Nombre Completo: BNP PARIBAS LUXEMBOURG Id Interno: 28439 Dirección: BNP PARIBAS LUXEMBOURG 10A, BOULEVARD ROYAL L – 2093 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004138 Id Fuente: Panama Papers
HONGKONG MANAGERS & SECRETARIES LTD.
Nombre Completo: HONGKONG MANAGERS & SECRETARIES LTD. Id Interno: 2842 Dirección: HONGKONG MANAGERS & SECRETARIES LTD. UNITS 1607-8; 16TH FLOOR; CITICORP CENTRE; 18 WHITFIELD ROAD; CAUSEWAY BAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004136 Id Fuente: Panama Papers
C.P..A CONSULTORS, S.L.
Nombre Completo: C.P..A CONSULTORS, S.L. Id Interno: 19743 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AND País: Andorra Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004135 Id Fuente: Panama Papers
TAKTICAL ADVISORY GROUP
Nombre Completo: TAKTICAL ADVISORY GROUP Id Interno: 19741 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004134 Id Fuente: Panama Papers
PAULINA DURANGO DE WATTEL – (ARIZAGA & CO. )
Nombre Completo: PAULINA DURANGO DE WATTEL – (ARIZAGA & CO. ) Id Interno: 19723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004133 Id Fuente: Panama Papers
ALVAREZ, GAMUS & PADRON
Nombre Completo: ALVAREZ, GAMUS & PADRON Id Interno: 1966 Dirección: ALVAREZ; GAMUS & PADRON P.O. BOX 1010 AVENIDA URDANETA; ANIMAS A PLAZA ESPAÑA EDIF. CENTRO FINANCIERO LATINO PISO 25; OFICINA 25-1 CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004131 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO SALAVERRY
Nombre Completo: EDUARDO SALAVERRY Id Interno: 19657 Dirección: SR. EDUARDO SALAVERRY APARTADO 0819-08270 PANAMÁ, REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004130 Id Fuente: Panama Papers
OMAR CARABALLO
Nombre Completo: OMAR CARABALLO Id Interno: 19644 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004129 Id Fuente: Panama Papers
APRIMEX S.A.
Nombre Completo: APRIMEX S.A. Id Interno: 19600 Dirección: APRIMEX S.A. CANELONES 1055 – 201 11.600 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004128 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS MARTINS
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS MARTINS Id Interno: 19592 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004127 Id Fuente: Panama Papers
PAZ Y MIÑO – ASESORES
Nombre Completo: PAZ Y MIÑO – ASESORES Id Interno: 19553 Dirección: PAZ Y NIÑO – ASESORES AVE. REPUBLICA DE EL SALVADOR #34-211 Y MOSCU EDIF. FARAON; ASEGURADORA DEL SUR; PISO 4 QUITO; ECUADOR QUITO ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004126 Id Fuente: Panama Papers
NELSON TAKAOKA
Nombre Completo: NELSON TAKAOKA Id Interno: 22163 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004125 Id Fuente: Panama Papers
BOLOÑA ABOGADOS
Nombre Completo: BOLOÑA ABOGADOS Id Interno: 18830 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004147 Id Fuente: Panama Papers
MARY E. CUNNINGHAM
Nombre Completo: MARY E. CUNNINGHAM Id Interno: 28665 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004184 Id Fuente: Panama Papers
SALAMANDER TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: SALAMANDER TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 28476 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004143 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO CARLOS VIRIATO DE MIRANDA
Nombre Completo: ANTONIO CARLOS VIRIATO DE MIRANDA Id Interno: 28435 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004137 Id Fuente: Panama Papers
CONCEPT GROUP LIMITED
Nombre Completo: CONCEPT GROUP LIMITED Id Interno: 19004 Dirección: CONCEPT GROUP LIMITED NATWEST HOUSE LE TRUCHOT ST PETER PORT ST. PETER PORT GY1 1WD, GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004154 Id Fuente: Panama Papers
FELIX JAVIER OMEÑACA ESCUDERO
Nombre Completo: FELIX JAVIER OMEÑACA ESCUDERO Id Interno: 28473 Dirección: FELIX JAVIER OMEÑACA ESCUDERO AVE. 8 SUR; PH PACIFIC WIND. TORRE 2000.3B PUNTA PACÍFICA; PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004142 Id Fuente: Panama Papers
SCOTT ERIC CHANDLER
Nombre Completo: SCOTT ERIC CHANDLER Id Interno: 23801 Dirección: SCOTT ERIC CHANDLER APDO 112-6350 QUEPOS, COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004156 Id Fuente: Panama Papers
JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED
Nombre Completo: JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED Id Interno: 18792 Dirección: JIREHOUSE FIDUCIARES NEVIS LIMITED NO. 9 SPRINGATES EAST; GOVERNMENT RD P.O.BOX 156 CHARLESTOWN; NEVIS WEST INDIES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KNA;GBR País: Saint Kitts and Nevis;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004145 Id Fuente: Panama Papers
CYNTEC SERVICES LLC
Nombre Completo: CYNTEC SERVICES LLC Id Interno: 18860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004149 Id Fuente: Panama Papers
ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED
Nombre Completo: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED Id Interno: 22104 Dirección: ALBA CORPORATE ENTERPRISES LIMITED 21D CHYTRON STREET 1075 NICOSIA CYPRUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004124 Id Fuente: Panama Papers
THE UNITED TRUST COMPANY N.V.
Nombre Completo: THE UNITED TRUST COMPANY N.V. Id Interno: 22101 Dirección: THE UNITED TRUST COMPANY N.V. LANDHUIS JOONCHI KAYA RICHARD J. BEAUJON Z/N P.O. BOX 837 CURACAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004123 Id Fuente: Panama Papers
KENNETH JOHN GREGORY
Nombre Completo: KENNETH JOHN GREGORY Id Interno: 22091 Dirección: KENNETH GREGORY JOHN 760 NORTH PETERMAN ROAD GREENWOOD, IN 46142 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004122 Id Fuente: Panama Papers
MR. LUTZ LORENZ
Nombre Completo: MR. LUTZ LORENZ Id Interno: 22085 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004121 Id Fuente: Panama Papers
COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE)
Nombre Completo: COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE) Id Interno: 22074 Dirección: COMPASS TRUST CORPORATION (BELIZE) 40B CENTRAL AMERICAN BUILDING BELIZE CITY BELIZE CENTRAL AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BLZ País: Belize Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004120 Id Fuente: Panama Papers
ANNE GESINE STICHWEH H.
Nombre Completo: ANNE GESINE STICHWEH H. Id Interno: 22066 Dirección: ANNE GESINE STICHWEH H. P.O. BOX 0832-2313 WORLD TRADE CENTER PANAMA REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004119 Id Fuente: Panama Papers
SINO-SUNNE (BEIJING) CONSULTATION CO.,LTD (QINGDAO BRANCH)
Nombre Completo: SINO-SUNNE (BEIJING) CONSULTATION CO.,LTD (QINGDAO BRANCH) Id Interno: 22036 Dirección: SINO-SUNNE (BEIJING) CONSULTATION CO.; LTD ROOM 1101; TOWER B QINGDAO WORLD TRADE CENTRE 6 HONGKONG MIDDLE ROAD QINGDAO CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004118 Id Fuente: Panama Papers
MARCELO ARIEL
Nombre Completo: MARCELO ARIEL Id Interno: 22031 Dirección: MARCELO ARIEL P.O. BOX 708 KOHAV YAIR 44864 – ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004117 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL J. WILSON
Nombre Completo: MICHAEL J. WILSON Id Interno: 25428 Dirección: MICHAEL J. WILSON AVALON APARTMENTS, APT 11E 53 NGUYEN THI MINH KHAI ST. D1 HCMC VIETNAM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004115 Id Fuente: Panama Papers
LEVANT LAW PRACTICE
Nombre Completo: LEVANT LAW PRACTICE Id Interno: 25421 Dirección: LEVANT LAW PRACTICE STARCO CENTER; BLOCK B; 1ST & 2ND FLOORS; OMAR DAOUK ST.; MINA EL-HOSN PO BOX 11- 1499 BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004114 Id Fuente: Panama Papers
THOMAS JOB
Nombre Completo: THOMAS JOB Id Interno: 25350 Dirección: THOMAS JOB 97 BENNERLEY ROAD LONDON SW11 6DT ENGLAND UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004113 Id Fuente: Panama Papers
HUBERT A. KONARSKI
Nombre Completo: HUBERT A. KONARSKI Id Interno: 25316 Dirección: HUBERT A. KONARSKI POLNA 12D/2 05-500 MYSIADLO POLONIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: POL País: Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004112 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO COBIELLA
Nombre Completo: PEDRO COBIELLA Id Interno: 25196 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004111 Id Fuente: Panama Papers
BALDASAR VUKASOVIC
Nombre Completo: BALDASAR VUKASOVIC Id Interno: 25159 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004109 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO RISSARDO
Nombre Completo: MAURICIO RISSARDO Id Interno: 24935 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004107 Id Fuente: Panama Papers
JACOBO ABRAHAM VENTURA SVIGILSKY
Nombre Completo: JACOBO ABRAHAM VENTURA SVIGILSKY Id Interno: 24926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004106 Id Fuente: Panama Papers
MEESPIERSON READS GROUP
Nombre Completo: MEESPIERSON READS GROUP Id Interno: 1878 Dirección: MEESPIERSON READS GROUP P.O. BOX 119; MARTELLO COURT; ADMIRAL PARK ST. PETER PORT; GUERNSEY GY1 3HB CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004104 Id Fuente: Panama Papers
RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS ¿ CENTRAL LAW
Nombre Completo: RUSCONI, MEDINA & ASOCIADOS ¿ CENTRAL LAW Id Interno: 18697 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SLV País: El Salvador Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004103 Id Fuente: Panama Papers
OFFICE AND WAREHOUSE TB04
Nombre Completo: OFFICE AND WAREHOUSE TB04 Id Interno: 18640 Dirección: OFFICE AND WAREHOUSE TB 04 P.O. BOX 17498 JEBEL ALI FREE ZONE DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004102 Id Fuente: Panama Papers