Nombre Completo: BOUAZIZ JEAN-DAVID ACHER ISSAC Id Interno: 36816 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009064 Id Fuente: Panama Papers
T.L.N. CO LIMITED
Nombre Completo: T.L.N. CO LIMITED Id Interno: 36765 Dirección: T.L.N. CO LIMITED 2/F ETON TOWER, 8 HYSAN AVENUE CAUSEWAY BAY HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009062 Id Fuente: Panama Papers
WCS-WORLDWIDE CORPORATE SERVICES LIMITED
Nombre Completo: WCS-WORLDWIDE CORPORATE SERVICES LIMITED Id Interno: 36753 Dirección: WCS – WORLDWIDE CORPORATE SERVICES LIMITED 32; KRITIS STREET; PAPACHRISTO BUILD.; 4TH FLOOR 3087; LIMASSOL; CYPRUS LIMASSOL CYPRUS Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CYP País: Cyprus Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009061 Id Fuente: Panama Papers
CR. CARLOS MAY
Nombre Completo: CR. CARLOS MAY Id Interno: 38808 Dirección: CR. CARLOS MAY BVAR ARTIGAS 420. OF 208 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009060 Id Fuente: Panama Papers
CENGIZ ERDOGAN
Nombre Completo: CENGIZ ERDOGAN Id Interno: 38806 Dirección: CENGIZ ERDOGAN DR. FARUK AYANOGLU CAD. NO:20/1 FENERBAHCE – 34726 ISTANBUL – TURKEY ISTANBUL TURKEY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TUR País: Turkey Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009059 Id Fuente: Panama Papers
VL CONSULTORES SRL
Nombre Completo: VL CONSULTORES SRL Id Interno: 38766 Dirección: CR. FEDERICO VUILLE PARAGUAY 1321/702 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009058 Id Fuente: Panama Papers
SERGIO FRANCO Y JOSE LUIS SABLICH
Nombre Completo: SERGIO FRANCO Y JOSE LUIS SABLICH Id Interno: 38765 Dirección: SERGIO FRANCO Y JOSE LUIS SABLICH CERRITO 461, PISO 5 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009057 Id Fuente: Panama Papers
DR. MARCELO SCHUPP MONTANARO
Nombre Completo: DR. MARCELO SCHUPP MONTANARO Id Interno: 38763 Dirección: DR. MARCELO SCHUPP SAN JOSÈ 807, ESC. 704 MONTEVIDEO URUGUAY Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: URY País: Uruguay Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009056 Id Fuente: Panama Papers
MAASS, ALEXANDER
Nombre Completo: MAASS, ALEXANDER Id Interno: 3876 Dirección: MR. ALEXANDER MAASS (PERSONAL & CONFIDENTIAL) P.O. BOX 30326 HOUSTON, TEXAS 77249-0326 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009055 Id Fuente: Panama Papers
PAULA ALEXANDRA MESQUITA CORAÇAO BOAVIDA Y CARLOS EURICO ROCHA OLIVEIRA DIOGO
Nombre Completo: PAULA ALEXANDRA MESQUITA CORAÇAO BOAVIDA Y CARLOS EURICO ROCHA OLIVEIRA DIOGO Id Interno: 38670 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009053 Id Fuente: Panama Papers
MABUL PROPERTIES CORPORATION
Nombre Completo: MABUL PROPERTIES CORPORATION Id Interno: 3867 Dirección: MABUL PROPERTIES CORPORATION C/O 39 WELLINGTON COURT 116 KNIGHTSBRIDGE LONDON SW1X 7PL ENGLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GBR País: United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009052 Id Fuente: Panama Papers
BROWN, PETER
Nombre Completo: BROWN, PETER Id Interno: 3582 Dirección: PETER BROWN P.O. BOX 25 NUEVA ANDALUCIA MALAGA, SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009078 Id Fuente: Panama Papers
SUNIL TEOTIA
Nombre Completo: SUNIL TEOTIA Id Interno: 38662 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009051 Id Fuente: Panama Papers
FELIPE MORATO D»ANGELO
Nombre Completo: FELIPE MORATO D»ANGELO Id Interno: 33911 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: BRA País: Brazil Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009048 Id Fuente: Panama Papers
EMERALD VERONICA BESSON – DE SILVA
Nombre Completo: EMERALD VERONICA BESSON – DE SILVA Id Interno: 33901 Dirección: BLUE DREAMS CO. LTD. 8 MARAJ DRIVE; WEST VALE PARK; GLENCOE; PORT OF SPAIN; TRINIDAD AND TOBAGO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: TTO País: Trinidad and Tobago Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009047 Id Fuente: Panama Papers
BRUNO REBESSI
Nombre Completo: BRUNO REBESSI Id Interno: 33900 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: PER País: Peru Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009046 Id Fuente: Panama Papers
FLORAN-VELAZ DE MEDRANO Y BALLESTEROS, VICENTE
Nombre Completo: FLORAN-VELAZ DE MEDRANO Y BALLESTEROS, VICENTE Id Interno: 3390 Dirección: SR. VICENTE FLORAN-VELAZ DE MEDRANO Y BALLESTEROS URBANIZACION ROTAMAR; CHALET 66 11.520 ROTA; CADIZ ESPANA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: UNRECOVERABLE ACCOUNTS Id Nodo: 11009045 Id Fuente: Panama Papers
MADURO & PARTNERS N.V.
Nombre Completo: MADURO & PARTNERS N.V. Id Interno: 33875 Dirección: MADURO & PARTNERS N.V. PERSUESWEG 27 WILLEMSTAD CURACAO NETHERLANDS ANTILLES Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009042 Id Fuente: Panama Papers
EXCEL PACIFIC LTD.
Nombre Completo: EXCEL PACIFIC LTD. Id Interno: 7477 Dirección: EXCEL PACIFIC LTD. 6/F; BLOCK B CHEUNG LUNG INDUSTRIAL BUILDING 10 CHEUNG YEE STREET; KOWLOON HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009040 Id Fuente: Panama Papers
K.C. CHAN & COMPANY
Nombre Completo: K.C. CHAN & COMPANY Id Interno: 7444 Dirección: K.C. CHAN & COMPANY RM. 605; HOLLYWOOD PLAZA 610; NATHAN ROAD KOWLOON; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009039 Id Fuente: Panama Papers
BALDWIN WONG & CO.
Nombre Completo: BALDWIN WONG & CO. Id Interno: 7323 Dirección: BALDWIN WONG & CO. 17TH FLOOR; WANCHAI CENTRAL BUILDING; 89 LOCKHART ROAD; WANCHAI; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009037 Id Fuente: Panama Papers
REQUE ABOGADOS
Nombre Completo: REQUE ABOGADOS Id Interno: 73 Dirección: REQUE ABOGADOS EDIFICIO EL CISNE; OFICINA NO. 12 CALLE CALVARIO 6 29600 MARBELLA; PROVINCIA DE MALAGA ESPAÑA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009035 Id Fuente: Panama Papers
INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS LTD.
Nombre Completo: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS LTD. Id Interno: 4438 Dirección: INTERNATIONAL COMPANY LAWYERS P.O.BOX 98 38612 EL MÉDANO TENERIFE, SPAIN *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009031 Id Fuente: Panama Papers
MAXPRO INTERNATIONAL HONG KONG LTD.
Nombre Completo: MAXPRO INTERNATIONAL HONG KONG LTD. Id Interno: 4416 Dirección: MAXPRO INTERNATIONAL HONG KONG LTD. BLOCK 2 UNIT NO. V; W AND X FLOOR 15; 14 24 AU PUI WAN STREET KINHO INDUSTRIAL BUILDING; FO TAN SHATIN; HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009028 Id […]
MIHALY, SCHUYLER & MITCHELL
Nombre Completo: MIHALY, SCHUYLER & MITCHELL Id Interno: 7257 Dirección: MIHALY; SCHUYLER & MITCHELL 1801 CENTURY PARK EAST SUITE 1201 CENTURY CITY LOS ANGELES; CALIFORNIA 90067 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009034 Id Fuente: Panama Papers
SMILJAN RADIC CLARKE
Nombre Completo: SMILJAN RADIC CLARKE Id Interno: 38758 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHL País: Chile Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009054 Id Fuente: Panama Papers
RONALD MICHAEL LEONARDUS RAS
Nombre Completo: RONALD MICHAEL LEONARDUS RAS Id Interno: 33889 Dirección: RONALD MICHAEL LEONARDUS RAS CARRER DE PERE SERIOL FINCA LUNA NR 311-07150- ANDRATX PALMA DE MAJORCA SPAIN Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ESP País: Spain Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009044 Id Fuente: Panama Papers
ATILIO ENRIQUE WAGNER
Nombre Completo: ATILIO ENRIQUE WAGNER Id Interno: 35785 Dirección: ATILIO ENRIQUE WAGNER ATILIO ENRIQUE WAGNER CALLE 26; N° 851; ENTRE 45 Y CONILL; MUNICIPIO PLAZA DE LA REVOLUCION; PLAYA; LA HABANA REPUBLICA DE CUBA LA HABANA (HAVANA) CUBA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CUB País: Cuba Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009077 Id Fuente: Panama Papers
MARIA CAROLINA MORAES MAIA
Nombre Completo: MARIA CAROLINA MORAES MAIA Id Interno: 36799 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009063 Id Fuente: Panama Papers
ARLENE MARIE FATH BATTAGLIA
Nombre Completo: ARLENE MARIE FATH BATTAGLIA Id Interno: 34249 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009193 Id Fuente: Panama Papers
LEO MALAMUD
Nombre Completo: LEO MALAMUD Id Interno: 33922 Dirección: LEO MALAMUD 2 HARIMONIM LANE; KFAR SHMARYAHU 46910; TEL-AVIV; ISRAEL Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: ISR País: Israel Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009049 Id Fuente: Panama Papers
GILDA MARIA URRUTIA SOSA
Nombre Completo: GILDA MARIA URRUTIA SOSA Id Interno: 33888 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GTM País: Guatemala Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009043 Id Fuente: Panama Papers
FERNANDO RAMIREZ ROZO
Nombre Completo: FERNANDO RAMIREZ ROZO Id Interno: 38931 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009084 Id Fuente: Panama Papers
HECTOR MANUEL CATERIANO RONDON
Nombre Completo: HECTOR MANUEL CATERIANO RONDON Id Interno: 39152 Dirección: Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: País: Estado: Id Nodo: 11009118 Id Fuente: Panama Papers
PHYLLIS JOSEPH
Nombre Completo: PHYLLIS JOSEPH Id Interno: 33941 Dirección: PHYLLIS JOSEPH 10 RUE DA LA DOUZAINE FORT GEORGE ST PETER PORT GUERNSEY GY1 2TA Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: GGY;GBR País: Guernsey;United Kingdom Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009050 Id Fuente: Panama Papers
EAGLE INTERNATIONAL COMMERCE S.A.
Nombre Completo: EAGLE INTERNATIONAL COMMERCE S.A. Id Interno: 7487 Dirección: EAGLE INTERNATIONAL COMMERCE S.A. 326 LINDSEY DRIVE BERWYN, PENNSYLVANIA 19312 U.S.A. Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009041 Id Fuente: Panama Papers
TRANSLINE SECURITIES S.A.
Nombre Completo: TRANSLINE SECURITIES S.A. Id Interno: 3545 Dirección: TRANSLINE SECURITIES S.A. C/O UNION BANK OF SWITZERLAND (N.Y.) 299 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10171-0026 U.S.A. ATTENTION: MR. EDWARD A. APUZZO Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: USA País: United States Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009074 Id Fuente: Panama Papers
HAIG ENTERPRISES INC.
Nombre Completo: HAIG ENTERPRISES INC. Id Interno: 7409 Dirección: HAIG ENTERPRISES INC. 7TH FLOOR CHAI WAN INDUSTRIAL BLDG. 20 LEE CHUNG STREET CHAI WAN, HONG KONG Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: ACTIVE Id Nodo: 11009038 Id Fuente: Panama Papers
INSTANT COMPANIES LIMITED
Nombre Completo: INSTANT COMPANIES LIMITED Id Interno: 4421 Dirección: INSTANT COMPANIES LIMITED 12/F; VIP COMMERCIAL CENTRE 116-120 CANTON ROAD TSIM SHA TSUI KOWLOON; HONG KONG *S.I.* Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: HKG País: Hong Kong Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009029 Id Fuente: Panama Papers
JARSEY INTERNATIONAL LTD.
Nombre Completo: JARSEY INTERNATIONAL LTD. Id Interno: 7488 Dirección: JARSEY INTERNATIONAL LTD. P.O. BOX 3369 1211 GENEVA 3 SWITZERLAND Válido Hasta: The Panama Papers data is current through 2015 Código de País: CHE País: Switzerland Estado: SUSPENDED Id Nodo: 11009091 Id Fuente: Panama Papers