Nombre Completo: CONIBEL S.A. Id Interno: 25938 Dirección: CONIBEL S.A. ZONAMÉRICA. EDIFICIO @3 – OFICINA 114 – 2 RUTA 8 KM 17.500 – CP 91600 – MONTEVIDEO – URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005443 Id Fuente: Panama Papers
HORWATH INTERNATIONAL
Nombre Completo: HORWATH INTERNATIONAL Id Interno: 3219 Dirección: HORWATH INTERNATIONAL P. O. BOX 274 HUGO CHAMBERS 35 HILGROVE STREET ST. HELIER, JERSEY JE4 8TZ CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005442 Id Fuente: Panama Papers
GABRIEL MEDINA
Nombre Completo: GABRIEL MEDINA Id Interno: 32178 Dirección: GABRIEL MEDINA CRA 15 NO. 93 A 84 OFC 209 BOGOTÁ D.C., COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005441 Id Fuente: Panama Papers
STEVE STURTEVANT
Nombre Completo: STEVE STURTEVANT Id Interno: 32152 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IDN País: Indonesia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005440 Id Fuente: Panama Papers
ANDREW FAIRALL
Nombre Completo: ANDREW FAIRALL Id Interno: 32146 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: QAT País: Qatar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005439 Id Fuente: Panama Papers
STEPHANE DE BAETS
Nombre Completo: STEPHANE DE BAETS Id Interno: 32145 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005438 Id Fuente: Panama Papers
MATTHEW BAKER
Nombre Completo: MATTHEW BAKER Id Interno: 32133 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005437 Id Fuente: Panama Papers
IAN TETRO
Nombre Completo: IAN TETRO Id Interno: 32129 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005436 Id Fuente: Panama Papers
NORMAN SANDERS
Nombre Completo: NORMAN SANDERS Id Interno: 32124 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005435 Id Fuente: Panama Papers
VEERA LIKANASUDH
Nombre Completo: VEERA LIKANASUDH Id Interno: 32123 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005434 Id Fuente: Panama Papers
AB. XAVIER ORELLANA
Nombre Completo: AB. XAVIER ORELLANA Id Interno: 32113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005433 Id Fuente: Panama Papers
ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL
Nombre Completo: ASESORIA JURIDICA PROFESIONAL Id Interno: 26874 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005430 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS FABIAN
Nombre Completo: CARLOS FABIAN Id Interno: 26860 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005429 Id Fuente: Panama Papers
ELLEN FRANCES CASTILLO DE MEDINA
Nombre Completo: ELLEN FRANCES CASTILLO DE MEDINA Id Interno: 26836 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005428 Id Fuente: Panama Papers
ARTURO RIVERA
Nombre Completo: ARTURO RIVERA Id Interno: 26829 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005427 Id Fuente: Panama Papers
CARTONES DE GUATEMALA, S.A.
Nombre Completo: CARTONES DE GUATEMALA, S.A. Id Interno: 26823 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005426 Id Fuente: Panama Papers
BARRIOS-SCHAEFFER Y ASOCIADOS
Nombre Completo: BARRIOS-SCHAEFFER Y ASOCIADOS Id Interno: 26803 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005425 Id Fuente: Panama Papers
CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED
Nombre Completo: CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED Id Interno: 268 Dirección: CREDIT SUISSE CHANNEL ISLANDS LIMITED P. O. BOX 122 HELVETIA COURT; SOUTH ESPLANADE ST. PETER PORT GY1 4EE; GUERNSEY UNITED KINGDOM *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005424 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO RAFAEL GARCIA PARELA
Nombre Completo: PEDRO RAFAEL GARCIA PARELA Id Interno: 26792 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005423 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO ENRIQUE CASAS
Nombre Completo: RICARDO ENRIQUE CASAS Id Interno: 26771 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005422 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO CORTEZ
Nombre Completo: RICARDO CORTEZ Id Interno: 26769 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005421 Id Fuente: Panama Papers
IAN GARNETT
Nombre Completo: IAN GARNETT Id Interno: 32075 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005420 Id Fuente: Panama Papers
GONZALO WARTEJS
Nombre Completo: GONZALO WARTEJS Id Interno: 32072 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11005419 Id Fuente: Panama Papers
ALAN LAUBSCH
Nombre Completo: ALAN LAUBSCH Id Interno: 32055 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005418 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD
Nombre Completo: BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD Id Interno: 3204 Dirección: BANQUE DE GESTION EDMOND DE ROTHSCHILD LES TERRASSES 2, AVENUE DE MONTE CARLO P.O.BOX 317 MC – 98006 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005417 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ALBERTO ALBURES ESTRADA
Nombre Completo: CARLOS ALBERTO ALBURES ESTRADA Id Interno: 32020 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005415 Id Fuente: Panama Papers
NELSON, JONI LYSETT (MRS.)
Nombre Completo: NELSON, JONI LYSETT (MRS.) Id Interno: 3201 Dirección: MRS. JONI LYSETT NELSON C/O THE SABATIER GROUP; INC. 853 SEVENTH AVENUE; SUITE 10A NEW YORK; NY 10019 U. S. A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005414 Id Fuente: Panama Papers
WILLIAM SHELDON
Nombre Completo: WILLIAM SHELDON Id Interno: 31969 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005412 Id Fuente: Panama Papers
EDWARD MOORE
Nombre Completo: EDWARD MOORE Id Interno: 31955 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005411 Id Fuente: Panama Papers
GREGORY SOLOMON
Nombre Completo: GREGORY SOLOMON Id Interno: 31937 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005408 Id Fuente: Panama Papers
SOUTHERN ATLANTIC SHIPPING AND LOGISTICS S.A
Nombre Completo: SOUTHERN ATLANTIC SHIPPING AND LOGISTICS S.A Id Interno: 31904 Dirección: SOUTHERN ATLANTIC SHIPPING AND LOGISTICS S.A ZABALA 1584/202 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005407 Id Fuente: Panama Papers
GLOBAL PARTNERS S.A.
Nombre Completo: GLOBAL PARTNERS S.A. Id Interno: 31895 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005406 Id Fuente: Panama Papers
VLI HOLDINGS LTD
Nombre Completo: VLI HOLDINGS LTD Id Interno: 31879 Dirección: VLI HOLDINGS LTD UNIT A; 19/F; GEE CHANG HONG CENTRE; 65 WONG CHUK HANG ROAD; WONG CHUK HANG; HK. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005405 Id Fuente: Panama Papers
DAVIES ASSOCIATES S.À.R.L.
Nombre Completo: DAVIES ASSOCIATES S.À.R.L. Id Interno: 31871 Dirección: DAVIES ASSOCIATES SÀRL 77, RUE CHARLEMAGNE L-1328 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005404 Id Fuente: Panama Papers
CLAUDIA IBAÑEZ
Nombre Completo: CLAUDIA IBAÑEZ Id Interno: 31847 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005403 Id Fuente: Panama Papers
ABBEYGATE FINANCIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: ABBEYGATE FINANCIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 31790 Dirección: ABBEYGATE FINANCIAL SERVICES LIMITED UNIT 2B8 CYBERTOWER 2ND FLOOR, WING B CYBERCITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005401 Id Fuente: Panama Papers
BELLWETHER CORPORATE SERVICES LTD
Nombre Completo: BELLWETHER CORPORATE SERVICES LTD Id Interno: 28766 Dirección: BELLWETHER CORPORATE SERVICES LTD SUITE 2A/1 EUROLIFE BUILDING 1 CORRAL ROAD PO BOX 452 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005400 Id Fuente: Panama Papers
FIDUCIAIRE ROMAIN ZIMMER
Nombre Completo: FIDUCIAIRE ROMAIN ZIMMER Id Interno: 28763 Dirección: FIDUCIAIRE ROMAIN ZIMMER 6-12, RUE DU FORT WALLIS L-2714 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005398 Id Fuente: Panama Papers
TRIPLE A CONSULTING
Nombre Completo: TRIPLE A CONSULTING Id Interno: 28752 Dirección: TRIPLE A CONSULTING 2, MILLEGÄSSEL L-2156 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005397 Id Fuente: Panama Papers
MILITELLI BUSINESS CONSULTING
Nombre Completo: MILITELLI BUSINESS CONSULTING Id Interno: 28749 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005396 Id Fuente: Panama Papers