Nombre Completo: CORINTHIAN TRUST COMPANY LIMITED Id Interno: 27658 Dirección: CORINTHIAN TRUST COMPANY LIMITED 186 MAIN STREET PO BOX 453 GIBRALTAR GX11 1AA, GIBRALTAR GIBRALTAR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GIB País: Gibraltar Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006480 Id Fuente: Panama Papers
DAVID HENDERSON-STEWART
Nombre Completo: DAVID HENDERSON-STEWART Id Interno: 27220 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006497 Id Fuente: Panama Papers
JAMES ROBERT HAMILTON BUCHANAN
Nombre Completo: JAMES ROBERT HAMILTON BUCHANAN Id Interno: 28734 Dirección: JAMES ROBERT HAMILTON BUCHANAN POB 859 111 21 PRAHA CZECH REPUBLIC PRAGUE CZECH REPUBLIC Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CZE País: Czech Republic Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006476 Id Fuente: Panama Papers
DR. CONRADO HUGHES DELGADO
Nombre Completo: DR. CONRADO HUGHES DELGADO Id Interno: 28710 Dirección: DR. CONRADO HUGHES DELGADO RAMBLA MAHATMA GHANDI 65 AP. 804; MONTEVIDEO; URUGUAY MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006474 Id Fuente: Panama Papers
ANCEI, S.A.
Nombre Completo: ANCEI, S.A. Id Interno: 36774 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006441 Id Fuente: Panama Papers
LITWAK & PARTNERS
Nombre Completo: LITWAK & PARTNERS Id Interno: 36715 Dirección: LITWAK &PARTNERS ZONAMERICA; RUTA 8; KM 17.500 EDIFICIO BETA 4; SUITE 106 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006439 Id Fuente: Panama Papers
TAMOIL S.A.
Nombre Completo: TAMOIL S.A. Id Interno: 3665 Dirección: TAMOIL S.A. C/O TAMOIL SERVICES S.A.M. COMPLEXE METROPOLE 17, AV. DES SPELUGUES MC 98000 MONACO ATTENTION: LEGAL DEPARTMENT *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006437 Id Fuente: Panama Papers
MR. BRANDWAIN MAXIM
Nombre Completo: MR. BRANDWAIN MAXIM Id Interno: 36738 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006440 Id Fuente: Panama Papers
DAVID E. KOSTZER
Nombre Completo: DAVID E. KOSTZER Id Interno: 36650 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ARG País: Argentina Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006438 Id Fuente: Panama Papers
CARLOS H. FABIAN CASTELLANOS
Nombre Completo: CARLOS H. FABIAN CASTELLANOS Id Interno: 26859 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006436 Id Fuente: Panama Papers
EDGAR SARCEÑO
Nombre Completo: EDGAR SARCEÑO Id Interno: 26858 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006435 Id Fuente: Panama Papers
FORESTAL RIO BLANCO, S.A.
Nombre Completo: FORESTAL RIO BLANCO, S.A. Id Interno: 26838 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006434 Id Fuente: Panama Papers
CRELOSA
Nombre Completo: CRELOSA Id Interno: 26835 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006433 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO JARQUIN PIRA
Nombre Completo: FERNANDO JARQUIN PIRA Id Interno: 26812 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006432 Id Fuente: Panama Papers
MULTIMATERIALES S.A.
Nombre Completo: MULTIMATERIALES S.A. Id Interno: 26809 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006431 Id Fuente: Panama Papers
MARIO ESTUARDO MENDEZ COBAR
Nombre Completo: MARIO ESTUARDO MENDEZ COBAR Id Interno: 26807 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006430 Id Fuente: Panama Papers
DOMICIALIZADORA CENTROAMERICANA, S.A.
Nombre Completo: DOMICIALIZADORA CENTROAMERICANA, S.A. Id Interno: 26805 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006429 Id Fuente: Panama Papers
POMPEYO CASTILLO CEREZO
Nombre Completo: POMPEYO CASTILLO CEREZO Id Interno: 26787 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006428 Id Fuente: Panama Papers
MIRIAM DEL CARMEN PERDOMO LAGRANGE
Nombre Completo: MIRIAM DEL CARMEN PERDOMO LAGRANGE Id Interno: 26779 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006427 Id Fuente: Panama Papers
BANQUE INVIK
Nombre Completo: BANQUE INVIK Id Interno: 28831 Dirección: BANQUE INVIK S.A. ATTN: MR. TORBEN MADSEN 2-4, AVENUE MARIE-THÉRÈSE L-2132 LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006426 Id Fuente: Panama Papers
MORGAN STANLEY FLORIDA
Nombre Completo: MORGAN STANLEY FLORIDA Id Interno: 28820 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006425 Id Fuente: Panama Papers
MOSSACK FONSECA & CO. (GUAYAQUIL) LTD.
Nombre Completo: MOSSACK FONSECA & CO. (GUAYAQUIL) LTD. Id Interno: 28794 Dirección: MOSSACK FONSECA & CO. (GUAYAQUIL) LTD. AV. JUAN TANCA MARENGO JOAQUIN ORRANTIA, EDF. EQUILIBRIUM PISO 1 OFICINA 104 GUAYAQUIL-ECUADOR Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ECU País: Ecuador Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006424 Id Fuente: Panama Papers
WELLWIN (NOMINEES) LIMITED
Nombre Completo: WELLWIN (NOMINEES) LIMITED Id Interno: 2879 Dirección: WELLWIN (NOMINEES) LIMITED ROOM 903B; 9/F.; GREAT EAGLE CENTRE; 23 HARBOUR ROAD; WANCHAI; HONG KONG. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006423 Id Fuente: Panama Papers
MR. RUBIN KURTZ
Nombre Completo: MR. RUBIN KURTZ Id Interno: 28658 Dirección: MR. RUBIN KURTZ 62 TALBOT RD TORONTO ONTARIO M2M1R9 CANADA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CAN País: Canada Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006422 Id Fuente: Panama Papers
ROBERT L. PARKINSON
Nombre Completo: ROBERT L. PARKINSON Id Interno: 28627 Dirección: ROBERT L. PARKINSON JARAMILLO BOQUETE, PROVINCIA DE CHIRIQUI REPUBLICA DE PANAMA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PAN;USA País: Panama;United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006421 Id Fuente: Panama Papers
INTERCONSEILS
Nombre Completo: INTERCONSEILS Id Interno: 28599 Dirección: INTERCONSEILS 3, RUE SANGENBERG L-5850 HOWALD Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006419 Id Fuente: Panama Papers
TRUSTCONSULT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.ÁR.L
Nombre Completo: TRUSTCONSULT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.ÁR.L Id Interno: 28598 Dirección: TRUSTCONSULT MANAGEMENT LUXEMBOURG S.ÁR.L 127, RUE DE MÜHLENBACH L – 2168 LUXEMBOURG LUXEMBOURG CITY LUXEMBOURG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: LUX País: Luxembourg Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006418 Id Fuente: Panama Papers
STANBROOK AND HOOPER
Nombre Completo: STANBROOK AND HOOPER Id Interno: 28596 Dirección: STANBROOK AND HOOPER 42, RUE DU TACITURNE 1000 BRUSSELS BELGIUM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BEL País: Belgium Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006417 Id Fuente: Panama Papers
MIKE BELCHER
Nombre Completo: MIKE BELCHER Id Interno: 32051 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006416 Id Fuente: Panama Papers
HANSARD, CHARLES
Nombre Completo: HANSARD, CHARLES Id Interno: 3205 Dirección: MR. CHARLES HANSARD 67A CHELSEA SQUARE LONDON SW3 ENGLAND, UNITED KINGDOM Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006415 Id Fuente: Panama Papers
ALEA MANAGEMENT B.V.
Nombre Completo: ALEA MANAGEMENT B.V. Id Interno: 32046 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11006414 Id Fuente: Panama Papers
VAM FUNDS
Nombre Completo: VAM FUNDS Id Interno: 32005 Dirección: VAM FUNDS VAM MARKETING LIMITED 11TH FLOOR, TOWER 1 NEXTERACOM BUILDING EBENE CYBER CITY MAURITIUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MUS País: Mauritius Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11006412 Id Fuente: Panama Papers
SCHULTZ, HARRY D.
Nombre Completo: SCHULTZ, HARRY D. Id Interno: 3200 Dirección: MR. HARRY D. SCHULTZ POST RESTANTE LA SCALE PO MONTE CARLO, MC98000 MONACO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: MCO País: Monaco Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11006411 Id Fuente: Panama Papers
ANDERS ERIKSSON
Nombre Completo: ANDERS ERIKSSON Id Interno: 31987 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: NLD País: Netherlands Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006410 Id Fuente: Panama Papers
MICHAEL FITZ-COSTA
Nombre Completo: MICHAEL FITZ-COSTA Id Interno: 31980 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006408 Id Fuente: Panama Papers
ALBERT VALENTINE
Nombre Completo: ALBERT VALENTINE Id Interno: 31950 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: THA País: Thailand Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006406 Id Fuente: Panama Papers
ANDERS HIORT
Nombre Completo: ANDERS HIORT Id Interno: 31946 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: SWE País: Sweden Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006405 Id Fuente: Panama Papers
ASIA CONSULTANTS COMPANY
Nombre Completo: ASIA CONSULTANTS COMPANY Id Interno: 36640 Dirección: ASIA CONSULTANTS COMPANY FLAT A; 13/F.; EVEMEW COMMERCIAL CENTRE; 33-35 PINE STREET; TAI KOK TSUI KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006404 Id Fuente: Panama Papers
VON DER GOLTZ, RUEDIGER
Nombre Completo: VON DER GOLTZ, RUEDIGER Id Interno: 3659 Dirección: RUEDIGER VON DER GOLTZ A/C CIA. AGRO COMERCIAL, S.A. 10º AVENIDA 13-09 ZONA 14 CIUDAD DE GUATEMALA GUATEMALA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: CLIENT IN REPRESENTATIVE TERRITORY Id Nodo: 11006403 Id Fuente: Panama Papers
PROTEAS MANAGEMENT LIMITED
Nombre Completo: PROTEAS MANAGEMENT LIMITED Id Interno: 36534 Dirección: PROTEAS MANAGEMENT LIMITED P.O. BOX: 58159 LIMASSOL 3731 LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11006402 Id Fuente: Panama Papers