Nombre Completo: STEVEN KAI TESSARI Id Interno: 28836 Dirección: STEVEN KAI TESSARI PMB 360; 5535 MEMORIAL DRIVE; SUITE F HOUSTON; TEXAS; 77007 HOUSTON USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004190 Id Fuente: Panama Papers
RIVER HOME S.A.F.I.
Nombre Completo: RIVER HOME S.A.F.I. Id Interno: 28791 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004189 Id Fuente: Panama Papers
K.B. TAM & CO.
Nombre Completo: K.B. TAM & CO. Id Interno: 28747 Dirección: K.B. TAM & CO. ROOMS E & F.; 5/F.; SHING LEE COMMERCIAL BUILDING; 6-12 WING KUT STREET; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004187 Id Fuente: Panama Papers
MR. FELIPE ZURUTUZA (HSBC)
Nombre Completo: MR. FELIPE ZURUTUZA (HSBC) Id Interno: 28693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004186 Id Fuente: Panama Papers
CIDEL BANK & TRUST
Nombre Completo: CIDEL BANK & TRUST Id Interno: 28671 Dirección: CIDEL BANK & TRUST SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE LOWER COLLYMORE ROCK ST. MICHAEL BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004185 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED
Nombre Completo: FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED Id Interno: 28606 Dirección: FIDUCIANA TRUST (CYPRUS) LIMITED LAVINIA COURT 12 MIKINON STREET 6TH FLOOR, NICOSIA 1065 CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004183 Id Fuente: Panama Papers
CBH – COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE
Nombre Completo: CBH – COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE Id Interno: 28591 Dirección: CBH – COMPAGNIE BANCAIRE HELVÉTIQUE BOULEVARD EMILE-JAQUES-DALCROZE 7 CASE POSTALE 3754 1211 GENÈVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004182 Id Fuente: Panama Papers
DR GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO
Nombre Completo: DR GALO CHIRIBOGA ZAMBRANO Id Interno: 28590 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004181 Id Fuente: Panama Papers
DZ PRIVATBANK S.A.
Nombre Completo: DZ PRIVATBANK S.A. Id Interno: 28570 Dirección: DZ PRIVATBANK S.A. 4, RUE THOMAS EDISON B.P. 661 STRASSEN L – 2016 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004180 Id Fuente: Panama Papers
FAMILITY LUXEMBOURG
Nombre Completo: FAMILITY LUXEMBOURG Id Interno: 28555 Dirección: FAMILITY LUXEMBOURG 1 RUE GOETHE L-1637 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004179 Id Fuente: Panama Papers
AGIR LUXEMBOURG
Nombre Completo: AGIR LUXEMBOURG Id Interno: 28554 Dirección: AGIR LUXEMBOURG S.A. 25B, BOULEVARD ROYAL L-2229 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004178 Id Fuente: Panama Papers
J. P. DAMIANI & ASOCIADOS (URUGUAY)
Nombre Completo: J. P. DAMIANI & ASOCIADOS (URUGUAY) Id Interno: 28548 Dirección: J. P. DAMIANI & ASOCIADOS RECONQUISTA 517, PISO 7 Y 8 11.000 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004177 Id Fuente: Panama Papers
FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28502 Dirección: FUCHS & ASSOCIÉS FINANCE LUXEMBOURG S.A. BERND EHINGER 47, BOULEVARD PRINCE HENRIL-1724 *S.I.* LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004176 Id Fuente: Panama Papers
EAFS CO LTD
Nombre Completo: EAFS CO LTD Id Interno: 22503 Dirección: EAFS CO LTD OFFICE B; 18/F; KINGS TOWER; 111 KING LAM STREET LAI CHI KOK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004175 Id Fuente: Panama Papers
FAIR CHINA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: FAIR CHINA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 22485 Dirección: FAIR CHINA MANAGEMENT LIMITED UNIT A; 12/F; AMTEL BUILDING 144-148 DES VOEUX ROAD CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004174 Id Fuente: Panama Papers
SWEN LORENZ
Nombre Completo: SWEN LORENZ Id Interno: 22482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004173 Id Fuente: Panama Papers
MARILUZ SORIANO PANZOLDO
Nombre Completo: MARILUZ SORIANO PANZOLDO Id Interno: 22481 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004172 Id Fuente: Panama Papers
NOREEN O’ MAHONY
Nombre Completo: NOREEN O’ MAHONY Id Interno: 22460 Dirección: NOREEN O’ MAHONY DOON; KISKEAM; MALLOW; CO. CORK; IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004171 Id Fuente: Panama Papers
KAM HOLDINGS LTD
Nombre Completo: KAM HOLDINGS LTD Id Interno: 22458 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004170 Id Fuente: Panama Papers
SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 22434 Dirección: SUNWELL ACCOUNTING & SECRETARIAL LIMITED UNITS A-C; 25/F.; SEABRIGHT PLAZA; NO. 9-23 SHELL STREET; NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004169 Id Fuente: Panama Papers
ACOSTA Y ACOSTA
Nombre Completo: ACOSTA Y ACOSTA Id Interno: 24032 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004166 Id Fuente: Panama Papers
OSWALDO MENDES BORGES
Nombre Completo: OSWALDO MENDES BORGES Id Interno: 24029 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004165 Id Fuente: Panama Papers
VOGT, DAVID & PARTNER
Nombre Completo: VOGT, DAVID & PARTNER Id Interno: 24028 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004164 Id Fuente: Panama Papers
BROAD & CASSEL – ORLANDO
Nombre Completo: BROAD & CASSEL – ORLANDO Id Interno: 23998 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004163 Id Fuente: Panama Papers
BRENDA SCHMITT AND SCOTT BECKER
Nombre Completo: BRENDA SCHMITT AND SCOTT BECKER Id Interno: 23990 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004162 Id Fuente: Panama Papers
UNITED STAR INTERNATIONAL (HK) LIMITED_CHINA ZHONGWANG GROUP
Nombre Completo: UNITED STAR INTERNATIONAL (HK) LIMITED_CHINA ZHONGWANG GROUP Id Interno: 23938 Dirección: UNITED STAR INTERNATIONAL (HK) LIMITED_CHINA ZHONGWANG GROUP ATTN: MS. CHEUNG CHI NGAI; LISA ROOM 1203; 12/F.; WING ON PLAZA; NO. 62 MODY ROAD; T.S.T.; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004161 Id […]
OLADELE OYEKUNLE
Nombre Completo: OLADELE OYEKUNLE Id Interno: 23931 Dirección: OLADELE OYEKUNLE HOUSE H57; ROAD 42 VICTORIA GARDEN CITY LAGOS; NIGERIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NGA País: Nigeria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004160 Id Fuente: Panama Papers
ANDRE ROBERT BRUNEAU
Nombre Completo: ANDRE ROBERT BRUNEAU Id Interno: 23919 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004159 Id Fuente: Panama Papers
KETTY VANEGAS RODRIGUEZ & EDMUNDO MARTIN
Nombre Completo: KETTY VANEGAS RODRIGUEZ & EDMUNDO MARTIN Id Interno: 23860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004158 Id Fuente: Panama Papers
JACQUELINE DHIMES
Nombre Completo: JACQUELINE DHIMES Id Interno: 23831 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004157 Id Fuente: Panama Papers
GARRY J. KELLOGG & JANICE-LEE KELLOGG
Nombre Completo: GARRY J. KELLOGG & JANICE-LEE KELLOGG Id Interno: 23794 Dirección: GARRY J. KELLOGG & JANICE-LEE KELLOGG RR #1 BOX 7 CROSSFIELD, ALBERTA CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004155 Id Fuente: Panama Papers
KENDRIS AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: KENDRIS AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 18985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004153 Id Fuente: Panama Papers
MARIO CICILIA GARCIA
Nombre Completo: MARIO CICILIA GARCIA Id Interno: 18981 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004152 Id Fuente: Panama Papers
FTC TRUSTMARK CORPORATION SA
Nombre Completo: FTC TRUSTMARK CORPORATION SA Id Interno: 18940 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004151 Id Fuente: Panama Papers
FIRST NAMES GROUP (IOM)
Nombre Completo: FIRST NAMES GROUP (IOM) Id Interno: 189 Dirección: ATLANTIQUE (BVI) LIMITED 3RD FLOOR; 37 ESPLANADE CHANNEL ISLANDS ST. HELIER JE2 3QA; JERSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;IMN País: Jersey;Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004150 Id Fuente: Panama Papers
GIANCARLO DE LA GASCA
Nombre Completo: GIANCARLO DE LA GASCA Id Interno: 18847 Dirección: GIANCARLO DE LA GASCA AVENIDA OLIMPICA PASAJE CARIBE N.12, COL. ESCALON SAN SALVADOR EL SALVADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004148 Id Fuente: Panama Papers
KATZ, DAVID
Nombre Completo: KATZ, DAVID Id Interno: 188 Dirección: SR. DAVID KATZ C/O LA ECONOMICA; S. A. EDIF. ETITEX; 3RA. CALLE LA YAGUARA CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004146 Id Fuente: Panama Papers
ORTEGA, DEL CASTILLO, BACORRO, ODULIO, CALMA & CARBONELL
Nombre Completo: ORTEGA, DEL CASTILLO, BACORRO, ODULIO, CALMA & CARBONELL Id Interno: 28478 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004144 Id Fuente: Panama Papers
VALBAY INTERNATIONAL S.A.
Nombre Completo: VALBAY INTERNATIONAL S.A. Id Interno: 28458 Dirección: VALBAY INTERNATIONAL S.A. 22 AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004140 Id Fuente: Panama Papers
RESOURCE REVISION SÀRL
Nombre Completo: RESOURCE REVISION SÀRL Id Interno: 28453 Dirección: RESOURCE REVISION SÀRL 36 RUE GABRIEL LIPPMANN L-1943 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004139 Id Fuente: Panama Papers