Nombre Completo: FRANCOIS NORMANT Id Interno: 19451 Dirección: FRANCOIS NORMANT BP 450 MBOUR SENEGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SEN;CAN País: Senegal;Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004084 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ CARLOS MARUM
Nombre Completo: JOSÉ CARLOS MARUM Id Interno: 24859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004065 Id Fuente: Panama Papers
HAMID YOUSEFPOUR
Nombre Completo: HAMID YOUSEFPOUR Id Interno: 25036 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004108 Id Fuente: Panama Papers
DESTINATION PROPERTIES GROUP LTD.
Nombre Completo: DESTINATION PROPERTIES GROUP LTD. Id Interno: 23623 Dirección: 19 CLEMENTI CRESCENT; SINGAPORE; SINGAPORE; SINGAPORE; 599522 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;HKG País: Singapore;Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004089 Id Fuente: Panama Papers
GLORY STAR TRADING LTD.
Nombre Completo: GLORY STAR TRADING LTD. Id Interno: 24725 Dirección: GLORY STAR TRADING LTD. 12/F; PHASE 1; AUSTIN TOWER; 22-26 AUSTIN AVENUE; T.S.T.; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004061 Id Fuente: Panama Papers
INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO., LTD.
Nombre Completo: INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO., LTD. Id Interno: 19447 Dirección: INTERPACIFIC INCORPORATION SERVICES CO.; LTD. C/O ORION HOUSE SERVICES (HK) LIMITED ROOM 1401; 14/F; WORLD COMMERCE CENTRE HARBOUR CITY; 7-11 CANTON ROAD TSIMSHATSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004083 Id Fuente: Panama Papers
KEEGAN INTERNATIONAL CORP.
Nombre Completo: KEEGAN INTERNATIONAL CORP. Id Interno: 25453 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004116 Id Fuente: Panama Papers
KARDEX MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: KARDEX MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 24920 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004070 Id Fuente: Panama Papers
GOLDEN GLARE INTERNATIONAL LLC
Nombre Completo: GOLDEN GLARE INTERNATIONAL LLC Id Interno: 19424 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004081 Id Fuente: Panama Papers
TRUST PARTNERS S.A.
Nombre Completo: TRUST PARTNERS S.A. Id Interno: 22004 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004057 Id Fuente: Panama Papers
LOCKSON INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: LOCKSON INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 21960 Dirección: LOCKSON INTERNATIONAL LTD. 22/F; DOUBLE BUILDING 22 STANLEY STREET CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004055 Id Fuente: Panama Papers
SHENZHEN RICHFUL WEIYE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: SHENZHEN RICHFUL WEIYE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 21908 Dirección: SHENZHEN RICHFUL WEIYE INVESTMENT CONSULTANTS LIMITED ROOM 1402; HUALE BUILDING; SHENNAN ROAD EAST; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN CITY; GUANGDONG PROVINCE; PEOPLE’ S REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004054 Id Fuente: Panama Papers
DR. JORGE NAPOLEONE SETI
Nombre Completo: DR. JORGE NAPOLEONE SETI Id Interno: 23223 Dirección: 25 DE MAYO 555, ESC. 504; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004313 Id Fuente: Panama Papers
T.A.T. DE PANAMA S. A.
Nombre Completo: T.A.T. DE PANAMA S. A. Id Interno: 284 Dirección: T.A.T. DE PANAMA S. A. APARTADO POSTAL 0819-04185 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004051 Id Fuente: Panama Papers
RSM FHG & ASSOCIÉS
Nombre Completo: RSM FHG & ASSOCIÉS Id Interno: 28397 Dirección: RSM FHG & ASSOCIÉS 6; RUE ADOLPHE LUXEMBOURG CITY L-1116; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004050 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE SIMONE RETTER
Nombre Completo: ETUDE SIMONE RETTER Id Interno: 28389 Dirección: ETUDE SIMONE RETTER 14, AVENUE DU X SEPTEMBRE L-2550 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004049 Id Fuente: Panama Papers
FRITSCH & GROZINGER AVOCATS
Nombre Completo: FRITSCH & GROZINGER AVOCATS Id Interno: 28378 Dirección: FRITSCH & GROZINGER AVOCATS 105, VAL STE CROIX L-1371 LUXEMBOURG LUXEMBOIRG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004048 Id Fuente: Panama Papers
GSLP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A R.L
Nombre Completo: GSLP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A R.L Id Interno: 28374 Dirección: GSLP INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A R.L VERMÖGENSVERWALTERSOZIETÄT; 3, PLACE CLAIREFONTAINE; L – 1341 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004047 Id Fuente: Panama Papers
THIELEN & ASSOCIÉS AVOCATS
Nombre Completo: THIELEN & ASSOCIÉS AVOCATS Id Interno: 28373 Dirección: THIELEN & ASSOCIÉS AVOCATS 10, RUE WILLY GOERGEN L-1636 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004046 Id Fuente: Panama Papers
EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28358 Dirección: EUROBANK EFG PRIVATE BANK LUXEMBOURG S.A. 5, RUE JEAN MONNET L-2180 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004045 Id Fuente: Panama Papers
DE MEESTER – AVOCATS À LA COUR
Nombre Completo: DE MEESTER – AVOCATS À LA COUR Id Interno: 28346 Dirección: DE MEESTER AVOCAT 3; RUE DES BAINS BP 848 LUXEMBOURG CITY 2018; LUXEMBOURG DISTRICT LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004044 Id Fuente: Panama Papers
MR. SHUKRI MOHAMED M. BASHIR
Nombre Completo: MR. SHUKRI MOHAMED M. BASHIR Id Interno: 18160 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004043 Id Fuente: Panama Papers
ALLEN & OVERY
Nombre Completo: ALLEN & OVERY Id Interno: 18120 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004042 Id Fuente: Panama Papers
LAW FIRM OF PROF. ABDULAZIZ A. ALFADDA
Nombre Completo: LAW FIRM OF PROF. ABDULAZIZ A. ALFADDA Id Interno: 17963 Dirección: LAW FIRM OF PROF. ABDULAZIZ A. ALFADDA 59 ABDULLAH ALHAMDAN STREET P.O. BOX 1914; RIYADH 11441 RIYADH; SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004037 Id Fuente: Panama Papers
RYA MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: RYA MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 17924 Dirección: RYA MANAGEMENT LIMITED ROOM 1318-20; 13/F.; HOLLYWOOD PLAZA 610 NATHAN ROAD MONGKOK; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004036 Id Fuente: Panama Papers
UNI-TECH BUSINESS CONSULTANTS CO. LTD
Nombre Completo: UNI-TECH BUSINESS CONSULTANTS CO. LTD Id Interno: 17887 Dirección: UNI-TECH BUSINESS CONSULTANTS CO. LTD FLAT B; 6/F.; TEDA BUILDING; 87 WING LOK STREET; SHEUNG WAN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004033 Id Fuente: Panama Papers
SUNDA INVESTMENT CO
Nombre Completo: SUNDA INVESTMENT CO Id Interno: 22381 Dirección: SUNDA INVESTMENT CO ROOM 12A03; ENTERPRISES BUILDING 228 QUEEN’S ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004025 Id Fuente: Panama Papers
WENDY´S MULTIUNIDADES
Nombre Completo: WENDY´S MULTIUNIDADES Id Interno: 17825 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004028 Id Fuente: Panama Papers
AURORA PECUNIA GMBH
Nombre Completo: AURORA PECUNIA GMBH Id Interno: 17717 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004026 Id Fuente: Panama Papers
EXPAND GROUP BRASIL S/A
Nombre Completo: EXPAND GROUP BRASIL S/A Id Interno: 22342 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004024 Id Fuente: Panama Papers
MANAGEMENT TRUSTEES GROUP SA
Nombre Completo: MANAGEMENT TRUSTEES GROUP SA Id Interno: 22294 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: INACTIVE Id Nodo: 11004021 Id Fuente: Panama Papers
INGAR ENGEN
Nombre Completo: INGAR ENGEN Id Interno: 22265 Dirección: INGAR ENGEN C/O TOWAGE ENTERPRISE LTD. VICTORIA HOUSE SUITS 41/42 – P.O.BOX 563 26 MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004020 Id Fuente: Panama Papers
FUCHY HOLDINGS CO., LTD.
Nombre Completo: FUCHY HOLDINGS CO., LTD. Id Interno: 22191 Dirección: FUCHY HOLDINGS CO.; LTD. 22-1; INTERNATIONAL FINANCE TOWER; NO.15 REMIN ROAD; DALIAN PEOPLES REPUBLIC OF CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004019 Id Fuente: Panama Papers
DEHC INGENIEROS CONSULTORES
Nombre Completo: DEHC INGENIEROS CONSULTORES Id Interno: 22130 Dirección: DEHC INGENIEROS CONSULTORES AVENIDA 10; CALLE 23 BIS; Nº 1005 BARRIO GONZÁLEZ LAHMANN SAN JOSÉ; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004018 Id Fuente: Panama Papers
HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA
Nombre Completo: HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA Id Interno: 22125 Dirección: HORIZON TRUSTEES (SUISSE) SA RUE DE ST-JEAN 30 1203 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004017 Id Fuente: Panama Papers
SUN COMMUNICATIONS, SRL (SUNTV)
Nombre Completo: SUN COMMUNICATIONS, SRL (SUNTV) Id Interno: 24625 Dirección: SUN COMMUNICATIONS, SRL (SUNTV) 38 B HINCESTI STR. MD 20-28 CHISINAU REPUBLIC OF MOLDOVA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MDA País: Moldova, Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004016 Id Fuente: Panama Papers
S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 24613 Dirección: S & F ENTERPRISE MANAGEMENT COMPANY LIMITED UNIT A; 9/F.; CANDY NOVELTY HOUSE 164 WAI YIP STREET KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004015 Id Fuente: Panama Papers
HANGZHOU GENEROUS INVESTMENT LTD.
Nombre Completo: HANGZHOU GENEROUS INVESTMENT LTD. Id Interno: 24603 Dirección: HANGZHOU GENEROUS INVESTMENT LTD. 20CD; GUOJI GARDEN (W.) NO.160; TIANMUSHAN RD. HANGZHOU CITY ZHEJIANG CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004014 Id Fuente: Panama Papers
REGULO ALBERTO BENITEZ
Nombre Completo: REGULO ALBERTO BENITEZ Id Interno: 24532 Dirección: REGULO ALBERTO BENITEZ AV PRINCIPAL RES. CHORROS PALACE 1 C URB. LOS CHORROS; CARACAS; VENEZUELA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004012 Id Fuente: Panama Papers
HARLEY WILLIAM KLATT
Nombre Completo: HARLEY WILLIAM KLATT Id Interno: 24480 Dirección: HARLEY WILLIAM KLATT 2135 COUNTRY WOODS ROAD SERRONTO, B.C.VOE-2A1 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004011 Id Fuente: Panama Papers