Nombre Completo: QUANTO MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 34842 Dirección: QUANTO MANAGEMENT LIMITED C/O STREICHENBERG RECHTSANWÄLTE; STOCKERSTRASSE 38; 8002 ZURICH SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006307 Id Fuente: Panama Papers
QUILVEST SWITZERLAND LTD. (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: QUILVEST SWITZERLAND LTD. (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34778 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006305 Id Fuente: Panama Papers
VICTOR HUGO HERNANDEZ
Nombre Completo: VICTOR HUGO HERNANDEZ Id Interno: 34759 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006304 Id Fuente: Panama Papers
EDUARD JAMIN
Nombre Completo: EDUARD JAMIN Id Interno: 34706 Dirección: HEUNPARK 2324 5261 WC VUGHT NETHERLANDS HEUNPARK VUGHT Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006303 Id Fuente: Panama Papers
LEE, AU & CO.
Nombre Completo: LEE, AU & CO. Id Interno: 3470 Dirección: LEE; AU & CO. 21/F.; CATIC PLAZA 8 CAUSEWAY ROAD CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006302 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT THOMPSON AND PARTNERS
Nombre Completo: ROBERT THOMPSON AND PARTNERS Id Interno: 347 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006301 Id Fuente: Panama Papers
JUAN CARLOS CASTAÑEDA ARCHILA
Nombre Completo: JUAN CARLOS CASTAÑEDA ARCHILA Id Interno: 34615 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006299 Id Fuente: Panama Papers
JAMEL FARES – COMEDIX
Nombre Completo: JAMEL FARES – COMEDIX Id Interno: 34603 Dirección: PHARMA VITAL – GRUPO COMEDIX TORRE DE LAS AMERICAS TORRE B PISO 8 OFICINA 801 PANAMA PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006298 Id Fuente: Panama Papers
EDUARDO FERNANDO MORA UNDA
Nombre Completo: EDUARDO FERNANDO MORA UNDA Id Interno: 34587 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006297 Id Fuente: Panama Papers
PAUL GAMBLES
Nombre Completo: PAUL GAMBLES Id Interno: 31921 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006342 Id Fuente: Panama Papers
CHRISTINE CHAMPNESS
Nombre Completo: CHRISTINE CHAMPNESS Id Interno: 31947 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006345 Id Fuente: Panama Papers
AXEL BUCHECKER
Nombre Completo: AXEL BUCHECKER Id Interno: 32014 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006369 Id Fuente: Panama Papers
AUDICONSULT S.A.
Nombre Completo: AUDICONSULT S.A. Id Interno: 3537 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006356 Id Fuente: Panama Papers
JAIME ARTURO LEOPOLD ANSPACH
Nombre Completo: JAIME ARTURO LEOPOLD ANSPACH Id Interno: 34928 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006310 Id Fuente: Panama Papers
NETVENTURES LIMITED
Nombre Completo: NETVENTURES LIMITED Id Interno: 11559 Dirección: NETVENTURES LIMITED LA GIFFARDIERE; ALBECQ CASTEL; GUERNSEY GY5 7HN ATTN: MR. DAN HURDLEY **S.I.** Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006358 Id Fuente: Panama Papers
LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC.
Nombre Completo: LGA & F LEGAL AND FINANCIAL CONSULTANTS INC. Id Interno: 34669 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006300 Id Fuente: Panama Papers
AUDEX INVESTMENTS LTD.
Nombre Completo: AUDEX INVESTMENTS LTD. Id Interno: 11694 Dirección: AUDEX INVESTMENTS LTD. ROOM C-D; 15TH FLOOR 10 KNUTSFORD TERRACE TSIM SHA TSUI; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006365 Id Fuente: Panama Papers
GREAT GLORY ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: GREAT GLORY ENTERPRISES INC. Id Interno: 11548 Dirección: GREAT GLORY ENTERPRISES INC. 12TH FLOOR; NO. 117; SECTION 3 MING SHENG EAST ROAD; TAIPEI TAIWAN; R.O.C. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006335 Id Fuente: Panama Papers
RENOWNED INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: RENOWNED INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 11547 Dirección: RENOWNED INTERNATIONAL LTD. 25F; NO.1; SONGZHI RD.; TAIPEI 11047; TAIWAN; R.O.C. *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TWN País: Taiwan, Province of China Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006334 Id Fuente: Panama Papers
HALEWOOD COMPANY LIMITED
Nombre Completo: HALEWOOD COMPANY LIMITED Id Interno: 11416 Dirección: HALEWOOD COMPANY LIMITED 38/F; FLAT A TOWER 1; REGENCE ROYALE 2 BOWEN ROAD; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006331 Id Fuente: Panama Papers
TREFIMA INC.
Nombre Completo: TREFIMA INC. Id Interno: 3456 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006296 Id Fuente: Panama Papers
CRIDLAND, JOHN
Nombre Completo: CRIDLAND, JOHN Id Interno: 3454 Dirección: ADVOCATE JOHN CRIDLAND LA MAISON DES BUTTES LA RUE DE BUTTES ST. MARY JE3 6HR JERSEY, CHANNEL ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: JEY;GBR País: Jersey;United Kingdom Estado: INACTIVE Id Nodo: 11006295 Id Fuente: Panama Papers
TAP SECRETARIAL SERVICES LIMITED
Nombre Completo: TAP SECRETARIAL SERVICES LIMITED Id Interno: 34424 Dirección: TONY AU & PARTNERS ROOM 1808; 18/F.; TOWER 1; LIPPO CENTRE; 89 QUEENSWAY; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006294 Id Fuente: Panama Papers
WEI KING INVESTMENT LIMITED
Nombre Completo: WEI KING INVESTMENT LIMITED Id Interno: 34394 Dirección: WEI KING INVESTMENT LIMITED 1 FLAT B; 22/F.; TAK LEE COMMERCIAL BUILDING; 113-117 WANCHAI ROAD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006293 Id Fuente: Panama Papers
ELLOAMY CAPITAL
Nombre Completo: ELLOAMY CAPITAL Id Interno: 34938 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006320 Id Fuente: Panama Papers
(GENEVA CLIENT) SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA
Nombre Completo: (GENEVA CLIENT) SUMMIT TRUST INTERNATIONAL SA Id Interno: 31839 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006319 Id Fuente: Panama Papers
WEGELIN & CO BANQUIERS PRIVÉS
Nombre Completo: WEGELIN & CO BANQUIERS PRIVÉS Id Interno: 31832 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006318 Id Fuente: Panama Papers
BLUE BRIDGE WEALTH MANAGEMENT CONSULTANTS INC.
Nombre Completo: BLUE BRIDGE WEALTH MANAGEMENT CONSULTANTS INC. Id Interno: 34390 Dirección: BLUE BRIDGE WEALTH MANAGEMENT CONSULTANTS INC 1800; MCGILL COLLEGE AVENUE; SUITE 2108 (QC); H3A 3J6 MONTREAL CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006292 Id Fuente: Panama Papers
CORPA TREUHAND AG (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: CORPA TREUHAND AG (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34385 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LIE País: Liechtenstein Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006291 Id Fuente: Panama Papers
LIDIA ELIZONDO
Nombre Completo: LIDIA ELIZONDO Id Interno: 34346 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MEX País: Mexico Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006289 Id Fuente: Panama Papers
NITON CAPITAL PARTNERS S.A.
Nombre Completo: NITON CAPITAL PARTNERS S.A. Id Interno: 34316 Dirección: NITON CAPITAL PARTNERS S.A. RUE DU MONT-BLANC 7 CH-1201 GENEVA SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006288 Id Fuente: Panama Papers
WESTWOOD CAPITAL MARKETS
Nombre Completo: WESTWOOD CAPITAL MARKETS Id Interno: 34215 Dirección: WESTWOOD CAPITAL MARKETS CARLOS ORTEGA CALLE 50; EDIFICIO CREDICORP BANK PISO 27; OFICINA 2701 APARTADO 0833-00098 PANAMÁ; REPÚBLICA DE PANAMÁ Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN País: Panama Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006287 Id Fuente: Panama Papers
TURICUM PRIVATE BANK (ZURICH CLIENT)
Nombre Completo: TURICUM PRIVATE BANK (ZURICH CLIENT) Id Interno: 34201 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006286 Id Fuente: Panama Papers
(GVA CLT) J.P. MORGAN
Nombre Completo: (GVA CLT) J.P. MORGAN Id Interno: 34194 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006285 Id Fuente: Panama Papers
MAITLAND LUXEMBOURG S.A.
Nombre Completo: MAITLAND LUXEMBOURG S.A. Id Interno: 3413 Dirección: MAITLAND LUXEMBOURG S.A. BOITE POSTAL 1361 L-1030 LUXEMBOURG; LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006284 Id Fuente: Panama Papers
ARIAS, FABREGA & FABREGA (BVI)
Nombre Completo: ARIAS, FABREGA & FABREGA (BVI) Id Interno: 3402 Dirección: ARIAS; FABREGA & FABREGA (BVI) OMAR HODGE BUILDING 2ND FLOOR; WICKHAM´S CAY PO BOX 985 ROAD TOWN; TORTOLA BRITISH VIRGIN ISLANDS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: VGB País: Virgin Islands, British Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006283 Id Fuente: Panama Papers
LANCASTER, PETER
Nombre Completo: LANCASTER, PETER Id Interno: 3400 Dirección: MR. PETER LANCASTER 2 THE QUAY PORT ST. MARY ISLE OF MAN BRITISH ISLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: IMN País: Isle of Man Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006282 Id Fuente: Panama Papers
CORDERO & CORDERO ABOGADOS CONSULTORES
Nombre Completo: CORDERO & CORDERO ABOGADOS CONSULTORES Id Interno: 33835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006279 Id Fuente: Panama Papers
A. GAUTIER, SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SA
Nombre Completo: A. GAUTIER, SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SA Id Interno: 33825 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006278 Id Fuente: Panama Papers
OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED.
Nombre Completo: OAK TRUST (GUERNSEY) LIMITED. Id Interno: 33819 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006277 Id Fuente: Panama Papers