Nombre Completo: MS. CATHERINE CAI Id Interno: 18630 Dirección: MS. CATHERINE CAI 24TH NO.301 ZHAOJIABANG ROAD SHANGHAI 200032 P.R.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004101 Id Fuente: Panama Papers
WELSHIRE CONSULTANTS INC
Nombre Completo: WELSHIRE CONSULTANTS INC Id Interno: 18596 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004100 Id Fuente: Panama Papers
SIMON SCOTT
Nombre Completo: SIMON SCOTT Id Interno: 18582 Dirección: C/O SIMON SCOTT P O BOX 20206; JOHNSTON ROAD POST OFFICE; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004099 Id Fuente: Panama Papers
AGEFOR SA
Nombre Completo: AGEFOR SA Id Interno: 18571 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004098 Id Fuente: Panama Papers
DENYS ANTHONY BRANDÃO DOS SANTOS
Nombre Completo: DENYS ANTHONY BRANDÃO DOS SANTOS Id Interno: 18526 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004097 Id Fuente: Panama Papers
FRANK GASTON M. VERDONCK
Nombre Completo: FRANK GASTON M. VERDONCK Id Interno: 23791 Dirección: FRANK GASTON M. VERDONCK KEIZERSHOEVESTRAAT 44 ANTWERP 2610 WILRIJK, ANTWERP (AMBERES) BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004095 Id Fuente: Panama Papers
JOHN EDWARD DALTON
Nombre Completo: JOHN EDWARD DALTON Id Interno: 22170 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004194 Id Fuente: Panama Papers
SR. EDUARDO ARROYO
Nombre Completo: SR. EDUARDO ARROYO Id Interno: 28879 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004193 Id Fuente: Panama Papers
LAM WING WO
Nombre Completo: LAM WING WO Id Interno: 22397 Dirección: LAM WING WO C/O DEACONS 6/F.; ALEXANDRA HOUSE 18 CHATER ROAD CENTRAL; HONGKONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004168 Id Fuente: Panama Papers
TEHNO-REGION LTD.
Nombre Completo: TEHNO-REGION LTD. Id Interno: 22389 Dirección: TEHNO-REGION LTD. KORENYCHUKA STREET 24/386 127 543 MOSCOW, RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004167 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI PAMIR MANAGEMENT CONSULTING COMPANY
Nombre Completo: SHANGHAI PAMIR MANAGEMENT CONSULTING COMPANY Id Interno: 23739 Dirección: SHANGHAI PAMIR MANAGEMENT CONSULTING COMPANY NO. 168; JIANGNING ROAD; XINGYE TOWER; SUITE 1801; JING’AN DISTRICT; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004092 Id Fuente: Panama Papers
MARION MONICA BYRNE
Nombre Completo: MARION MONICA BYRNE Id Interno: 23666 Dirección: MARION MONICA BYRNE ASHLEIG HOUSE; GRONGEMELLON ATHY; CO. KILDARE IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004091 Id Fuente: Panama Papers
KAREN ANNE RYAN
Nombre Completo: KAREN ANNE RYAN Id Interno: 23637 Dirección: KAREN ANNE RYAN 15; CHAPEL VIEW; STONEYFORD KILKENNY IRELAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IRL País: Ireland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004090 Id Fuente: Panama Papers
FULLMARK (CORPORATE SERVICES) LIMITED
Nombre Completo: FULLMARK (CORPORATE SERVICES) LIMITED Id Interno: 23539 Dirección: FULLMARK (CORPORATE SERVICES) LIMITED ROOMS 805-806 TAI YAU BUILDING 181 JOHOSTON ROAD HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004088 Id Fuente: Panama Papers
DE LA CALLE CHEMÁS REYES & ASOCIADOS DCR
Nombre Completo: DE LA CALLE CHEMÁS REYES & ASOCIADOS DCR Id Interno: 19517 Dirección: DE LA CALLE CHEMÁS REYES & ASOCIADOS DCR CALLE 67 NO. 4-21 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004087 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTCO SERVICES LTD. (ZUG CLIENT)
Nombre Completo: TRUSTCO SERVICES LTD. (ZUG CLIENT) Id Interno: 19490 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004086 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW W. Y. NG & CO.
Nombre Completo: ANDREW W. Y. NG & CO. Id Interno: 19483 Dirección: ANDREW W. Y. NG & CO. 1902-3 QUEEN´S PLACE 74 QUEEN´S ROAD CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004085 Id Fuente: Panama Papers
POWER POINT MANAGEMENT LTD._VIETNAM BRANCH
Nombre Completo: POWER POINT MANAGEMENT LTD._VIETNAM BRANCH Id Interno: 19435 Dirección: POWER POINT MANAGEMENT LTD._VIETNAM BRANCH H15-16; K300 DUONG CONG HOA PHUONG 12; QUAN TAN BITH; TP.; HCM; VIETNAM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VNM País: Viet Nam Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004082 Id Fuente: Panama Papers
OGIER FIDUCIARY SERVICES (JERSEY) LIMITED
Nombre Completo: OGIER FIDUCIARY SERVICES (JERSEY) LIMITED Id Interno: 1930 Dirección: OGIER HOUSE THE ESPLANADE ST HELIER; JERSEY; JE4 9WG ST. HELIER UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004080 Id Fuente: Panama Papers
EURO-AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
Nombre Completo: EURO-AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED Id Interno: 1840 Dirección: EURO-AMERICAN TRUST AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED P.O. BOX 3161 MILL MALL TOWER FIRST FLOOR; WICKHAMS CAY ROAD TOWN; TORTOLA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004077 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL CORPORATE TRUST COMPANY OF SAINT MAARTEN N.V.
Nombre Completo: INTERNATIONAL CORPORATE TRUST COMPANY OF SAINT MAARTEN N.V. Id Interno: 1830 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE TRUST COMPANY OF SAINT MAARTEN N.V. P.O. BOX 242 7 FRONT STREET; SUITE 7 PHILIPSBURG; ST. MAARTEN N.V. NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004075 Id Fuente: Panama Papers
MÁRCIO SILVA CHAVES
Nombre Completo: MÁRCIO SILVA CHAVES Id Interno: 18459 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004079 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO CRA. BOFFA
Nombre Completo: ESTUDIO CRA. BOFFA Id Interno: 18300 Dirección: ESTUDIO CRA. BOFFA ROQUE GRASERAS 769, 602 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004076 Id Fuente: Panama Papers
VICENTE BERNABEU
Nombre Completo: VICENTE BERNABEU Id Interno: 18296 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004074 Id Fuente: Panama Papers
CHARTWELL ASSET MANAGEMENT SERVICES SA
Nombre Completo: CHARTWELL ASSET MANAGEMENT SERVICES SA Id Interno: 18266 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004073 Id Fuente: Panama Papers
DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. LTD.(MAURITIUS)
Nombre Completo: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. LTD.(MAURITIUS) Id Interno: 18259 Dirección: DEUTSCHE BANK INTERNATIONAL TRUST CO. LTD.(MAURITIUS) P.O. BOX 615 4TH FLOOR; BARKLY WHARF EAST LE CAUDAN WATERFRONT PORT LOUIS; MAURITIUS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004072 Id Fuente: Panama Papers
BANCO ALEMAN PLATINA, S.A.
Nombre Completo: BANCO ALEMAN PLATINA, S.A. Id Interno: 1822 Dirección: BANCO ALEMAN PLATINA; S.A. APARTADO POSTAL 0816-06180 PANAMÁ; REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004071 Id Fuente: Panama Papers
CCS & COMPANY CPA
Nombre Completo: CCS & COMPANY CPA Id Interno: 24901 Dirección: CCS & COMPANY CPA 15/F, EMPIRE LAND COMMERCIAL CENTRE 81-85 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004069 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL TRUST & MANAGEMENT SERVICES B.V.
Nombre Completo: GLOBAL TRUST & MANAGEMENT SERVICES B.V. Id Interno: 24899 Dirección: GLOBAL TRUST & MANAGEMENT SERVICES B.V. POS CABAI OFFICE PARK UNIT 5 SCHOUWBURGWEG N/N CURAÇAO, NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004068 Id Fuente: Panama Papers
KALLIOPI PAKY HOURIET
Nombre Completo: KALLIOPI PAKY HOURIET Id Interno: 24877 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004067 Id Fuente: Panama Papers
HENGLONG CHEN
Nombre Completo: HENGLONG CHEN Id Interno: 24873 Dirección: HENGLONG CHEN ROOM 2501; BUILDING 29; 99 JINHE ROAD; PUDONG NEW DISTRICT; SHANGHAI; CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004066 Id Fuente: Panama Papers
MR. DETLEF TEMME
Nombre Completo: MR. DETLEF TEMME Id Interno: 24791 Dirección: MR. DETLEF TEMME KLEEHEIDE 7 33803 STEINHAGEN GERMANY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DEU País: Germany Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004063 Id Fuente: Panama Papers
HE ZIJING
Nombre Completo: HE ZIJING Id Interno: 24770 Dirección: MS. HE ZIJING 9/F; TOWER E; ROYAL PALACE; NO.6 GONG YUAN XI JIE; JIAN GUO MEN NEI AVE.; BEIJING; CHINA 100005 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004062 Id Fuente: Panama Papers
DOUGLAS ESPIN
Nombre Completo: DOUGLAS ESPIN Id Interno: 22018 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004059 Id Fuente: Panama Papers
ORIENT MARK CONSULTING LIMITED
Nombre Completo: ORIENT MARK CONSULTING LIMITED Id Interno: 23792 Dirección: ORIENT MARK CONSULTING LIMITED ROOM 1101; 11/F HANG SENG NORTH POINT BLDG. 341 KING’S ROAD NORTH POINT; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004096 Id Fuente: Panama Papers
DAVID CSUMRIK
Nombre Completo: DAVID CSUMRIK Id Interno: 22030 Dirección: DAVID CSUMRIK THE BUSINESS CENTER UPTON, ST. MICHAEL BB11103 BARBADOS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRB País: Barbados Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004060 Id Fuente: Panama Papers
MICHEL CHEDID JUNIOR
Nombre Completo: MICHEL CHEDID JUNIOR Id Interno: 18783 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004105 Id Fuente: Panama Papers
ZHANG YONGNAN
Nombre Completo: ZHANG YONGNAN Id Interno: 23776 Dirección: ZHANG YONGNAN ROOM 603; NO.247 BUILDING 84; FEIHONG XINCUN; YINZHOU DISTRICT; NINGBO; ZHEJIANG PROVINCE; PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004093 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO FERNANDES VIDAL
Nombre Completo: ROBERTO FERNANDES VIDAL Id Interno: 25178 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004110 Id Fuente: Panama Papers
NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED
Nombre Completo: NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED Id Interno: 18405 Dirección: NAUTILUS FIDUCIARY MAURITIUS LIMITED LEVEL 5; TOWER III; NEXTERACOM TOWER; EBENE CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004078 Id Fuente: Panama Papers