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MARIO PORTILLA
Nombre Completo: MARIO PORTILLA Id Interno: 26719 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005481 Id Fuente: Panama Papers
LUIS GENARO MORALES PADILLA
Nombre Completo: LUIS GENARO MORALES PADILLA Id Interno: 26702 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005480 Id Fuente: Panama Papers
JUAN JOSE MORALES
Nombre Completo: JUAN JOSE MORALES Id Interno: 26693 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005479 Id Fuente: Panama Papers
ERICK FERNANDO SANDOVAL
Nombre Completo: ERICK FERNANDO SANDOVAL Id Interno: 26683 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005477 Id Fuente: Panama Papers
JOE KOPLOWITZ ALEGRANTI
Nombre Completo: JOE KOPLOWITZ ALEGRANTI Id Interno: 26675 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005476 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ CASTELLANOS
Nombre Completo: CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ CASTELLANOS Id Interno: 26672 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005475 Id Fuente: Panama Papers
MARIO EDUARDO GARCIA PAZ
Nombre Completo: MARIO EDUARDO GARCIA PAZ Id Interno: 26671 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005474 Id Fuente: Panama Papers
SANDRA DE BERKOWITZ
Nombre Completo: SANDRA DE BERKOWITZ Id Interno: 26664 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005473 Id Fuente: Panama Papers
HUMBERTO JOSÉ RAMÍREZ URDANETA
Nombre Completo: HUMBERTO JOSÉ RAMÍREZ URDANETA Id Interno: 26430 Dirección: TORRE INVERUNIÓN AVENIDA VENEZUELA; EL ROSAL CARACAS; VENEZUELA 1060 Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VEN País: Venezuela, Bolivarian Republic of Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005472 Id Fuente: Panama Papers
MVD GROUP FIDUCIARY SERVICES (GENEVA CLIENT)
Nombre Completo: MVD GROUP FIDUCIARY SERVICES (GENEVA CLIENT) Id Interno: 26420 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005471 Id Fuente: Panama Papers
LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK LTD
Nombre Completo: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK LTD Id Interno: 26357 Dirección: LOMBARD ODIER DARIER HENTSCH PRIVATE BANK LTD ADDRESS: SUITE 921, EUROPORT P.O. BOX 407 GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005469 Id Fuente: Panama Papers
SEGUROS ORIENTE
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Nombre Completo: ROYAL BANK OF CANADA (SUISSE), THE Id Interno: 2632 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005466 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT DAVIS
Nombre Completo: ROBERT DAVIS Id Interno: 26113 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005464 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT B. MACAULAY
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MORALES & RAMOS
Nombre Completo: MORALES & RAMOS Id Interno: 28207 Dirección: MORALES & RAMOS DEL AUTOMERCADO 300 AL SUR 100 AL OESTE Y 25 AL NORTE EDIFICIO A MANO IZQ; CALLE 37 BIS ENTRE AVENIDAS 10 Y 12 LOS YOSES; SAN PEDRO SAN JOSE; COSTA RICA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CRI País: Costa Rica […]
MR. STEVEN HOWARTH (HSBC)
Nombre Completo: MR. STEVEN HOWARTH (HSBC) Id Interno: 26099 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005462 Id Fuente: Panama Papers
CRISTIANE MESSIAS ESTEVAM RIBEIRO
Nombre Completo: CRISTIANE MESSIAS ESTEVAM RIBEIRO Id Interno: 26362 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005470 Id Fuente: Panama Papers
BORDIER & CIE
Nombre Completo: BORDIER & CIE Id Interno: 2617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005465 Id Fuente: Panama Papers
MARIA EMILIA DA HORA VASSALLO
Nombre Completo: MARIA EMILIA DA HORA VASSALLO Id Interno: 26493 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005515 Id Fuente: Panama Papers
ESTER PEREIRA DA CRUZ
Nombre Completo: ESTER PEREIRA DA CRUZ Id Interno: 26540 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005517 Id Fuente: Panama Papers
MOHAMMED YUSEF
Nombre Completo: MOHAMMED YUSEF Id Interno: 32207 Dirección: MOHAMMED YUSEF 11 POPES GROVE TWICKENHAM TW2 5TA UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005493 Id Fuente: Panama Papers
ALI POURTAHERI
Nombre Completo: ALI POURTAHERI Id Interno: 26338 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005467 Id Fuente: Panama Papers
JULIO GONZÁLEZ ARRIVILLAGA
Nombre Completo: JULIO GONZÁLEZ ARRIVILLAGA Id Interno: 26728 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005482 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO ZARAGOZA FUENTES
Nombre Completo: EDUARDO ZARAGOZA FUENTES Id Interno: 26692 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005478 Id Fuente: Panama Papers
FEDERICO OBREGON GONZALEZ
Nombre Completo: FEDERICO OBREGON GONZALEZ Id Interno: 26966 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005526 Id Fuente: Panama Papers
LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 28303 Dirección: LANDSBANKI LUXEMBOURG S.A. 2-4 RUE BECK L-1222 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005485 Id Fuente: Panama Papers
HORMIGON, S.A.
Nombre Completo: HORMIGON, S.A. Id Interno: 32278 Dirección: HORMIGÓN; S.A. EDIFICIO VÍA ESPAÑA 500; LOCAL NO.11 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005496 Id Fuente: Panama Papers
RUTH SIRAZE
Nombre Completo: RUTH SIRAZE Id Interno: 28231 Dirección: RUTH SIRAZE EDIFICIO SAN FRANCISCO BAY TORRE 200; APTO 2B PANAMA; REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11005461 Id Fuente: Panama Papers
LIVASIRI & CO
Nombre Completo: LIVASIRI & CO Id Interno: 2821 Dirección: LIVASIRI & CO. SUITE 1913; 19/F; TWO INTERNATIONAL FINANCE CENTRE; 8 FINANCE STREET; CENTRAL; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11005460 Id Fuente: Panama Papers
JOSE LUIS VALDES
Nombre Completo: JOSE LUIS VALDES Id Interno: 28185 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005457 Id Fuente: Panama Papers
MICHELLE MARIE DE LOURDES TOWNSON DELCORE
Nombre Completo: MICHELLE MARIE DE LOURDES TOWNSON DELCORE Id Interno: 28114 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005456 Id Fuente: Panama Papers
CI ACCOUNTANCY LIMITED
Nombre Completo: CI ACCOUNTANCY LIMITED Id Interno: 27867 Dirección: CI ACCOUNTANCY LIMITED BOATSIDE BUSINESS CENTRE WARDEN; NORTHUMBERLAND; NE46 4SH UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005454 Id Fuente: Panama Papers
LIC. DANIEL RIPPE
Nombre Completo: LIC. DANIEL RIPPE Id Interno: 27800 Dirección: LIC. DANIEL RIPPE LÁZARO GADEA 929 / 701 11300 MONTEIVDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005452 Id Fuente: Panama Papers
CONE MARSHALL
Nombre Completo: CONE MARSHALL Id Interno: 26042 Dirección: CONE MARSHALL LEVEL 3; 280 PARNELL RD PARNELL; AUCKLAND NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005449 Id Fuente: Panama Papers
EDRAK INTERNATIONAL COMPANY
Nombre Completo: EDRAK INTERNATIONAL COMPANY Id Interno: 26038 Dirección: EDRAK INTERNATIONAL COMPANY P.O.BOX: 3515 RIYADH 11481 KINGDOM OF SAUDI ARABIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SAU País: Saudi Arabia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005448 Id Fuente: Panama Papers
ACT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: ACT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 26025 Dirección: ACT BUSINESS CONSULTANTS LIMITED ROOM 905-906; 9/F.; HOUSTON CENTRE; 63 MODY ROAD; TSIM SHA TSUI; HONG KONG; HONG KONG; KOWLOON Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005447 Id Fuente: Panama Papers
NICOLA LIBANO
Nombre Completo: NICOLA LIBANO Id Interno: 25963 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005445 Id Fuente: Panama Papers
CMC CORPORATE MANAGEMENT CONSULTING AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CMC CORPORATE MANAGEMENT CONSULTING AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 25947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11005444 Id Fuente: Panama Papers