Nombre Completo: RONALD JOSEPH DAVIES / MARIE CLARA ELISABETH DAVIES Id Interno: 24464 Dirección: RONALD JOSEPH DAVIES MARIE CLARA ELISABETH DAVIES BOQUETE-DE CALDERA MONTAÑAS DE CALDERA LOTE 196 A CHIRIQUI PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;CAN País: Panama;Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004010 Id Fuente: Panama Papers
CR. CARLOS SPILLER
Nombre Completo: CR. CARLOS SPILLER Id Interno: 23536 Dirección: CR. CARLOS SPILLER RAMBLA REPÚBLICA DEL PERÚ 1395 OFICINA 901 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004008 Id Fuente: Panama Papers
CONSULT CORP
Nombre Completo: CONSULT CORP Id Interno: 23489 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004007 Id Fuente: Panama Papers
DORIS OCHOA
Nombre Completo: DORIS OCHOA Id Interno: 23440 Dirección: DORIS OCHOA AV. VENEZUELA EDIF. EL SAMAN PISO 1; CEDEL; EL ROSAL. CÓDIGO POSTAL: 1060 CARACAS; VENEZUELA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004006 Id Fuente: Panama Papers
MANDACONSULT AG = ZUG INVEST SA (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: MANDACONSULT AG = ZUG INVEST SA (ZURICH CLIENT) Id Interno: 17994 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004038 Id Fuente: Panama Papers
TORNECA INTERNATIONAL PRODUCTS
Nombre Completo: TORNECA INTERNATIONAL PRODUCTS Id Interno: 17918 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004035 Id Fuente: Panama Papers
FIDEXAUDIT S.A.
Nombre Completo: FIDEXAUDIT S.A. Id Interno: 17895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004034 Id Fuente: Panama Papers
JEAN PAUL VAN DEN BRANDE
Nombre Completo: JEAN PAUL VAN DEN BRANDE Id Interno: 17827 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004029 Id Fuente: Panama Papers
SOFTLAND INVERSIONES S.L.
Nombre Completo: SOFTLAND INVERSIONES S.L. Id Interno: 23435 Dirección: SOFTLAND INVERSIONES S.L. CASTELLANA 257; PLANTA 7ª MADRID; ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004005 Id Fuente: Panama Papers
FIMECO ASSOCIES SA
Nombre Completo: FIMECO ASSOCIES SA Id Interno: 23423 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004004 Id Fuente: Panama Papers
EC. DANIEL VIGIL
Nombre Completo: EC. DANIEL VIGIL Id Interno: 23416 Dirección: EC. DANIEL VIGIL BULEVAR ARTIGAS 220, PISO 7. MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004003 Id Fuente: Panama Papers
ITS INFOCOMUNICACIÓN
Nombre Completo: ITS INFOCOMUNICACIÓN Id Interno: 23395 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11004002 Id Fuente: Panama Papers
IMFC MANAGEMENT BV
Nombre Completo: IMFC MANAGEMENT BV Id Interno: 23333 Dirección: IMFC MANAGEMENT BV AMSTELDIJK 166 1079 LH AMSTERDAM THE NETHERLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004001 Id Fuente: Panama Papers
MAGNHILD FALEIDE FRISTAD
Nombre Completo: MAGNHILD FALEIDE FRISTAD Id Interno: 23284 Dirección: MAGNHILD FALEIDE FRISTAD FYSIODIREKTE GULLHELLAVEIEN 21 N- 1386 ASKER NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004000 Id Fuente: Panama Papers
HEINRICH ADOLF GUSTAVO JASCHKE MULLER
Nombre Completo: HEINRICH ADOLF GUSTAVO JASCHKE MULLER Id Interno: 23203 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003999 Id Fuente: Panama Papers
NEW CENTURY CONSULTANT CO., LTD.
Nombre Completo: NEW CENTURY CONSULTANT CO., LTD. Id Interno: 23192 Dirección: NEW CENTURY CONSULTANT CO.; LTD ROOM 1412; BUILDING 3; NO.111; CHANGJIANG ROAD; NANJING; JIANGSU; P.R. CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003998 Id Fuente: Panama Papers
MS. YIU HI SUI FRANKY
Nombre Completo: MS. YIU HI SUI FRANKY Id Interno: 24445 Dirección: MS. YIU HI SUI FRANKY C/O MS. GRACE LI; CREDIT AGRICOLE(SUISSE) S.A. 29/F1.; TWO PACIFIC PLACE; 88 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003997 Id Fuente: Panama Papers
RAMOS GALARZA & ASOCIADOS
Nombre Completo: RAMOS GALARZA & ASOCIADOS Id Interno: 24440 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003996 Id Fuente: Panama Papers
MORDECHAI KUPERSCHMIDT, ADVOCATE
Nombre Completo: MORDECHAI KUPERSCHMIDT, ADVOCATE Id Interno: 24286 Dirección: MORDECHAI KUPERSCHMIDT 14 GRUZENBERG STREET TEL-AVIV 65 811, TEL-AVIV ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003993 Id Fuente: Panama Papers
MAURICIO RESTREPO PINTO
Nombre Completo: MAURICIO RESTREPO PINTO Id Interno: 24164 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11003990 Id Fuente: Panama Papers
CRA. MARÍA WAISBORT
Nombre Completo: CRA. MARÍA WAISBORT Id Interno: 24148 Dirección: CRA. MARÍA WAISBORT PLAZA CAGANCHA 1335, OF. 404 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003989 Id Fuente: Panama Papers
PANDALAW SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PANDALAW SERVICES LIMITED Id Interno: 24147 Dirección: PANDALAW SERVICES LIMITED PAMBORIDES HOUSE; 45-47 DIGENI AKRITA AVE CY-1070 LEFKOSIA; CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003988 Id Fuente: Panama Papers
APPLEBY TRUST (CAYMAN) LTD.
Nombre Completo: APPLEBY TRUST (CAYMAN) LTD. Id Interno: 21881 Dirección: APPLEBY TRUST (CAYMAN) LTD. CLIFTON HOUSE 75 FORT STREET P.O. BOX 1350 GEORGE TOWN KY1-1108 GRAND CAYMAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYM País: Cayman Islands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004053 Id Fuente: Panama Papers
EMILY CATHERINE HAWORTH
Nombre Completo: EMILY CATHERINE HAWORTH Id Interno: 22326 Dirección: EMILY CATHERINE HAWORTH EL HUACAL; LOS NARANJOS; BOQUETE; PROVINCIA DE CHIRIQUI; REPUBLICA DE PANAMA. CHIRIQUI PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004023 Id Fuente: Panama Papers
RIGA TRUST LIMITED
Nombre Completo: RIGA TRUST LIMITED Id Interno: 22297 Dirección: RIGA TRUST LIMITED P.O. BOX 6011 AUCKLAND 1141 NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004022 Id Fuente: Panama Papers
NICOLE DIDI
Nombre Completo: NICOLE DIDI Id Interno: 24434 Dirección: NICOLE DIDI DINICO SARL – 21 CHEMIN LADAME GENEVE 1226, GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003995 Id Fuente: Panama Papers
JUDITH KRISTINA MEGARITY
Nombre Completo: JUDITH KRISTINA MEGARITY Id Interno: 24463 Dirección: JUDITH KRISTINA MEGARITY #13 FIRST ST. LOUTH ST. CATHARINES; ONTARIO; CANADA L2W 1C7 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004009 Id Fuente: Panama Papers
UBS AG (SINGAPORE)
Nombre Completo: UBS AG (SINGAPORE) Id Interno: 22003 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11004056 Id Fuente: Panama Papers
PW MINING INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: PW MINING INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 21873 Dirección: PW MINING INTERNATIONAL LIMITED 10 ABIDJAN AVENUE EAST LEGON ACCRA, GHANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GHA País: Ghana Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004052 Id Fuente: Panama Papers
TAURIN MANAGEMENT ANSTALT
Nombre Completo: TAURIN MANAGEMENT ANSTALT Id Interno: 17877 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004032 Id Fuente: Panama Papers
SYLVIA MARIA SIMONE ROMANO
Nombre Completo: SYLVIA MARIA SIMONE ROMANO Id Interno: 24374 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003994 Id Fuente: Panama Papers
LUK CHI HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: LUK CHI HOLDINGS LIMITED Id Interno: 24244 Dirección: LUK CHI HOLDINGS LIMITED 5/F; SUEN YUE BUILDING; NO. 48 BONHAM STRAND WEST; SHEUNG WAN HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003991 Id Fuente: Panama Papers
GREAT SOUND GROUP LIMITED
Nombre Completo: GREAT SOUND GROUP LIMITED Id Interno: 22008 Dirección: GREAT SOUND GROUP LIMITED 12 SCIENCE PARK EAST AVENUE 6/F.; HONG KONG SCIENCE PARK SHATIN; N.T.; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004058 Id Fuente: Panama Papers
KEE FAT INTERNATIONAL LIMITED
Nombre Completo: KEE FAT INTERNATIONAL LIMITED Id Interno: 24245 Dirección: KEE FAT INTERNATIONAL LIMITED 7/F, CHINA UNITED CENTRE 28 MARBLE ROAD NORTH POINT HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003992 Id Fuente: Panama Papers
TAI CHEN INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: TAI CHEN INVESTMENT LIMITED Id Interno: 17839 Dirección: TAI CHEN INVESTMENT LIMITED JL. MANGGA BESAR RAYA NO. 42II JAKARTA 11150 INDONESIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11004031 Id Fuente: Panama Papers
GRUPO GOLAN CORPORATION
Nombre Completo: GRUPO GOLAN CORPORATION Id Interno: 22407 Dirección: GRUPO GOLAN CORPORATION 301 CRAWFORD BOULEVARD STE. 102 BOCA RATON FLORIDA 33432 UNITED STATES OF AMERICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004219 Id Fuente: Panama Papers
IMPROSA SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A.
Nombre Completo: IMPROSA SERVICIOS INTERNACIONALES, S.A. Id Interno: 17764 Dirección: IMPROSA SERVICIOS INTERNACIONALES; S.A. APARTADO POSTAL 0832-02202 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11004027 Id Fuente: Panama Papers
TMF URUGUAY S.R.L.
Nombre Completo: TMF URUGUAY S.R.L. Id Interno: 24001 Dirección: TMF URUGUAY S.R.L. ANDES 1365, PISO 14 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003987 Id Fuente: Panama Papers
LOVELLS
Nombre Completo: LOVELLS Id Interno: 240 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11003986 Id Fuente: Panama Papers
XINGKE INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED
Nombre Completo: XINGKE INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED Id Interno: 23891 Dirección: XINGKE INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY LIMITED ROOM 1502; MINGYUEGE; YANGGUANGTIANDI BUILDING; TIANBEI FOUR ROAD; LUOHU DISTRICT; SHENZHEN CITY; GUANGDONG PROVINCE; CHINA. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11003981 Id Fuente: Panama Papers