Nombre Completo: DAHAN JERMY,DAVY,ABRAHAM Id Interno: 36504 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006400 Id Fuente: Panama Papers
E.G.S. PANAMA S.A.
Nombre Completo: E.G.S. PANAMA S.A. Id Interno: 36487 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006399 Id Fuente: Panama Papers
MAN TAT BUSINESS LIMITED
Nombre Completo: MAN TAT BUSINESS LIMITED Id Interno: 36484 Dirección: MAN TAT BUSINESS LIMITED UNIT B; 8/F; HENFA COMMERCIAL BUILDING 348-350 LOCKHART ROAD WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006398 Id Fuente: Panama Papers
ALSOP WILKINSON (HONG KONG)
Nombre Completo: ALSOP WILKINSON (HONG KONG) Id Interno: 3645 Dirección: ALSOP WILKINSON 16F KAILEY TOWER 16 STANLEY STREET CENTRAL, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006396 Id Fuente: Panama Papers
WORLD LINK BUSINESS SERVICES LTD
Nombre Completo: WORLD LINK BUSINESS SERVICES LTD Id Interno: 36448 Dirección: WORLD LINK BUSINESS SERVICES LTD 5/F., FAR EAST CONSORTIUM BUILDING 121 DES VOEUX ROAD C. CENTRAL HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006395 Id Fuente: Panama Papers
APOLO CONSULTORES, S. A.
Nombre Completo: APOLO CONSULTORES, S. A. Id Interno: 36145 Dirección: APOLO CONSULTORES; S. A CALLE LUIS AMIAMA TIO #1; EDIFICIO PLAZA COMERCIAL ARROYO HONDO; 2DO PISO; SECTOR ARROYO HONDO SANTO DOMINGO DOMINICAN REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: DOM País: Dominican Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006392 Id Fuente: Panama Papers
AG MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED
Nombre Completo: AG MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED Id Interno: 36010 Dirección: MS. SANDY LEE ROOM 2; 20/F.; MALAYSIA BUILDING; 50 GLOUCESTER ROAD; HONG KONG HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006389 Id Fuente: Panama Papers
ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED (GUERNSEY)
Nombre Completo: ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED (GUERNSEY) Id Interno: 360 Dirección: ABACUS FINANCIAL SERVICES LIMITED P. O. BOX 626 NATIONAL WESTMINSTER HOUSE LE TRUCHOT; ST. PETER PORT GUERNSEY; CHANNEL ISLANDS *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006388 Id Fuente: Panama Papers
ETUDE NATURAL & GOERG
Nombre Completo: ETUDE NATURAL & GOERG Id Interno: 3633 Dirección: ETUDE NATURAL & GOERG NOTAIRES 9, RUE FERD.-HODLER CASE POSTALE 268 1211 GENEVE 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006393 Id Fuente: Panama Papers
DR. JAVIER CONTRERAS CEVALLOS
Nombre Completo: DR. JAVIER CONTRERAS CEVALLOS Id Interno: 36050 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006390 Id Fuente: Panama Papers
A-MARK BUSINESS CENTRE
Nombre Completo: A-MARK BUSINESS CENTRE Id Interno: 35908 Dirección: A-MARK BUSINESS CENTRE UNIT B; 10/F; LEE MAY BUILDING 788-790 NATHAN ROAD MONGKOK HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006387 Id Fuente: Panama Papers
TRELLES, RAUL
Nombre Completo: TRELLES, RAUL Id Interno: 359 Dirección: SR. RAUL TRELLES A/C TELSO DE PANAMA; S. A. APARTADO POSTAL 0816-04779 PANAMA; REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006386 Id Fuente: Panama Papers
STANLEY E.KATZ FINANCIAL CONSULTING
Nombre Completo: STANLEY E.KATZ FINANCIAL CONSULTING Id Interno: 35849 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006385 Id Fuente: Panama Papers
HO TAK SANG & CO.
Nombre Completo: HO TAK SANG & CO. Id Interno: 3574 Dirección: HO TAK SANG & CO. RM 303; EAST OCEAN CENTRE; 98 GRANVILLE ROAD; TSIMSHATSUI EAST; KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006384 Id Fuente: Panama Papers
CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 3550 Dirección: CLARIDEN TRUST MANAGEMENT LIMITED CLARIDENSTRASSE 26 P.O. BOX 5080 CH-8022 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006382 Id Fuente: Panama Papers
SOCIETE BANCAIRE JULIUS BAER S.A.
Nombre Completo: SOCIETE BANCAIRE JULIUS BAER S.A. Id Interno: 3542 Dirección: SOCIETE BANCAIRE JULIUS BAER S.A. CASE POSTALE 221 2, BOULEVARD DU THEATRE CH-1211 GENEVA 11 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006380 Id Fuente: Panama Papers
IGNACIO OLAVARRI
Nombre Completo: IGNACIO OLAVARRI Id Interno: 35406 Dirección: OLK INGENIERIA JOSE BASTOS 28 1º 28023 MADRID SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006379 Id Fuente: Panama Papers
SR. MAURICIO ARCE
Nombre Completo: SR. MAURICIO ARCE Id Interno: 35386 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006378 Id Fuente: Panama Papers
STEPHEN THOMAS
Nombre Completo: STEPHEN THOMAS Id Interno: 32094 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006377 Id Fuente: Panama Papers
BENJAMIN LEINER
Nombre Completo: BENJAMIN LEINER Id Interno: 32077 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006374 Id Fuente: Panama Papers
JANETH APOLONIA MORHAIM
Nombre Completo: JANETH APOLONIA MORHAIM Id Interno: 32068 Dirección: JANETH APOLONIA MORHAIM DEPTO. LEGAL P.H. TIME SQUARE PLAZA; PISO 2 URBANIZACIÓN OBARRIO; CALLE 57 Y 58 PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006373 Id Fuente: Panama Papers
URIBE LARGACHA ABOGADOS
Nombre Completo: URIBE LARGACHA ABOGADOS Id Interno: 32064 Dirección: RODRIGO URIBE LARGACHA CARRERA 51 N 79-34 OFC 501 EDIFICIO EXECUTIVE TRADE CENTER BARRANQUILLA – COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006372 Id Fuente: Panama Papers
KATE JORDAN
Nombre Completo: KATE JORDAN Id Interno: 32025 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006413 Id Fuente: Panama Papers
GABRIELA RAQUEL BARRIOS OSACAR
Nombre Completo: GABRIELA RAQUEL BARRIOS OSACAR Id Interno: 36114 Dirección: GABRIELA RAQUEL BARRIOS PUYOL ANDRES PUYOL 1627 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006391 Id Fuente: Panama Papers
MR. PANAYIOTIS KONARIS
Nombre Completo: MR. PANAYIOTIS KONARIS Id Interno: 36509 Dirección: MR. PANAYIOTIS KONARIS 5 AENIAS STREET DASSOUPOLIS NICOSIA (LEFKOSA) 2013, NICOSIA (LEFKOSA) CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006401 Id Fuente: Panama Papers
JARLE BERGE
Nombre Completo: JARLE BERGE Id Interno: 31974 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP País: Singapore Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006407 Id Fuente: Panama Papers
INDUSTRIAS VELLETRI, S.A.
Nombre Completo: INDUSTRIAS VELLETRI, S.A. Id Interno: 36375 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006394 Id Fuente: Panama Papers
STEFAN PIRKER
Nombre Completo: STEFAN PIRKER Id Interno: 32084 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BGD País: Bangladesh Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006375 Id Fuente: Panama Papers
MARIA DEL CARMEN BORJA CALISTO
Nombre Completo: MARIA DEL CARMEN BORJA CALISTO Id Interno: 28617 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006420 Id Fuente: Panama Papers
JORG HUPPERTZ
Nombre Completo: JORG HUPPERTZ Id Interno: 31985 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006409 Id Fuente: Panama Papers
JUAN DAVID POSADAS SERRAT
Nombre Completo: JUAN DAVID POSADAS SERRAT Id Interno: 36469 Dirección: JUAN DAVID POSADA SERRAT RESINA 25 EL PINAR DE ANTEQUERA 47153 VALLADOLID VALLADOLID 47153, CASTILLA Y LEON SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006397 Id Fuente: Panama Papers
NORMAN DARMANIN DEMAJO
Nombre Completo: NORMAN DARMANIN DEMAJO Id Interno: 32087 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006376 Id Fuente: Panama Papers
PAYNE TRADING S.A.
Nombre Completo: PAYNE TRADING S.A. Id Interno: 3557 Dirección: PAYNE TRADING S.A. C/O SOUTHSEA OILS & FATS (HK) LTD. RM. 3804-6; 38/F.; WU CHUNG BUILDING QUEEN’S ROAD EAST WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006383 Id Fuente: Panama Papers
JUAN PABLO CRUZ TAMARA
Nombre Completo: JUAN PABLO CRUZ TAMARA Id Interno: 32023 Dirección: JUAN PABLO CRUZ TAMARA CALLE 8 N 20 30 OFICINA 603 BOGOTA, COLOMBIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: COL País: Colombia Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006370 Id Fuente: Panama Papers
JEFF WHITLEY
Nombre Completo: JEFF WHITLEY Id Interno: 31991 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006368 Id Fuente: Panama Papers
JONAS BROBERG
Nombre Completo: JONAS BROBERG Id Interno: 31986 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006367 Id Fuente: Panama Papers
MARK LEONARD
Nombre Completo: MARK LEONARD Id Interno: 31984 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006366 Id Fuente: Panama Papers
FOREMOST INVESTMENTS, S. A.
Nombre Completo: FOREMOST INVESTMENTS, S. A. Id Interno: 11606 Dirección: FOREMOST INVESTMENTS S.A. VIA BALESTRA 12, CH-6900 LUGANO SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006363 Id Fuente: Panama Papers
LAWRENCE KEVIN LOW
Nombre Completo: LAWRENCE KEVIN LOW Id Interno: 11601 Dirección: MR. LAWRENCE K. LOW PMB 242 350 BAY STREET SUITE 100 SAN FRANCISCO, CA 94133 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006362 Id Fuente: Panama Papers
RUSSELL MC VEAGH MC KENZIE BARTLEET & CO.
Nombre Completo: RUSSELL MC VEAGH MC KENZIE BARTLEET & CO. Id Interno: 1160 Dirección: RUSSELL MC VEAGH MC KENZIE BARTLEET & CO. P.O. BOX 8 SHORTLAND CENTRE 51-53 SHORTLAND STREET AUCKLAND 1, NEW ZEALAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NZL País: New Zealand Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006361 Id Fuente: Panama Papers