Nombre Completo: LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. Id Interno: 28711 Dirección: ERIMENTHA MANAGEMENT LIMITED C/O LUXEMBOURG MANAGEMENT COMPANY GROUP S.A. ATTN: MR. CLAUDE SCHONG 8, BOULEVARD ROYAL L-2449 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005395 Id Fuente: Panama Papers
AREVA KOBLITZ
Nombre Completo: AREVA KOBLITZ Id Interno: 28704 Dirección: AREVA RENEWABLES BRASIL S.A. AV. ARTHUR NONATO; 6807; JD. MARACANÃ SÃO JOSÉ DO RIO PRETO-SP – CEP: 15092-000 SAO PAULO BRAZIL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005394 Id Fuente: Panama Papers
TSE & TSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED
Nombre Completo: TSE & TSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED Id Interno: 28681 Dirección: TSE & TSE MANAGEMENT COMPANY LIMITED FLAT B; 16/F.; KWONG ON BANK (MONGKOK BRANCH) BUILDING 728-730 NATHAN ROAD MONGKOK HONG KONG S.A.R. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005393 Id Fuente: Panama Papers
HELENA FIC
Nombre Completo: HELENA FIC Id Interno: 28675 Dirección: BANQUE SYZ & CO S.A. TO THE ATTENTION OF MR. ANDRZEJ WASILEWSKI RUE DU RHÔNE; 30; CH – 1204- GENEVA GENEVE SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE;POL País: Switzerland;Poland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005392 Id Fuente: Panama Papers
TONY PRIOR
Nombre Completo: TONY PRIOR Id Interno: 28657 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005391 Id Fuente: Panama Papers
CAPITAL GROWTH S.A.
Nombre Completo: CAPITAL GROWTH S.A. Id Interno: 27894 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005455 Id Fuente: Panama Papers
MARY CARLA CANTELMI
Nombre Completo: MARY CARLA CANTELMI Id Interno: 28764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005399 Id Fuente: Panama Papers
KONMATE INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: KONMATE INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 26047 Dirección: KONMATE INVESTMENTS LIMITED UNIT 1803, 18/F. SUN HUNG KAI CENTRE 30 HARBOUR ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005450 Id Fuente: Panama Papers
FREDERIK MESRITZ
Nombre Completo: FREDERIK MESRITZ Id Interno: 32098 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005432 Id Fuente: Panama Papers
PIERRE ANDURAND
Nombre Completo: PIERRE ANDURAND Id Interno: 32088 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005431 Id Fuente: Panama Papers
RICHARD TUNNINGLEY
Nombre Completo: RICHARD TUNNINGLEY Id Interno: 31943 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005409 Id Fuente: Panama Papers
NATASHA DEVALIA
Nombre Completo: NATASHA DEVALIA Id Interno: 31975 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005413 Id Fuente: Panama Papers
ORI PELED
Nombre Completo: ORI PELED Id Interno: 31954 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005410 Id Fuente: Panama Papers
ANTONIO TABANELLI
Nombre Completo: ANTONIO TABANELLI Id Interno: 28201 Dirección: SR. ANTONIO ANGEL TABANELLI ARISTÓBULO DEL VALLE 1257 BUENOS AIRES, ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005458 Id Fuente: Panama Papers
MATCO LIMITED
Nombre Completo: MATCO LIMITED Id Interno: 27772 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005451 Id Fuente: Panama Papers
F. D. INTERNATIONAL SERVICES INC.
Nombre Completo: F. D. INTERNATIONAL SERVICES INC. Id Interno: 3180 Dirección: F. D. INTERNATIONAL SERVICES INC. RM. 3810; 38/F. SHUN TAK CENTRE WEST TOWER 168-200 CONNAUGHT ROAD CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005402 Id Fuente: Panama Papers
DESIGN INVESTMENTS LIMITED
Nombre Completo: DESIGN INVESTMENTS LIMITED Id Interno: 26020 Dirección: DESIGN INVESTMENTS LIMITED UNIT A; 16/F; TOWER A; BILLION CENTRE; 1 WANG KWONG ROAD; KOWLOON BAY; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005446 Id Fuente: Panama Papers
CARLISLE ESTATES GROUP LIMITED
Nombre Completo: CARLISLE ESTATES GROUP LIMITED Id Interno: 32027 Dirección: CARLISLE ESTATES GROUP LIMITED P.O. BOX 50; MAZRAAT YACHOU EL-METN; BEIRUT; LEBANON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005416 Id Fuente: Panama Papers
RENACERA, S.A.
Nombre Completo: RENACERA, S.A. Id Interno: 26764 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005390 Id Fuente: Panama Papers
PARISH GROUP LIMITED
Nombre Completo: PARISH GROUP LIMITED Id Interno: 26668 Dirección: PARISH GROUP LIMITED THE BEEHIVE; ROHAIS PO BOX 142; GY1 3HT ST. PETER PORT GY1 1FQ; GUERNSEY UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005382 Id Fuente: Panama Papers
GEOIBÉRICOS PROJECTOS TOPOGRAFICOS E MAQUINARIA, LTDA
Nombre Completo: GEOIBÉRICOS PROJECTOS TOPOGRAFICOS E MAQUINARIA, LTDA Id Interno: 31764 Dirección: GEOIBÉRICOS PROJECTOS TOPOGRAFICOS E MAQUINARIA, LTDA ALAMEDA JULIO DINIZ 147 R/C – LOJA – 2890-307 SAO FRANCISCO – ALCOHETE – PORTUGAL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PRT País: Portugal Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005380 Id Fuente: Panama Papers
EZRA YEHUDI SABBAGH ESPIÑEIRA
Nombre Completo: EZRA YEHUDI SABBAGH ESPIÑEIRA Id Interno: 26686 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005384 Id Fuente: Panama Papers
SARA YOLANDA ALZUGARAY ALGARA DE KUSY
Nombre Completo: SARA YOLANDA ALZUGARAY ALGARA DE KUSY Id Interno: 26676 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005383 Id Fuente: Panama Papers
JOSE MANUEL INFANTE
Nombre Completo: JOSE MANUEL INFANTE Id Interno: 26667 Dirección: JOSÉ MANUEL INFANTE CALLE DUARTE # 2 TERCER PISO EDIFICIO BOMMARITO SOSUA, REP. DOMINICANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005381 Id Fuente: Panama Papers
VISTRA CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED
Nombre Completo: VISTRA CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED Id Interno: 31755 Dirección: VISTRA CORPORATE SERVICES (HK) LIMITED SUITE 5501; 55TH FLOOR; CENTRAL PLAZA; 18 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005379 Id Fuente: Panama Papers
FONTANET ET ASSOCIÉS
Nombre Completo: FONTANET ET ASSOCIÉS Id Interno: 31730 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005378 Id Fuente: Panama Papers
EFG BANK (LUX4) S.A.
Nombre Completo: EFG BANK (LUX4) S.A. Id Interno: 31698 Dirección: EFG BANK (LUXEMBOURG) S.A. ATTN: MR. FRANÇOIS-RÉGIS MONTAZEL VILLA MARCONI – 14, ALLÉE MARCONI L-2013 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005377 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL ZILFO
Nombre Completo: MICHAEL ZILFO Id Interno: 31667 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005376 Id Fuente: Panama Papers
SEEVE NAIR
Nombre Completo: SEEVE NAIR Id Interno: 31656 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005375 Id Fuente: Panama Papers
DAVID HIRST
Nombre Completo: DAVID HIRST Id Interno: 31642 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005373 Id Fuente: Panama Papers
ESTUDIO GONZÁLEZ LANUZA & ASOCIADOS
Nombre Completo: ESTUDIO GONZÁLEZ LANUZA & ASOCIADOS Id Interno: 27730 Dirección: ESTUDIO GONZÁLEZ LANUZA & ASOCIADOS FLORIDA; 930; 3º B C1005AAT BUENOS AIRES ARGENTINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005370 Id Fuente: Panama Papers
FORECAST ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.
Nombre Completo: FORECAST ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. Id Interno: 27702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005369 Id Fuente: Panama Papers
B.O.S. BACK OFFICE SOLUTIONS S.A.
Nombre Completo: B.O.S. BACK OFFICE SOLUTIONS S.A. Id Interno: 27683 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005368 Id Fuente: Panama Papers
AUSTROBANK OVERSEAS ( PANAMÁ), S.A.
Nombre Completo: AUSTROBANK OVERSEAS ( PANAMÁ), S.A. Id Interno: 27638 Dirección: AUSTROBANK OVERSEAS ( PANAMÁ); S.A. APDO 0819-07030 EL DORADO CALLE 53 ESTE MARBELLA EDIF. MMG; PLANTA BAJA PANAMÁ REP. DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005367 Id Fuente: Panama Papers
BUTCHER BURNS SOLICITORS
Nombre Completo: BUTCHER BURNS SOLICITORS Id Interno: 27623 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005366 Id Fuente: Panama Papers
LGL TRUSTEES LIMITED
Nombre Completo: LGL TRUSTEES LIMITED Id Interno: 27622 Dirección: LGL TRUSTEES PO BOX 167 2 HILL STREET ST. HELIER JERSEY, JE4 8RY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: PROSPECT Id Nodo: 11005365 Id Fuente: Panama Papers
JULIO CESAR GIANCATERINO
Nombre Completo: JULIO CESAR GIANCATERINO Id Interno: 27558 Dirección: JULIO CÉSAR GIANCATERINO ALICIA MOREAU DE JUSTO 740; PISO 3 OFICINA 1 PUERTO MADERO; CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA; C1107AAP Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005363 Id Fuente: Panama Papers
SHANGHAI KUN CHENG INVESTMENT CONSULTING COMPANY
Nombre Completo: SHANGHAI KUN CHENG INVESTMENT CONSULTING COMPANY Id Interno: 27512 Dirección: SHANGHAI KUN CHENG INVESTMENT CONSULTING COMPANY RM310; NO.1165; JIANGNING ROAD PU TUO DISTRICT; SHANGHAI CHINA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHN País: China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005362 Id Fuente: Panama Papers
MACQUARIE GOODMAN SECRETARIAL LIMITED
Nombre Completo: MACQUARIE GOODMAN SECRETARIAL LIMITED Id Interno: 25345 Dirección: MACQUARIE GOODMAN SECRETARIAL LIMITED SUITE 2008; THREE PACIFIC PLACE; 1 QUEEN’S ROAD EAST; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005361 Id Fuente: Panama Papers
DONNA M. MAZZAFERRO, ESQ.
Nombre Completo: DONNA M. MAZZAFERRO, ESQ. Id Interno: 25325 Dirección: DONNA M. MAZZAFERRO; ESQ. 1942 RICHMOND TERRACE STATEN ISLAND; NEW YORK 10302 UNITED STATES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005359 Id Fuente: Panama Papers