Nombre Completo: PREMIUM CLASS TRUST REG. Id Interno: 27461 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005325 Id Fuente: Panama Papers
IAN ARCHBALD BAKER
Nombre Completo: IAN ARCHBALD BAKER Id Interno: 31620 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005371 Id Fuente: Panama Papers
MONA LIMITED
Nombre Completo: MONA LIMITED Id Interno: 25452 Dirección: MONA LIMITED 5 MARKET PLACE PEEL ISLE OF MAN IM5 1AB BRITISH ISLES PEEL ISLE OF MAN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005331 Id Fuente: Panama Papers
JETCRAFT CORPORATION
Nombre Completo: JETCRAFT CORPORATION Id Interno: 25623 Dirección: JETCRAFT CORPORATION 510 1ST AVENUE NORTH SUITE 600 MINNEAPOLIS, MN 55403 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005336 Id Fuente: Panama Papers
ALTAI SÀRL
Nombre Completo: ALTAI SÀRL Id Interno: 25573 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005334 Id Fuente: Panama Papers
LIVAN ARISTE
Nombre Completo: LIVAN ARISTE Id Interno: 26519 Dirección: LIVAN ARISTE 9660 NORTHWEST 27 AVENUE MIAMI 33147, FLORIDA[USA] USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005343 Id Fuente: Panama Papers
HAROLD GIOVANNI VALVERDE FLORES
Nombre Completo: HAROLD GIOVANNI VALVERDE FLORES Id Interno: 26717 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005385 Id Fuente: Panama Papers
ROCKLIN S.A.
Nombre Completo: ROCKLIN S.A. Id Interno: 25297 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARE País: United Arab Emirates Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005356 Id Fuente: Panama Papers
BRUNNER, DIETER (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: BRUNNER, DIETER (ZURICH CLIENT) Id Interno: 27314 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005319 Id Fuente: Panama Papers
LANDY WISEMAN AND CO.
Nombre Completo: LANDY WISEMAN AND CO. Id Interno: 286 Dirección: LANDY WISEMAN AND CO. REMBRANDT HOUSE 100 GREAT PORTLAND STREET LONDON W1N 5PD ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005318 Id Fuente: Panama Papers
FLÓREZ Y FLÓREZ -ABOGADOS
Nombre Completo: FLÓREZ Y FLÓREZ -ABOGADOS Id Interno: 28589 Dirección: FLÓREZ Y FLÓREZ -ABOGADOS AVENIDA SAMUEL LEWIS; EDIFICIO COMOSA ENTREPISO UNO (1) OFICINA CINCO (5) PANAMÁ; PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005317 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDE RENEE BOUTILLON
Nombre Completo: CLAUDE RENEE BOUTILLON Id Interno: 28569 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005316 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO SANIN BERNAL & CIA
Nombre Completo: IGNACIO SANIN BERNAL & CIA Id Interno: 28490 Dirección: IGNACIO SANIN BERNAL & CIA CALLE 5A # 39-131 TORRE 4 PISO 5 MEDELLIN COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005315 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO VIDAL
Nombre Completo: FERNANDO VIDAL Id Interno: 28482 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005314 Id Fuente: Panama Papers
ICFO – INTERNATIONAL CORPORATE & FAMILY OFFICE
Nombre Completo: ICFO – INTERNATIONAL CORPORATE & FAMILY OFFICE Id Interno: 28434 Dirección: INTERNATIONAL CORPORATE & FAMILY OFFICE 3, RUE BELLE-VUE L-1227 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005312 Id Fuente: Panama Papers
INTERRECA SA (LUGANO)
Nombre Completo: INTERRECA SA (LUGANO) Id Interno: 28464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005313 Id Fuente: Panama Papers
ALVAN LIU & PARTNERS
Nombre Completo: ALVAN LIU & PARTNERS Id Interno: 28416 Dirección: ALVAN LIU & PARTNERS 25 & 26 FLOORS; CENTRAL 88; 88 DES VOEUX ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005311 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE BPP S.A.
Nombre Completo: BANQUE BPP S.A. Id Interno: 28410 Dirección: BANQUE BPP S.A. 30, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005310 Id Fuente: Panama Papers
TMF LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: TMF LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28403 Dirección: TMF LUXEMBOURG S.A. 46A, AVENUE JF KENNEDY L-1855 LUXEMBOURG LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005309 Id Fuente: Panama Papers
ENRIQUE MOLLER SANCHEZ
Nombre Completo: ENRIQUE MOLLER SANCHEZ Id Interno: 26661 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005308 Id Fuente: Panama Papers
JUAN ESTEBAN BERGER
Nombre Completo: JUAN ESTEBAN BERGER Id Interno: 26660 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005307 Id Fuente: Panama Papers
KOBEISSI & FRANGIE
Nombre Completo: KOBEISSI & FRANGIE Id Interno: 26616 Dirección: KOBEISSI & FRANGIÉ ATTORNEYS & COUNSELORS AT LAW 5TH FLOOR; YOUNES BLDG.; 58 SAMI SOLH AVENUE BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005306 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO MUÑOZ NAJAR
Nombre Completo: GONZALO MUÑOZ NAJAR Id Interno: 26613 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005305 Id Fuente: Panama Papers
MR. MARC BENAIM (HSBC)
Nombre Completo: MR. MARC BENAIM (HSBC) Id Interno: 26588 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005304 Id Fuente: Panama Papers
LUIZ ANTONIO SANTO NICOLA
Nombre Completo: LUIZ ANTONIO SANTO NICOLA Id Interno: 26541 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005303 Id Fuente: Panama Papers
ICAZA Y RUIZ
Nombre Completo: ICAZA Y RUIZ Id Interno: 26484 Dirección: ICAZA Y RUIZ CALLE 53 OBARRIO Y CALLE ABEL BRAVO, EDIFICIO: IDALINA PRIMER APARTAMENTO (EN EL INTERCOM ES EL NO. 1A) PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005302 Id Fuente: Panama Papers
ML ADMINISTRATORS LTD
Nombre Completo: ML ADMINISTRATORS LTD Id Interno: 26482 Dirección: ML ADMINISTRATORS LTD 3RD FLOOR DHL BUILDING SIR VIRGIL NAZ STREET PORT LOUIS MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005301 Id Fuente: Panama Papers
MIGUEL ABE GONZALEZ
Nombre Completo: MIGUEL ABE GONZALEZ Id Interno: 26479 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005300 Id Fuente: Panama Papers
PALAEDINO S.A.
Nombre Completo: PALAEDINO S.A. Id Interno: 26464 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005298 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDR KOVALENKO
Nombre Completo: ALEXANDR KOVALENKO Id Interno: 26434 Dirección: ALEXANDR PAVLOVICH KOVALENKO SKREVEGEN 90 5541 KOLNES NORWAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NOR País: Norway Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005297 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO JURIDICO ARAUZ
Nombre Completo: ESTUDIO JURIDICO ARAUZ Id Interno: 26408 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005294 Id Fuente: Panama Papers
HORWATH ALFA GMBH
Nombre Completo: HORWATH ALFA GMBH Id Interno: 2639 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005293 Id Fuente: Panama Papers
CONSULTING & TAX
Nombre Completo: CONSULTING & TAX Id Interno: 26385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005292 Id Fuente: Panama Papers
UNI-WORLD SERVICES CO., LTD.
Nombre Completo: UNI-WORLD SERVICES CO., LTD. Id Interno: 26321 Dirección: UNI-WORLD SERVICES CO., LTD. ROOM 1502 YUE XIU BUILDING 160-174 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005289 Id Fuente: Panama Papers
OTTO RENE ANLEU TOVAR
Nombre Completo: OTTO RENE ANLEU TOVAR Id Interno: 26739 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005389 Id Fuente: Panama Papers
EDMUR FERREIRA KRENKE
Nombre Completo: EDMUR FERREIRA KRENKE Id Interno: 26315 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005288 Id Fuente: Panama Papers
DAYER & KOOGER
Nombre Completo: DAYER & KOOGER Id Interno: 2628 Dirección: DAYER & KOOGER 38, QUAI GUSTAVE-ADOR POB 6293 CH-1211 GENEVA 6 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005287 Id Fuente: Panama Papers
MRS. GIOVANNA FACCINI-BIZZINI
Nombre Completo: MRS. GIOVANNA FACCINI-BIZZINI Id Interno: 26271 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005286 Id Fuente: Panama Papers
MEHAN ACHTARI
Nombre Completo: MEHAN ACHTARI Id Interno: 26268 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005285 Id Fuente: Panama Papers
ARIAS GONZALEZ & ASOCIADOS
Nombre Completo: ARIAS GONZALEZ & ASOCIADOS Id Interno: 26217 Dirección: ARIAS GONZALEZ & ASOCIADOS CALLE DÍAZ ROMERO NO. 1511 (MIRAFLORES) CASILLA NO. 11602 LA PAZ BOLIVIA LA PAZ BOLIVIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BOL País: Bolivia, Plurinational State of Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005284 Id Fuente: Panama Papers