIER; JERSEY JE1 1JY CHANNEL ISLANDS UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004244 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMAD KAMVAR
Nombre Completo: MOHAMMAD KAMVAR Id Interno: 22436 Dirección: MOHAMMAD KAMVAR LAS MARÍAS; CALLE B ENTRE H Y A QUINTA PARCELA 149A; EL HATILLO DISTRITO CAPITAL; CARACAS 1083 VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004220 Id Fuente: Panama Papers
DERICK JAMES MARPLES
Nombre Completo: DERICK JAMES MARPLES Id Interno: 19922 Dirección: DERICK JAMES MARPLES 69 DERBY SQUARE; DOUGLAS BRITISH ISLES; IM1 3LR ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004238 Id Fuente: Panama Papers
GONÇALVES S.A. INDUSTRIA GRAFICA
Nombre Completo: GONÇALVES S.A. INDUSTRIA GRAFICA Id Interno: 25960 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004232 Id Fuente: Panama Papers
VIKIE BONNICI
Nombre Completo: VIKIE BONNICI Id Interno: 25815 Dirección: VIKIE BONNICI 8BLK E COSMPOLITAN APTS FLAT 4 TRIQ I-ISTMNAR, QAWRA SPB 1772 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004227 Id Fuente: Panama Papers
PATRIZIA POLLI
Nombre Completo: PATRIZIA POLLI Id Interno: 22438 Dirección: PATRIZIA POLLI VIA ALLA CHIESA, 7 CH; 6932; BREGANZONA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004221 Id Fuente: Panama Papers
MANUEL ALBERTO SÁNCHEZ CHAVES
Nombre Completo: MANUEL ALBERTO SÁNCHEZ CHAVES Id Interno: 25886 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004229 Id Fuente: Panama Papers
MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO
Nombre Completo: MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO Id Interno: 19135 Dirección: MARIA ISABEL PATIÑO OSORIO CALLE 84 NO. 7 -25 INTERIOR 102 BOGOTA, COLOMBIA *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004256 Id Fuente: Panama Papers
FORSYS METALS CORP
Nombre Completo: FORSYS METALS CORP Id Interno: 22449 Dirección: FORSYS METALS CORP 277 LAKESHORE ROAD EAST; SUITE 403; OAKVILLE; ONTARIO L6J 1H9. CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004222 Id Fuente: Panama Papers
CASTLEFORD MARKETING CORP.
Nombre Completo: CASTLEFORD MARKETING CORP. Id Interno: 26095 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004251 Id Fuente: Panama Papers
FAREFIELD PROPERTIES S.A.
Nombre Completo: FAREFIELD PROPERTIES S.A. Id Interno: 25459 Dirección: FAREFIELD PROPERTIES S.A. CALLE RAMÓN ARIAS NUEVO REPARTO; EL CARMEN BETHANIA PANAMA; REPÚBLICA DE PANAMÁ *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004206 Id Fuente: Panama Papers
DRUMBEG HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: DRUMBEG HOLDINGS LIMITED Id Interno: 26016 Dirección: DRUMBEG HOLDINGS LIMITED C/O BALDWIN CONSTRUCTION LTD 2 SAWLEY RD, SUITE 72 MANCHESTER M40 8BB UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004246 Id Fuente: Panama Papers
TECHNOLOGY RESOURCES S.A.
Nombre Completo: TECHNOLOGY RESOURCES S.A. Id Interno: 22452 Dirección: TECHNOLOGY RESOURCES S.A. 75 GLENEAGLES ROAD GREENSIDE; JOHANNESBURG; SOUTH AFRICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ZAF País: South Africa Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004223 Id Fuente: Panama Papers
SMARTFAITH SERVICES LIMITED
Nombre Completo: SMARTFAITH SERVICES LIMITED Id Interno: 25858 Dirección: SMARTFAITH SERVICES LIMITED UNIT 601; 6TH FLOOR; BEAUTIFUL GROUP TOWER; 77 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004228 Id Fuente: Panama Papers
YAK CORPORATE MANAGEMENT SARL
Nombre Completo: YAK CORPORATE MANAGEMENT SARL Id Interno: 22216 Dirección: YAK CORPORATE MANAGEMENT SARL RESIDENCE MONTE CARLO SUN BLOC A APT 41 74, BOULEVARD D’ITALIE MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004198 Id Fuente: Panama Papers
HOVET BUSINESS S.A.
Nombre Completo: HOVET BUSINESS S.A. Id Interno: 22214 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004197 Id Fuente: Panama Papers
MR. FRANCESCO BARCA
Nombre Completo: MR. FRANCESCO BARCA Id Interno: 22211 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004196 Id Fuente: Panama Papers
MOSQUERA ABOGADOS
Nombre Completo: MOSQUERA ABOGADOS Id Interno: 22182 Dirección: MOSQUERA ABOGADOS CARRERA 7 # 71-21 TORRE A, PISO 6. BOGOTA COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004195 Id Fuente: Panama Papers
QUANTUM CORPORATE SERVICES LTD.
Nombre Completo: QUANTUM CORPORATE SERVICES LTD. Id Interno: 28781 Dirección: QUANTUM CORPORATE SERVICES LTD. 15 PIPERS CLOSE, COBHAM KT11 3AU SURREY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004188 Id Fuente: Panama Papers
AMICORP LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: AMICORP LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28858 Dirección: AMICORP LUXEMBOURG S.A. 47, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004192 Id Fuente: Panama Papers
SAFRA INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD.
Nombre Completo: SAFRA INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD. Id Interno: 28849 Dirección: SAFRA INTERNATIONAL BANK AND TRUST LTD. SAFFREY SQUARE BUILDING; SUITE 103-B BAY STREET & BANK LANE CB-10988; NASSAU THE BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004191 Id Fuente: Panama Papers