Nombre Completo: SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LIMITED Id Interno: 11598 Dirección: SOVEREIGN TRUST (GIBRALTAR) LIMITED SUITE 2B, MANSION HOUSE 143 MAIN STREET GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006360 Id Fuente: Panama Papers
CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LTD.
Nombre Completo: CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LTD. Id Interno: 11589 Dirección: CONPAK MANAGEMENT CONSULTANTS LTD. ROOM 1102-1103; 11/F.; KOWLOON BUILDING; 555 NATHAN ROAD; MONGKOK; KOWLOON; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006359 Id Fuente: Panama Papers
JAMES YOO
Nombre Completo: JAMES YOO Id Interno: 35384 Dirección: JAMES YOO 185 CEDAR TRAIL; WINSTON SALEM; NC SALEM USA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006357 Id Fuente: Panama Papers
ALEXANDRA ALETTI
Nombre Completo: ALEXANDRA ALETTI Id Interno: 35357 Dirección: ALEXANDRA ALETTI BOULEVARD DE BELGIQUE; RES. EDEN TAWER 25 MONTECARLO; 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006355 Id Fuente: Panama Papers
ERICK MARTINS Y NORBERTO CACERES
Nombre Completo: ERICK MARTINS Y NORBERTO CACERES Id Interno: 35353 Dirección: ERICK MARTINS BELLA VISTA; AVE. BALBOA; BV101-12P-48A; EDIFICIO DESTINY PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006354 Id Fuente: Panama Papers
WOODTLI, MICHEL
Nombre Completo: WOODTLI, MICHEL Id Interno: 3533 Dirección: MR. MICHEL WOODTLI 10, RUE PIERRE FATIO 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006352 Id Fuente: Panama Papers
CALCO HOLDING SAL
Nombre Completo: CALCO HOLDING SAL Id Interno: 35301 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LBN País: Lebanon Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006351 Id Fuente: Panama Papers
WAITE MCGRORY & CO.
Nombre Completo: WAITE MCGRORY & CO. Id Interno: 3522 Dirección: WAITE MCGRORY & CO. ST. JAMES’S HOUSE EAST STREET FARNHAM; SURREY GU9 7UJ ENGLAND; UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006350 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDA MAGGI
Nombre Completo: FERNANDA MAGGI Id Interno: 35208 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006349 Id Fuente: Panama Papers
S. T. NGUY NOMINEE LIMITED
Nombre Completo: S. T. NGUY NOMINEE LIMITED Id Interno: 35206 Dirección: S. T. NGUY NOMINEE LIMITED 4/F.; AUBIN HOUSE; 171-172 GLOUCESTER ROAD; WANCHAI HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006348 Id Fuente: Panama Papers
JOUBERTH EFREN BARBERAN SAMANIEGO
Nombre Completo: JOUBERTH EFREN BARBERAN SAMANIEGO Id Interno: 35062 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006347 Id Fuente: Panama Papers
TOBY HUNN
Nombre Completo: TOBY HUNN Id Interno: 31951 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JPN País: Japan Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006346 Id Fuente: Panama Papers
YVONNE PALMQVIST
Nombre Completo: YVONNE PALMQVIST Id Interno: 31941 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006344 Id Fuente: Panama Papers
KURT HECK
Nombre Completo: KURT HECK Id Interno: 31926 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006343 Id Fuente: Panama Papers
TERVIS GAN CHIH WEI
Nombre Completo: TERVIS GAN CHIH WEI Id Interno: 31911 Dirección: C/O XUENN PTE. LTD 5O SCOTTS ROAD; #O3-O1; SINGAPORE 228242; SINGAPORE SINGAPORE Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SGP;PHL País: Singapore;Philippines Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006341 Id Fuente: Panama Papers
TMF GROUP
Nombre Completo: TMF GROUP Id Interno: 319 Dirección: EQUITY TRUST (JERSEY) LIMITED EQUITY TRUST HOUSE P.O. BOX 546 28-30 THE PARADE ST. HELIER, JERSEY JE1 1EQ CHANNEL ISLANDS **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006340 Id Fuente: Panama Papers
GARCIA MUÑIZ, ENRIQUE
Nombre Completo: GARCIA MUÑIZ, ENRIQUE Id Interno: 11636 Dirección: SR. ENRIQUE GARCIA MUÑIZ GENERAL PARDIÑAS, 33 15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA LA CORUÑA ESPAÑA **S.I** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006364 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTIAN SALBAING
Nombre Completo: CHRISTIAN SALBAING Id Interno: 31890 Dirección: CHRISTIAN SALBAING 3 RUE DES GRANGES 1204 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006339 Id Fuente: Panama Papers
GERMAN OSHKORDIN
Nombre Completo: GERMAN OSHKORDIN Id Interno: 31877 Dirección: GERMAN OSHKORDIN KOROBEJNIKOV PER; . BUILDING 3; APARTMENT 4 MOSCOW (MOSKVA) 119034; MOSCOVSKAYA OBLAST (MOSCOW) RUSSIA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: RUS País: Russian Federation Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006338 Id Fuente: Panama Papers
RODOLFO PELAEZ
Nombre Completo: RODOLFO PELAEZ Id Interno: 31868 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006337 Id Fuente: Panama Papers
SEE CHAM, SHEILA ANNE
Nombre Completo: SEE CHAM, SHEILA ANNE Id Interno: 11552 Dirección: LIC. SHEILA SEE MOSSACK FONSECA & CO. EDIF. ARANGO-ORILLAC CALLE 54 MARBELLA PANAMA, R. DE P. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006336 Id Fuente: Panama Papers
SANCHEZ, MEHILIN
Nombre Completo: SANCHEZ, MEHILIN Id Interno: 11470 Dirección: SRTA. MEHILIN SANCHEZ P.O. BOX 0832-00886 W.T.C. PANAMA, REP. DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006333 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN FLORES – THE FLORES LAW FIRM
Nombre Completo: RUBEN FLORES – THE FLORES LAW FIRM Id Interno: 11425 Dirección: RUBEN FLORES; CPA; JD THE FLORES LAW FIRM 7272 WURZBACH RD. SUITE 901 SAN ANTONIO; TX 78240 U. S. A. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006332 Id Fuente: Panama Papers
DAGMAR VANSELOW
Nombre Completo: DAGMAR VANSELOW Id Interno: 11412 Dirección: DAGMAR VANSELOW APARTADO POSTAL 0834-01032 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006330 Id Fuente: Panama Papers
STAR EAST HOLDINGS LIMITED
Nombre Completo: STAR EAST HOLDINGS LIMITED Id Interno: 11410 Dirección: STAR EAST HOLDINGS LIMITED UNIT 906; 9/F PAUL Y. CENTRE 51 HUNG TO ROAD KWUN TONG; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006329 Id Fuente: Panama Papers
DR. FRANK CHATBURN
Nombre Completo: DR. FRANK CHATBURN Id Interno: 35059 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006328 Id Fuente: Panama Papers
ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M.
Nombre Completo: ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M. Id Interno: 3505 Dirección: ALLIANCE INVESTMENTS S.A.M. LE PANORAMA AB 7TH FLOOR 57 RUE GRIMALDI MC 98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006327 Id Fuente: Panama Papers
RUBEN ALONSO HERNANDEZ VENTURA
Nombre Completo: RUBEN ALONSO HERNANDEZ VENTURA Id Interno: 35023 Dirección: RUBEN HERNANDEZ COSTA DEL ESTE; RESIDENCIA COSTA LAS PERLAS; CASA 56 PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006326 Id Fuente: Panama Papers
BONILLA, JULIO
Nombre Completo: BONILLA, JULIO Id Interno: 3500 Dirección: JULIO BONILLA APARTADO POSTAL 0831-00950 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006325 Id Fuente: Panama Papers
DARLINGTON, HENRY
Nombre Completo: DARLINGTON, HENRY Id Interno: 35 Dirección: SR. HENRY DARLINGTON C/O AGENCIAS KENKA S. A. APARTADO POSTAL 0834-01327 PANAMA, REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006324 Id Fuente: Panama Papers
ESC. MARIANA GARCIA LACUESTA
Nombre Completo: ESC. MARIANA GARCIA LACUESTA Id Interno: 34966 Dirección: ESC. MARIANA GARCIA LACUESTA SAN JOSÉ 807/704 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006323 Id Fuente: Panama Papers
WIESER, GOTTFRIED
Nombre Completo: WIESER, GOTTFRIED Id Interno: 3495 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: AUT País: Austria Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006322 Id Fuente: Panama Papers
CURMI, NEVILLE A.
Nombre Completo: CURMI, NEVILLE A. Id Interno: 3175 Dirección: MR. NEVILLE A. CURMI INTER FINANCE LIMITED FINANCE HOUSE PRINCESS ELIZABETH STREET TA’XBIEX, MSD 11 MALTA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MLT País: Malta Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006316 Id Fuente: Panama Papers
SILVIA ARNET UNTERNEHMENSBERATUNG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: SILVIA ARNET UNTERNEHMENSBERATUNG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 31800 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006317 Id Fuente: Panama Papers
PEDRO JUCELITO ONGARO
Nombre Completo: PEDRO JUCELITO ONGARO Id Interno: 31737 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006315 Id Fuente: Panama Papers
RICARDO DE ALMEIDA PRADO AMARAL
Nombre Completo: RICARDO DE ALMEIDA PRADO AMARAL Id Interno: 31734 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006314 Id Fuente: Panama Papers
DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED
Nombre Completo: DAVY PROCESS TECHNOLOGY LIMITED Id Interno: 3171 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006313 Id Fuente: Panama Papers
LIC. PABLO CIKUREL
Nombre Completo: LIC. PABLO CIKUREL Id Interno: 31693 Dirección: LIC. PABLO CIKUREL RINCÓN 531/701 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006311 Id Fuente: Panama Papers
TRETHOWANS LLP
Nombre Completo: TRETHOWANS LLP Id Interno: 34865 Dirección: TRETHOWANS LLP LONDON ROAD OFFICE PARK SALISBURY WILTSHIRE, SP1 3HP LONDON UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006309 Id Fuente: Panama Papers
BONN STEICHEN & PARTNERS
Nombre Completo: BONN STEICHEN & PARTNERS Id Interno: 34847 Dirección: BONN STEICHEN & PARTNERS 2; RUE PETERNELCHEN IMMEUBLE C2 L-2370 HOWALD L2370; LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006308 Id Fuente: Panama Papers