Nombre Completo: FRANZ VIEGENER Id Interno: 25323 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005358 Id Fuente: Panama Papers
LEADENHALL BANK & TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: LEADENHALL BANK & TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 2531 Dirección: LEADENHALL BANK & TRUST COMPANY LIMITED PO BOX N1965 NASSAU, N.P. BAHAMAS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BHS País: Bahamas Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005357 Id Fuente: Panama Papers
TOUCHE ROSS & CO. (GUERNSEY)
Nombre Completo: TOUCHE ROSS & CO. (GUERNSEY) Id Interno: 2522 Dirección: TOUCHE ROSS & CO. P.O. BOX 137 SYDNEY VANE HOUSE RUE DU COMMERCE ST. PETER PORT, GUERNSEY CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005354 Id Fuente: Panama Papers
RAHN & BODMER BANQUIERS (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: RAHN & BODMER BANQUIERS (ZURICH CLIENT) Id Interno: 25217 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005353 Id Fuente: Panama Papers
KNUT AASE
Nombre Completo: KNUT AASE Id Interno: 25186 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005352 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO ARREDONDO GAITAN
Nombre Completo: FRANCISCO ARREDONDO GAITAN Id Interno: 26658 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005351 Id Fuente: Panama Papers
MARIO DAVIS GARCIA
Nombre Completo: MARIO DAVIS GARCIA Id Interno: 26644 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005350 Id Fuente: Panama Papers
JEANNETTE ARANGO RIVERA
Nombre Completo: JEANNETTE ARANGO RIVERA Id Interno: 26618 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005349 Id Fuente: Panama Papers
WONG WAI YAN
Nombre Completo: WONG WAI YAN Id Interno: 26611 Dirección: WONG WAI YAN C/O PEARL INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED 1401C, CAROLINE CENTRE 28 YUN PING ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005348 Id Fuente: Panama Papers
GEORGINA DHILLON
Nombre Completo: GEORGINA DHILLON Id Interno: 26607 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005347 Id Fuente: Panama Papers
JOINT ARAB INVESTMENT CORP. INC.
Nombre Completo: JOINT ARAB INVESTMENT CORP. INC. Id Interno: 266 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005346 Id Fuente: Panama Papers
JORDANS (CARIBBEAN) LIMITED
Nombre Completo: JORDANS (CARIBBEAN) LIMITED Id Interno: 26597 Dirección: JORDANS (CARIBBEAN) LIMITED PO BOX 3469 GENEVA PLACE WATERFRONT DRIVE TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005345 Id Fuente: Panama Papers
CESAR OTERO GONZALEZ
Nombre Completo: CESAR OTERO GONZALEZ Id Interno: 26547 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005344 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ JOAQUÍN NÚÑEZ
Nombre Completo: JOSÉ JOAQUÍN NÚÑEZ Id Interno: 26429 Dirección: TORRE INVERUNIÓN AVENIDA VENEZUELA EL ROSAL CARACAS, VENEZUELA 1060 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005342 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ
Nombre Completo: GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ Id Interno: 26427 Dirección: GONZALO JOSÉ TIRADO YÉPEZ TORRE INVERUNIÓN AVENIDA VENEZUELA EL ROSAL, CARACAS VENEZUELA 1060 *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005341 Id Fuente: Panama Papers
VALINGER TRADE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: VALINGER TRADE SERVICES LIMITED Id Interno: 25927 Dirección: VALINGER TRADE SERVICES LIMITED PO BOX 3 RAMSEY ISLE OF MAN IM99 4QE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005340 Id Fuente: Panama Papers
CHILD & CHILD INCORPORATING PETTMAN SMITH
Nombre Completo: CHILD & CHILD INCORPORATING PETTMAN SMITH Id Interno: 25839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005339 Id Fuente: Panama Papers
ALBERTO BERAHA
Nombre Completo: ALBERTO BERAHA Id Interno: 25810 Dirección: ALBERTO BERAHA EDIFICIO TITANIUM; APTO. 33C; CALLE MIRAMAR CON CALLE LA ROTONDA; COSTA DEL ESTE PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005338 Id Fuente: Panama Papers
PLANIFICACIONES MUNDIALES SL
Nombre Completo: PLANIFICACIONES MUNDIALES SL Id Interno: 25770 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005337 Id Fuente: Panama Papers
RATHBONE TRUST COMPANY LIMITED
Nombre Completo: RATHBONE TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 256 Dirección: RATHBONE TRUST COMPANY LIMITED 159 NEW BOND STREET LONDON W1S 2UD ENGLAND, UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005335 Id Fuente: Panama Papers
DEBARY, S.A.
Nombre Completo: DEBARY, S.A. Id Interno: 26735 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005388 Id Fuente: Panama Papers
FRANCISCO PALOMO
Nombre Completo: FRANCISCO PALOMO Id Interno: 26730 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005387 Id Fuente: Panama Papers
MONICA ROSALES
Nombre Completo: MONICA ROSALES Id Interno: 26723 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005386 Id Fuente: Panama Papers
KAISER, FAMILY (PRIVATE!)
Nombre Completo: KAISER, FAMILY (PRIVATE!) Id Interno: 25334 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005360 Id Fuente: Panama Papers
DR. MANUEL ROBALINO
Nombre Completo: DR. MANUEL ROBALINO Id Interno: 25542 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005333 Id Fuente: Panama Papers
ROBERTO FAKHOURY JUNIOR
Nombre Completo: ROBERTO FAKHOURY JUNIOR Id Interno: 25449 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005330 Id Fuente: Panama Papers
LILIAN CAROLINA CHACIN RODRIGUEZ
Nombre Completo: LILIAN CAROLINA CHACIN RODRIGUEZ Id Interno: 27511 Dirección: LILIAN CAROLINA CHACIN RODRIGUEZ CALLE 75 CON VÍA ISRAEL EDIF. WATERVIEW; PISO 28; APTO. 28A SAN FRANCISCO; CIUDAD DE PANAMÁ REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005329 Id Fuente: Panama Papers
DR. FABRICIO PEÑA
Nombre Completo: DR. FABRICIO PEÑA Id Interno: 27482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005328 Id Fuente: Panama Papers
LUCIANO GRAICER
Nombre Completo: LUCIANO GRAICER Id Interno: 27463 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005326 Id Fuente: Panama Papers
MARIANA ANDREA ALVARADO CHACÓN
Nombre Completo: MARIANA ANDREA ALVARADO CHACÓN Id Interno: 27438 Dirección: MARIANA ANDREA ALVARADO CHACON CARRERA 14 NO. 95 – 47 OFC 205 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005324 Id Fuente: Panama Papers
DR. IVAN ALMEIDA
Nombre Completo: DR. IVAN ALMEIDA Id Interno: 27429 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005323 Id Fuente: Panama Papers
CATALINA VALENCIA LASERNA, JUAN CARLOS PASTRANA ARANGO Y CAMILO A. GOMEZ ALZATE
Nombre Completo: CATALINA VALENCIA LASERNA, JUAN CARLOS PASTRANA ARANGO Y CAMILO A. GOMEZ ALZATE Id Interno: 27385 Dirección: CATALINA VALENCIA LASERNA; JUAN CARLOS PASTRANA ARANGO Y CAMILO A. GOMEZ ALZATE CALLE 90 # 11A-34 OFICINA 401 COLOMBIA; BOGOTÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005322 Id Fuente: Panama Papers
HONORES AG
Nombre Completo: HONORES AG Id Interno: 27325 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005320 Id Fuente: Panama Papers
JURIDICON LAW FIRM
Nombre Completo: JURIDICON LAW FIRM Id Interno: 27591 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005364 Id Fuente: Panama Papers
JENNIFER MOSSACK
Nombre Completo: JENNIFER MOSSACK Id Interno: 27465 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005327 Id Fuente: Panama Papers
PANGLOBE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: PANGLOBE SERVICES LIMITED Id Interno: 25526 Dirección: PANGLOBE SERVICES LIMITED 18 SPYROU KYPRIANOU AVENUE OFFICE 301, 3RD FLOOR 1075 NICOSIA CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005332 Id Fuente: Panama Papers
GEORGE SAAB
Nombre Completo: GEORGE SAAB Id Interno: 31635 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005372 Id Fuente: Panama Papers
CHAE YOUNG CHONG
Nombre Completo: CHAE YOUNG CHONG Id Interno: 25288 Dirección: CHAE YOUNG CHONG SODEL ENTERPRISES INC #483 FOSVILLE; GUMI-DONG BUNDANG-GU; SEONGNAM-SI; KYEONGGIDO KOREA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: KOR País: Korea, Republic of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005355 Id Fuente: Panama Papers
JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA
Nombre Completo: JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA Id Interno: 27331 Dirección: JOSÉ ANUAR MILLÁN ABADÍA KM 6 1/2 VIA DURAN – TAMBO DURAN; GUAYAS; ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005321 Id Fuente: Panama Papers
SERENA INTERACTIVA S.L.
Nombre Completo: SERENA INTERACTIVA S.L. Id Interno: 31654 Dirección: SERENA INTERACTIVA S.L. CTRA. FUENCARRAL; KM. 3; 800 EDIFICIO 3 – PLANTA BAJA 28108 ALCOBENDAS MADRID CIF B85584696 SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005374 Id Fuente: Panama Papers